10/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
y ! ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L , f 7 ~ A ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i u u ~ i u u o i H f l i ~ u i u i H i i W u i i u f l
* 1 9 1 1 3 9 2 9 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k
L e w e n , v a n k o o p h a n d e l j 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
0 8 9 0 . 4 6 9 . 6 0 1
E X A R T E E X A R T E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l s G a s t o n G e e n s l a a n 1 0 , 3 0 0 1 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n d e d a t o 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t o n t s l a g v a n d e H e e r Y v e s J a s p e r s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
F i l i p B o s s u y t
b e s t u u r d e r
26/08/2014 : ME. - JAARREKENING 30.12.2013, GGK 08.08.2014, NGL 21.08.2014 14447-0367-031
01/10/2013
ÿþ M a d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1
j 1 1 1 , 1 1 1
*
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v e n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 I n 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 4 6 9 . 6 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X A R T E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , G a s t o n G e e n s l a a n 1 0 , g e b o u w B 3
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s P a t r i c k T O R R E L L E t e H a r e l b e k e o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 3 . 1 2 5 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e v e n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 7 0 3 . 1 2 5 , 0 0 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 1 . 1 3 9 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e , n a g e l i j k s c h a k e l i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n m e t d e o u d e a a n d e l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s , m i t s d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 2 2 2 , 2 2 E U R ) p e r a a n d e e l .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v e r k l a a r d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n w e r d v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( 2 5 3 . 1 0 8 , 5 8 E U R ) i n s p e c i ë n , z o d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p z e v e n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 7 0 3 . 1 2 5 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 1 . 5 8 9 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 7 0 3 . 1 2 5 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 1 5 8 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) P a t r i c k T O R R E L L E , N o t a r i s t e H a r e l b e k e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t .
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 0 6 9 6 2 *
N e e r g e l e g d t e r g r i e i e d e r
I l e e h î l a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , c i e D E G R I F D E R , i ~ - 1 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 0 , 4 6 9 , 6 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E X A R T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 0 , g e b o u w B 3 , W e t e n s c h a p s p a r k A r e n b e r g , 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G O N D E R V O O R B E H O U D V A N D E U I T O E F E N I N G V A N H E T V O O R K E U R R E C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s P a t r i c k T O R R E L L E t e H a r e l b e k e o p 2 4 j u n i 2 0 1 3 ,
i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p .
D a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T
N a b e s p r e k i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n , m e t e e r b i e d i g i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t e n
o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e i n s c h r i j v i n g o p e n v a s t s t e l l i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , m e t m a x i m a a l t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 3 1 2 5 , 0 0 E U R )
o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e v e n h o n d e r d e n d r i e
d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 7 0 3 1 2 5 , 0 0 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n
d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 1 . 1 3 9 ) k a p i t a a l a a n d e l e n .
S T E M M I N G :
D i t b e s l u i t w e r d g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L U I T
N a l e z i n g e n o n d e r z o e k t s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n
a ) h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o t i e n m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n a a n g a a n d e d e u i t g i f t e v a n
a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n
b ) h e t b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t
z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R o o b r o u c k , b e d r i j f s r e v i s o r ,
i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o e l f m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
S T E M M I N G :
D e z e v a s t s t e l l i n g I s g e b e u r d e n d e v e r s l a g e n w e r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L U I T
N a b e s p r e k i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
v a s t t e s t e l l e n o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 2 2 2 , 2 2 E U R ) , h e t z i j l a g e r d a n d e h u i d i g e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n ( d i e d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t ) .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g m o e t e n v o i s t o r t w o r d e n i n s p e c i ë n b i j d e i n s c h r i j v i n g .
S T E M M I N G :
D i t b e s l u i t w e r d g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L U I T
N a l e z i n g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e
d a t o t i e n m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e a a n d e l e n i n t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 5 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S T E M M I N G :
D e z e v a s t s t e l l i n g i s g e b e u r d e n h e t v e r s l a g w e r d g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L U I T
N a b e s p r e k i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g - o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e i n s c h r i j v i n g o p e n
v a s t s t e l l i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S t a a t s b l a d _ M i l i l Ô 1 J - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - d e n i e u w e a a n d e l e n g e l i j k t e s c h a k e l e n m e t d e O u d e , '
z o w e l w a t d e f r a c t i e w a a r d e , d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n b e t r e f t .
S T E M M I N G :
D i t b e s l u i t w e r d g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L U I T
N a b e s p r e k i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 1 . 1 3 9 ) n i e u w e
k a p i t a a l a a n d e l e n t e r o n d e r s c h r i j v i n g z u l l e n a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g
m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t e n d i t c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e t e r m i j n v a n i n s c h r i j v i n g v a s t g e s t e l d i s o p v i j f i t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e
d a t u m v a n o p e n s t e l l i n g d e r i n s c h r i j v i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e i n t e k e n p e r i o d e w o r d t o p e n g e s t e l d v a n
v i j f t i e n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n t o t e n m e t n e g e n e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V e r m i t s a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e a a n k o n d i g i n g v a n d e u i t g i f t e m e t
v o o r k e u r r e c h t e n d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n e r v a n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d a t u m v a n o p e n s t e l l i n g t e r
k e n n i s g e b r a c h t z a l w o r d e n a a n d e v e n n o t e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , e e n e n a n d e r d o o r t o e d o e n v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r .
