25/08/2014
ÿþu h l
1 1 1 1 1 n e l
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a i 4 t s b 1 a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e à k q @ r g e t e . . .
e r f L e o h
e n g e n
t e 1 3 h u e
r 4 ( 1 1 4
r e c V e r
h t b a r i k I a r e
V e r , L e _ " - " W e r i e . . . . .
O p
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 4 6 7 . 6 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F A I V E L Y T R A N S P O R T B E L G I U M
( v e r i c o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 6 7 3 U n i t 4 A
1 9 3 0 Z A V E N T E M
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e b i j z o n d e e a l . e m e e v e r . a d e r i n . v a n 3 ' u n i 2 0 1 4 h e e f t v o l f e n d e b e s l i s s i n s e n . e n o m e n
1 ° K e n n i s n a m e n a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h i e r r y B a r d ,
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r B a r e l v o o r d e g e l e v e r d e p r e s t a t i e s d i e h i j d e e d v o o r d e V e n n o o t s c h a p .
2 0 W e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e r e k e n e n v a n a f d r i e j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n :
v o o r e e n d u u r d i e z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a t
d e h e e r S i m o n R i c h a r d C H A R L E S W O R T H , w o n e n d e t e 2 3 r u e C o l e t t e , 7 8 8 6 0 S a i n t N o m L a B r é t è c h e , ,
F r a n c e .
Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
3 0 B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n a i l e n o t a r i s s e n e n m e d e w e r k e r s v a n B e r q u i n N o t a r i s s e n C V B A ,
t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t n e e r l e g g i n g v a n d e z e n o t u l e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n ,
k o o p h a n d e l .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) .
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e C t O N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B l n - - - - - - - - - - - - - - - -
d e b i j l a g e n b u h e t a w g i b r q u c e
n a n e e r I e g g i n g t e r g e f f i e v a n
b e k e n d t e n i b p i e
n t v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 , 1 1 . ( 1 1 1 . 1 j 1 1 1 1 V i l l t i l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 4 6 7 . 6 9 1
* 2 . - " 1 5 O K T . 2 0 1 4 "
t e ° d i f f a v o n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
k R e e l e 1 4 1 a t r i g s ë l
. G r i f f i e
; e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F A I V E L E Y T R A N S P O R T E 3 E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 7 3 U n i t 4 A
1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G -
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , " F A I V E L E Y T R A N S P O R T B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e L e u v e n s e s t e e n w e g 5 7 3 U n i t 4 A , 1 9 3 0 ' Z a v e n t e m , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n z e s e n v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( 5 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , m e t v e r n i e t i g i n g v a n 4 . 2 2 3 . 2 2 7 a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d d e d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n ' d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n h e t v o o r d e e l v a n v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r : d e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t " F a i v e l e y T r a n s p o r t " , v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h e m b e k e n d z i j n ,
2 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 1 8 . 7 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n , w a a r d e , d i e i e d e r é é n / a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 8 7 0 0 e 9 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
3 0 V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r A t l a s p a r k , W e i v e l d l a a n 4 1 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , g e b o u w D u n i t 1 e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e A t l a s p a r k , W e i v e l c I l e e n 4 1 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , g e b o u w D u n i t 1 . " .
4 0 B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r D E S M E T D a n i ë l , v o o r n o e m d , d i e t e d i e n e i n d e . w o o n s t k e u z e d o e n o p d e v o o r m e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n . l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v c i c i r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e g e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 24.06.2013, NGL 16.09.2013 13583-0220-034
12/06/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
Í - 1 S = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 3 J U N 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
f 1 1 w u ~ i ~ ~ ~ ~ u ~ ~ i x N
1 3 0 8 7 *
:
i i O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 4 6 7 . 6 9 1
; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F A I V E L Y T R A N S P O R T B E L G I U M
i l ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p j
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 7 3 u n i t 4 A
1 9 3 0 Z A V E N T E M
l
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G A L G E M E E N D I R E C T E U R
i i N o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 m e i 2 0 1 3 , ;
W e r d b e n o e m d t o t a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 0 m e i 2 0 1 3 : d e H e e r H e r v é M a c é , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 5 R u e C a r u e l d e S a i n t M a r t i n , 7 8 1 5 0 L e ;
C h e s n a y
A a n d e h e e r H e r v é M a c é w o r d t h e t b e s t u u r e n d e d a g e l i j k s e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n e n , i i i n z o n d e r h e i d i s h i j b e v o e g d v o o r :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b r i e f w i s s e l i n g , b e s t e l b o n s , o n t v a n g s b e w i j z e n v o o r l e v e r i n g e n , f a c t u r e n e n a n d e r e c o u r a n t e d o c u m e n t e n .
" H e t t e k e n e n v a n b e t a l i n g e n , z o n d e r b e p e r k i n g , t e z a m e n m e t d h r D a n i ë l D e s m e t , F i n a n c i e e l d i r e c t e u r ,
l i
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r Y v e s D e H e r d e z a l w o r d e n b e ë i n d i g d o p 1 7 j u n i 2 0 1 3 . D e r a a d v a n b e s t u u r d a n k t
h e m v o o r d e g e l e v e r d e p r e s t a t i e s .
i j
i ;
i i
i l ( g e t e k e n d ) ( g e t e k e n d )
T h i e r r y B a r e l G u i l l a u m e B o u h o u r s
i i B e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
i l
i l
i ;
i l
i l
P
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 12.07.2012, NGL 13.08.2012 12406-0260-034
24/07/2012
ÿþr
V o o r - b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w a d l t . 1
[ i 1 > à t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
i n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 i l i l l E l l i I i o
* 1 2 1 2 9 9 8 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 8 4 8 8 , 4 6 7 . 6 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A 1 V E L E Y T R A N S P O R T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 7 3 U n i t 4 A
1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A A N S T E L L I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e e f t é é n p a r i g h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
1 . U i t e e n v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 4 a p r i l 2 0 1 2 , b l i j k t w a t v o l g t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n e n k e u r t d e a a n s t e l l i n g v a n G r i e t H e l s e n d o o r
B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 a i s
v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s g o e d .
M e v r o u w G r i e t H e i s e n I B R A 0 1 9 1 0 z a l d e h e e r S a s c h a V a n D y c k v e r v a n g e n .
G e t e k e n d
D e h e e r G u i l l a u m e B O U H O U R S D e h e e r T h i e r r y B A R E L
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
1 3 J U I L . 2 0 1 2
E t V e t
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 4 6 7 . 6 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A I V E L E Y T R A N S P O R T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 7 3 U n i t 4 A
1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e e f t é é n p a r i g h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . S a s c h a V a n D y c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
G e t e k e n d
D e h e e r G u i l l a u m e B O U H O U R S D e h e e r T h i e r r y B A R E L
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i z o 9 s a ~ s * 1 1
b e
a
B s t i
e t e M
1 6 M E I 2 0 1 2
G r i f f i e
23/02/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 4 6 7 . 6 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F A I V E L E Y T R A N S P O R T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r r n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g , 5 7 3 - u n i t 4 A
1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - D O E L W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I - ' G i N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d r i e ë n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r A l e x i s L E M M E R L I N G , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o t p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i e n , o p h e t d e r d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E i s e n e , o p d r i e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 6 4 , b l a d 8 9 , v a k 0 4 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D .
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F A I V E L E Y T R A N S P O R T B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 7 3 , u n i t 4 A , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t z e s e n v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( 5 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t z e s e n v i j f t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 5 6 . 2 4 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , m e t u i t g i f t e v a n v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 4 . 2 2 3 . 2 2 7 ) k a p i t a a l a a n d e l e n .
I e d e r a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s e n v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( 5 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n
" b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 5 9 8 8 1 4 - 7 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n v i j f t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 5 6 . 2 4 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 4 . 2 4 1 . 9 2 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g s t e ( 1 / 4 . 2 4 1 . 9 2 7 5 r e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
3 ° W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t v e r v a a r d i g e n e n v e r k o o p v a n a p p a r a t e n e n s y s t e m e n v o o r d e c o n t r o l e v a n d e v o o r t b e w e g i n g , d e c o n s t r u c t i e , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u r i n g , d e h e r s t e l l i n g , h e t o n d e r h o u d v a n a l d e c o n s t r u c t i e s v a n m e c h a n i s c h e n e l e k t r i s c h m a t e r i e e l , s c h e i k u n d i g e p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n , o p t i s c h e i n s t r u m e n t e n , n a v i g a t i e - i n s t r u m e n t e n e n m a t e r i a l e n , i n b e g r e p e n v o o r b o t e n e n s c h e p e n , a l l e i n d u s t r i ë l e a c t i v i t e i t e n e n c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n b e t r e k k i n g h e b b e n d o p d e z e a c t i v i t e i t e n o f o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t è v e n e e n s t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
" i n v e s t e r e n i n , i n s c h r i j v e n o p , v e r w e r v e n , p l a a t s e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , z e k e r h e d e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t e n , c e r t i f i c a t e n , v o r d e r i n g e n , l e n i n g e n , c a s h e n a n d e r e r o e r e n d e g o e d e r e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t i n d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , v e r e n i g i n g e n o f p a r t n e r s h i p s ;
" t o e s t a a n v a n e l k v o r m e n d u u r v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g e n d i e d e e l u i t m a k e n v a n d e z e l f d e g r o e p o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t , a l s o o k v e r l e n e n v a n b o r g s t e l l i n g v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I I I * i a o a s e e v !
S ! z u r , 1
. 1 0 F E B 2 0 1 2 ,
G r i f f i e
l f i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
k 3 o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t e x h a u s t i e f , d o c h b e p e r k t t o t v e r r i c h t i n g e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n e t d e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n g e n o m e n o p b a s i s v a n d e z e w e t , o f d o o r e l k e a n d e r e w e t e n / o f u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n d i e d e z e w e t o f h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n v e r v a n g e n o f w i j z i g e n .
Z i j m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a e t s c h a p p e l j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
4 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e n e i n d e d e z e t e l a t e n p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r . B i j g e v o l g z a l d e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
5 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n h e t w o o r d " m e t ' d o o r h e t w o o r d " j u n i .
6 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r D a n i ë l D E S M E T , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e t o p d e v o o r m e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) ,
A l e x i s L E M M E R L I N G
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/11/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4
2 0 @ Y ` C ' J i 3
u ' d s
G r i f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l U 1 1 1 1 1 1 1 I H i l
* 1 1 1 6 5 3 4 5 *
s
O n r e m e r n i r g s n r : 0 4 0 8 . 4 6 7 . 6 9 1
B e n e t l r ¢ ,
s v a l u i i i . F A I V E L E Y T R A N S P O R T B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 7 3 , u n i t 4 A
O n o i e + v e r r t a a k a e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 1 a p r i l 2 0 1 1 h e e f t é é n p a r i g h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o b e r t J o y e u x , w o n e n d e t e 7 8 0 0 0 V e r s a i l l e s ( F r a n k r i j k ) , 6 6 R u e D u M a r é c h a l F o c h ( F r a n k r i j k ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r v a n 0 6 j a a r : d e h e e r T h i e r r y B a r e l , w o n e n d e t e 7 4 2 9 0 T a l l o i r e s ( F r a n k r i j k ) , R o v a g n y .
G e t e k e n d
D e h e e r G u i l l a u m e B O U H O U R S D e h e e r T h i e r r y B A R E L
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d e n r g n e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n r e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.05.2011, NGL 20.09.2011 11549-0371-033
26/01/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 31.05.2010, NGL 19.01.2011 11011-0580-032
23/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 25.05.2009, NGL 16.09.2009 09761-0287-033
10/07/2009 : BL544303
23/04/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
i i O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 4 6 7 . 6 9 1
1 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F a i v e l e y T r a n s p o r t B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A t l a s p a r k , W e i v e l d l a a n 4 1 , g e b o u w D u n i t 1
i ; 1 9 3 0 Z A V E N T E M
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 3 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t d a t B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , w e r d h e r b e n o e m d
a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . ;
] ; M e v r o u w G r i e t H e l s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e v e n n o o t s c h a p .
