18/02/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p r i c h t i n g F i g u l V O F
H e t j a a r 2 0 1 5 o p 1 6 f e b r u a r i z i j n d e o n d e r g e t e k e n d e n :
1 . G u l d e n t o p s C h i e l - J a n , w o n e n d e t e M a x H a v e l a a r p l e i n 1 0 b u s 0 1 0 2 t e 3 1 1 1 W e z e m a a l
2 . G u l d e n t o p s N i e l , w o n e n d e t e K a s t a n j e w e g 2 3 t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
O v e r e e n g e k o m e n d a t e r o n d e r h e n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n o o t s c h a p o n d e r
f i r m a w o r d t o p g e r i c h t o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r d e n a a m F i g u l m e t z e t e l t e
K a s t a n j e w e g 2 3 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v e r v o l g e n s d a t d e s t a t u t e n a l s v o l g t z u l l e n l u i d e n :
H O O F D S T U K I - N a a m , z e t e l e n d o e l
A r t . 1 - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r a l s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m
v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o n d e r d e b e n a m i n g : F i g u l .
A r t . 2 - D e z e t e l v a n d e v o f i s g e v e s t i g d t e K a s t a n j e w e g 2 3 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n . D e z e t e l m a g w o r d e n
o v e r g e p l a a t s t n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n V l a a n d e r e n d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r .
A r t . 3 - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 4 8 e n 4 9 v a n d e w e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 b e t r e f f e n d e
d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n t o t d o e l d e d i e n s t e n t e v e r l e n e n d i e b e h o r e n t o t d e f u n c t i e v a n s t a g i a i r -
a c c o u n t a n t :
B e h o r e n m e t n a m e t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t k a n t o o r :
1 . H e t n a z i e n e n c o r r i g e r e n v a n a l l e b o e k h o u d s t u k k e n ;
2 . H e t o r g a n i s e r e n v a n b o e k h o u d k u n d i g e e n a d m i n s t r a t i e v e d i e n s t e n b i j o n d e r n e m i n g e n e n h e t v e s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e b o e k h o u d k u n d i g e e n a d m i n s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e b i j o n d e r n e m i n g e n ;
3 . H e t o r g a n i s e r e n e n v o e r e n v a n d e b o e k h o u d i n g v a n d e r d e n ;
4 . H e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k v o o r h e t o p m a k e n v a n r e k e n i n g e n ;
5 . H e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d v o r m ;
6 . H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n a l l e b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n ;
7 . H e t b i j s t a a n v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n b i j d e n a m k o m i n g v a n h u n f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n ;
8 . h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n , u i t g e z o n d e r d h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n h i j d e o p d r a c h t e n z o a l s b e d o e l d i n n r . 6 o f w a a r i n h i j d e o p d r a c h t e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r r i c h t ;
9 . H e t u i t v o e r e n v a n a n d e r e o p d r a c h t e n d a n d e z e b e d o e l d i n n u m m e r s 1 ° t o t 8 ° e n w a a r v a n d e u i t v o e r i n g h e m b i j k r a c h t e n d e w e t i s v o o r b e h o u d e n .
Z i j m a g e v e n a l s , o n d e r d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d d o o r d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g , e l k e v e r r i c h t i n g d i e v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n e n t e l k e n s i n o v e r e e s t e m m i n g m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n s t a g i a i r - a c c o u n t a n t t o t s t a n d b r e n g e n , a l s o o k e i g e n a a r z i j n v a n d e g o e d e r e n , r o e r e n d o f o n r o e r e n d , w a a r v a n z i j h e t b e h e e r w a a r n e e m t o f o p d e z e g o e d e r e n a l l e r e c h t e n u i t o e f e n e n o f v e r w e r v e n d i e n o d i g z i j n o m h a a r t a a k t e v e r v u l l e n .