S T E M M I N G :
D i t b e s l u i t w e r d g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
N a b e s p r e k i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n d e r a a d v a n b e s t u u r d e
m o g e l i j k h e i d h e e f t o m t e b e s l i s s e n d a t h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k n i e t - g e b r u i k e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n
h u n v o o r k e u r r e c h t t o t g e v o l g z a l h e b b e n d a t h e t e v e n r e d i g e a a n d e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e r e e d s v a n h u n
i n s c h r i j v i n g s r e c h t h e b b e n g e b r u i k g e m a a k t , a a n g r o e i t .
S T E M M I N G :
D i t b e s l u i t w e r d g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A C H T S T E B E S L U I T
N a b e s p r e k i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m
- d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d o v e r t e g a a n t o t u i t g i f t e v a n
n i e u w e a a n d e l e n o n d e r d e v o o r m e l d e v o o r w a a r d e n ;
- d e i n s c h r i j v i n g e n t e v e r z a m e l e n , d e s t o r t i n g e n t e o n t v a n g e n i n v e r b a n d m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
- b i j e e n o f m e e r a u t h e n t i e k e a k t e n t e l a t e n v a s t s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k
g e r e a l i s e e r d i s ;
- d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d e n o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
S T E M M I N G :
D i t b e s l u i t w e r d g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
N E G E N D E B E S L U I T :
N a b e s p r e k i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e
v o o r w a a r d e v a n d e i n s c h r i j v i n g o p e n d e v a s t s t e l l i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
S T E M M I N G :
D i t b e s l u i t w e r d g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T I E N D E B E S L U I T :
N a b e s p r e k i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e ( h e r ) b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r
e e n d u u r v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n ;
- d e h e e r B O S S U Y T F i l i p , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( K o o i g e m ) , D o o m i k s e r i j k s w e g 3 9 8 , d i e v e r k l a a r t t e
a a n v a a r d e n ;
- d e h e e r J A S P E R S Y v e s , w o n e n d e t e 3 0 0 1 L e u v e n , S i n t - J a n s b e r g s e s t e e n w e g 1 0 3 b u s 1 , d i e v e r k l a a r t t e
a a n v a a r d e n ;
- d e h e e r D E S M E D T H e n r i P a t r i c k , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , A n t w e r p s e s t e e n w e g 5 4 .
S T E M M I N G :
D i t b e s l u i t w e r d g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U l T T R E K S E L
( g e t . ) P a t r i c k T O R R E L L E , N o t a r i s t e H a r e l b e k e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 m e t a a n g e h e c h t e b r i e f ;
B i l a g e n b i j h e t $ e ï g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/06/2013
ÿþi l
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
M a d w o r d 1 1 . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r . r ~ i g z i . . ; ~ ; , . . . ! 1 . f = 1 r r l k l l c . e t : r
I ~ . ' + : : ~ ' ~ ~ i ~ ! ~ v a n 3 ~ p f i ~ : r l ~ i t ? 1
_
~ ' M E I 2 0 1 3
. ~ , . ~ . ~ - ~ ~ ~ ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 4 6 9 . 6 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X A R T E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 0 , g e b o u w B 3 , W e t e n s c h a p s p a r k A r e n b e r g , 3 0 0 1 L e u v e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 .
M e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w e r d d e h e e r J o z e f M e r t e n s o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V E x A r t e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G a s t o n G e e n s l a a n 1 0 , g e b o u w B 3 , W e t e n s c h a p s p a r k A r e n b e r g , 3 0 0 1 L e u v e n .
G e t e k e n d
F i l i p B o s s u y t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a e t s t e b l z , v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/01/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 4 6 9 . 6 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X A R T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 0 , g e b o u w B 3 , W e t e n s c h a p s p a r k A r e n b e r g - 3 0 0 1 L e u v e n
( H e v e r l e e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R - V E R L E N G I N G H U I D I G B O E K J A A R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s P a t r i c k T O R R E L L E t e H a r e l b e k e o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p .
D a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t o t e n m e t d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r e n b e s l u i t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r "
T e n t i t e l v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n n o r m a a l z o u l o p e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w o r d t v e r l e n g d t o t d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e b e s t u u r d e r s m a c h t i g i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n d i e a a n g a a n d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n g e n o m e n w o r d e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) P a t r i c k T O R R E L L E , N o t a r i s t e H a r e l b e k e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
E x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t e n ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
i i i i i i i i i i i u u i i i
* 1 3 0 1 1 1 8 2 *
I I
N e a r g e l d O e r ' g r i l - t i t i d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t a L e u v e n , d e O 8 J A N . 2 0 1 3
D E G R I F F 1 E R ,
G r i f f i e
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 10.07.2012 12285-0369-030
15/02/2012
ÿþ " k , a d W a n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 4 6 9 . 6 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X A R T E
( v e r k o r t )
M e a
0 2 F E B 2 O 1
G r i f f i e - - - -
1 1 1
" 1 1 0 3 ] 8 4 8 >
V b e t
a ~
B e S t a
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O L O N I Ë N S T R A A T 1 1 - 1 0 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - V O L M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 j a n u a r i 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 1 0 0 0 B r u s s e l , K o l o n i ë n s t r a a t 1 1 n a a r 3 0 0 1 H e v e r l e e , W e t e n s c h a p s p a r k A r e n b e r g , G a s t o n G e e n s l a a n 1 0 , g e b o u w B 3 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d l e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k B a :
M e v r o u w I s a b e l l e V a n s t e e n k i s t e .
M e v r o u w L i n d a M a r t e n s .
F i l i p B O S S U Y T B e s t u u r d e r
J o z e f M E R T E N S B e s t u u r d e r
o p d e l a a t s t e b l z v a n t - u i x B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 25.10.2011 11585-0451-031
22/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.05.2009, GGK 30.11.2009, NGL 16.12.2009 09891-0242-018