FESTIVAL SHOP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. FESTIVAL SHOP
Dénomination : FESTIVAL SHOP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 445.147.846

Publication

07/07/2014
ÿþ Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffue van de akte

NEERGELEGD

26 JUNI 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel

te Idtère

J1,1111,Mi

II

bel

Be Sta.

111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0445.147.846

Benaming

(voluit) FESTIVAL SHOP

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Diestsestraat 105 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem (Scherpenheuvel) (volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalverhoging

Bij akte ontvangen door Meester Christel MEURIS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel  Zichem op, 24 juni 2014, neergelegd ver& registratie, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap 'FESTIVAL SHOP" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

" EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat de in artikel 537, eerste lid, WIB 92 bedoelde belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, , honderd zestienduizend negenhonderd drieënvijftig euro (E 116.953,00), bedragen, zoals blijkt uit de ' jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering van 27 november 2012,

TWEEDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van. ; artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, honderd zestienduizend negenhonderd drieënvijftig euro (E' 116.953,00), bedraagt.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato" ; 11 juni 2014 waarin werd beslist om over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend: voor een bedrag van negentigduizend euro 90.000,00).

De aandeelhouders verklaren dit bedrag overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen onmiddellijk te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, . mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijds dividend, en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek! van Inkomstenbelastingen, tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend ten belope van negentigduizend euro (¬ 90.000,00), zijnde een: verhoging voor een bedrag van één en tachtigduizend euro (¬ 81,000,00), om het te brengen van

tweeënzestigduizend euro 62.000,00) op honderd drieënveertigduizend euro 143.000,00), zonder uitgifte

of creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het maatschappelijk kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld en volledig zal worden volstort.

VIJFDE BESLISSING

Zijn vervolgens tussengekomen, voormelde heer William Van den Berghe en voormelde mevrouw Christel Ceunen, die verklaren alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op, de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaren voormelde heer William Van den Berghe en voormelde mevrouw Christel: ; Ceunen, de enige aandeelhouders, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend ten belope van,

; negentigduizend euro 90.000,00), zijnde een bedrag van één en tachtigduizend euro (¬ 81.000,00), in te

brengen en in te tekenen op de kapitaalverhoging in verhouding tot hun aandelenbezit, wetende dat de' resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing werd ingehouden en doorgestort

Dit bedrag van één en tachtigduizend euro 81.000,00), staat naar hun verklaring ter beschikking van de, vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt ' overhandigd.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van één en tachtigduizend euro (¬ 81.000,00) werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 23 juni 2014, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard worden.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van één en tachtigduizend euro (¬ 81.000,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en volledig volstort, en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op honderd drieënveertigduizend euro (¬ 143.000,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen op naam zonder nominale waarde.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat het voortaan luidt als volgt:

"ARTIKEL 5- KAPITAAL

Het kapitaal is vastgesteld op honderd drieënveertigduizend euro (¬ 143.000,00).

Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 6 van de statuten aan te passen aan de beslissing van de raad van bestuur gehouden op 20 december 2011 waarbij de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam en de aandelen aan toonder onmiddellijk werden vernietigd, en artikel 6 van de statuten aan te passen als volgt:

"De effecten zijn op naam, of gedernaterialiseerd. De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam, of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten,"

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist met éenparigheid van stemmen de bestaande statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en aan te passen (inhoudelijk, terminologisch en numeriek) om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en de wijzigingen daaraan gebracht bij de Corporate Govemance Wet van 2 augustus 2002 en bijgevolg volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de statuten en aanneming van nieuwe tekst der statuten.

