25/03/2011
ÿþ M o t l 2 . 9
S C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e x 1 1 0 1 6 3 7 3
0 8 8 8 . 4 1 8 . 9 4 1
K I D S L E O N A R D
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
B - 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , C h â t e a u - f e r m e d e P r o f o n d v a l , c h e m i n d e P r o f o n d v a l , p t . t l Z
M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D U S I E G E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L T R A D U C T I O N E T A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N N O M I N A T I O N P O U V O I R S
P a r d e v a n t N o u s , M a î t r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 0 8 m a r s 2 0 1 1 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K I D S L E O N A R D " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , . c h â t e a u - f e r m e d e P r o f o n d v a l , . c h e m i n d e P r o f o n d v a l , i l r é s u l t e q u e :
1 . P R E M I È R E R É S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a n c i e n n e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t d ' a d o p t e r c o m m e n o u v e l l e :
d é n o m i n a t i o n " F I M U K O " à p a r t i r d e c e j o u r .
2 . D E U X I È M E R É S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é v e r s B - 1 5 6 0 H o e i l a a r t , L e o p o l d I I l a a n 5 , à p a r t i r d e
c e j o u r .
3 . T R O I S I È M E R É S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r i n t é g r a l e m e n t l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e ' ,
s u i v a n t :
" - L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- L ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e t l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s e n m a n a g e m e n t , e n m a r k e t i n g ( p u b l i c i t é , m e d i a , a u d i o
v i s u e l , m a r k e t i n g d i r e c t , e - c o m m e r c e , é v è n e m e n t s , o r g a n i s a t i o n e t e n o p t i m a l i s a t i o n d e p r o c e s s u s d e g e s t i o n )
e t e n m a t i è r e d e v e n t e e n g é n é r a l .
- g e s t i o n d e s d é c h e t s , l o g i s t i q u e , é n e r g i e s a l t e r n a t i v e s e t a g r i c u l t u r e
- l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s q u e l c o n q u e s à d e s t i e r s
- l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s d e L o b b y i n g e t d e P u b l i c A f f a i r s
- t o u t e s p r e s t a t i o n s e n m a t i è r e d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s o u m a t é r i a u x , e t d e r e p r é s e n t a t i o n '
c o m m e r c i a l e
- t o u t e s p r e s t a t i o n s e n m a t i è r e d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d ' a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n a u s e n s l a r g e e t d e
r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e d e c e t y p e d ' a r t i c l e s
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e e n t r e p r i s e
- t o u t e s p r e s t a t i o n s i m m o b i l i è r e s ( a c h a t , v e n t e , l o c a t i o n , g e s t i o n )
- t o u t e a c t i v i t é d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e o u d e c o n s e i l e n m a t i è r e d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e i
s o c i é t é s a f f i l i é e s o u n o n , e t d e l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , :
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s -
e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e s e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e :
a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s '
a f f i l i é e s . »
E n o u t r e , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s f o r m a l i t é s i n d i q u é e s à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s s o n t ;
p r é s u m é e s c o m m e é t a n t r e m p l i e s . I I r e n o n c e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n a i n v o q u e r l a n u l l i t é d e l a d é c i s i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o _ . . _ . _ . - _ _ . . . . _ . . . . _ _ _ . . _ _ . . . . . . . _ . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . _ . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ . . . . - - - . . . . _ . . . . . . _ _ _ _ . . . . _ . . . . . . - - - - . . . _ .
g : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 5 - 0 3 - 2 0 1 1
N I V f E L L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
4 . Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N - S U P P R E S S I O N G E R A N C E S T A T U T A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a g é r a n c e s t a t u t a i r e q u i s e r a r e m p l a c é e p a r u n e g é r a n c e n o n - s t a t u t a i r e .
5 . C I N Q U I E M E R É S O L U T I O N R E V O C A T I O N G E R A N T S S T A T U T A I R E S
S u i t e à l a r é s o l u t i o n s p r i s e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é v o q u e r l e s g é r a n t s - s t a t u t a i r e s , à s a v o i r S P R L F O O D A N D P L A C E M A N A G E M E N T C O N S U L T , R P M 0 8 6 7 . 1 0 8 . 8 3 3 e t l a S P R L M G E M A N A G E M E N T C O N S U L T , R P M 0 8 6 7 . 1 0 8 . 6 3 5 .
