16/10/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d i o n t v a n g e n - o p
I r / [ 1 1 « . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e a k e d e r l a n d s t a l i g e e c t u h a r l k v a n l ' s o o p h f f l d e l B r u s s e i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 8 9 1 . 8 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I E T S E N A D R I A E N S E N S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z w a l u w s t r a a t 8 6 - 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I E T S E N A D R I A E N S E N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t 8 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 8 9 1 . 8 0 8 , o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n , w a a r u i t o n d e r m e e r b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . k e n n i s t e n e m e n v a n d e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d e d a t o 0 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
- W a a r b i j d e o m v a n g w e r d v a s t g e s t e l d v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o f o v e r g e d r a g e n r e s u l t a t e n z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e l a a t s t e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n v o o r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , z o a l s b l i j k t u i t j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 0 1 m a a r t 2 0 1 3 ;
- W a a r b i j h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g v a n d i e r e s e r v e s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t a r t i k e l 3 2 0 M i e n n w e r d v a s t g e s t e l d ;
- W a a r b i j b e s l i s t W e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 0 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- W a a r b i j b e s l i s t w e r d d a t b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a d e t o e k e n n i n g v a n h e t d i v i d e n d , d i e v a n d a a g p l a a t s v o n d , h e t b e s t u u r s o r g a a n h e t n o d i g e z a l d o e n v o o r d e d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e e l f d u i z e n d e u r o ( 1 1 0 0 0 , 0 0 E U R )
2 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 b v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V A N H E M E L R Y C K , b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e n a g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g .
Z i j o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n e r v o o r l e z i n g v a n t e g e v e n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e b e d o e l d e s t u k k e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 l u i d t a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n H e m e l r y c k , d a t :
" d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A " F i e t s e n A d r i a e n s e n s " m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g g o e d g e k e u r d d o o r d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t e n b e d r a g e v a n E U R 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r d e a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g b e d r a a g t E U R 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ;
. h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
. d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
. d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 9 9 . 0 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
" i n d i e n a i l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r e 3 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A " F i e t s e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
A d n a e n s e n s " , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R
9 9 . 0 0 0 , 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n ;
' D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 1 5 0 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r A d r i a e n s e n s P a t r i c k ;
- 1 5 0 n i e u w e a a n d e l e n a a n m e v r o u w V a n R i e t P a t r i c i a .
. d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 9 9 . 0 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n
v a n E U R 2 5 . 0 0 0 , 0 0 o p E U R 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 .
H e t h u i d i g c o n t r o l e v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a i l e
v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r e e n o f
m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t v o l l e d i g e n e t t o
d i v i d e n d b e d r a g , z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g w a a r m e e
d e v e n n o t e n w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s
o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( h a n d t e k e n i n g )
G e e r t V a n H e m e l r y c k
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g k e u r t b e i d e v e r s l a g e n g o e d ,
3 . o v e r t e g a a n t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 9 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 4 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g d o o r h e e r P a t r i c k F r a n c i n e J a n A D R I A E N S E N S , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l i Z w a l u w s t r a a t 8 6 e n P a t r i c i a V A N R I E T , w o n e n d e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t 8 6 , v a n d e v o r d e r i n g d i e z i j e l k o p d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n i n g e v o l g e d e a a n h e n t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d e n v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 9 5 0 0 , 0 0 E U R ) I e d e r , m e t u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e g e n d e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 3 3 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l .
D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n z a l v o l l e d i g b e s t e m d w o r d e n n a a r d e r e k e n i n g " k a p i t a a l " .
D e z e d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n g e n i e t e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d e f i n a n c i ë l e e n v e n n o o t s c h a p s r e c h t e r l i j k e g e v o l g e n h i e r v a n t e k e n n e n .
4 . v a s t t e s t e l l e n d a t d e d o o r h a a r b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n .
5 . a r t i k e l v i j f , p a r a g r a f e n 1 8 i 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o d a t d e z e
v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 4 0 0 0 , 0 0
E U R ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 5 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e l k d e z e l f d e e n e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n z e l f d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
6 . o p d r a c h t t e g e v e n a a n n o t a r i s J o h a n V A N d e n N I E U W E N H U I Z E N , t e B o r n e m o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
7 . v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o e k h o u d k a n t o o r D e C o c k & P a r t n e r " , m e t z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 6 , e n h a a r z a a k v o e r d e r s e n w e r k n e m e r s , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g e n b i j d e B . T . W . e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J O H A N V A N D E N N I E U W E N H U I Z E N
T e g e l i j k n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t v a n d e a k t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d . d . 0 6 . 0 9 . 2 0 1 4 v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r 1 5 . 0 9 . 2 0 1 4 g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d