06/02/2014
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
2 8 d l A i l 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 u m 1 1 9 0 ~ u ~ ~ ~ ~ ~ i u u i w
3 5 6 0
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 8 8 2 . 4 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) F I N A C C
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a n k e l i j k h e i d
Z e t e l : E e u w f e e s t l a a n 2 2 , 1 8 6 0 M e i s e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I N A C C " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 6 0 M e l s e , E e u w f e e s t l a a n 2 2 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) B r u s s e l , o n d e r n u m m e r ; 0 4 4 5 . 8 8 2 , 4 7 2 , o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r i n g m a r D e K e g e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , ; " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , t w e e r e n v o o i e n , t e H a l l e I o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 7 2 8 , f o l 5 9 , v a k 1 2 , O n t v a n g e n : ; v i j f t i g e u r o ( ê 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r , g e t e k e n d , C . D e v i l l é , A d v i s e u r . " , b l i j k t d a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : V E R H O G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ' ( E U R 1 8 . 7 5 0 ) n a a r h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 5 3 . 7 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n = n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l , D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e s c h i e d t g e l d t e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g t c t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k h e b b é n v e r k l a a r d " t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e ; d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n d D e v e n n o t e n v e r k l a r e n , h e t g e e n , d o o r a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t e r k e n d , d a t d e v e r d e r e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n i n s p e c i ë n ' g e b e u r d i s e n d e n o d i g e g e l d e n i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d e n ; o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e A r g e n t a B a n k , z c a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 0 ; d e c e m b e r j o n g s t l e d e n a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t d o o r d e n o t a r i s i n z i j n d o s s i e r z a l b e w a a r d w o r d e n ,
b . D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n s , n o t a r i s , v e r v o l g e n s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ! i n t e g r a a l i s c n d e r s c h r e - ' v e n e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e f f e c t i e f i s g e b r a c h t o p h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 5 3 . 7 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 7 5 0 .
c . S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e r h a l v e o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a i s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 5 3 . 7 5 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n :
n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 7 5 0 , "
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 " Z E T E L " v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n ;
m e t h e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 1 h o u d e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e - e n :
e x p l o i t a t i e z e t e l v a n 1 8 6 0 M e i s e , V a n I m m e r s e e l l a a n 2 2 n a a r 1 8 6 0 M e i s e , E e u w f e e s t l a a n 1 6 , z o a l s '
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 0 2 4 5 1 1 , a l s ,
v o l g t : .
A r t i k e l 2 . - Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 6 0 M e i s e , E e u w f e e s t l a a n 1 6 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g . "
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
I n g m a r D e K a g e l ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g