Z e w o r d t b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A .
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t
2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n . ; ;
i
( g e t e k e n d ) ( g e t e k e n d )
G u i l l a u m e B o u h o u r s S i m o n C h a r l e s w o r t h
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 5 9 0 0 7 x
1 1 1 1 1 1 1
n e e r g e i e g d l o n t v a n g e r i o p
1 3 A P R , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e M e r l a n d s t a l i g e
r e - c f t f b - a n k - . 7 a n - k Q o p h a n d e f - B n x s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/04/2015
ÿþm a d 1 1 . 1
; t ! : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g r i l o n i v a n g e n
~ ~ i s u ~ u H ~ r i
* 1 5 0 5 9 0
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 4 6 7 . 6 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F a i v e l e y T r a n s p o r t B e l g i u m
; E ( v e r k o r t ) :
1 ; R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1 , Z e t e l : A t l a s p a r k , W e i v e l d l a a n 4 1 , g e b o u w D u n i t 1
1 ; 1 9 3 0 Z A V E N T E M
O n d e r w e r p a k t e : m a n d a a t f i n a n c i e e l d i r e c t e u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 . d . v a n d e s t a t u t e n , e n t e r a a n v u l l i n g v a n h e t o p ; 2 2 n o v e m b e r 2 0 0 0 i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d g e p u b l i c e e r d e m a n d a a t v a n d h r . D a n i ë l D e s m e t a l s f i n a n c i e e l , d i r e c t e u r , d a t h i j b e t a l i n g e n m a g u i t v o e r e n z o n d e r b e p e r k i n g q u a b e d r a g , m a a r d i t s t e e d s s a m e n h a n d e l e n d m e t ; e e n a n d e r e m a n d a t a r i s e n d a t h i j i n h e t k a d e r v a n z i j n f u n c t i e g e m a c h t i g d i s o m d e o n d e r n e m i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e r d e n , w a a r o n d e r o v e r h e i d s d i e n s t e n , d e p o s t e n l e v e r a n c i e r s v a n d e o n d e r n e m i n g .
: 1
1 ,
1
F I
1 ; 1
1 1 1
1 ; +
( g e t e k e n d ) ( g e t e k e n d )
: I G u i l l a u m e B o u h o u r s S i m o n C h a r l e s w o r t h
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
1
; 1
I ; 1
` 1 1
I 1
r ~
+ 1 I
1 ; Î
+ t :
t , 1 ,
1 1 1
` 1 1
1 1
1 1
1 r
1 1
l ;
I ; 1
1 , 1
1 , 1
1 , 1
1 ; Î
1 1
1 , I
l ; 1
I , 1
1 1
: 1
; 1
1 , 1
1 , r
1 . !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i 3 A P R . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d ^ i f i g e
r e c h t b a n k v a n + Q n i ~ s ~ f ~ l l t ~ e i ~ s e l
02/10/2008 : BL544303
10/10/2007 : BL544303
07/07/2006 : BL544303
30/06/2006 : BL544303
09/07/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
1 - = i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i t I R 1 1 1 1 3 1 1 L 1 1 1 1 1 1
E S t
. . . ~ , . .