Na artikelsgewijze bespreking en stemming, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de artikels van de statuten aan te passen door het opmaken van nieuwe statuten, waarvan de tekst luidt als volgt:

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "FESTIVAL SHOP". ZETEL:

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3270 Scherpenheuvet-Zichem (Scherpenheuvel), Diestsestraat 105.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als van derden, en zowel in België als in het buitenland:

-de aan- en verkoop en het verhuren van carnavalkostuums, decors, en alle camavalbenodigdheden welkdanige ook; het organiseren en/of uitbaten van carnavalsfeesten;

-de aan- en verkoop en het verhuren van toneelkostuums, decors, en alle toneelbenodigdheden, welkdanige ook; het organiseren en/of uitbaten van toneelstukken;

-de aan- en verkoop en het verhuren van feestkostuums, decors, en aile feestbenodigdheden, welkdanige ook; het organiseren of uitbaten van feesten, culturele manifestaties, het verhuren van autostaanplaatsen;

- de aan- en verkoop van vuurwerken, feestverlichting, vlaggen, maskers, ballons, grimage, farcen, goochelmateriaal, souvenirs, seizoendecor en etalagematerialen.

De vennootschap kan ter verwezenlijking van haar doel, aile roerende en onroerende goederen en aile uitrustingen en materiële instellingen verkrijgen, verwerven, overnemen, uitbaten, afstaan, bouwen, huren, verkopen en ruilen.

Zij zal door aile middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan aile ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan gescheiden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook,

:L" sej. De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge vennootschappen uitoefenen,

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPEL1JK KAPITAAL:

Het kapitaal is vastgesteld op honderd drieënveertigduizend euro (¬ 143.000,00),

Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1250) aandelen zonder vermelding van

nominale waarde.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet Ieder jaar

worden bijeenge-iroepen op de derde donderdag van de maand december om 20.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de ver-gadering de eerstvolgende werkdag gehouden,

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar,

WINSTVERDELING:

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat aile las-ten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrij-ivingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennoot-'schap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafge-nomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat

deze eenhtiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist jaarlijks over de verde-re bestemming van dit saldo van de winst. Zo kan

zij besluiten dit geheel of gedeeltelijk te reserveren.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,

zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het

gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet

of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van

het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren met inachtneming van

de bepalingen bevat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

De beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van de

aandeelhouders, die zich hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming,

verdeling saldo na vereffening

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van be-stuur, samengesteld uit minstens het aantal

bestuurders voorzien in het Wetboek van vennootschappen, al dan niet aandeelhou-iders .van de

vennootschap.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Overeenkomstig de bepaling van artikel 518 §3 van het Wetboek van vennootschappen mag de duur van

hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarverga-,de-ring.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar,

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig

zijn tot verwezen-lijking van het doel van de vennootschap, met uitzon-idering van die handelingen waarvoor

volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegi-mal bestuur, met name overleg en toezicht,

kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de

vennoot-schap opdragen.

De raad van bestuur kan een derde gevolmachtigde aan-stellen.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,

onverminderd de ver'antwoorde'lijkheid van de bestuurders in geval van ovendre-iven volmacht.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen,

BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS;

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de ven-nootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Hij hanndelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt

de vennoot-schap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee be-'stuur-ders die gezamenlijk

handelen, alsook door éèn be-istuurder die alleen optreedt en de titel draagt van gedelegeerd-be-'stuur-'der.

Eventueel kan méér dan één gedete-igeerd-bestuunder aangesteld worden.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen

en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fiscaal

Accountancy Kantoor, met zetel te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Westelsebaan 178, en/of zijn

aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover

alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, ; teneinde aldaar aile aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

, TIENDE BESLISSING

i De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen !

besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie.

Christel Meuris, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem

Voor-bphouden,

het°'

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/03/2014 : LE080548
05/02/2014 : LE080548
07/01/2015 : LE080548
13/12/2012 : LE080548
23/02/2012 : LE080548
22/02/2011 : LE080548
02/03/2010 : LE080548
17/03/2009 : LE080548
02/03/2009 : LE080548
13/02/2008 : LE080548
02/01/2007 : LE080548
24/02/2006 : LE080548
05/01/2005 : LE080548
07/01/2004 : LE080548
04/02/2003 : LE080548
20/07/2001 : LE080548
10/08/1999 : LE080548
05/07/2018 : LE080548

Coordonnées
FESTIVAL SHOP

Adresse
DIESTSESTRAAT 105 3270 SCHERPENHEUVEL

Code postal : 3270
Localité : Scherpenheuvel
Commune : SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande