20/06/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7 n e e r c i e l e g d i o n t v a n g e n o p
1 1 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
l ' e c h t b a n k v a n l e e l 9 a n d e l B r u s s e l
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 7 6 3 . 3 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F E N Z I B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L E V I S S T R A A T ( G U S T A A F ) 2 5 , 1 8 0 0 V I L V O O R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 8 a p r i l 2 0 1 4 d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . H E E F T B E S L O T E N o m h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n D i n o F e n z i , w o n e n d e t e M i l a a n , D e g l i S c i p i o n i 1 , e n A l e s s a n d r o F e n z i , w o n e n d e t e M i l a a n , V i a C a s t e l M a r r o n e 2 4 , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n .
2 . H E E F T B E S L O T E N o m d e h e e r D i n o F e n z i , e n d e h e e r A l e s s a n d r o F e n z i t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r .
3 . H E E F T B E S L O T E N d a t h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d z a l z i j n .
4 . H E E F T B E S L O T E N o m o n h e r r o e p e l i j k e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e g e v e n a a n M r . B r a m D e m e e s t e r , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , C o n g r e s l a a n 2 7 , t e n e i n d e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n t o t n e e r i e g g i n g , r e g i s t r a t i e e n p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 3 m e i 2 0 1 4 d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . H E E F T B E S L O T E N , o p v o o r d r a c h t v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d , o p n i e u w a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n G r a n t T h o r n t o n B e d r i F s r e v i s o r e n , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , P o t v l i e t l a a n 6 , d i e v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d i t m a n d a a t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w R i a V e r h e y e n , b e d r i j f s r e v i s o r .
2 . H E E F T B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
3 . H E E F T B E S L O T E N o m o n h e r r o e p e l i j k e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e g e v e n a a n M r . B r a m D e m e e s t e r , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , C o n g r e s l a a n 2 7 , t e n e i n d e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n t o t n e e r l e g g i n g , r e g i s t r a t i e e n p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- N o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 8 a p r i l 2 0 1 4 ; - N o t u e l e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 3 m e i 2 0 1 4 .
O n d e r g e t e k e n d e , M r , B r a m D e m e e s t e r , h a n d e l e n d a l s l a s t h e b b e r , v e r k l a a r t d a t d e z e o p g a a f v o l l e d i g e n n a a r w a a r h e i d i s o p g e m a a k t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.05.2014, NGL 25.07.2014 14339-0506-043
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 28.05.2013 13132-0230-043
31/01/2013
ÿþM o d w a r t ) 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B R u s s 1 8 J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 7 6 3 . 3 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F E N Z I B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L e v i s s t r a a t ( G u s t e a f ) 2 5 , 1 8 0 0 V i v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t d e i r a a d v a n b e s t u u r :
1 . H E E F T B E S L O T E N o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n :
- M e v r o u w T a n i a M A T T H I E U w o n e n d e t e B e e k v e l d s t r a a t 1 6 , 9 3 0 0 A a i s t ;
- D e h e e r G e e r t W Y N A N T , w o n e n d e t e T w e e H a g e n s t r a a t 2 9 , 9 3 0 0 A a t s t ;
- D e h e e r P i e t D E V O S , w o n e n d e t e K a r m e l i e t e n s t r a a t 2 4 , 9 4 0 0 N i n o v e
v o o r d e v o l g e n d e h a n d e l i n g i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p : a l l e b a n k t r a n s a c t i e s , t o t e e n ; b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 0 0 0 E U R p e r t r a n s a c t i e .
2 . H E E F T B E S L O T E N o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w P r e s c i l l i a A L G R A I N , m e t ; w o o n s t k e u z e t e T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 8 7 , 1 1 7 0 B r u s s e l , t e n e i n d e d e d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n b i j h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t n e e r l e g g e n b i j h e t g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
P R E S C I L L I A A L G R A I N ,
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 22.05.2012 12120-0128-042
23/03/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I B M =
q ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~
G r i f f i e
I I 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I V I Y I I 1 1
* 1 2 0 6 1 4 3 6 *
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 7 6 3 . 3 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F E N Z I B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e v i s s t r a a t ( G u s t a a f ) 2 5 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 0 m e i 2 0 1 1 d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- H E E F T B E S L O T E N , o p v o o r d r a c h t v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d , o p n i e u w a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n . P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , P o t v l i e t l a a n 6 , d i e v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d i t m a n d a a t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w R i a V e r m e y e n , b e d r i j f s r e v i s o r .
- H E E F T B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n . o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e e r t W y n a n t
A l g e m e e n D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 23.05.2011 11118-0419-042
19/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 17.05.2010 10118-0413-041
29/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 26.05.2009 09161-0242-041
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.06.2008, NGL 10.06.2008 08217-0254-041
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.05.2015, NGL 01.06.2015 15136-0099-043
29/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.05.2007, NGL 23.05.2007 07157-0245-040