FINAPLY

OVERGEDRAGEN WINST - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG NETTO-DIViDEND - WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Ken Penne, geassocieerd notaris te Brussel op 31 maart 2014, dat;!

de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten venootschap metji beperkte aansprakelijkheid FINAPLY, met maatschappelijke zetel te 1785 Merchtem, Kouter 35 de volgendejj

beslissingen werden genomen : j:

Eerste besluit: Bevestiging dat het kapitaal wordt uitqedrukt in euro. ij De vergadering bevestigt dat het maatschappelijk kapitaal wordt uitgedrukt in euro, en dat het thans!,'

negenenveertîgduizend vijfhonderd negenenzeventig euro (€ 49.579,00) bedraagt. ji

Tweede besluit: Afschaffing nominale waarde aandelen. Aandelen zonder nominale waarde. jj

De vergadering beslist de tweeduizend (2.000) bestaande aandelen met nominale waarde af te schaffen. Hetjj

kapitaal zal vertegenwoordigd worden door aandelen zonder nominale waarde. i; Perde besluit: Uitkering dividend afkomstig uit de overgedragen winst. || De vergadering bevestigt dat door een bijzondere algemene vergadering van vennoten welke voorafgaandelijkij dezer, met name op 20 december 2013, gehouden werd, beslist werd om uit de overgedragen winst van dejj

vennootschap, zoals deze blijkt uit de meeste récente jaanekening welke voor 31 maart 2013 door dejj

algemene vergadering van de vennootschap werd goedgekeurd, met name de jaarrekenïng met betrekking totij het boekjaar afgesloten per 31 december 2011, een tussentijds dividend uit te keren aan mevrouwij ROBBERECHTS Marie, titularis van de totalîteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, ten belopej!

van een bruto-bedrag van honderd en eenduizend driehonderd zesenveertig euro (€ 101.346,00), hetzij, na;!

inhouding van een (verlaagde) roerende voorheffing a rato van 10%, een netto-bedrag vanij eenennegentîgduizend tweehonderd en elf euro veertig cent (€ 91.211,40). ij Gelet op het feit dat het netto-bedrag van het uitgekeerde dividend opnieuw in de vennootschap wordtij ingebracht, zoals voorgesteld onder het derde en vierde agendapunt en zoals mogelijk beslist onder het vierdeij en vijfde besluit van deze buitengewone algemene vergadering, is voormelde dividenduitkering overeenkomstigi[ artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting onderworpen aan een verlaagde roerende voorheffing vanj:

10%. jj

Vierde besluit: Verhoging maatschappelijk kapitaal door inbreng in geld. ij

a) De vergadering beslist vervolgens om het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van hetjl

bedrag van het onder voorgaand besluit vermelde netto-dividend, met name met een bedrag vanij eenennegentîgduizend tweehonderd en elf euro veertig cent (€ 91.211,40), met name door inbreng in geld vanjj

voormeld netto-dividend door de huidige, enige vennoot van de vennootschap. Ij b) De vergadering beslist vervolgens om het kapitaal te verhogen ten belope van drieduizend tweehonderdij achtentachtig euro zestig cent (€ 3.288,60) door inbreng in geld, door de huidige, enige vennoot van dejj vennootschap. ji

Deze kapitaalverhogingen vinden plaats zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door een proportioneleji

vemneerdering van de fractiewaarde van de bestaande tweeduizend (2.000) aandelen van de vennootschap.

(i) Onderschriiving -Volstorting. ji

(-) jj

Vijfde besluit: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaaiverhoging, !j

(-) Ij

Zesde besluit: statutenwiiziging j:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

§taatsblad

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wljzigen, teneinde dit artikel in overeenstemming te brengen met hogervermelde beslissingen, met name aïs volgt'.

- Artikel 5 - Kapitaal :

•m

Vervanging van de tekst van artikel 5 als volgt:

« Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vierenveertigduizend negenenzeventig euro (€ 144.079,00). Het is verdeeld in tweeduizend (2.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Zoiang het kapitaal niet volgestort is, is etke inschrijver op aandelen verbonden voor het totale bedrag van zijn

aandelen.»

Zevende besluit : machten ter uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering kent aile machten toe aan de zaakvoerder met het oog op de uitvoering van de genomen

beslissingen.

De vergadering verleent tevens aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Achtste besluit: Mandaat Kruispuntbank der Ondernemingen en andere administraties

De vergadering machtigt bovendien elke zaakvoerder, met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de mogelijkheid tôt indeplaatsstelling, om aile formaliteiten die in het kader van de genomen beslissingen bij enige (fiscale, BTW-, sociale of andere) administratie, met inbegrip van de Kruispuntbank van Ondernemingen nuttig dan wel noodzakelijke zouden zijn, te vervullen.

Voomoemde lasthebber zal te dien einde, in naam en voor rekening van de vennootschap, aile akten en documenten mogen ondertekenen, aile verklaringen mogen afleggen en, in het algemeen, aile feitelijke en

rechtshandelingen mogen stellen om dit mandaat te kunnen uitoefenen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Meester Ken Penne, geassocieerd notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

-1 afschrift

-1 gelijkvormig uittreksel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nfen)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening