25/06/2014
ÿþM o d W o r d 7 7 , 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 7 7 . 1 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X E L M A N S E R I C , E R K A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e s t s t r a a t 5 1 t e 3 2 7 1 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( Z i c h e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r C h r i s t e l M E U R I S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S c h e r p e n h e u v e l Z i c h e m o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v e r r e g i s t r a t i e , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e ' b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E X E L M A N S E R I C , E R K A " w a a r i n m e t é é n p a r i g h e i d : v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e i n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d , W I B 9 2 b e d o e l d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( ¬ 1 3 8 . 9 1 6 , 0 0 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 j a n u a r i 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( ¬ 1 3 8 . 9 1 6 , 0 0 ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o i 2 2 m e i 2 0 1 4 w a a r i n w e r d b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d i t b e d r a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ê 1 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 4 . 2 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 2 . 8 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n v o l l e d i g z a l w o r d e n v o l s t o r t .
V I J F D E B E S L I S S I N G
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , v o o r m e l d e h e e r E r i c E x e l m a n s e n v o o r m e l d e m e v r o u w K a t h l e e n L o w e t , d i e v e r k l a r e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n v o o r m e l d e h e e r E r i c E x e l m a n s e n v o o r m e l d e m e v r o u w K a t h l e e n L o w e t , d e : e n i g e v e n n o t e n , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d : a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d : e u r o ( ¬ 1 2 4 . 2 0 0 , 0 0 ) , i n t e b r e n g e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n : d o o r g e s t a r t . D i t b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 4 . 2 0 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n e i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n ; e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
N E E R G E L E G D
" 1 6 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L L e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 4 . 2 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B e l f i u s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 6 j u n i 2 0 1 4 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d w o r d e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 4 . 2 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n v o l s t o r t , e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 2 . 8 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 4 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 2 . 8 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g o m i n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n o m v e r g a d e r i n g e n o p a f s t a n d t e h o u d e n , e n o m a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L Z E V E N T I E N - B I J E E N R O E P I N G - B E V O E G D H E I D
D e z a a k v o e r d e r k a n z o w e l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , a l s e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . H i j m o e t d e j a a r v e r g a d e - r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g ,
D e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
H e t v e r z o e k w o r d t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s t u u r d , h e t m o e t d e a g e n d a p u n t e n o p g e - v e n w a a r o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e o p r o e p i n g t o i d e d i e n t e n g e v o l g e t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e s c h i e d e n b i n n e n d r i e w e k e n n a h e t g e d a n e v e r z o e k .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e z e o p r o e p i n g k a n v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l g e b e u r e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
l e d e r e v e n n o o t o f z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r o n d e r t e k e n t d e
a a n w e z i g h e i d s l i j s t . N i e m a n d k a n a a n d e b e r a a d s l a g i n g o f
s t e m m i n g d e e l n e m e n , i n d i e n h i j d e z e l i j s t n i e t v a n t e v o r e n h e e f t o n d e r t e k e n d .
V e r g a d e r i n g e n o p a f s t a n d :
D e v e n n o t e n h e b b e n d e m o g e l i j k h e i d o m o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n d e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 7 0 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e v e n n o o t t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m z i j n s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n . B o v e n d i e n m o e t h e t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l d e v e n n o o t i n s t a a t s t e l l e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n h e t r e c h t u i t t e o e f e n e n o m v r a g e n t e s t e l l e n .
W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e v e n n o t e n d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n . D e m o d a l i t e i t e n , e n m e e r b e p a a l d ( i ) o p w e l k e m a n i e r d e v e n n o o t s c h a p d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e e l e k t r o n i s c h e d e e l n e m e r z a l c o n t r o l e r e n , ( i i ) w e l k e v o o r w a a r d e n v e r v u l d m o e t e n z i j n o p d a t d e v e i l i g h e i d v a n d e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e g e w a a r b o r g d i s e n ( i i i ) o p w e l k e m a n i e r d e v e n n o o t s c h a p z a l v a s t s t e l l e n d a t e e n v e n n o o t v i a e l e k t r o n i s c h e v e r g a d e r i n g e f f e c t i e f d e e l n e e m t a a n d e v e r g a d e r i n g , z u l l e n w o r d e n v a s t g e l e g d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t , d a t d o o r e l k e v e n n o o t t e r k e n n i s n a m e d i e n t t e w o r d e n o n d e r t e k e n d .
S c h r i f t e l i j k e v r a g e n d o o r d e v e n n o t e n g e s t e l d k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d e z e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n t e o n t v a n g e n u i t e r l i j k 2 4 u u r v o o r d e v e r g a d e r i n g . "
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B B P & P a r t n e r s , g e v e s t i g d t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , T r e m e l o b a a n 1 2 2 , e n / o f z i j n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a i s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , a l s o o k t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n ,
V o o r - + " b e h o u d e n ' g a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : h e t u i t t r e k s e l , d e e x p e d i t i e , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
C h r i s t e l M e u r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g