27/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
e m e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i c 5 j ç i i i ' v e n g o o p h M d c . :
L o u v r n , d e 1 6 m E . 1 2 4 1 4 D E G R i F F i z - 7 1 ,
G r i f f i e
b
1 1
I I
1 1 1
* 1 4 1 0 7 2 6 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 2 9 2 . 2 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : f a m @ H R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O t t e n b u r g ( 3 0 4 0 H u l d e n b e r g ) , F l o r i v a l s t r a a t 5 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; o n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s P a u l D a u w e t e O u d e r g e m , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d " d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i , o p h e t e t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l 5 o p 0 2 a p r i l B o e k 4 1 b l e d 0 1 v a k 1 2 O n t v a n g e n V i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) g e t e k e n d D e a d v i s e u r a . i . J e a n b a p t i s t e F r a n ç o i s e v o o r d e D . D . o n t v a n g e r S y l v i e L o i s " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " f a m @ H R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O t t e n b u r g ( 3 0 4 0 H u l d e n b e r g ) , F l o r i v a l s t r a a t 5 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n , o n d e r n u m m e r 0 8 8 3 . 2 9 2 . 2 9 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
" 1 ) V e r s l a g e n
1 ) V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e e r a a n i s g e h e c h t o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e d e n k o p i e v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d v e r s l a g e n v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e e n p a s s i e f , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e r k o p i e v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
2 ) V e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I R A N I C O L A 1 J B E D R I J F S R E V I S O R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M e v r o u w I r a N i c o l a i j , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r
k o p i e v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g o p g e m a a k t o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 l u i d e n a l s v o l g t
" 9 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e
z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A F A M @ H R m e t z e t e l t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g ( O t t e n b u r g ) , F l o r i v a l s t r a a t 5 7 , e e n
b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e
v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l v e r t o o n t v a n 7 5 1 7 3 , 9 9 E U R e n e e n
n e t t o - a c t i e f v a n 6 9 . 3 2 5 , 8 3 E U R .
U i t m i j n c o n t r o l e s , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t .
D e v e r e f f e n i n g z a l m a a r t o t e e n g o e d e i n d e k u n n e n w o r d e n g e b r a c h t i n d e m a t e d e v e r w a c h t i n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p m e t s u c c e s k u n n e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
E r i s g e e n a n d e r e i n f o r m a t i e d i e m i j o n o n t b e e r l i j k l i j k t v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e n i e t i n h e t
v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z o u v o o r k o m e n .
S i n t - T r u i d e n , 2 4 m a a r t 2 0 1 4 .
( g e t e k e n d )
V o o r B V B A I R A N I C O L A 1 J B E D R I J F S R E V I S O R ,
N I C O L A I J I r a ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
2 ) O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n z o d a t z e v a n a f h e d e n n o g e n k e l z a l b e s t a a n v o o r h a a r
v e r e f f e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I - h
D e o n t b i n d i n g m a a k t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , M e v r o u w F A M A E Y '
R o s e , i n f u n c t i e
E r z a l h a a r k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d b i j d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n .
3 ) B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . Z i j b e n o e m t a i s v e r e f f e n a a r :
M e v r o u w F A M A E Y R o s e , h i e r a a n w e z i g , d i e a a n v a a r d t , H a a r b e n o e m i n g z a l a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e
r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
4 ) M a c h t e n e n v e r g o e d i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e e n i g e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n o p d r a c h t d e m e e s t e u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e b e d o e l d z i j n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n a m b s t h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , h a n d l i c h t i n g g e v e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r - s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , v e r z e t t e n e n a n d e r e
b e l e m m e r i n g e n , s
H i j i s e r v a n o n t s l a g e n b o e d e l b e s c h r i j v i n g o p t e m a k e n e n z a l k u n n e n v e r w i j z e n n a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e
b o e k e n e n g e s c h r i f t e n .
H i j m a g , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n v o o r b i j z o n d e r e e n s p e c i f i e k e v e r r i c h t i n g e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k
z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n .
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
5 ) M a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r a i l e m a c h t e n n u t t i g v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e
v o o r a f g a a n .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d d e z e b e n o e m i n g b e v e s t i g d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , b i j b e s c h i k k i n g v a n a c h t m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t e k e n d ) P a u l D a u w e , N o t a r i s
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t h
I t V o o r e , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e