24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.04.2014, NGL 14.04.2014 14092-0344-035
06/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.04.2013, NGL 26.04.2013 13105-0591-033
12/04/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r : L c ) p : 3 z . r E r i E o I
f e L e u v e n , c ; ÿ 0 3 A P R , 2 0 1 3
D , E l r a t ~ 1 ~ i r d c > r j ,
G r i f f i e
U
u
I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 0 5 7 7 7 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 9 0 9 . 4 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F - S e c u r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n t e r i e u v e n l a a n 6 2 Z o n e 2 b u s 5 6
3 0 0 1 H E V E R L E E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w e e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r . V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " F - S e c u r e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , I n t e r l e u v e n l a a n 6 2 , Z o n e 2 , b u s : 5 6 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n : v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 . 9 8 0 . 0 0 0 ; E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d d e d o o r e n e r z i j d s t e r u g b e t a l i n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d ; t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 4 8 0 . 0 0 0 E U R ) e n a n d e r z i j d s i n n a t u r a ( i n h e t b i j z o n d e r o p e n s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n ? v a n d e V e n n o o t s c h a p o p g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n ) t e n b e l o p e v a n n e g e n t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ; ( 1 9 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) a a n d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t e n i n h e t b i j z o n d e r t e r c o m p e n s a t i e v a n o p e n s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d e w e l k e d e V e n n o o t s c h a p h e e f t o p d e v e n n o t e n , m e t n a m e ' d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n n e g e n t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 9 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) d i e d e V e n n o o t s c h a p ' h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p n a a r F i n s r e c h t F - S e c u r e C o r p o r a t i o n , o p b a s i s v a n d e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t d e d a t o : 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e e r t o e h e t ' k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n : w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w i n t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 2 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r ;
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
23/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.04.2012, NGL 13.04.2012 12087-0419-030
16/11/2011
ÿþ M o t l 2 . D
J . l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N i e r g e , e g d t e r g r i f f e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
t e L e u v e n , d e 0 3 N O V . 2 0 1 1
D E e f f e E R ,
* i i v z i s a *
V I b e h a a a i B e l S t a a
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 9 0 9 . 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F - S e c u r e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 0 1 H e v e r l e e , l n t e r l e u v e n l a a n 6 2 , Z o n e 2 , b u s 5 6
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 1 , w e l k e g e l i j k g e s t e l d z i j n m e t b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r K i m m o T a p i o A l k i o m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 4 o k t o b e r 2 0 1 1 . O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h e e r S a m u P e t t e n K o n t t i n e n , w o n e n d T a p i o l a n t i e 1 2 A t e 0 0 6 1 0 H e l s i n k i ( F i n l a n d ) t e b e n o e m e n t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 1 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d a t d i t m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
S a m u P e t t e n K o n t t i n e n
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.04.2011, NGL 18.04.2011 11086-0196-030
31/03/2011
ÿþR e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 0 1 H e v e r l e e , I n t e r l e u v e n l a a n 6 2 , Z o n e 2 , b u s 5 6
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p 1 m a a r t 2 0 1 1 , w e l k e g e l i j k g e s t e l d z i j n m e t b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , d i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 p a r a g r a a f 2 v a n d e w e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n a l s . v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t : d e h e e r J e a n F r a n ç o i s H u b i n , b e d r i j f s r e v i s o r . H e t m a n d a a t h e e f t e e n d u u r v a n d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n a f b o e k j a a r 2 0 0 9 e n z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 , v o l g e n d o p d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
K i m m o T a p i o A l k i o ,
z a a k v o e r d e r .
M o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 0 9 8 9 7 4 *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 9 0 9 . 4 5 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F - S e c u r e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 1 A A R ! 2 0 1 1 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 26.07.2010 10348-0293-024