26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.05.2014, NGL 18.06.2014 14196-0052-035
04/07/2014
ÿþ S M c d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a a e f i g e è l e g d / o n t v a n g e n o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 5 J U N I 2 0 1 1 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d e . , l a f i g e r e c h t b a n k v a n I Z e p h a n d e l S r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 1 . 4 3 5 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V O B U S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z A - B r o e k o o i 2 7 0 - 1 7 3 0 A S S E / K O B B E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e z N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N N . V . E V O B U S B E L G I U M S . A . V A N 2 1 M E I 2 0 1 9
D e v o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d e H e e r R O M A N B I O N D I , o p e n t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n
b e n o e m t d e H e e r M A R K U S H O F H E N Z , l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , t o t s e c r e t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e H e e r M A R K D E H A E S t o t s t e m o p n e m e r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e o p r o o p i n g s b r i e f t i j d i g n a a r d e a a n d e e l h o u d e r s i s v e r z o n d e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d a a r d o o r b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
2 . V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
3 . G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
4 . B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
5 . V e r l e n i n g v a n d e c h a r g e a a n d e R a a d v a n B e s t u u r
6 . V e r l e n i n g v a n d e c h a r g e a a n d e c o m m i s s a r i s
N a a a n h o r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n n a k e n n i s n e m i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , w a r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n :
A g e n d a p u n t 3 :
D e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
Z i j i s d o o r h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r K M P G v o o r z i e n v a n e e n g o e d k e u r e n d e v e r k l a r i n g .
A g e n d a p u n t 4 :
H e t j a a r r e s u l t a a t v a n 1 . 6 7 7 . 3 6 6 , 6 5 E U R O v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d :
- O v e r d r a c h t n a a r h e t v o l g e n d e b o e k j a a r : 1 . 5 7 7 . 3 6 6 , 6 5 E U R O
A g e n d a p u n t 5 :
A a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t
a f g e l o p e n b o e k j a a r .
A g e n d a p u n t 6 :
A a n h e t m e t d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 , 1 2 . 2 0 1 3 b e l a s t e b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r K P M G w o r d t
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e c h a r g e v e r l e e n d .
N a d a t g e e n a n d e r e p u n t e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n g e b r a c h t , s l u i t d e v o o r z i t t e r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r &
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n * 1 4 1 2 9 3 4 7 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M . H O F H E I N Z
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n l e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2014
ÿþp e z M W W e i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e g l e r . l e s t a g d / o n t v a n g e n o p
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 9 1 1 8
2 5 J U I l l 2 0 1 4
F g r i f f i è v L . 1 1 N e d e r i a n d s t a l i g e y 4 F i e e ! ; r i 9 ) . " - - M a n c l e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r 1 3 E 0 4 2 1 . 4 3 5 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V O B U S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l - B r o e k o o i 2 7 0 - 1 7 3 0 A S S E / K O B B E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N D E N . V . E V O B U S B E L G I U M S . A . V A N 0 5 M E I 2 0 1 4 .
1 ) O n d e r v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n p a r i g o m a i l e b e s t a a n d e v o l m a c h t e n I n t e t r e k k e n e n o m d e o n d e r s t a a n d e b a n k v o l m a c h t e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e v e r s t r e k k e n :
- d e H e e r M a r k u s H O F H E I N Z
- d e H e e r A n t o i n e H A B A R
- d e H e e r R u d i V E R H A S S E L T
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s m e t t w e e , s a m e n h a n d e l e n d , a i l e d a d e n v a n d a g e l i j k s f i n a n c i e e l b e h e e r s t e l l e n . Z i j m o g e n a l l e c h e q u e s e n o v e r s c h r i j v i n g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e h a n d e l s e f f e c t e n e n v e r h a n d e l b a r e d o c u m e n t e n u i t g e v e n , r u g t e k e n e n , d i s c o n t e r e n e n v e r d i s c o n t e r e n , a v a l i s e r e n e n a a n n e m e n ; a l l e b a n k - e n g i r o r e k e n i n g e n o p e n e n e n a l l e h a n d t e k e n i n g e n g e v e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e n o v e r s t a a n v a n g e z e g d e i n s t e l l i n g e n ; a l l e b e t a l i n g e n d o e n e n o n t v a n g e n e n e r d e c h a r g e v o o r g e v e n ; b e t a l i n g s u i t s t e l e n i e v e r a n c l e r s k r e d i e t e n a a n k l a n t e n i n d e l i j n v a n d e f i n a n c i e r i n g s r i c h t l i j n e n v a n d e E v o B u s g r o e p t o e s t a a n . Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n . o v e r s t a a n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s , h e t h a n d e l s r e g i s t e r , a c c i j n z e n , d i r e c t e b e l a s t i n g e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d e p o s t w i s s e l s , k w i j t s c h r i f t e n , a s s i g n a t i e s , k r e d i e t b r i e v e n o n t v a n g e n e n d a a r v o o r g e l d i g k w i j t i n g o f h a n d t e k e n i n g g e v e n .
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n h e t b e h e e r v a n d o u a n e , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r p o s t v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n , e n a l l e a n d e r e w a a r d e n o n t v a n g e n e n d a a r v o o r g e l d i g k w i j t i n g o f h a n d t e k e n i n g g e v e n .
2 ) O n d e r v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n p a r i g o m d e o n d e r s t a a n d e v o l m a c h t e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e v e r s t r e k k e n :
- d e H e e r M a r k u s H O F H E I N Z
- d e H e e r A n t o i n e H A B A R
- M e v r o u w A n n L E O
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s m e t t w e e , s a m e n h a n d e l e n d , a i l e d a d e n v a n d a g e l i j k s p e r s o n e e l s b e h e e r s t e l l e n . Z i j m o g e n a i l e o n d e r g e s c h i k t p e r s o n e e l l n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , h u n b e v o e g d h e d e n , m a c h t e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n . Z i j m o g e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r e g i e v a n t e l e f o o n e n t e l e g r a a f , s p o o r w e g m a a t s c h a p p i j e n , e n a n d e r e v e r v o e r o n d e r n e m i n g e n .
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n h e t b e h e e r v a n d o u a n e , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r p o s t v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n , e n a l l e a n d e r e w a a r d e n o n t v a n g e n e n d a a r v o o r g e l d i g k w i j t i n g o f h a n d t e k e n i n g g e v e n . .
3 ) O n d e r v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n p a r i g o m d e o n d e r s t a a n d e c o m m e r c l i t a l e v o l m a c h t e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e v e r s t r e k k e n :
- d e H e e r M a r k u s H O F H E I N Z
- d e H e e r A n t o i n e H A B A R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L ) , t i ) k j . v e r m e l d e n R e c t a N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e g e r s O ( O i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b f a c i
- - - - - - - - - - - -
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s m e t t w e e , s a m e n h a n d e l e n d , a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g v o o r d e a a n - e n v e r k o o p v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e v o e r t u i g e n , w i s s e l s t u k k e n e n w e r k p l a a t s p r e s t a t i e s , Z i j k u n n e n o f f e r t e s , p r i j z e n e n l e v e r i n g e n t o e z e g g e n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a i l e o p e n b a r e e n p r i v a t e k l a n t e n e n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n .
4 ) O n d e r v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n p a r i g o m d e o n d e r s t a a n d e c o m m e r c i ê l e v o l m a c h t e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e v e r s t r e k k e n :
- d e H e e r B a r t D E K O S T E R
- d e H e e r E r i k G A M B I E R
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s m e t M n v a n d e o n d e r p u n t 3 ) g e n o e m d e p e r s o n e n , s a m e n h a n d e l e n d , e l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g v o o r d e a a n - e n v e r k o o p v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s - v o e r t u i g e n , w i s s e l s t u k k e n e n w e r k p l a a t s p r e s t a t i e s .
Z i j k u n n e n o f f e r t e s , p r i j z e n e n l e v e r i n g e n t o e z e g g e n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e k l a n t e n e n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n .
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n h e t b e h e e r v a n d o u a n e , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r p o s t v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n , e n a i l e a n d e r e w a a r d e n o n t v a n g e n e n d a a r v o o r g e l d i g k w i j t i n g o f h a n d t e k e n i n g g e v e n .
U i t g e s l o t e n v a n d e o n d e r p u n t 3 ) e n p u n t 4 ) v e r n o e m d e v o l m a c h t e n z i j n d e o n d e r p u n t 1 ) e n p u n t 2 ) v e r n o e m d e f i n a n c i ê l e e n p e r s o n e e l s v o l m a c h t e n .
M . H O F F I E I N Z
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r l s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/08/2014
ÿþY c M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d l o n t v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1
l A 1 5 e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 4 3 5 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V O B U S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
1 8 A U G . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d a N e i r L r l a n d s t a l i g e K ~ r t t " , 9 1 i r e f e . 3 d 0 1 B r u s s e l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; Z . 4 - B r o e k o o i 2 7 0 - 1 7 3 0 A S S E / K O B B E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N D E N . V . E V O B U S B E L G I U M S . A . V A N 0 4 j u l i 2 0 1 4 .
1 ) O n d e r v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n p a r i g o m a l l e b e s t a a n d e v o l m a c h t e n i n t e t r e k k e n e n o m d e o n d e r s t a a n d e b a n k v o l m a c h t e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e v e r s t r e k k e n :
- d e H e e r M a r k u s H O F H E I N Z
- d e H e e r A n t o i n e H A B A R
- d e H e e r R u d i V E R H A S S E L T
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s m e t t w e e , s a m e n h a n d e l e n d , a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s f i n a n c i e e l b e h e e r s t e l l e n . Z i j m o g e n a l l e c h e q u e s e n o v e r s c h r i j v i n g e n o n d e r t e k e n e n , a i l e h a n d e l s e f f e c t e n e n v e r h a n d e l b a r e d o c u m e n t e n u i t g e v e n , r u g t e k e n e n , d i s c o n t e r e n e n v e r d i s c o n t e r e n , a v a l i s e r e n e n a a n n e m e n ; a l l e b a n k e n g i r o r e k e n i n g e n o p e n e n e n a l l e h a n d t e k e n i n g e n g e v e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e n o v e r s t a a n v a n g e z e g d e i n s t e l l i n g e n ; a i l e b e t a l i n g e n d o e n e n o n t v a n g e n e n e r d e c h a r g e v o o r g e v e n ; b e t a l i n g s u i t s t e l e n l e v e r a n c i e r s k r e d i e t e n a a n k l a n t e n i n d e l i j n v a n d e f i n a n c i e r i n g s r i c h t l i j n e n v a n d e E v o B u s g r o e p t o e s t a a n . Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s , h e t h a n d e l s r e g i s t e r , a c c i j n z e n , d i r e c t e b e l a s t i n g e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d e p o s t w i s s e l s , k w i j t s c h r i f t e n , a s s i g n a t i e s , k r e d i e t b r i e v e n o n t v a n g e n e n d a a r v o o r g e l d i g k w i j t i n g o f h a n d t e k e n i n g g e v e n .
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n h e t b e h e e r v a n d o u a n e , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r p o s t v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n , e n a l l e a n d e r e w a a r d e n o n t v a n g e n e n d a a r v o o r g e l d i g k w i j t i n g o f h a n d t e k e n i n g g e v e n .
2 ) O n d e r v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n p a r i g o m d e o n d e r s t a a n d e v o l m a c h t e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e v e r s t r e k k e n :
- d e H e e r M a r k u s H O F H E I N Z
- d e H e e r A n t o i n e H A B A R
- M e v r o u w S a n d y D E N E Y E R
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s m e t t w e e , s a m e n h a n d e l e n d , a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s p e r s o n e e l s b e h e e r s t e l l e n . Z i j m o g e n a l l e o n d e r g e s c h i k t p e r s o n e e l i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , h u n b e v o e g d h e d e n , m a c h t e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n .
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n h e t b e h e e r v a n d o u a n e , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r p o s t v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n , e n a l l e a n d e r e w a a r d e n o n t v a n g e n e n d a a r v o o r g e l d i g k w i j t i n g o f h a n d t e k e n i n g g e v e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 ) O n d e r v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n p a r i g o m d e o n d e r s t a a n d e c o m m e r c i ë l e v o l m a c h t e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e v e r s t r e k k e n :
- d e H e e r M a r k u s H O F H E I N Z
- d e H e e r A n t o i n e H A G A R
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s m e t t w e e , s a m e n h a n d e l e n d , a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g v o o r d e a a n - e n v e r k o o p v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e v o e r t u i g e n , w i s s e l s t u k k e n e n w e r k p l a a t s p r e s t a t i e s . Z i j k u n n e n o f f e r t e s , p r i j z e n e n l e v e r i n g e n t o e z e g g e n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e k l a n t e n e n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n .
4 ) O n d e r v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n p a r i g o m d e o n d e r s t a a n d e c o m m e r c i ë l e v o l m a c h t e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e v e r s t r e k k e n :
- d e H e e r B a r t D E K O S T E R
- d e H e e r E r i k C A M B I E R
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s m e t é é n v a n d e o n d e r p u n t 3 ) g e n o e m d e p e r s o n e n , s a m e n h a n d e l e n d , a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g v o o r d e a a n - e n v e r k o o p v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s - v o e r t u i g e n , w i s s e l s t u k k e n e n w e r k p l a a t s p r e s t a t i e s .
Z i j k u n n e n o f f e r t e s , p r i j z e n e n l e v e r i n g e n t o e z e g g e n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a i l e o p e n b a r e e n p r i v a t e k l a n t e n e n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n .
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n h e t b e h e e r v a n d o u a n e , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r p o s t v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n , e n a l l e a n d e r e w a a r d e n o n t v a n g e n e n d a a r v o o r g e l d i g k w i j t i n g o f h a n d t e k e n i n g g e v e n .
U i t g e s l o t e n v a n d e o n d e r p u n t 3 ) e n p u n t 4 ) v e r n o e m d e v o l m a c h t e n z i j n d e o n d e r p u n t 1 ) e n p u n t 2 ) v e r n o e m d e f i n a n c i ë l e e n p e r s o n e e l s v o l m a c h t e n .