r e c 7 1 7 5 - a . 1 , ) ` ~ ~ c v â n ' ~ s - c ~ C ~ : ~ ~ ` . ~ ` t ~ , ~ ! ° D r u s s 0 1
O r i d e m e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 4 6 7 . 6 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F A I V E L E Y T R A N S P O R T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e i v e l d l a a n 4 1 , g e b o u w D u n i t 1
1 9 3 0 Z A V E N T E M
O n d e r w e r p a k t e : D E L E G A T I E B E V O E G D H E D E N
¬ U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 0 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d a t e r v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d h r . ;
V i n c e n t C o u v r e u r , d i r e c t e u r c u s t o m e r s s e r v i c e s F r a n k r i j k - B e l g i é - M a r o k k o , w o n e n d e 2 8 1 R u e M i c h e l C o l u c c i , A n n o e u l l i n ( 5 9 ) F r a n k r i j k o m v o o r r e k e n i n g v a n F a i v e l e y T r a n s p o r t B e l g i u m v o o r d e r e g i o B e l g i ë e n L u x e m b u r g c o m m e r c i ë l e c o n t r a c t e n a l s m e d e o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t c u s t o m e r s e r v i c e s t e o n d e r h a n d e l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n u i t t e v o e r e n , d i t . t o t e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E ( t w e e m i l j o e n i
"
( g e t e k e n d ) ( g e t e k e n d )
G u i l l a u m e B o u h o u r s S i m o n C h a r l e s w o r t h
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i f v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v i j f h o n d e r d d u i z e n d E u r o )
D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r .
09/07/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e t e r e n i C a d i o n t v a n g e n o p
I I I 1 1 1 1 1 # 3 1 1 I ~
3 0 1 R 2 0 1 5
t e r g r i l l e r ~ ' 1 ~ ~ d ~ ~ I ~ d e r l a n d s t ; ~ i i a e
[
I r } I f F f \ 4 ~ } L i i e 1 1 4 / F I C j 4 f
G r i f f i e
E
s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 4 6 7 . 6 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F A I V E L E Y T R A N S P O R T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
i l
Z e t e l : W e i v e l d l a a n 4 1 , g e b o u w D u n i t 1
1 9 3 0 Z A V E N T E M
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G A L G E M E E N D I R E C T E U R
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 5 m e i 2 0 1 5 b l i j k t
1 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r H e r v é M a c é a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r w o r d t b e ë i n d i g d m e t i n g a n g o p 3 1 m e i ; 2 0 1 5 . D e r e a d v a n b e s t u u r d a n k t h e m v o o r d e g e l e v e r d e p r e s t a t i e s .
2 . D e h e e r J a n V a n d e r V l i e t , w o n e n d e t e 1 9 8 0 E p p e g e m , E l e w i j t s e s t e e n w e g 3 1 , w o r d t b e n o e m d t o t ; a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u n i 2 0 1 5 .
A a n d e h e e r J a n V a n d e r V l i e t w o r d t h e t b e s t u u r e n d e d a g e l i j k s e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n e n i z o n d e r h e i d i s h i j b e v o e g d v o o r :
H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b r i e f w i s s e l i n g , c o m m e r i ë t e d o c u m e n t e n z o a l s p r i j s o f f e r t e s e n , v e r k o o p s c o n t r a c t e n , b e s t e l b o n s , o n t v a n g s t b e w i j z e n v o o r l e v e r i n g e n , f a c t u r e n e n a i l e a n d e r e c o u r a n t e ; d o c u m e n t e n b e h o r e n d t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
* H e t t e k e n e n v a n b e t a l i n g e n , z o n d e r b e p e r k i n g , t e z a m e n m e t d h r . D a n i ë l D e s m e t , F i n a n c i e e l d i r e c t e u r .
1 1
( g e t e k e n d ) ( g e t e k e n d )
G u i l l a u m e B o u h o u r s S i m o n C h a r l e s w o r t h
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e l e z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/06/2005 : BL544303
25/05/2005 : BL544303
20/01/2005 : BL544303
23/12/2004 : BL544303
17/06/2004 : BL544303
23/04/2004 : BL544303
27/06/2003 : BL544303
01/04/2003 : BL544303
21/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 29.06.2015, NGL 14.09.2015 15586-0446-034
15/06/2002 : BL544303
15/11/2001 : BL544303
22/11/2000 : BL544303
18/05/2000 : BL544303
11/12/1997 : BL544303
12/08/1994 : BL544303
01/01/1993 : BL544303
01/01/1992 : BL544303
10/04/1991 : BL544303
06/06/1990 : BL544303
01/01/1989 : LE52388
01/01/1988 : LE52388
26/05/1987 : LE52388
01/01/1986 : LE52388