01/06/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e o r g e l e g d t e r 9 e i g i e t ~ c ~ e
R e c h t b e n k v a n K ~ L ~
t e L e u v e n , d e
« t e t e ,
G r i f f i e
I I I 1 I I U I I I I I I 1 I 1 I I I I I i i i
* 1 1 0 9 8 6 3 1 +
b e a
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 6 3 3 . 5 4 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F - A C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 1 1 0 R o t s e l a a r , A s t r i d s t r a a t 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G Z E T E L - B O E K J A A R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a ( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n & T i m H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , H o g e w e g , 3 B , o p 1 6 m e i 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F - A C T S " , m e t z e t e l t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , A s t r i d s t r a a t 1 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n . a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , L a k e n s e s t r a a t 1 1 8 . B i j g e v o l g b e s l i s t z i j d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , L a k e n s e s t r a a t 1 1 8 . "
2 / W i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m d i t v a s t t e s t e l l e n o p 3 1 a u g u s t u s v a n e l k j a a r . B i j g e v o l g b e s l i s t z i j d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n s e p t e m b e r ( 1 / 0 9 ) e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s ( 3 1 / 0 8 ) . "
3 / W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d e z e v a s t t e s t e l l e n o p é é n e n d e r t i g j a n u a r i ( 3 1 / 0 1 ) t e t w a a l f u u r ( 1 2 u ) ' s m i d d a g s . B i j g e v o l g b e s l i s t z i j d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p é é n e n d e r t i g j a n u a r i ( 3 1 / 0 1 ) t e t w a a l f u u r ( 1 2 u ) ' s m i d d a g s . "
4 / O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , h e t w e l k e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f z a l a f s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n d e e e r s t v o l g e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p é é n e n d e r t i g j a n u a r i t e t w a a l f u u r ` s m i d d a g s v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
5 / O n t s l a g z a a k v o e r d e r - - B e n o e m i n g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , a a n p a s s i n g a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e e n a a n v a a r d t m e t g e v o l g v a n a f h e d e n , h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w R I N R E S A n n , ( 6 7 . 0 5 . 0 7 - 2 4 4 . 1 8 ) , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g o p h e d e n t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 . - d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D E V A R O " , m e t z e t e l t e 1 7 0 0 D i l b e e k , S m i s s e n b o s s t r a a t , 5 0 . I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 6 9 2 . 2 3 1 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s C a u d r o n , o p a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n a c h t , t e r b e k e n d m a k i n g n e e r g e l e g d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
H i e r t o e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r D i r k V a n R o y , v o o r n o e m d .
2 . - d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d % % B O O M E R A N G S E R V I C E S " , m e t z e t e l t e 9 3 0 8 H o f s t a d e ,
K o r t e n h o e k s t r a a t , 1 1 9 . . I n g e s c h r e v e n i n h e t
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 8 9 4 . 5 1 0 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s C a u d r o n , o p a c h t t i e n j u n i
n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 7 0 7 0 1 - 3 3 4 .
H i e r t o e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r T o m m i e H a r n i e , v o o r n o e m d .
3 . - d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
« B E C K E R S " , m e t z e t e l t e 2 2 3 0 H e r s e l t - B l a u b e r g ,
A v e r b o d e s e s t e e n w e g , 5 4 A . I n g e s c h r e v e n i n h e t
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n L e u v e n , O n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 6 7 . 1 6 6 . 4 5 0 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c A n t o n i s t e H e r s e l t , o p v i j f t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 9 1 1 0 9 - 4 4 2 . ,
H i e r t o e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r N i c o B e c k e r s , v o o r n o e m d .
Z i j b e s l i s t b i j g e v o l g a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n a a n d i t b e s l u i t a a n t e p a s s e n e n n a d e l a a t s t e a l i n e a v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n
° Z i j n b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r
1 . d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d « « p E V A R O " , m e t z e t e l t e 1 7 0 0 D i l b e e k , S m i s s e n b o s s t r a a t , 5 0 . i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 6 9 2 . 2 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r D i r k V a n R o y , v o o r n o e m d ;
2 . d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d % % B O O M E R A N G S E R V I C E S " , m e t z e t e l t e 9 3 0 8 H o f s t a d e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K o r t e n h o e k s t r a a t , 1 1 9 . I n g e s c h r e v e n i n h e t
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e , O n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 6 0 . 8 9 4 . 5 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r T o m m i e H a r n i e , v o o r n o e m d ;
3 . d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
" B E C K E R S " , m e t z e t e l t e 2 2 3 0 H e r s e l t - B l a u b e r g ,
A v e r b o d e s e s t e e n w e g , 5 4 A . I n g e s c h r e v e n i n h e t
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n L e u v e n , O n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 6 7 . 1 6 6 . 4 5 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r N i c o B e c k e r s , v o o r n o e m d .
Z o d r a d e z e v e n n o o t s c h a p p e n - z a a k v o e r d e r s d o o r e e n a n d e r e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n z i j n z i j v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d d o c h b l i j v e n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e . "
6 / A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n e n k e l e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n e n a a n d e w e t v a n t w e e j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s i n z a k e d e n i e u w e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o l g b e s l i s t z i j v o l g e n d e a r t i k e l s d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n :
A R T I K E L 1 5 . J A A R V E R G A D E R I N G
N a d e d e r d e a l i n e a v o l g e n d e t e k s t t o e v o e g e n :
" D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e p e r s o n e n b e d o e l d i n a r t i k e l 2 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n d e t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l , d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n . "
A R T I K E L 2 2 . O N T B I N D I N G
N a d e e e r s t e z i n v a n d e t w e e d e a l i n e a v o l g e n d e t e k s t t o e v o e g e n :
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d i e n t t e w o r d e n g e h o m o l o g e e r d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . H i e r t o e d i e n t e e n v e r z o e k s c h r i f t n a a r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t e w o r d e n v e r s t u u r d , h e t w e l k b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 1 0 2 5 e n
~
~ l
v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k . B i j h e t v e r z o e k s c h r i f t w o r d t e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t g e v o e g d .
I n d i e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l d e h o m o l o g a t i e w e i g e r t , d i e n t z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
A R T I K E L 2 3 . V E R D E L I N G
V o o r d e e e r s t e a l i n e a v o l g e n d e t e k s t t o e v o e g e n :
" V o o r a l e e r t o t v e r d e l i n g t e k u n n e n o v e r g a a n d i e n t d e
v e r e f f e n a a r e e n v e r d e l i n g s p l a n v o o r t e l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l , w e l k e z i c h h i e r m e e a k k o o r d d i e n t t e v e r k l a r e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v o l m a c h t e n , c o o r d i n a t i e .
B i j l a g e n b i l l e t - B a - O s a S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - , b n o t x d i n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 r e d e r i c C A U D R O N , T i m H E R Z E E L
O p d e 3 e v a n v L t e e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
H o g e w e g 3 b - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ( A M ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
T e l , + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 4 5 - F a x + 3 2 ( 0 ) 5 3 7 8 / 9 5 3 8 5 N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e - m a i l : i n f o @ n o t a d s c a u d r o n . b e