M . H O F H E I N Z
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e '
n e e r n o l o o d f o n t v a n c i e n o p
}
2 4 D E C , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a r P k i f f i ç p h a n c i e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 1 . 4 3 5 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V O B U S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z A B r o e k o o i 2 7 0 - 1 7 3 0 A S S E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N D E N . V . E V O B U S B E L G I U M S . A . V A N 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
1 ) O n d e r v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n p a r i g o m a l l e b e s t a a n d e v o l m a c h t e n i n t e t r e k k e n e n o m d e o n d e r s t a a n d e b a n k v o l m a c h t e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e v e r s t r e k k e n :
- d e H e e r M A R T I N B I E W A L D
- d e H e e r A n t o i n e H A B A R
- d e H e e r R u d i V E R H A S S E L T
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s m e t t w e e , s a m e n h a n d e l e n d , a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s f i n a n c i e e l b e h e e r s t e l l e n . Z i j m o g e n a l l e c h e q u e s e n o v e r s c h r i j v i n g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e h a n d e l s e f f e c t e n e n v e r h a n d e l b a r e d o c u m e n t e n u i t g e v e n , r u g t e k e n e n , d i s c o n t e r e n e n v e r d i s c o n t e r e n , a v a l i s e r e n e n a a n n e m e n ; a l l e t a n k - e n g i r o r e k e n i n g e n o p e n e n e n a l l e h a n d t e k e n i n g e n g e v e n v o o r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e n o v e r s t a a n v a n g e z e g d e i n s t e l l i n g e n ; a l l e b e t a l i n g e n d o e n e n o n t v a n g e n e n e r d e c h a r g e v o o r g e v e n ; b e t a l i n g s u i t s t e l e n l e v e r a n c i e r s k r e d i e t e n a a n k l a n t e n i n d e l i j n v a n d e f i n a n c i e r i n g s r i c h t l i j n e n v a n d e E v o B u s g r o e p t o e s t a a n . Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s , h e t h a n d e l s r e g i s t e r , a c c i j n z e n , d i r e c t e b e l a s t i n g e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d e p o s t w i s s e l s , k w i j t s c h r i f t e n , a s s i g n a t i e s , k r e d i e t b r i e v e n o n t v a n g e n e n d a a r v o o r g e l d i g k w i j t i n g o f h a n d t e k e n i n g g e v e n .
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n h e t b e h e e r v a n d o u a n e , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r p o s t v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n , e n a l l e a n d e r e w a a r d e n o n t v a n g e n e n d a a r v o o r g e l d i g k w i j t i n g o f h a n d t e k e n i n g g e v e n .
2 ) O n d e r v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n p a r i g o m d e o n d e r s t a a n d e v o l m a c h t e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e v e r s t r e k k e n :
- d e H e e r M A R T I N B I E W A L D
- d e H e e r A n t o i n e H A B A R
- M e v r o u w S a n d y D E N E Y E R
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s m e t t w e e , s a m e n h a n d e l e n d , a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s p e r s o n e e l s b e h e e r s t e l l e n . Z i j m o g e n a l l e o n d e r g e s c h i k t p e r s o n e e l i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , h u n b e v o e g d h e d e n , m a c h t e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n .
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n h e t b e h e e r v a n d o u a n e , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r p o s t v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n , e n a l l e a n d e r e w a a r d e n o n t v a n g e n e n d a a r v o o r g e l d i g k w i j t i n g o f h a n d t e k e n i n g g e v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
í
~ I I ~ ~ e I I V I ~ I ~ I Y A
* 1 5 0 0 2 7 2 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o c i - ' b e h o u d o n a a n h e t 3 ) o n d e r v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n p a r i g o m d e o n d e r s t a a n d e c o m m e r c i ë l e v o l m a c h t e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e v e r s t r e k k e n :
t i B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v \ F - d e H e e r M A R T I N B I E W A L D
- d e H e e r A n t o i n e N A B A R
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s m e t t w e e , s a m e n h a n d e l e n d , a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g v o o r d e a a n - e n v e r k o o p v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e v o e r t u i g e n , w i s s e l s t u k k e n e n w e r k p l a a t s p r e s t a t i e s . Z i j k u n n e n o f f e r t e s , p r i j z e n e n l e v e r i n g e n t o e z e g g e n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e k l a n t e n e n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n .
4 ) O n d e r v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n p a r i g o m d e o n d e r s t a a n d e c o m m e r c i ë l e v o l m a c h t e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e v e r s t r e k k e n :
- d e H e e r B a r t D E K O S T E R
- d e H e e r E r i k C A M B I E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s m e t é é n v a n d e o n d e r p u n t 3 ) g e n o e m d e p e r s o n e n , s a m e n h a n d e l e n d , a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g v o o r d e a a n - e n v e r k o o p v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s v o e r t u i g e n , w i s s e l s t u k k e n e n w e r k p l a a t s p r e s t a t i e s .
Z i j k u n n e n o f f e r t e s , p r i j z e n e n l e v e r i n g e n t o e z e g g e n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e k l a n t e n e n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n .
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n h e t b e h e e r v a n d o u a n e , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r p o s t v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n , e n a l l e a n d e r e w a a r d e n o n t v a n g e n e n d a a r v o o r g e l d i g k w i j t i n g o f h a n d t e k e n i n g g e v e n .
U i t g e s l o t e n v a n d e o n d e r p u n t 3 ) e n p u n t 4 ) v e r n o e m d e v o l m a c h t e n z i j n d e o n d e r p u n t 1 ) e n p u n t 2 ) v e r n o e m d e f i n a n c i ë l e e n p e r s o n e e l s v o l m a c h t e n .
M A R T I N B I E W A L D
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l a i e t ( r G I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
B R U S S E L
0 3 J U N 2 0 1 3
1
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 1 . 4 3 5 . 4 0 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : 1 4 - B r o e k o o i 2 7 0 - 1 7 3 0 A S S E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n N . V . E v o B u s B e l g i u m S . A . v a n 1 5 m e i 2 0 1 3 .
D e v o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d e H e e r R O M A N B I O N D I , o p e n t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n
b e n o e m t d e H e e r M A R K U S H O F H E I N Z , l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , t o t s e c r e t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e H e e r M A R K D E H A E S t o t s t e m o p n e m e r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e o p r o e p i n g s b r i e f t i j d i g n a a r d e a a n d e e l h o u d e r s i s v e r z o n d e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d a a r d o o r b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
2 . V e r s t a g v a n d e c o m m i s s a r i s
3 . G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
4 . B e s t e m r n i n g v a n h e t r e s u l t a a t
5 . V e r l e n i n g v a n d e c h a r g e a a n d e R a a d v a n B e s t u u r
6 . V e r l e n i n g v a n d e c h a r g e a a n d e c o m m i s s a r i s
7 , V e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s .
N a a a n h o r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n n a k e n n i s n e m i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e
c o m m i s s a r i s , w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n :
A g e n d a p u n t 3 :
D e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
Z i j i s d o o r h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r K M P G v o o r z i e n v a n e e n g o e d k e u r e n d e v e r k l a r i n g .
A g e n d a p u n t 4 :
H e t j a a r r e s u l t a a t v a n 3 0 1 . 3 9 0 , 4 0 E U R O v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d :
- O v e r d r a c h t n a a r h e t v o l g e n d e b o e k j a a r : 3 0 1 . 3 9 0 , 4 0 E U R O
A g e n d a p u n t 5 :
A a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t
a f g e l o p e n b o e k j a a r .
A g e n d a p u n t 6 :
A a n h e t m e t d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 , 1 2 . 2 0 1 2 b e l a s t e b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r K P M G w o r d t
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e c h a r g e v e r l e e n d .