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F i g u l
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
( a f g e k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : K a s t a n j e w e g 2 3
* 1 5 3 0 3 1 2 1 *
L u i k B
3 1 4 0
B e l g i ë
0 5 9 8 6 9 1 6 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K e e r b e r g e n
G r i f f i e
N e e r g e l e g d
1 6 - 0 2 - 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e r w e z e n l i j k e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n i n t e r n a t i o n a l e
b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A r t . 4 - K a p i t a a l e n p l a a t s i n g v a n h e t k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v o l l e d i g i s g e s t o r t b e d r a a g t Q' 2 . 0 0 0 , 0 0 e n i s v e r d e e l d i n 2 0 0 a a n d e l e n o p
n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . O p d e z e a a n d e l e n i s i n g e t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s :
1 . D e h e e r G u l d e n t o p s C h i e l - J a n , v o o r n o e m d o p 1 5 0 a a n d e l e n d o o r d e s t o r t i n g v a n Q' 1 . 5 0 0 , 0 0
2 . D e h e e r G u l d e n t o p s N i e l , v o o r n o e m d o p 5 0 a a n d e l e n d o o r d e s t o r t i n g v a n Q' 5 0 0 , 0 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n t e n g e v o l g e v a n e e n t r a n s a c t i e o n d e r l e v e n d e n h o u d e n d e h e t a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n o f a n d e r e v e n n o t e n , d i e t o t d o e l h e e f t ( d i t i s e e n n i e t - l i m i t a t i e v e o p s o m m i n g ) d e k o o p , v e r k o o p , d e r u i l , d e v e r e f f e n i n g v e r d e l i n g v a n d e h u w g e m e e n s c h a p t u s s e n e c h t g e n o t e n , d e v e r e f f e n i n g v e r d e l i n g v a n e e n o n v e r d e e l d h e i d t u s s e n m e t s c h e i d i g n v a n g o e d e r e n g e h u w d e e c h t g e n o t e n , d e s c h e n k i n g v a n e f f e c t e n o n d e r l e v e n d e n , d e v e s t i g i n g v a n z e k e r h e d e n , d e i n b r e n g i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d e i n b r e n g v a n e e n a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n o f e e n t a k v a n w e r k z a a m h e i d , d e o v e r d r a c h t t e n g e v o l g e v a n f u s i e o f s p l i t s i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i t v a n z o w e l d e v o l l e a l s d e b l o t e e i g e n d o m , h e t v r u c h t g e b r u i k e n o f d e g e n o t s r e c h t e n o p d e b e t r e f f e n d e s t e m r e c h t e n , d a n w e l e l k e o p t i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e r g e l i j k e o v e r d r a c h t e n / o f v a n h e t o v e r g a a n v a n s t e m r e c h t e n w e g e n s o v e r l i j d e n n i e t m e e r a a n d e z e m e e r d e r h e i d s v o o r w a a r d e w o r d t v o l d a a n , m a a k t d i t e e n g e g r o n d e r e d e n t o t u i t s l u i t i n g e n m o e t ( m o e t e n ) d e v e n n o o t ( v e n n o t e n ) o p w i e d e z e g e g r o n d e r e d e n b e t r e k k i n g h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g h u i d i g a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n , w o r d e n u i t g e s l o t e n .
D e s t e m r e c h t e n m o g e n o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n n o c h o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
H O O F D S T U K I I - V e n n o t e n - A a n s p r a k e l i j k h e i d
A r t . 5 - H e t a a n t a l v e n n o t e n m a g n i e t m i n d e r d a n t w e e b e d r a g e n ,
V e n n o o t z i j n :
1 ) D e o n d e r t e k e n a a r s v a n o n d e r h a v i g e a k t e
2 ) d e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n d i e d o o r d e a l g e m e n v e r g a d e r i n g w e r d e n a a n v a a r d a l s v e n n o o t . D e A l g e m e n e v e r g d a r i n g m o e t b i j w e i g e r i n g v a n d e a a n v a a r d i n g z i j n b e s l i s s i n g n i e t r e c h t v a a r d i g e n .
D e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l b e t e k e n d t v a n r e c h t s w e g e i n s t e m m i n g m e t o n d e r h a v i g e s t a t u t e n e n m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e r e g e l m a t i g w e r d e n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n v e r g a d e r i n g .
A r t . 5 b i s - D e r e c h t e n v a n e l k e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p v l o e i e n e n k e l v o o r t u i t o n d e r h a v i g e a k t e , l a t e r e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n l a t e r g o e d g e k e u r d e o v e r d r a c h t e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . H e t a a n t a l a a n d e l e n d a t t o e b e h o o r t a a n e l k e v e n n o o t z a l , m e t v e r m e l d i n g v a n d e u i t g e v o e r d e s t o r t i n g e n , w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d a t z a l w o r d e n b i j e g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , e n w a a r v a n e l k e v e n n o o t o f e l k e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e t e a l l e n t i j d e k e n n i s z a l k u n n e n n e m e n .
