29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.03.2014, NGL 22.04.2014 14095-0087-032
20/01/2014
ÿþ M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a e s b l a d
0 9 J A N 2 0 1 4
~ H U S S E t .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i m 1 9 1 8 7 4 9 '
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 2 4 9 7 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i n s b u r y P r o p e r t i e s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 6 , 1 7 4 0 T e r n a t
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 j a n u a r i 2 0 1 4 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m h e t m a n d a a t v a n :
- d e h e e r J a n D e N y s ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T r a d i s u d , m e t z e t e l t e ' s G r a v e n w e z e l , R o z e n l a a n 2 4 , v i a h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l B o r g h g r a e f
a i s b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n e n d i t v o o r e e n e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , z i j n d e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K a t h i e e n D e B r a b a n d e r , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e n d i t e v e n e e n s v a n a f d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . D i t m a n d a a t w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n 2 5 0 0 E U R ( e x c l , B T W ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 8 j a n u a r i 2 0 1 4 h e e f t t e v e n s b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J a n D e N y s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e h e r n i e u w e n e n d i t m e t i n g a n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t r e k s e l
J a n D e N y s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
18/12/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.03.2013, NGL 13.12.2013 13685-0587-029
09/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.03.2013, NGL 29.03.2013 13081-0089-049
25/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h j
a a B e l S t a n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 9 5 9 5 6 *
B I N 6 a S S E 6 r
O K T . 1 t e d
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 2 4 9 7 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i n s b u r y P r o p e r t j e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l i n d u s t r i e l a a n 6 , 1 7 4 0 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; w i j z i g i n g b e s t u u r d e r s - w i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k t o n d e r m e e r :
- h e t o n t s l a g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S n o w d o n i a a l s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r e n d i t m e t : o n m i d d e l l i j k e f f e c t ;
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J a n D e N y s a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e f f e c t , D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ; e n l o o p t a f b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e z e z a l v o o t r a a n ; v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r m e v r o u w K a t h l e e n D e B r a b a n d e r .
O p d e a a n s l u i t e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n z e l f d e d a t u m w e r d t e v e n s b e s l i s t d e h e e r J a n D e N y s a a n t e ; s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r . O o k d i t m a n d a a t i s ; o n b e z o l d i g d .
v o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
J a n D e N y s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.03.2012, NGL 05.04.2012 12082-0446-028
16/08/2011
ÿþ" - %
V o o r b e h o u d e r a a n h o t B e l g i s c h 5 t a a t s b l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M u d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 2 4 9 7 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i n s b u r y P r o p e r t i e s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 6 , 1 7 4 0 T e r n a t
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t o m D E L O J T r E B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e D i e g e m , B e r k e n l a a n B 8 n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N e c k e b r o e c k t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n 3 j a a r .
D i t m a n d a a t i s t o e g e k e n d m i t s e e n j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n 2 . 5 0 0 E U R ( e x c l . B T W ) .
V o o r a n a l y t i s c h u i t r e k s e l
S r t o w d o n i a n v , v i a v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e N y s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
0 3 ` 0 8 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.03.2011, NGL 26.04.2011 11094-0008-031
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.03.2010, NGL 28.06.2010 10236-0388-026
30/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.03.2009, NGL 22.09.2009 09768-0094-027
07/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.05.2008, DPT 30.06.2008 08342-0085-009
03/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.05.2007, DPT 29.06.2007 07304-0186-009
24/07/2015
ÿþ M o d W o n ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d . t e _ m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e A r a n s t r e t e l e g d f o n t i j a n g e n o p
1 2 0 1 5 r - 5 . .
t e g i f f i e v a n d e N e d e r r a n d s t a t ï g e
r e c h t b a n k v a r e t l a g a h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 2 4 9 . 7 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i n s b u r y P r o p e r t j e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 6 , 1 7 4 0 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 7 j u l i 2 0 1 5 b e s l i s t e n d e a a n d e e l h o u d e r s : m e t u n a n i m i t e i t o m a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n : P r i c e W a t e r H o u s e C o o p e r s , m e t z e t e l t e S i n t - S t e v e n s - ; W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v i a z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D , W a l g r a v e . Z i j n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n : o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8 . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t z a l e e n v e r g o e d i n g v a n 1 0 0 0 E U R p e r j a a r b e t a a l d w o r d e n . E r w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ,
V o o r a n a l y t i s c h u i t r e k s e l ,
D e h e e r J a n D e N y s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e