A g e n d a p u n t 7
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e n g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s .
H e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r K P M G w o r d t b e l a s t m e t d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v o l g e n d e
b o e k j a r e n , t . w . p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 , p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 , e n p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 .
N a d a t g e e n a n d e r e p u n t e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n g e b r a c h t , s l u i t d e v o o r z i t t e r d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s .
M . H O F H E I N Z
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
E v o B u s B e l g i u m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 24.05.2013 13137-0186-034
13/05/2013
ÿþI y ~
I 1 m u 1 1 . u ~ u ~ a u I u ~ u 1 u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ u $ s ~ ~ ~ .
~ : = ` 4 ~ f i . ~ i ~ I J
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 1 . 4 3 5 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V O B U S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z . 4 - B r o e k o o i 2 7 0 - 1 7 3 0 A S S E / K o b b e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N . V . E v o B u s B e l g i u m S . A . v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 3 .
D e v o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d e H e e r H . S M I T S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o p e n t d e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n b e n o e m t d e H e e r M . D E H A E S t o t s e c r e t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e H e e r R . B I O N D I e n d e H e e r M . D E H A E S t o t s t e m o p n e m e r s .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e o p r o e p i n g s b r i e f t i j d i g n a a r d e a a n d e e l h o u d e r s i s v e r z o n d e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d a a r d o o r b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . O n t z e t t i n g v a n d e H e e r H A N S S M I T S u i t d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 . B e n o e m i n g v a n d e H e e r M A R K U S H O F H E I N Z i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
E r w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
A g e n d a p u n t 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t v e r z o e k v a n d e h e e r H A N S S M I T S o m z i j n m a n d a a t t e
b e ë i n d i g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e H e e r H A N S S M I T S , n e e m t e e n e i n d e p e r 3 1 . 0 3 . 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r H A N S S M I T S v o o r d e u i t s t e k e n d e d i e n s t e n d i e h i j b e w e z e n h e e f t
a a n d e v e n n o o t s c h a p t i j d e n s d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
A g e n d a p u n t 2 :
D e H e e r M A R K U S H O F H E I N Z w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r b e n o e m d , Z i j n m a n d a a t g a a t i n v a n a f 0 1 . 0 4 . 2 0 1 3 e n e i n d i g t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
N a d a t g e e n a n d e r e p u n t e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n g e b r a c h t , s l u i t d e v o o r z i t t e r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s .
M . H O F H E I N Z
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/05/2013
ÿþ M o d W o s d 1 1 . 1
~ ~ { ~ s " ( + . ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t ! 1 1 1 1 1 1 1 1
~ r . " ' , ( 1 1 7 1
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 4 2 1 . 4 3 5 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; E V O B U S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; Z . 4 - B r o e k o o i 2 7 0 - 1 7 3 0 A S S E / K O B B E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N D E N . V . E V O B U S B E L G I U M S . A . V A N 0 2 A P R I L 2 0 1 3 .
1 ) O n d e r v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n p a r i g o m a l l e b e s t a a n d e v o l m a c h t e n i n t e t r e k k e n e n o m d e o n d e r s t a a n d e b a n k v o l m a c h t e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e v e r s t r e k k e n :
- d e H e e r M a r k u s H O F H E I N Z
- d e H e e r R o b e r t F A U L H A B E R
- d e H e e r R u d i V E R H A S S E L T
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s m e t t w e e , s a m e n h a n d e l e n d , a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s f i n a n c i e e l b e h e e r s t e l l e n , Z i j m o g e n a l l e c h e q u e s e n o v e r s c h r i j v i n g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e h a n d e l s e f f e c t e n e n v e r h a n d e l b a r e d o c u m e n t e n u i t g e v e n , r u g t e k e n e n , d i s c o n t e r e n e n v e r d i s c o n t e r e n , a v a l i s e r e n e n a a n n e m e n ; a l l e b a n k - e n g i r o r e k e n i n g e n o p e n e n e n a l l e h a n d t e k e n i n g e n g e v e n v o o r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e n o v e r s t a a n v a n g e z e g d e i n s t e l l i n g e n ; a l l e b e t a l i n g e n d o e n e n o n t v a n g e n e n e r d e c h a r g e v o o r g e v e n ; b e t a l i n g s u i t s t e l e n l e v e r a n c i e r s k r e d i e t e n a a n k l a n t e n i n d e l i j n v a n d e f i n a n c i e r i n g s r i c h t l i j n e n v a n d e E v o B u s g r o e p t o e s t a a n . Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a i l e o p e n b a r e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s , h e t h a n d e l s r e g i s t e r , a c c i j n z e n , d i r e c t e b e l a s t i n g e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d e p o s t w i s s e l s , k w i j t s c h r i f t e n , a s s i g n a t i e s , k r e d i e t b r i e v e n o n t v a n g e n e n d a a r v o o r g e l d i g k w i j t i n g o f h a n d t e k e n i n g g e v e n .
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n h e t b e h e e r v a n d o u a n e , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r p o s t v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n , e n a l l e a n d e r e w a a r d e n o n t v a n g e n e n d a a r v o o r g e l d i g k w i j t i n g o f h a n d t e k e n i n g g e v e n .
2 ) O n d e r v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n p a r i g o m d e o n d e r s t a a n d e v o l m a c h t e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e v e r s t r e k k e n :
- d e H e e r M a r k u s H O F H E I N Z
- d e H e e r R o b e r t F A U L H A B E R
- M e v r o u w A n n L E O
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s m e t t w e e , s a m e n h a n d e l e n d , a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s p e r s o n e e l s b e h e e r s t e l l e n . Z i j m o g e n a l l e o n d e r g e s c h i k t p e r s o n e e l i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , h u n b e v o e g d h e d e n , m a c h t e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n . Z i j m o g e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r e g i e v a n t e l e f o o n e n t e l e g r a a f , s p o o r w e g m a a t s c h a p p i j e n , e n a n d e r e v e r v o e r o n d e m e m i n g e n .
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n h e t b e h e e r v a n d o u a n e , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r p o s t v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n , e n a l l e a n d e r e w a a r d e n o n t v a n g e n e n d a a r v o o r g e l d i g k w i j t i n g o f h a n d t e k e n i n g g e v e n .
3 ) O n d e r v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n p a r i g o m d e o n d e r s t a a n d e c o m m e r c i ë l e v o l m a c h t e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e v e r s t r e k k e n :
- d e H e e r M a r k u s H O F H E I N Z
- d e H e e r R o b e r t F A U L H A B E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r , - ^ " . ? : '
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
- d e H e e r K u r t D E V I S S C H E R
- d e H e e r B a r t D E K O S T E R
- d e H e e r E r i k C A M B I E R
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s m e t é é n v a n d e o n d e r p u n t 3 ) g e n o e m d e p e r s o n e n , s a m e n h a n d e l e n d , a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g v o o r d e a a n - e n v e r k o o p v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s v o e r t u i g e n , w i s s e l s t u k k e n e n w e r k p l a a t s p r e s t a t i e s .
Z i j k u n n e n o f f e r t e s , p r i j z e n e n l e v e r i n g e n t o e z e g g e n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e k l a n t e n e n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n .
