04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 01.07.2014 14247-0340-039
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 21.06.2013 13193-0589-035
31/10/2012
ÿþ M a d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i : C g e
B R u s s E F
1 1 I 1 U H 1 1 1 I i 1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 8 8 8 9 *
I I I
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 4 9 6 . 2 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V I S O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 6 4 3 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m - N o s s e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 j u n i 2 0 1 2 D e v e r g a d e r i n g - n a b e s p r e k i n g e n o v e r l e g - n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
D e b e n o e m i n g v a n P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C B V A , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d e i g e r d e h e e r W i l l y G o y v a e r t s , a i s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r , v o o r d r i e j a a r ( b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 ) .
H e t m a n d a a t v a n d e B C B V A P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n z a l e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h U i t s p r e e k t o v e r h e t b o e k j a a r 1 j a n u a r i 2 0 1 4 - 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
H e t m a n d a a t i s v e r g o e d a r a t o v a n 8 . 5 0 0 E U R p e r j a a r ( e x c l . B T W , k o s t e n e n v a r i a b e l e 1 B R b i j d r a g e n ) , D i t b e d r a g i s j a a r l i j k s h e r z i e n b a a r o p b a s i s v a n d e e v o l u t i e v a n d e i n d e x v a n c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s t u s s e n , p a r t i j e n o v e r e e n g e k o m e n ,
Y a n n i c k A l t r u y S a n d e r V i s s e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/02/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w a r e l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n c o r g Q l o g o n t v a n g e n o p
2 3 J A N , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o e f f n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 4 9 6 . 2 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V I S O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g , 6 4 3 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m - N o s s e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 . d e c e m b e r 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i n g e d i e n d d o o r d e h e e r
Y a n n i c k A l t r u y , w o n e n d e t e 1 3 5 0 N o d u w e z , r u e P i e r r e R e n a r d 4 .
D i t o n t s l a g g a a t i n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t M e v r o u w N a t h a l i e D e W i n t e r ( w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , N i e u w r o d e s e '
S t e e n w e g 4 9 ) a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
H a a r m a n d a a t g a a t i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 l a a r e n i s o n b e z o t d i g d ,
N a t h a l i e D e W i n t e r S a n d e r V i s s e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
u
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 04.07.2012 12255-0407-036
31/10/2011
ÿþi
i t i -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
0 4 2 6 . 4 9 6 . 2 3 1
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
O n d e r w e r p a k t e
1 ) U i t t r e k s e l u i t 2 1 j u n i 2 0 1 0 :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
E V I S O
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
L e u v e n s e s t e e n w e g 6 4 3 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m - N o s s e g e m
: P r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 1 j u n i 2 0 1 0 e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ,
d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p
D e v e r g a d e r i n g n a b e s p r e k i n g e n o v e r l e g n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
- H e t o n t s l a g v a n d e H e e r G . J . M . R a a t s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e f f e c t o p 2 1 j u n i 2 0 1 0 .
2 ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g - n a b e s p r e k i n g e n o v e r l e g - n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
- D e b e n o e m i n g v a n P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n b c b v a , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r ; W i l l y G o y v a e r t s , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a l L e m a n s t r a a t 6 7 , a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r d e d r i e ; b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r h e t b o e k j a a r 1 j a n u a r i - 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t i s v e r g o e d a r a t o v a n 8 . 0 0 0 E U R p e r j a a r ( e x c l . B 1 W e n k o s t e n ) .
- D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n E l i n e M e e s s e m a n e n / o f M u r i e l B a u d o n c q , e l k v a n h e n a f z o n d e r l i j k , ; a d v o c a t e n b i j S i m e n o n s & S i m m o n s , L o u i z a l a a n 1 4 9 / 1 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l o m h u i d i g e b e s l i s s i n g e n t e l a t e n : p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E l i n e M e e s s e m a n L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 1 1 6 4 5 5 1
1 g - 1 0 - 2 0 1 1
B R U S S E I
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2011
ÿþ " M w d z . I
' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 r n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 4 9 6 . 2 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V I S O
I I 1 1 1 1 1 I 1 I 1 1 I I I I I I l ~ i
* 1 1 1 1 5 1 7 3 *
v b e h
a a
B e S t a ;
M i
1 1 4 J U I L . 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 6 4 3 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m - N o s s e g e m
O n d e r w e r p a k t e : P r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g n a b e s p r e k i n g e n o v e r l e g n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
- H e t o n t s l a g v a n d e H e e r J u r g e n L a m b r e g t s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e f f e c t o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e H e e r L a m b r e g t s .
- D e b e n o e m i n g v a n d e H e e r S a n d e r V i s s e r , g e d o m i c i l i e e r d t e N e d e r l a n d , H a v e n d w a r s s t r a a t 1 8 , 1 2 1 1 L D H i l v e r s u m a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 v o o r e e n t e r m i j n e i n d i g e n d m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
E l i n e M e e s s e m a n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 14.07.2011 11289-0168-031
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 14.07.2010 10299-0488-032
05/05/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 28.04.2010 10105-0488-004
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 24.08.2009 09663-0265-032
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 16.07.2008 08403-0228-033
02/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.06.2007, NGL 27.07.2007 07466-0219-031
27/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 19.06.2006, NGL 19.07.2006 06476-0226-030
05/12/2005 : BL489781
08/11/2005 : BL489781
29/08/2005 : BL489781
28/06/2005 : BL489781
26/05/2005 : BL489781
01/03/2005 : BL489781
04/02/2005 : BL489781
22/11/2004 : BL489781
08/10/2004 : BL489781
06/09/2004 : BL489781
03/09/2004 : BL489781
02/08/2004 : BL489781
26/02/2004 : BL489781
21/01/2004 : BL489781
19/01/2004 : BL489781
07/01/2004 : BL489781
07/01/2004 : BL489781
24/11/2003 : BL489781
25/07/2003 : BL489781
07/03/2003 : BL489781
04/11/2002 : BL489781
25/10/2002 : BL489781
24/08/2002 : BL489781
19/07/2002 : BL489781
15/12/2001 : BL489781
24/10/2001 : BL489781
23/08/2001 : BL489781
14/12/2000 : BL489781
05/10/2000 : BL489781
04/08/1999 : BL489781
25/06/1999 : BL489781
25/06/1999 : BL489781
20/04/1999 : BL489781
13/02/1999 : BL489781
27/11/1998 : BL489781
24/04/1998 : BL489781
16/04/1998 : BL489781
19/03/1998 : BL489781
02/09/1997 : BL489781
30/07/1997 : BL489781
29/01/1997 : BL489781
01/01/1997 : BL489781
19/04/1995 : BL489781
13/04/1995 : BL489781
07/01/1995 : BL489781
01/01/1995 : BL489781
02/12/1994 : BL489781
02/12/1994 : BL489781
31/03/1994 : BL489781
08/12/1992 : BL489781
12/05/1992 : BL489781
08/05/1992 : BL489781
29/01/1992 : BL489781
07/01/1992 : BL489781
13/09/1991 : BL489781
09/07/1991 : BL489781
23/08/1989 : SN41967
23/08/1989 : SN41967
15/04/1989 : SN41967
01/07/1988 : SN41967
06/02/1988 : SN41967
01/01/1988 : SN41967
24/12/1987 : SN41967
20/11/1987 : SN41967
24/04/1987 : SN41967
02/04/1987 : SN41967
31/03/1987 : SN41967
11/02/1987 : SN41967
29/11/1986 : SN41967
07/11/1986 : SN41967
04/01/1985 : SN41967
04/01/1985 : SN41967
04/01/1985 : SN41967