A r t . 6 - D e v e n n o t e n h o u d e n o p d e e l u i t t e m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r u i t t r e d i n g , u i t s l u i t i n g , o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l i s s e m e n t e n k e n n e l i j k o n v e r m o g e n .
A r t . 7 - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t . Z i j b l i j f t v o o r b e s t a a n d o n d e r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n . D e e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n e z u l l e n h e t d e e l d a t a a n d e o v e r e l e d e n e t o k o m s t v o l g e n s d e l a a t s t e b a l a n s d i e w e r d o p g e m a a k t v o o r h e t o v e r l i j d e n e n k e l i n s p e c i ë n k u n n e n o p e i s e n . D a a r e n b o v e n z u l l e n z i j d e e l h e b b e n i n d e w i n s t e n o f d e v e r l i e z e n v a n h e t l o p e n d e j a a r , v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 1 2 e n 1 3 n a s l u i t i n g v a n d e e e r s t e b a l a n s n a h e t o v e r l i j d e n . H i e r b i j w o r d t a l l e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e t i j d g e d r u r e n d e w e l k e d e o v e r l e d e n e n o g d e e l u i t m a a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r e k e n i n g z a l b e t a a l d b a a r e n e i s b a a r z i j n i n v i j f j a a r p e r v i j f g e l i j k e d e l e n , w a a r v a n d e e e r s t e b e t a l i n g z a l p l a a t s v i n d e n b i n n e n d e 3 m a a n d e n v o l g e n d o p h e t o p m a k e n v a n d e e e r s t e b a l a n s n a h e t o v e r l i j d e n . A r t . 8 - i n g e e n g e v a l , o p g e e n e n k e l t i j d s t i p e n o m g e e n e n k e l e r e d e n , z u l l e n d e w e d u w e , w e d u w n a a r o f e r f g e n a m e n v a n e e n v e n n o o t d e z e g e l s m o g e n l a t e n l e g g e n , e e n i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n o f d e w e r k z a a m h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h i n d e r e n o p w e l k e w i j z e o o k .
W a n n e e r e e n v e n n o o t t i j d e l i j k o n b e k w a a m i s e n o f o m w e l k e r e d e n e n o o k v e r h i n d e r d i s , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d a t h i j z a l o p h o u d e n d e e l u i t t e m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j v o o r z i e t i n z i j n v e r v a n g i n g i n d e b i j z o n d e r e f u n c t i e s d i e h e m w a r e n t o e v e r t r o u w d . D e r e c h t e n v a n d e a l d u s u i t g e s l o t e n v e n n o o t w o r d e n b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 .
H O O F D S T U K 3 - H e t b e s t u u r
A r t . 9 - I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g .
B e h a l v e i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r t e l t , m o e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a g i a i r - a c c o u n t a n t h e b b e n .
W a n n e e r e r m a a r é é n z a a k v o e r d e r i s , d i e ( n o o d z a k e l i j k e r w i j z e ) a l l e h a n d e l i n g e n m a g v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , m o e t d e z e z a a k v o e r d e r d e h o e d a n i g h e i d v a n a c c o u n t a n t h e b b e n .
A r t 1 0 - H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k i e s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d o n d e r h a a r l e d e n d i e d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n s t a g i a i r - a c c o u n t a n t , e e n v o o r z i t t e r .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
H O O F D S T U K I V - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t . 1 1 - D e a l g e m e n v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t a l d e v e n n o t e n . D e a l g e m e n v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f b i j d i e n s t a f w e z i g h e i d d o o r d e o u d s t e i n l e e f t i j d z i j n a a n w e z i g e v e n n o o t . D e a l g m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , d i e d e a g e n d a o p m a a k t . D e z a a k v o e r d e r k a n d e o p d r a c h t g e v e n a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
e e n o f t w e e v e n n o t e n o m d e o p r o e p e n e n d e a g e n d e t e v e s t u r e n , v i a d e p o s t o f b i j o v e r h a n d i g i n g o p
e l e k t r o n i s c h e w i j z e ( f a x o f e - m a i l ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m i n s t e n e e n m a a l p e r j a a r p l a a t s
E l k v o o r s t e l , o n d e r t e k e n d d o o r é é n v e n n o o t w o r d t o p d e a g e n d a g e b r a c h t .