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n h e t b e h e e r v a n d o u a n e , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r p o s t v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n , e n a l l e a n d e r e w a a r d e n o n t v a n g e n e n d a a r v o o r g e l d i g k w i j t i n g o f h a n d t e k e n i n g g e v e n .
U i t g e s l o t e n v a n d e o n d e r p u n t 4 ) v e m o e m d e v o l m a c h t e n z i j n d e o n d e r p u n t 1 ) e n 2 ) v e r n o e m d e f i n a n c i ë l e e n p e r s o n e e l s v o l m a c h t e n .
M . H O F H E I N Z
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r . A
" - .
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s m e t t w e e , s a m e n h a n d e l e n d , a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g v o o r d e a a n - e n v e r k o o p v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e v o e r t u i g e n , w i s s e l s t u k k e n e n w e r k p l a a t s p r e s t a t i e s . Z i j k u n n e n o f f e r t e s , p r i j z e n e n l e v e r i n g e n t o e z e g g e n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e k l a n t e n e n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n .
4 ) O n d e r v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n p a r i g o m d e o n d e r s t a a n d e c o m m e r c i ë l e v o l m a c h t e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e v e r s t r e k k e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2015
ÿþt , o d W o r d 1 1 , 1
i M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a S t a a n r a p b e e s e t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ° ` ' ' ' ~ ~ i o h
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! , 1 * 1 5 0 0 9 3
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0 0 J 1 ~ ? 1 r ) r ~ r M .
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r e c - 1
t , o , ~ I ~ ~ ~ ~ . ~ ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R S L A G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N D E N . V . E V O B U S B E L G I U M S . A . V A N 2 6 N O V E M B E R 2 0 1 4 .
D e v o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d e H e e r M A R K U S H O F H E I N Z , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o p e n t
d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n b e n o e m t d e H e e r M . D E H A E S t o t s e c r e t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e H e e r R . B L O N D I e n d e H e e r M . D E H A E S t o t s t e m o p n e m e r s .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e o p r o e p i n g s b r i e f t i j d i g n a a r d e a a n d e e l h o u d e r s i s v e r z o n d e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d a a r d o o r b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . O n t z e t t i n g v a n d e H e e r M A R K U S H O F H E I N Z a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r u i t d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 . B e n o e m i n g v a n d e H e e r M A R T I N B I E W A L D a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
E r w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
A g e n d a p u n t 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t v e r z o e k v a n d e h e e r M A R K U S H O F H E I N Z o m z i j n m a n d a a t
t e b e ë i n d i g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r M A R K U S H O F H E I N Z , n e e m t e e n e i n d e p e r 3 0 . 1 1 . 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r M A R K U S H O F H E I N Z v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j b e w e z e n h e e f t a a n
d e v e n n o o t s c h a p t i j d e n s d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
A g e n d a p u n t 2 :
D e H e e r M A R T I N B I E W A L D w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t
o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r b e n o e m d .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n v a n a f 0 1 . 1 2 . 2 0 1 4 e n e i n d i g t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
N a d a t g e e n a n d e r e p u n t e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n g e b r a c h t , s l u i t d e v o o r z i t t e r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s .
M A R T I N B I E W A L D A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B E 0 4 2 1 . 4 3 5 . 4 0 5
E V O B U S B E L G I U M
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z , 4 B r o e k o o i 2 7 0 - 1 7 3 0 A S S E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/01/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 1 . 4 3 5 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E v o B u s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z . 4 - B r o e k o o i 2 7 0 - 1 7 3 0 A S S E / K o b b e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s
v a n d e N . V . E v o B u s B e l g i u m N . V . v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e v o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d e H e e r H , S M I T S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o p e n t d e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n b e n o e m t d e H e e r M . D E H A E S t o t s e c r e t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e H e e r R . B I O N D I e n d e H e e r M . D E H A E S t o t s t e m o p n e m e r s .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e o p r o e p i n g s b r i e f t i j d i g n a a r d e a a n d e e l h o u d e r s i s v e r z o n d e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d a a r d o o r b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . O n t z e t t i n g v a n d e H e e r B E R N D G I E B F R I E D u i t d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 . B e n o e m i n g v a n d e H e e r R O M A N B I O N D I i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
E r w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
A g e n d a p u n t 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t v e r z o e k v a n d e h e e r B E R N D G I E B F R I E D o m z i j n m a n d a a t t e
b e ë i n d i g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e H e e r B E R N D G I E B F R I E D , n e e m t e e n e i n d e p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r B E R N D G I E B F R I E D v o o r d e u i t s t e k e n d e d i e n s t e n d i e h i j b e w e z e n
h e e f t a a n d e v e n n o o t s c h a p t i j d e n s d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
A g e n d a p u n t 2 :
D e H e e r R O M A N B I O N D I w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d . Z i j n m a n d a a t g a a t i n v a n a f 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 e n e i n d i g t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
N a d a t g e e n a n d e r e p u n t e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n g e b r a c h t , s l u i t d e v o o r z i t t e r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s .
H a n s S M I T S
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 7 . 7
I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 U S =
J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
* 1 3 0 1 4 9 1 5 *
b e r a a B e S t a
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
2 1 . 1 - - e 1 3 , 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b a a t
* 1 3 0 0 1 8 7 5 *
G r i f f i e 2 1 Ü L i C À 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 1 . 4 3 5 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V O B U S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z A - B r o e k o o i 2 7 0 - 1 7 3 0 A S S E / K O B B E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G .
R e c h t z e t t i n g v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n 1 4 . 1 2 . 2 0 1 2 i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - W i j z i g i n g w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A b e s l i s t h e e f t d e h e e r H . V a n D o n i n c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r L o u i s V e r c a m m e n , b e d r i j f s r e v i s o r v a n a f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
! i r L c r ~ , ~ < r f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 4 D E C 1 U t i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 1 . 4 3 5 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V O B U S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z A - B r o e k o o i 2 7 0 - 1 7 3 0 A S S E / K O B B E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s K P M G .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A b e s l i s t h e e f t d e h e e r H , V a n D o n i n c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r L o u i s V e r c a m m e n , b e d r i j f s r e v i s o r v a n a f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b r 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2015
ÿþ* d e M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 1 1 , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b f a r
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 1 6 5 5 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 1 . 4 3 5 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V O B U S B E L G I U M ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z . 4 B r o e k o o i 2 7 0 - 1 7 3 0 A S S E ( v o l l e d i g a d r e s )
n e e r g e l e g e f o n t u a n g e r l o p
2 0 e , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n e d e c i e ' i a n c i s f a l ï p r e c h l ' b r a k g
Q e p h a r i d e j - B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N D E N . V . E V O B U S B E L G I U M S . A . V A N 1 0 D E C E M B E R 2 0 1 4 .
D e v o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d e H e e r R O M A N B L O N D I , o p e n t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n
b e n o e m t d e H e e r M A R T I N B I E W A L D , l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , t o t s e c r e t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e H e e r M A R K D E H A E S t o t s t e m o p n e m e r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e o p r o e p i n g s b r i e f t i j d i g n a a r d e a a n d e e l h o u d e r s i s v e r z o n d e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d a a r d o o r b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t o v e r h e t v o l g e n d e a g e n d a p u n t : 1 . U i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
E r w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
A g e n d a p u n t 1 :
E e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n 1 . 5 7 7 . 3 6 6 , 6 5 E U R O z a l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n u i t g e k e e r d p e r
1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
N a d a t g e e n a n d e r e p u n t e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n g e b r a c h t , s l u i t d e v o o r z i t t e r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s .
