27/02/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
8 g r l l e E ~ , 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 6 1 5 . 8 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E X C E D E S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : d e C r o i x d ' H e u c h i n l a a n 1 0 t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e j a n u a r i 2 0 1 4 , 1 7 ; o n t v a n g e n b u i t e n g e w o n e v e n n o o t s c h a p
v e r l e d e n v o o r o n s J e a n M a t t h y s n o t a r i s t e L o k e r e n o p 2 8 g e r e g i s t r e e r d L o k e r e n 3 1 j a n u a r i e r n a b o e k 6 3 0 b l a d 6 1 v a k v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d D e O n t v a n g e r , R R o o s e , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E X C E D E S o l u t i o n s " , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , d e C r o i x d ' H e u c h i n l a a n 1 0 , b i j e e n g e k o m e n i s e n n a b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
a ) I n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . M e e r b e p a a l d w e r d b e s l i s t t o t g o e d k e u r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( e 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a a n d e v o o r m e l d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t a l s v o l g t :
- t o e k e n n i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( E 1 1 9 . 6 7 6 , 5 5 ) a a n d e h e e r V a n h a e r e n C h r i s t i a n ;
- t o e k e n n i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( e 3 2 3 , 4 5 ) a a n d e h e e r G o d e a u J e a n - M a r c .
b ) H i e r b i j b e s l u i t e n d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , g e h e e l h u n v o o r m e l d e a l s d a n v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g e n i n g e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d u s t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t v o o r é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ) , t e w e t e n :
- d e h e e r V a n H a e r e n C h r i s t i a n : e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n a c h t e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( e 1 0 7 . 7 0 8 , 8 9 ) ;
- d e h e e r G o d e a u J e a n - M a r c : e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o e n e l f c e n t ( E 2 9 1 , 1 1 ) .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t d u i z e n d e u r o ( E 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( £ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 2 6 . 5 5 0 , 0 0 ) d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
1
> , 7 N
" , y
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c í Î S t a a t s b l a d
P :
L u i k B - v e r v o l g
d ) D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e z e g e l d e n t e n b e l o p e v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t d u i z e n d e u r o ( e 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) g e s t o r t w e r d e n o p r e k e n i n g
n u m m e r 0 0 1 - - 7 1 8 1 1 0 5 - 7 7 g e o p e n d b i j B N P P A R I B A 5 F O R T I S B A N K o p n a a m
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t h e m e e n b a n k a t t e s t d e d a t o 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 b e t r e f f e n d e d e s t o r t i n g w e r d o v e r h a n d i g d e n b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . D i t b a n k a t t e s t w o r d t ! g e h e c h t a l s b i j l a g e a a n d e z e a k t e .
e ) D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p h o n d e r d
z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E " 1 2 6 . 5 5 0 , 0 0 )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ê ê n e n z e v e n t i g ( 3 7 1 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( B 1 2 6 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 3 7 1 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e e l k é é n / d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g b e d r o e g h e t k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 3 7 1 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d t o t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( £ ' 1 2 6 . 5 5 0 , 0 0 ) d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n ` o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n K e v i n S e r r a n n e , a c c o u n t a n t ,
t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , J . V a n E l e w i j c k s t r a a t 1 0 3 b u s 6 , o m , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t
o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J e a n M a t t h y s .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e .