15/01/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 3 0 0 5 2 2 *
N e e r g e l e g d
1 3 - 0 1 - 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 4 3 2 4 2 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E X P L E O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , W i n t e r k e e r 8 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d E X P L E O , m e t z e t e l t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , W i n t e r k e e r 8 2 , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n - K a t r i e n V A N L A E R , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H e r n e o p d a t u m v a n 9 j a n u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t v i a u i t t r e k s e l h e t g e e n v o l g t :
O p r i c h t e r s
1 . D e h e e r D E L E Y E D i m i t r i , g e b o r e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 1 7 o k t o b e r 1 9 7 7 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V a n s c h e l v e r g e m S o f i e E l i s a A l b e r t e J o a n n a , w o n e n d e e n g e d o m i c i l i e e r d t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , W i n t e r k e e r 8 2 .
2 . M e v r o u w V A N S C H E L V E R G E M S o f i e E l i s a A l b e r t e J o a n n a , g e b o r e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 1 1 a p r i l 1 9 7 6 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D e L e y e D i m i t r i , w o n e n d e e n g e d o m i c i l i e e r d t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , W i n t e r k e e r 8 2 .
N a a m D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m E X P L E O .
Z e t e l D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , W i n t e r k e e r 8 2
D o e l D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n ,
- D e t a i l h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e i n g e s p e c i a l i s e e r d e h a n d e l s z a k e n
- O n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a s
- V e r l e n e n v a n a d v i e s a a n d e g e b r u i k e r s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n d e t o e p a s s i n g v a n b i j h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e )
- A c t i v i t e i t e n v a n s y s t e e m i n t e g r a t o r s
- O v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r
- R e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r
- B u s i n e s s a n a l y s e
- I T - c o n s u l t i n g ( d i t i s d e e i g e n l i j k e h o o f d a c t i v i t e i t )
- I n v e s t e r i n g e n i n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
- B e h e r e n e n v e r h u r e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
Z i j h e e f t i n h e t a l g e m e e n d e v o l l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e v o l t r e k k e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k l o p e n o f s a m e n h a n g e n d d o e l m e t h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g e n t e b e g u n s t i g e n o f e e n b r o n v a n a f z e t t e n t e v o r m e n .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n o m i n a l e w a a r d e ; e l k e a a n d e e l e e n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
B e s t u u r D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , a l d a n n i e t b e n o e m d i n d e s t a t u t e n . Z i j w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e l k e o o k d e d u u r t i j d v a n h u n m a n d a a t , d e v e r g o e d i n g e n h u n b e v o e g d h e i d b e p a a l t .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e e f t e l k e z a a k v o e r d e r e l k a f z o n d e r l i j k d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e b i j d r a g e n t o t h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s a a n g e l e g e n h e d e n d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , w o r d t h e m d e v o l l e d i g e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d . V e r t e g e n w o o r d i g i n g D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e l k e z a a k v o e r d e r t e g e n o v e r d e r d e n , e n i n r e c h t e .
T o e z i c h t H e t t o e z i c h t o p d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n c o m m i s s a r i s , v o o r z o v e r d e w e t v e r p l i c h t e r é é n t e b e n o e m e n . A l s e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d i s , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r h e t r e c h t a l l e t o e z i c h t s - e n o n d e r z o e k s v e r r i c h t i n g e n t e d o e n o p d e h a n d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n . H a a r b e s l u i t e n z i j n b i n d e n d v o o r i e d e r e e n , z e l f s v o o r d e a f w e z i g e v e n n o t e n o f v o o r h e n d i e h e t n i e t e e n s w a r e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n s t e m , e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t g e l d i g w a t o o k h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d e e l v a n h e t k a p i t a a l i s ; z i j b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h o u d e n s w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g s b r i e v e n . I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n w o r d t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e e l c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
B o e k j a a r H e t m a a t s c h a p p e l i j k e j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i e r o p w o r d t t e n m i n s t e v i j f p e r c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d a t d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s c h i k k e n , b e h o u d e n s w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e b e u r e n d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l , b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g b e p a a l t .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
W o r d e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s a a n g e d u i d , d a n g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n .
N a d e t e g e l d e m a k i n g v a n h e t a c t i e f , a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f e n u i t k e r i n g v a n h e t v o l g e s t o r t e b e d r a g d e r a a n d e l e n , w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
A r t i k e l é é n : e e r s t e b o e k j a a r .
L u i k B - V e r v o l g
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g a k t e t e r G r i f f i e
v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n l o o p t t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
A r t i k e l t w e e : e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
A r t i k e l d r i e : c o m m i s s a r i s .
Z i c h b a s e r e n d o p s c h a t t i n g e n t e g o e d e r t r o u w g e m a a k t , h e b b e n v e r s c h i j n e r s b e s l o t e n g e e n
c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
A r t i k e l v i e r : a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e v e r b i n t e n i s s e n d i e c o m p a r a n t e n a a n g a a n v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
o p r i c h t i n g v a n a f h e d e n t o t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , z i j n o n d e r w o r p e n a a n
a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
A l l e i n n a a m v a n d e i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n v a n a f é é n j a n u a r i
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w o r d e n t h a n s d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t d r u k k e l i j k o v e r g e n o m e n e n
b e k r a c h t i g d .
B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r z a a k o v e r d e r
W o r d e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d , v o o r o n b e p e r k t e d u u r , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g :
W o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d , v o o r o n b e p e r k t e d u u r , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g :
D e h e e r D e L e y e D i m i t r i v o o r n o e m d
Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d e n z a l d o o r d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v a s t g e s t e l d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d d o o r M e e s t e r A n - K a t r i e n V a n L a e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d