M A R T I N B I E W A L D
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
t
28/06/2012
ÿþ i M o d W o r d 1 1 . 1
4 1 4 L i t - 1 1 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 1 . 4 3 5 . 4 0 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
E V O B U S B E L G I U M
" i a u s e z a "
i ï 1 1
1 9 J U N 2 0 1 2 1
r e v + i s s
G r i f f i e
b e
~ s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z . 4 - B R O E K 0 0 1 2 7 0 - 1 7 3 0 A S S E / K O B B E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N N . V . E V O B U S B E L G I U M S . A . V A N 1 6 M E I 2 0 1 2 .
D e v o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d e H e e r B E R N D G I E B F R I E D , o p e n t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
e n b e n o e m t d e H e e r H A N S S M I T S , l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , t o t s e c r e t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e H e e r M A R K D E H A E S t o t s t e m o p n e m e r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e o p r o e p i n g s b r i e f t i j d i g n a a r d e a a n d e e l h o u d e r s i s v e r z o n d e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d a a r d o o r b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
2 . V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
3 . G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
4 . B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
5 . V e r l e n i n g v a n d e c h a r g e a a n d e R a a d v a n B e s t u u r
6 . V e r l e n i n g v a n d e c h a r g e a a n d e c o m m i s s a r i s
7 . V e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M A R K D E H A E S i n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
N a a a n h o r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n n a k e n n i s n e m i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n :
A g e n d a p u n t 3 :
D e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
Z i j i s d o o r h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r K M P G v o o r z i e n v a n e e n g o e d k e u r e n d e v e r k l a r i n g .
A g e n d a p u n t 4 :
H e t j a a r r e s u l t a a t v a n 9 1 7 2 3 3 , 7 7 E U R O v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d :
- O v e r d r a c h t n a a r h e t v o l g e n d e b o e k j a a r : 9 1 7 . 2 3 3 , 7 7 E U R O
A g e n d a p u n t 5 :
A a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t
a f g e l o p e n b o e k j a a r .
A g e n d a p u n t 6 :
A a n h e t m e t d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 b e l a s t e b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r K P M G w o r d t
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e c h a r g e v e r l e e n d .
A g e n d a p u n t 7 :
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e n g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M A R K D E H A E S .
Z i j n m a n d a a t e i n d i g t b i j g e v o l g o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
N a d a t g e e n a n d e r e p u n t e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n g e b r a c h t , s l u i t d e v o o r z i t t e r d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s .
H A N S S M I T S T e k s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 18.06.2012 12201-0137-033
13/03/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l I I J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! l i i ! i i i !
* i a o s a a 9 i "
B R i 1 S S E -
2 9 F E R i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
S r t a a t s b ï a - 1 1 T / 2 6 i 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 1 . 4 3 5 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V O B U S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z . 4 - B R O E K O 0 1 2 7 0 - 1 7 3 0 A S S E I K O B B E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N D E N . V . E V O B U S B E L G I U M N . V . V A N 8 F E B R U A R I 2 0 1 2 .
1 ) O n d e r v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n p a r i g d m a l l e b e s t a a n d e v o l m a c h t e n i n t e t r e k k e n e n o m d e o n d e r s t a a n d e b a n k v o l m a c h t e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e v e r s t r e k k e n :
- d e H e e r H a n s S M I T S
- d e H e e r R o b e r t F A U L H A B E R
- d e H e e r R u d i V E R H A S S E L T
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s m e t t w e e , s a m e n h a n d e l e n d , a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s f i n a n c i e e l b e h e e r s t e l l e n . Z i j m o g e n a l l e c h e q u e s e n o v e r s c h r i j v i n g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e h a n d e l s e f f e c t e n e n v e r h a n d e l b a r e d o c u m e n t e n u i t g e v e n , r u g t e k e n e n , d i s c o n t e r e n e n v e r d i s c o n t e r e n , a v a l i s e r e n e n a a n n e m e n ; a l l e b a n k - e n g i r o r e k e n i n g e n o p e n e n e n a i l e h a n d t e k e n i n g e n g e v e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e n o v e r s t a a n v a n g e z e g d e i n s t e l l i n g e n ; a i l e b e t a l i n g e n d o e n e n o n t v a n g e n e n e r d e c h a r g e v o o r g e v e n ; b e t a l i n g s u i t s t e l e n l e v e r a n c i e r s k r e d i e t e n a a n k l a n t e n i n d e l i j n v a n d e f i n a n c i e r i n g s r i c h t l i j n e n v a n d e E v o B u s g r o e p t o e s t a a n . Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s , h e t h a n d e l s r e g i s t e r , a c c i j n z e n , d i r e c t e b e l a s t i n g e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d e p o s t w i s s e l s , k w i j t s c h r i f t e n , a s s i g n a t i e s , k r e d i e t b r i e v e n o n t v a n g e n e n d a a r v o o r g e l d i g k w i j t i n g o f h a n d t e k e n i n g g e v e n .
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n h e t b e h e e r v a n d o u a n e , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r p o s t v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n , e n a l l e a n d e r e w a a r d e n o n t v a n g e n e n d a a r v o o r g e l d i g k w i j t i n g o f h a n d t e k e n i n g g e v e n ,
2 ) O n d e r v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n p a r i g o m d e o n d e r s t a a n d e v o l m a c h t e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e v e r s t r e k k e n :
- d e H e e r H a n s S M I T S
- d e H e e r R o b e r t F A U L H A B E R
- M e v r o u w A n n L E O
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s m e t t w e e , s a m e n h a n d e l e n d , a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s p e r s o n e e l s b e h e e r s t e l l e n , Z i j m o g e n a l l e o n d e r g e s c h i k t p e r s o n e e l i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , h u n b e v o e g d h e d e n , m a c h t e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n . Z i j m o g e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r e g i e v a n t e l e f o o n e n t e l e g r a a f , s p o o r w e g m a a t s c h a p p i j e n , e n a n d e r e v e r v o e r o n d e r n e m i n g e n .
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n h e t b e h e e r v a n d o u a n e , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r p o s t v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n , e n a l l e a n d e r e w a a r d e n o n t v a n g e n e n d a a r v o o r g e l d i g k w i j t i n g o f h a n d t e k e n i n g g e v e n .
3 ) O n d e r v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n p a r i g o m d e o n d e r s t a a n d e c o m m e r c i ë l e v o l m a c h t e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e v e r s t r e k k e n : .
- d e H e e r H a n s S M I T S
- d e H e e r R o b e r t F A U L H A B E R
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s m e t t w e e , s a m e n h a n d e l e n d , a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g v o o r d e a a n - e n v e r k o o p v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e v o e r t u i g e n , w i s s e l s t u k k e n e n w e r k p l a a t s p r e s t a t i e s . Z i j k u n n e n o f f e r t e s , p r i j z e n e n l e v e r i n g e n t o e z e g g e n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e k l a n t e n e n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n .
4 ) O n d e r v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n p a r i g o m d e o n d e r s t a a n d e c o m m e r c i ë l e v o l m a c h t e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e v e r s t r e k k e n :
- d e H e e r K u r t D E V I S S C H E R
- d e H e e r B a r t D E K O S T E R
- d e H e e r E r i k C a m b i e r
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s m e t é é n v a n d e o n d e r p u n t 3 ) g e n o e m d e p e r s o n e n , s a m e n h a n d e l e n d , a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g v o o r d e a a n - e n v e r k o o p v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s v o e r t u i g e n , w i s s e l s t u k k e n e n w e r k p l a a t s p r e s t a t i e s .
Z i j k u n n e n o f f e r t e s , p r i j z e n e n l e v e r i n g e n t o e z e g g e n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e k l a n t e n e n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n .
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n h e t b e h e e r v a n d o u a n e , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r p o s t v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n , e n a l l e a n d e r e w a a r d e n o n t v a n g e n e n d a a r v o o r g e l d i g k w i j t i n g o f h a n d t e k e n i n g g e v e n .
U i t g e s l o t e n v a n d e o n d e r p u n t 4 ) v e r n o e m d e v o l m a c h t e n z i j n d e o n d e r p u n t 1 ) e n 2 ) v e r n o e m d e f i n a n c i ë l e e n p e r s o n e e l s v o l m a c h t e n .
H . S M I T S
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r . H
T e k s t
B i l l a g e n b T T i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e - '
3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S L
0 3 F E V . 2 0 1 2
G r i f f i e
n
n
I I I 1 1 1 1 1 1 I V I I I I I I I I I
* 1 2 0 3 9 1 9 8 +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 1 . 4 3 5 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V O B U S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z A - B R O E K O O I 2 7 0 - 1 7 3 0 A S S E / K O B B E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N N . V . E V O B U S B E L G I U M S . A . V A N 0 9 N O V E M B E R 2 0 1 1 .
D e v o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d e H e e r B E R N D G I E B F R I E D , o p e n t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
e n b e n o e m t d e H e e r H A N S S M I T S , l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , t o t s e c r e t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e H e e r M A R K D E H A E S t o t s t e m o p n e m e r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e o p r o e p i n g s b r i e f t i j d i g n a a r d e a a n d e e l h o u d e r s i s v e r z o n d e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t . d a a r d o o r b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t o v e r h e t v o l g e n d e a g e n d a p u n t :
1 . U i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
E r w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
A g e n d a p u n t 1 :
E e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R O z a l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n u i t g e k e e r d p e r
1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
N a d a t g e e n a n d e r e p u n t e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n g e b r a c h t , s l u i t d e v o o r z i t t e r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s ,
H . S M I T S
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 1 . 4 3 5 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V O B U S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z . 4 - B R O E K O O I 2 7 0 - 1 7 3 0 A S S E / K O B B E G E M
O n d e r w e r p a k t e : V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N D E N . V . E V O B U S B E L G I U M S . A . V A N 1 1 M E I 2 0 1 1
1 ) O n d e r v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n p a r i g o m a l l e b e s t a a n d e v o l m a c h t e n i n t e t r e k k e n e n o m d e o n d e r s t a a n d e b a n k v o l m a c h t e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e v e r s t r e k k e n :
- d e H e e r H a n s S M I T S
- d e H e e r R o b e r t F A U L H A B E R
- d e H e e r R u d i V E R H A S S E L T
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s m e t t w e e , s a m e n h a n d e l e n d , a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s f i n a n c i e e l b e h e e r s t e l l e n . Z i j m o g e n a l l e c h e c k s e n o v e r s c h r i j v i n g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e h a n d e l s e f f e c t e n e n v e r h a n d e l b a r e d o c u m e n t e n u i t g e v e n , r u g t e k e n e n , d i s c o n t e r e n e n v e r d i s c o n t e r e n , a v a l i s e r e n e n a a n n e m e n ; a l l e b a n k - e n g i r o r e k e n i n g e n o p e n e n e n a l l e h a n d t e k e n i n g e n g e v e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e n o v e r s t a a n v a n g e z e g d e i n s t e l l i n g e n ; a l l e b e t a l i n g e n d o e n e n o n t v a n g e n e n e r d e c h a r g e v o o r g e v e n ; b e t a l i n g s u i t s t e l e n
l e v e r a n c i e r s k r e d i e t e n a a n k l a n t e n i n d e l i j n v a n d e f i n a n c i e r i n g s r i c h t l i j n e n v a n d e E v o B u s g r o e p t o e s t a a n . Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s , h e t h a n d e l s r e g i s t e r , a c c i j n z e n , d i r e c t e b e l a s t i n g e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d e p o s t w i s s e l s , k w i j t s c h r i f t e n , a s s i g n a t i e s , k r e d i e t b r i e v e n o n t v a n g e n e n d a a r v o o r g e l d i g k w i j t i n g o f h a n d t e k e n i n g g e v e n .
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n h e t b e h e e r v a n d o u a n e , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r p o s t v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n , e n a l l e a n d e r e w a a r d e n o n t v a n g e n e n d a a r v o o r g e l d i g k w i j t i n g o f h a n d t e k e n i n g g e v e n .
2 ) O n d e r v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n p a r i g o m d e o n d e r s t a a n d e v o l m a c h t e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e v e r s t r e k k e n :
- d e H e e r H a n s S M I T S
- d e H e e r R o b e r t F A U L H A B E R
- M e v r o u w A n n L E O
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s m e t t w e e , s a m e n h a n d e l e n d , a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s p e r s o n e e l s b e h e e r s t e l l e n . Z i j m o g e n a l l e o n d e r g e s c h i k t p e r s o n e e l i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , h u n b e v o e g d h e d e n , m a c h t e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n . Z i j m o g e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r e g i e v a n t e l e f o o n e n t e l e g r a a f , s p o o r w e g m a a t s c h a p p i j e n , e n a n d e r e v e r v o e r o n d e r n e m i n g e n .
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n h e t b e h e e r v a n d o u a n e , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r p o s t v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n , e n a l l e a n d e r e w a a r d e n o n t v a n g e n e n d a a r v o o r g e l d i g k w i j t i n g o f h a n d t e k e n i n g g e v e n .
3 ) O n d e r v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n p a r i g o m d e o n d e r s t a a n d e c o m m e r c i ë l e v o l m a c h t e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e v e r s t r e k k e n : O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o 0 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 9 7 7 4 8 *
B R U l e e p
2 ® - 0 6 - 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e "
"
"
V o o r b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e H e e r H a n s S M I T S
- d e H e e r R o b e r t F A U L H A B E R
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s m e t t w e e , s a m e n h a n d e l e n d , a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g v o o r d e a a n - e n v e r k o o p v a n n i e u w e e n
t w e e d e h a n d s v o e r t u i g e n , w i s s e l s t u k k e n e n w e r k p l a a t s p r e s t a t i e s . Z i j k u n n e n o f f e r t e s , p r i j z e n e n l e v e r i n g e n t o e z e g g e n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e k l a n t e n e n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n .
4 ) O n d e r v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n p a r i g o m d e o n d e r s t a a n d e c o m m e r c i ë l e v o l m a c h t e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e v e r s t r e k k e n :
- d e H e e r K u r t D E V I S S C H E R
- d e H e e r B a r t D E K O S T E R
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s m e t é é n v a n d e o n d e r p u n t 3 ) g e n o e m d e p e r s o n e n , s a m e n h a n d e l e n d , a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g v o o r d e a a n - e n v e r k o o p v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s - v o e r t u i g e n , w i s s e l s t u k k e n e n w e r k p l a a t s p r e s t a t i e s . Z i j k u n n e n o f f e r t e s , p r i j z e n e n l e v e r i n g e n t o e z e g g e n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e k l a n t e n e n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n .