A r t . 1 2 - D e b e v o e g d h e d e n v a n d e a l g m e n e v e r g a d e r i n g z i j n :
- A l l e d o o r d e w e t t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n e n / o f o n d e r m e e r h e t r e c h t o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e
o n t b i n d i n g v a n d e v o f u i t t e s p r e k e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n t e r z a k e ;
- D e b e n o e m i n g e n d e a f z e t t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t ;
- D e b e n o e m i n g e n d e a f z e t t i n g v a n d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t n a z i c h t v a n d e b o e k h o u d i n g a l s d e
v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e l e d e n e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t ;
- D e b e n o e m i n g e n d e a f z e t t i n g v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e v o f e n d u u r d e v a n h u n m a n d a a t
- D e k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n b e l a s t m e t h e t n a z i c h t v a n d e b o e k h o u d i n g ;
- H e t u i t s l u i t e n v a n v e n n o t e n ;
- d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e g r o t i n g e n v a n d e r e k e n i n g e n ;
- D e g o e d k e u r i n g v a n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t ;
- H e t t o e k e n n e n v a n h e t p a t r i m o n i u m b i j o n t b i n d i n g ;
- H e t b e n o e m e n v a n v e r e f f e n a a r s b i j e e n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g ;
- D e z a a k v o e r d e r m a c h t i g e n o m e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n o f m e e r d e r v e n n o t e n ;
- H e t a a n v a a r d e n v a n v e n n o t e n ;
- D e b e s l i s s i n g o v e r d e v e r d e l i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
A r t . 1 3 - D e z a a k v o e r d e r k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s a l s h i j d i t n u t t i g
o o r d e e l t . H i j i s e r t o e g e h o u d e n , i n d i e n t e n m i n s t e é é n v a n d e v e n n o t e n e r o m v e r z o e k t b i j e e n a a n g e t e k e n d e
b r i e f g e r i c h t a a n d e z a a k v o e r d e r m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a .
D e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e h o u d e n w o r d e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n .
A r t 1 4 - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l d e v e n n o t e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p 1 s t e m . D e
b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j d e w e t t e n e r a n d e r s o v e r b e s c h i k k e n . D e
j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n a p r i l o m 1 8 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
A r t . 1 5 - O v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d e s t a a n , m a g s l e c h t s b e r a a d s l a a g d w o r d e n i n d i e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g m e t e e n e e n p a r i g h e i d h e t a l d u s b e s l i s s e n .
A r t . 1 6 - D e n o t u l e n w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r i e d e r l i d e n t o e t r e d e n d l i d o f
b e l a n g h e b b e n d e d e r d e i n z a g v a n k a n n e m e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g m e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n o v e r h a n d i g d o f v i a e l e k t r o n i s c h e w e g ( f a x o f e - m a i l ) o f v i a
b r i e f b e z o r g d a a n a l l e v e n n o t e n .
H O O F D S T U K V - R e k e n i n g e n e n b e g r o t i n g
A r t . 1 7 - H e t b o e k j a a r v a n d e v o f b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p
h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
A r t . 1 8 - O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n e n d e b e g r o t i n g
v o o r h e t v o l g e n d j a a r a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r w o r p e n .
H O O F S T U K V I - D i v e r s e b e p a l i n g e n
A r t . 1 9 - O v e r e e n s t a u t e n w i j z i g i n g k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e e n o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l i u t e n w a n n e e r w i j z i g i n g e n u i t d r u k k e l i j k z i j n v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g e n w a n n e e r a l l e v e n n o t e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r g t e g e n w o o r d i g d z i j n . E e n w i j z i g i n g k a n a l l e e n w o r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g o f v e r g e n w o o r d i g d e l e d e n .
A r t . 2 0 T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , D e h e e r G u l d e n t o p s C h i e l - J a n , s t a g i a i r - a c c o u n t a n t b i j h e t I A B m e t l i d n u m m e r 1 1 9 1 8 5
O p g e m a a k t t e K e e r b e r g e n o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 5
G u l d e n t o p s C h i e l - J a n G u l d e n t o p s N i e l
V e n n o o t V e n n o o t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d