28/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ I D N
N e e r g e l e g d t e r g r i l - l i e d e r
R ; e h t b r , v a n K o o P a d F E B 2 0 1 4 L e u v e n , d e
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 4 , 1 2 4 . 2 1 7
B e n a m i n g
( v a l u p ) : F I E T S E N H E R M A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , J o z e f P i e r r e s t r a a t 6 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 d o o r M e e s t e r H e l e n a V e r w i m p , n o t a r i s p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e n o t a r i s J o z W e r c k x t e K e s s e l - L o ( L e u v e n ) , a a n g e w e z e n b i j b e s c h i k k i n g v a n d e . v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e L e u v e n o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t t w e e d e : r e g i s t r a t i e k a n t o o r L e u v e n o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b o e k 1 3 8 4 , v a k 4 1 b l a d 8 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I E T S E N H E R M A N S :
a ) k e n n i s n e e m t v a n :
h e t v e r s l a g v a n 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n ' k a p i t a a l v e r h o g i n g s v e r r i c h t i n g , e n
- h e t v e r s l a g v a n 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B B 3 R e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , m e t z e t e l i n 3 0 2 0 H e r e n t , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r I n g e B e e r n a e r t , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t h e t v o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A « F I E T S E N H E R M A N S » b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o o t , d e h e e r T o m H E R M A N S , b e z i t t e n o p z i c h t e v a n d e B V B A « F I E T S E N : H E R M A N S » , r e s u l t e r e n d u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , t e n b e d r a g e v a n n e t t o 6 7 , 5 0 0 , 0 0 E U R , e n d i t i n h e t k a d e r v a n p r o c e d u r e z o a l s v o o r z i e n i n A r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ,
O n d e r g e t e k e n d e , m e v r o u w I n g e B E E R N A E R T , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r « B B 3 R e v i s o r e n » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , i s b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n ; n a u w k e u r i g h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t . a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r T o m H E R M A N S t e n b e d r a g e v a n 6 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R : b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e v a n 6 7 5 k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e B V B A « F I E T S E N H E R M A N S » , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 6 7 5 s t e v a n 6 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R , a f g e r o n d 1 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l , t o e g e k e n d a a n d e h e e r T o m H E R M A N S , m i t s t o e b e d e l i n g a a n d e h u w g e m e e n s c h a p v o o r z o v e r d a a r a a n l e i d i n g t o e b e s t a a t .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . ( " n o f a i r n e s s o p i n i o n " ) .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e : v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e z o a l s v o o r z i e n i n A r t i k e l 5 3 7 W I B , e n k a n n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . "
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b ) h e t v o o r s t e l t o t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t 6 7 . 5 0 0 , 0 0 e u r o v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o t o t 8 6 , 1 0 0 , 0 0 e u r o g o e d k e u r t n a t e h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t h i e r t o e d e i n b r e n g i n n a t u r a i s g e b e u r d d o o r T o m H e r m a n s v a n z i j n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n 6 7 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ;
c ) b i j g e v o l g d e 6 7 5 i n h e t k a d e r v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n , d i e e l k i d e n t i e k z i j n m e t e n w a a r a a n d e z e l f d e r e c h t e n z i j n v e r b o n d e n a l s a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , n a a r r a t o v a n é é n n i e u w a a n d e e l v o o r 1 0 0 , 0 0 e u r o , t o e k e n t a a n d e i n b r e n g e r ;
d ) d e d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 g o e d k e u r t a l s v o l g t : l i e t k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 8 6 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( 8 6 1 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e e n e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n a c h t h o n d e r d e e n e n z e s t i g s t e ( 1 1 8 6 1 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
H e l e n a V e r w i m p , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e n o t a r i s J o z W e r c k x t e K e s s e l - L o ( L e u v e n ) , a a n g e w e z e n b i j b e s c h i k k i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e a a n l e g t e L e u v e n v a n 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 .
T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , h i s t o r i e k e n t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a r i a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g