V o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n t e l k e n s a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n h e t b e h e e r v a n d o u a n e , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r p o s t v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n , e n a l l e a n d e r e w a a r d e n o n t v a n g e n e n d a a r v o o r g e l d i g k w i j t i n g o f h a n d t e k e n i n g g e v e n .
U i t g e s l o t e n v a n d e o n d e r p u n t 4 ) v e r n o e m d e v o l m a c h t e n z i j n d e o n d e r p u n t 1 ) e n 2 ) v e r n o e m d e f i n a n c i ë l e e n p e r s o n e e l s v o l m a c h t e n .
H . S M I T S
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
T e k s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/06/2011
ÿþ M u d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r L . I 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 f B R I J l e r
- * 3 1 0 9 7 7 6 9 2 m - O F 2 0 1 1
b e h o u d e n P
a a n h e t G r i f f i e
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g B E 0 4 2 1 . 4 3 5 . 4 0 5
( v o l u i t ) : E V O B U S B E L G I U M
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z . 4 - B R O E K O O I 2 7 0 - 1 7 3 0 A S S E / K O B B E G E M
O n d e r w e r p a k t e : N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N N . V . E V O B U S B E L G I U M S . A . V A N 1 8 M E I 2 0 1 1 .
D e v o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d e H e e r B E R N D G I E B F R I E D , o p e n t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
e n b e n o e m t d e H e e r H A N S S M I T S , l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , t o t s e c r e t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e H e e r M A R K D E H A E S t o t s t e m o p n e m e r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d á t d e o p r o e p i n g s b r i e f t i j d i g n a a r d e a a n d e e l h o u d e r s i s v e r z o n d e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d a a r d o o r b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
2 . V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
3 . G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0
4 . B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
5 . V e r l e n i n g v a n d e c h a r g e a a n d e R a a d v a n B e s t u u r
6 . V e r l e n i n g v a n d e c h a r g e a a n d e c o m m i s s a r i s
7 . V e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r H a n s S m i t s i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
N a a a n h o r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n n a k e n n i s n e m i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e
c o m m i s s a r i s , w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n :
A g e n d a p u n t 3 :
D e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
Z i j i s d o o r h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r K M P G v o o r z i e n v a n e e n g o e d k e u r e n d e v e r k l a r i n g .
A g e n d a p u n t 4 :
H e t j a a r r e s u l t a a t v a n - 2 . 1 9 9 . 5 9 8 , 0 2 E U R O v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d :
- O v e r d r a c h t n a a r h e t v o l g e n d e b o e k j a a r : - 2 . 1 9 9 . 5 9 8 , 0 2 E U R O
A g e n d a p u n t 5 :
A a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t
a f g e l o p e n b o e k j a a r .
A g e n d a p u n t 6 :
A a n h e t m e t d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 b e l a s t e b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r K P M G w o r d t
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e c h a r g e v e r l e e n d .
A g e n d a p u n t 7 :
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e n g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n d e H e e r H a n s S M I T S Z i j n m a n d a a t e i n d i g t b i j g e v o l g o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
N a d a t g e e n a n d e r e p u n t e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n g e b r a c h t , s l u i t d e v o o r z i t t e r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s .
H . S M I T S
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 09.06.2011 11170-0130-034
31/03/2011
ÿþ M o d 2 . S
L û i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 1 1 Y A T , 9 1 1
e i t i u x e l a s
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1
1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 l i i i ! ( ( I I I f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i
* i i o a e c s e "
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 1 . 4 3 5 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V O B U S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z . 4 - B R O E K O O I 2 7 0 - 1 7 3 0 A S S E / K O B B E G E M
O n d e r w e r p a k t e : V E R S L A G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N D E N . V . E V O B U S B E L G I U M S . A . V A N 2 8 F E B R U A R I 2 0 1 1 .
D e v o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d e H e e r H . S M I T S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o p e n t d e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n b e n o e m t d e H e e r M . D E H A E S t o t s e c r e t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e H e e r B . G I E B F R I E D e n d e H e e r M . D E H A E S t o t s t e m o p n e m e r s .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e o p r o e p i n g s b r i e f t i j d i g n a a r d e a a n d e e l h o u d e r s i s v e r z o n d e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d a a r d o o r b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . O n t z e t t i n g v a n d e H e e r H o l g e r S U F F E L u i t d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 . B e n o e m i n g v a n d e H e e r B e m d G I E B F R I E D i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
E r w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
A g e n d a p u n t 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t v e r z o e k v a n d e h e e r H o l g e r S U F F E L o m z i j n m a n d a a t t e
b e ë i n d i g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e H e e r H o l g e r S U F F E L , n e e m t d a n o o k m e t i n g a n g v a n 2 8 . 0 2 . 2 0 1 1 , e e n e i n d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r H O L G E R S U F F E L v o o r d e u i t s t e k e n d e d i e n s t e n d i e h i j b e w e z e n
h e e f t a a n d e v e n n o o t s c h a p t i j d e n s d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
A g e n d a p u n t 2 :
D e H e e r B e m d G I E B F R I E D w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d . Z i j n m a n d a a t g a a t i n v a n a f 0 1 . 0 3 . 2 0 1 1 e n e i n d i g t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
N a d a t g e e n a n d e r e p u n t e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n g e b r a c h t , s l u i t d e v o o r z i t t e r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s .
H . S M I T S
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
T e k s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/03/2011
ÿþh l "
A
r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 4 2 1 . 4 3 5 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V O B U S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z . 4 - B r o e k o o i 2 7 0 - 1 7 3 0 A S S E / K O B B E G E M
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v o o r s t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B ( o n z e c o m m i s s a r i s ) d a t , o m w i l l e v a n d e v e r v r o e g d e p e n s i o n e r i n g v a n E r i k H e l s e n , z i j n m e d e - v e n n o o t H e n d r i k V a n D o n i n k z o u a a n g e s t e l d w o r d e n a l s h a a r w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s t e l d a t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d w o r d t .
t 1 1 1 m ! i u o 1 W x i b i i N N u i ~ u i
" 3 s a o a R
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R t 1
2 4 F E E L E 2 D 1 1 f
h r t o d 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/10/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 15.10.2010 10583-0082-034
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 08.06.2010 10165-0502-034
10/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 04.06.2009 09192-0237-033
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.05.2008, NGL 09.06.2008 08218-0252-032
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.05.2007, NGL 15.06.2007 07228-0385-031
28/11/2006 : BL432986
20/10/2005 : BL432986
16/06/2005 : BL432986
17/05/2005 : BL432986
17/05/2005 : BL432986
31/01/2005 : BL432986
10/08/2004 : BL432986
24/11/2003 : BL432986
01/08/2003 : BL432986
23/05/2003 : BL432986
01/05/2001 : BL432986
24/05/2000 : BL432986
24/05/2000 : BL432986
11/11/1993 : BL432986
01/01/1992 : BL432986
17/06/1988 : BL432986
01/01/1988 : BL432986
24/10/1986 : BL432986
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 18.05.2016, NGL 10.06.2016 16175-0213-036