02/01/2012
ÿþh b d w o r d 1 1 . 1
~ í I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ - - - - - - - J
1 1 1 2 - e P 2 - / 1 ° P 9 2 / N e e r g e i e g d t e r g r i e t e d ~ ` r
* i a 0 0 0 e o a R e c h t b a n k K e e t h a n d e : l
t e L e u v e n , d ~
P ü r W e r e l e n °
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 5 2 7 . 0 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F é l i n e N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o l e n b a a n 1 , 3 1 1 1 R o t s e l a a r ( W e z e m a a l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D o e l w i j z i g i n g - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - s t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k L e r u t t e S i n t - J o r i s - W i n g e o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e A a r s c h o t o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 5 7 8 , b l a d 2 0 , v a k 7 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . a ) O n t s l a g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r e v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e h i e r n a v e r m e l d e d o e l s w i j z i g i n g . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f g e h e c h t .
H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e d o e l d e s t u k k e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r a a n v u l l i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n d o o r i n l a s s i n g v a n n a v o l g e n d e t e k s t , n a d e l a a t s t e g e d a c h t e n s t r e e p e n
v ô ô r d e a l i n e a b e g i n n e n d e m e t d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e :
" - O n t w i k k e l i n g v a n b o u w p r o j e c t e n , d i t o m h e l s t d e o n t w i k k e l i n g v a n r e s i d e n t i ë l e e n n i e t - r e s i d e n t i ë l e b o u w p r o j e c t e n . P r o j e c t o n t w i k k e l i n g b e h e l s t h e t s a m e n b r e n g e n v a n k a p i t a a l e n t e c h n i s c h e e n f y s i e k e m i d d e l e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e r g e l i j k e b o u w p r o j e c t e n , d i e l a t e r z u l l e n v e r k o c h t w o r d e n .
H e t o p r i c h t e n o f l a t e n o p r i c h t e n v a n g e b o u w e n m e t h e t o o g o p v e r k o o p . H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d e n o r g a n i s a t i e v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e b o u w s e c t o r ; d i t o m v a t o n d e r m e e r h e t v e r s t r e k k e n v a n b o u w a d v i e s , d e o r g a n i s a t i e e n c o o r d i n a t i e v a n b e d r i j v e n i n d e b o u w s e c t o r , p r o j e c t m a n a g e m e n t , b e m i d d e l i n g t u s s e n b o u w h e r e n e n a a n n e m e r s , e x p e r t i s e i n b o u w g e b r e k e n , o r g a n i s a t i e v a n a c t i v i t e i t e n i n b o u w t e a m s .
H e t b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- W e r k e n v o o r d e r d e n
- T e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a t e r i a a l e n p e r s o n e e l
- U i t b a t e n v a n v e r k o o p z a a l e n l e i d e n v a n d e v e r k o o p
- V e r h u i z i n g e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d
- I n r i c h t i n g e n v e r h u u r v a n r u i m t e n v o o r m u z i e k - e n o p n a m e s t u d i o ' s
- A a n - e n v e r k o o p v a n d e m a t e r i a l e n d i e d a a r v o o r n o d i g z i j n .
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , b e h e e r s m a n d a t e n e n v e r v u l l e n v a n s t a t u t a i r e o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , z o a l s d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- h e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e v e r r i c h t i n g e n , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , ( v e r ) b o u w e n , o n d e r h o u d e n , ( v e r ) h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a r e n v a n w e l k e v o r m o o k , v a n
B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- h e t b e h e r e n v a n b e d r i j v e n , o n d e r m e e r d o o r h e t u i t v o e r e n v a n , o f h e t d e e l n e m e n i n d e o r g a n i s a t i e ,
h e r s t r u c t u r e r i n g o f l e i d i n g , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , j u r i d i s c h e n f i n a n c i e e l g e b i e d , d i t
a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n z o d a t a l l e s k a n g e d a a n w o r d e n d a t h e t o n t s t a a n , d e u i t b a t i n g , d e g r o e i e n h e t w e l z i j n
v a n e e n o n d e r n e m i n g e n d e b e l a n g e n v a n h a a r e i g e n a a r s e n b e t r o k k e n n e n t e n g o e d e k a n k o m e n .
- h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e , f i s c a l e , s o c i a l e , t e c h n i s c h e e n
c o n s u l t a t i e v e b i j s t a n d a a n o n d e m e m i n g e n .
- h e t v o e r e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k h e t b e s t u u r e n d i r e c t i e v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ,
o n g e a c h t h e t d o e l d a t d e z e m o c h t e n h e b b e n , e n d i t z e l f s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n
d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
- h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e
v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n e n b e h e r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e
g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p
- o p t i m a l i s a t i e v a n a d m i n i s t r a t i e v e f l o w s e n i m p l e m e n t a t i e v a n s o f t w a r e p a k e t t e n
- a u d i t v a n b e d r i j f s p r o c e s s e n , e v e n a l s h e t u i t w e r k e n v a n a d v i e z e n t o t v e r b e t e r i n g v a n b e d r i j f s p r o c e s s e n .
B e g e l e i d e n v a n i n t e r n e e n e x t e r n e a u d i t s
- e n g i n e e r i n g a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s , o n d e r a n d e r e :
- t i m e - m a n a g e m e n t
- i n t e r n e e n e x t e r n e k w a l i t e i t s c o ö r d i n a t o r . I m p l e m e n t a t i e v a n k w a l i t e i t s n o r m e n I S O , S Q U A S , H A C C P , . . . .
- a n a l y s e r e n , o n t w e r p e n , p r o g r a m m e r e n e n e v e n t u e e l u i t g e v e n v a n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n , i n c l u s i e f
s y s t e m e n v a n a u t o m a t i s c h e d a t a - i d e n t i f i c a t i e ; o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , l e v e r i n g / s a m e n s t e l l i n g v a n d o c u m e n t a t i e
o v e r d e z e s y s t e m e n
- i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e . R e a l i s a t i e e n o n d e r h o u d v a n p r o g r a m m a ' s e n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g o p a l l e m o g e l i j k e v l a k k e n e n m e t a l l e m o g e l i j k e m i d d e l e n t u s s e n h e t a a n b o d v a n a l l e m o g e l i j k e m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e g o e d e r e n , p r o d u c t e n e n d i e n s t e n e n e r z i j d s , e n d e v r a a g h i e r n a a r a n d e r z i j d s , i n c l u s i e f d e f u n c t i e v a n t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
- d e a a n - e n v e r k o o p , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , d e h u u r e n v e r h u u r e n d e d i s t r i b u t i e v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n e n g r o n d s t o f f e n .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d g e v e n e n m a g a v a l g e v e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
- B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n :
- D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
- B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d , n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t t e n e n K o n i n k l i j k e b e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
- D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d i e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- d e h e e r W i l l e m V a n H u y c k , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w L i e n V a n H u y c k , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r N i c k V a n H u y c k , v o o r n o e m d ;
H u n m a n d a a t e i n d i g t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n . D e b e n o e m d e n , h i e r a a n w e z i g ,
v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n h e e f t b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n t o t
v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r W i l l e m V a n H u y c k , d i e a a n v a a r d t .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r w e r d e n i n g e s c h r e v e n o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g b i j A r g e n t a o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ,
- n u m m e r 9 7 9 - 5 9 6 4 0 9 0 - 5 0 o p n a a m v a n d e h e e r V a n H u y c k W i l l e m v o o r n o e m d ,
- n u m m e r 9 7 3 - 0 4 8 4 1 2 5 - 3 2 o p n a a m v a n d e h e e r V a n H u y c k N i c k v o o r n o e m d ,
- n u m m e r 9 7 3 - 0 4 8 4 1 3 2 - 3 9 o p n a a m v a n m e j u f r r o u w V a n H u i y c k L i e n v o o r n o e m d ,
z o d a t z i j v a n a f d e z e d a t u m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r d e t e k s t v a n d e a r t i k e l 6 e n 6 b i s a f t e s c h a f f e n e n t e
v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
l '
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . "
4 . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d o o r t e v o e r e n e n v e r z o e k t h e m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E R I K L E R U T
N O T A R I S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v o o r t b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e