I l e s t i c i p r é c i s é q u e l e s a n c i e n s a s s o c i é s M e s s i e u r s M a n u e t G é r a l d L é o n a r d , o n t c é d é s l e u r s p a r t s a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s a u x c o m p a r a n t s .
L ' a s s e m b l é e l e u r d o n n e d é c h a r g e d e l e u r m i s s i o n . E l l e l e u r d o n n e r a q u i t t a n c e p o u r l e u r m a n d a t l o r s d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
6 . S I X I E M E R É S O L U T I O N N O M I N A T I O N G E R A N T N O N S T A T U T A I R E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
M a d a m e I r i s F i s s i a u x , p r é c i t é e q u i d é c l a r e a c c e p t e r .
S a m i s s i o n d é b u t e à d a t e r d e c e j o u r . I l s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
7 . S E P T I E M E R É S O L U T I O N D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
M a d a m e F I S S I A U X I r i s , n é e à G a n d , l e 3 m a i 1 9 6 8 , é p o u s e d e M o n s i e u r M U Y L A E R T P e t e r , d o m i c i l i é e à
1 5 6 0 H o e i l a a r t , L e o p o l d I l l a a n , 5 , p r é c i t é e , . n o m m é e g é r a n t e d e l a s o c i é t é e n v e r t u d e l a d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t ,
U s a n t d u p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n p r é v u p a r l ' a r t i c l e 1 0 d e s n o u v e a u x s t a t u t s ;
D é c l a r e s u b s t i t u e r :
M o n s i e u r M U Y L A E R T P e t e r , n é à A a l s t , l e 2 2 s e p t e m b r e 1 9 5 9 , é p o u x d e M a d a m e F I S S I A U X I r i s , d o m i c i l i é
à 1 5 6 0 . H o e i l a a r t , L e o p o l d I l l a a n , 5 . ( R e g i s t r e n a t i o n a l : 5 9 0 9 2 2 - 3 6 9 . 7 9 ) , s i g n a n t s e u l , d a n s l e s p o u v o i r s c i
a p r è s é n o n c é s :
s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
a c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s , p a s s e r t o u s m a r c h é s ;
t o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s b a n q u e s e t c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t ; r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s ; . d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e , a u n o m d e l a s o c i é t é ;
p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ;
f a i r e o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e o u à l a B a n q u e d e l a P o s t e ;
s i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t s , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s , f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s .
L e s p o u v o i r s c i d e s s u s c o n f é r é s s o n t v a l a b l e s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
8 . H U I T I E M E R É S O L U T I O N A D O P T I O N N O U V E A U X T E X T E D E S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s u i t e a u t r a n s f e r t d e s i è g e v e r s l a p a r t i e n é e r l a n d o p h o n e d u p a y s , d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s t a t u t s e n N é e r l a n d a i s , q u i r e m p l a c e r o n t l e s s t a t u t s a c t u e l s e t n o u v e l l e c o o r d i n a t i o n d e s ' . s t a t u t s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t , l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t a v o i r r e ç u a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r u n e c o p i e e t e n a v o i r p a r f a i t c o n n a i s s a n c e .
9 . N E U V I È M E R É S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r
p r o c é d e r a u d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
M a n d a t s p é c i a l .
L a g é r a n c e d é c l a r e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à Y V R I S s p r l , à 5 0 3 0 G e m b l o u x , C h a u s s é e d e T i r l e m o n t , 1 6 b t e 1 5 , T V A 0 8 7 1 . 9 9 7 . 4 3 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g è r e n t M o n s i e u r Y v e s V a n N e r u m , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s o f f i c i e l s a d h o c . A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e p e u t a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e ' . n é c e s s a i r e m ê m e n o n e x p r e s s é m e n t p r é v u p a r l e s p r é s e n t e s .
( D é p o s é a u 2 é m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e ) .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M a î t r e D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
a v e n u e G i s s e l e i r e V e r s é 2 0
B - 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é 3 e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e