06/08/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 5 3 1 3 0 8 2 *
N e e r g e l e g d
0 4 - 0 8 - 2 0 1 5
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : N i e u w e l a a n 2 0 0
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
0 6 3 4 8 2 0 5 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F A C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
~ ~ U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l i n e G O O V A E R T S , n o t a r i s t e M e c h e l e n o p 3 0 j u l i 2 0 1 5 , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 . O p r i c h t e r s
1 ) D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A G U I L O N I U S C O N S U L T I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , N i e u w e l a a n 2 0 0 , B T W B E 0 8 9 1 . 1 0 2 . 4 7 5 , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g P h i b o n a c c i C o n s u l t i n g , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S l e d s e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 4 j u l i 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 - 0 8 - 0 6 / 0 1 1 7 3 2 8 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s o p 1 6 j u n i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 m a a r t 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 0 7 - 1 4 / 0 1 1 6 0 5 1 . A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 5 / 2 0 1 3 b e k e n d g e m a a k t o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 - 0 6 - 2 4 / 0 0 9 4 9 9 7 , d o o r d e h e e r D E B R A N D T D i r k e n d e h e e r P E E R A E R M a r c u s , b e i d e n h i e r n a g e n o e m d .
2 ) D e h e e r D E B R A N D T D i r k M a t h i l d e E r n e s t , R R 6 9 . 1 2 . 2 6 - 1 6 1 . 1 0 , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 2 6 d e c e m b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , S t r o o i s t r a a t 2 8 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M y c k e N a t h a l i e M a r i a U r s u l a .
3 ) D e h e e r L E Y S P h i l i p p e , R R 7 8 . 0 6 . 1 7 - 2 5 5 . 4 2 , g e b o r e n t e G e n t o p 1 7 j u n i 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 3 0 7 8 K o r t e n b e r g ( E v e r b e r g ) , V r e b o s s t r a a t 2 8 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w B o e s T i n e
2 . a ) R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b ) N a a m : F A C T S
3 . Z e t e l : 1 8 6 0 M e i s e , N i e u w e l a a n 2 0 0
4 . D o e l :
a ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f i n d e e l n e m i n g m e t a n d e r e ,
1 ) h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e g e v e n v a n c o n c e p t e n , o c t r o o i e n , s o f t w a r e , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e a c t i v a , w a a r o n d e r :
" h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n s o f t w a r e p a k k e t t e n , a l d a n n i e t o p m a a t g e m a a k t v o o r d e r d e n d o o r o f v o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
" h e t v e r h u r e n v a n s e r v e r - r u i m t e , w e b r u i m t e , h e t v e r l e n e n v a n o n l i n e - , c l o u d - e n p o r t a a l d i e n s t e n ;
" h e t o n l i n e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n i n f o r m a t i e , a l d a n n i e t t e g e n v e r g o e d i n g ;
2 ) h e t b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n d i t z o w e l b i j w i j z e v a n v e r h u u r , v e r k o o p , b e h e e r , r u i l o f l e a s i n g ;
3 ) h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n
1 8 6 0 M e i s e
O p r i c h t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r
d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
b ) H e t d o e l k a n w o r d e n g e w i j z i g d b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g , v o l g e n s a r t i k e l 5 5 9 W . V e n n .
5 . D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
6 . G e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 1 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d e n é é n ( 1 . 0 0 1 ) a a n d e l e n , m e t i e d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 ) . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t z o a l s b l i j k t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l a f g e l e v e r d d o o r b a n k J . V a n B r e d a & C ° .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e C V B A A g u i l o n i u s C o n s u l t i n g , v o o r n o e m d s u b 1 ) , v o o r e e n b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 8 0 . 1 0 0 E U R ) w a a r v o o r h a a r é é n ( 1 ) a a n d e e l w o r d t t o e g e k e n d v a n t y p e A e n a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d v a n t y p e B
- d o o r d e h e e r D E B R A N D T D i r k , v o o r n o e m d s u b 2 ) , v o o r e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 E U R ) w a a r v o o r h e m h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d v a n t y p e B
- d o o r d e h e e r L E Y S P h i l i p p e , v o o r n o e m d s u b 3 ) , v o o r e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 E U R ) w a a r v o o r h e m h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d v a n t y p e B
7 . B o e k j a a r e e r s t e b o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k ¬ h e i d h e e f t v e r k r e g e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 6 .
8 . W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o :
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t v a n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , d a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
9 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 9 . 3 0 u u r . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
1 0 . B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n , d o o r d e z e
s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e n o e m d .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
A f g e z i e n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s
g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
D e h e e r D E B R A N D T D i r k M a t h i l d e E r n e s t , w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n e v e n e e n s t o t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a ¬ d e r i n g v a n h e t
j a a r 2 0 1 9 .
o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s ¬ l u i ¬ d e n d e
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N i e t a a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s
D e o p r i c h t e r s v e r z o e k e n m i j n o t a r i s , n o g t e a c t e r e n d a t z i j , o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e
s c h a t t i n g e n , t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n
c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d a t z i j o o k g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n .
V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r S v e n M i l i s ( V e r e n i g d e A c c o u n t a n t s , B r e e , K l o o s t e r p o o r t 1 4 ) ,
m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g t e d o e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n B T W , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t
o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K B O t e v e r z e k e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
V o o r b e h o u d e n
M o d P D F 1 1 . 1
a a n h e t B e l g i s c h
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n o p r i c h t i n g s a k t e
S t a a t s b l a d