17/10/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d
a a n h e
B e l g i s e
S t a a t s b l
1 1 1 1 R 1 1 1 4 1 ) 1 j J 1 1
I
0 N E E F , Y 1 E G D
f a f 2 . . . - : ! . . 2 : 1
0 1
G r i f ç i e R c h L 1 ) 9 n k v o ù ! " o o p h a n d e l
1 1 J à 1 -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 1 7 0 . 4 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F E L I X C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n h o f 6 3 3 0 0 T i e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n
T e k s t
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r A l b e r t J A N S S E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T i e n e n o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w e l k t e r r e g i s t r a t i e z a l w o r d e n a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " F E L I X C O N S U L T I N G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 3 0 0 T i e n e n , B e r k e n h o f 6 , g e l d i g b e r a a d s l a g e n d , m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n h e e f t v a s t g e s t e l d e n b e s l i s t :
- k e n n i s t e n e m e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , a l w a a r h e t v o o r s t e l t o t d i v i d e n d e n u i t k e r i n g w e r d g o e d g e k e u r d d e w e l k e , n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d i e n t t e w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d .
- k e n n i s t e n e m e n v a n h e t b a n k a t t e s t .
- d a t d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r E d d y B o u t s , w o n e n d e t e T i e n e n , B e r k e n h o f 6 , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( E 2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) i n b r e n g t i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
- d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t
k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d
v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 4 , 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
- a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 4 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
- v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. 1 ,
f i
V p o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- - - - r g " é r g i s - 6 f " i "
S t a a t s b l a d
\ 7
L u i k B - v e r v o l g
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
( G e t . ) A l b e r t J A N S S E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e