08/09/2014
ÿþW o r d 1 1 . 1
j i ï i J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N T E U R B E L G E
N e e r g e l e g d t e r g r e f f e d e r
- 0 9 - 2 0 % R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 ° , 1 s H S T A A T S B L A D L e u v e n i D c f e E G 2 R I F 2 F l e t A l i g '
G r i f f i e
b e
a
B ( S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 2 8 5 . 3 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I N L A B
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K a p e l d r e e f 7 5 - 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , l s t e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e L e u v e n 2 , o p 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 , b o e k 6 / 2 2 3 b l e d 5 8 v a k 8 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F I N L A B , m e t z e t e l t e L e u v e n - H e v e r l e e , K a p e l d r e e f 7 5 , i s b i j e e n g e k o m e n , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n v e e r t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r e n n e g e n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 9 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n v i a c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 3 0 5 . 6 9 9 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n , d o m h e t V l a a m s G e w e s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e V l a a m s e R e g e r i n g , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a r t i c i p a t i e l V l a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v , d i e i n g e v o l g e h a a r r e c h t v a n s u b s t i t u t i e e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n t a a n d e h e e r S t e v e n A d o n s , i n g e v o l g e d e h i e r a a n g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t : i n s c h r i j v e n d o p a i l e d r i e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 3 0 5 . 6 9 9 ) a a n d e l e n k l a s s e B o f v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / v i e r d e o f t w a a l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t v o o r m e l d e v o l s t o r t i n g v a n d e i n s c h r i j v e r v o o r e e n b e d r a g v a n t w a a l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d a a n o p e e n r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k B N P P a r i b a s F o r t i s ( n u m m e r B E 7 5 0 0 1 7 3 2 6 4 8 2 5 1 ) w a a r v a n e e n a t t e s t w e r d a f g e l e v e r d o p 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( v a n d e r e s p e c t i e v e k l a s s e ) , e n z i j z u l l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
b ) D i e n v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 ( k a p i t a a l ) d e r s t a t u t e n : d e i n h o u d v a n a r t i k e l 5 w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r e n n e g e n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 9 4 _ 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i j i t i o n d e r d z e s e r m e g e n t i g d u i z e n c l n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 5 9 6 . 9 6 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
w a a r d e , h e t z i j v i j f e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n K l a s s e A e n v i p h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 5 3 1 . 9 6 8 ) a a n d e l e n K l a s s e B . "
2 . D e v e r g a d e r i n g d r a a g t a a n d e b e s t u u r d e r s d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n - m e v r . H a v e n B e n e d i c t e , g e h u i s v e s t t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , P e e r d e r b a a n 1 6 , e n - m e v r . V a n H a v e r e K a t l e e n , g e h u i s v e s t t e 3 3 6 0 B i e r b e e k / K o r b e e k - L o , N i e u w s t r a a t 4 4 , m e t m a c h t i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n a i l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r e l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t a a n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , c o n f o r m d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e v e n e e n s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
è .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - i r M l o u d é n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : 1 ) u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n v o l m a c h t e n , e n 2 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) u ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2014
ÿþt l
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 3 J U L I 2 O 1
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
d e e e n v e n .
r e l i t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 2 8 5 . 3 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I N L A B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l d r e e f 7 5 , 3 0 0 1 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , H e r k e n r o d e s i n g e l 6 , b u s 3 0 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r J o s B r i e r s ( A 1 8 1 4 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n , d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p .
B a r t V a n B a e l
B e s t u u r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2011
ÿþr - - M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t
a i
B e 1 1 1 1 1 1 J I 1 . 1 1 . 1 1 . 1 ! I I I R 9 1 1 S t a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n " K o o p h a n d &
t e L e u v e n , d e 9 9 J U L I 2 0 1 1 D E r Z E F I E R ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 2 8 5 . 3 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I N L A B
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l d r e e f 7 5 , 3 0 0 1 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
I n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 8 . 0 4 . 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t :
- t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s :
D h r . A n d r é V i n c k , w o n e n d e t e 2 2 3 0 H e r s t e l t , G o o r d i j k 1 2
D h r . B a r t V a n B a e l , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , H o f s t r a a t 2 A
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
- t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n : ( B 0 0 1 ) , I l g a t l a a n 7 , 3 5 0 0 H a s s e l t v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d h r . J o s B r i e r s ( A 1 8 1 4 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n d i e ; g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n ' v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p .
B a r t V a n B a e l
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .