02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 29.07.2012 12361-0049-011
03/04/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M c d O K } 1 . 5
f r ` i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 2 M R T 2 0 1 2
e n t r e t t e j
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 9 7 7 . 9 8 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F I R E B O X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e T h é o d o r e D e c u y p e r 2 8 4 , 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - g é r a n t s ; T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
T e x t e :
A u c o u r s d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 / 0 1 / 2 0 1 2 , i l a é t é , d é c i d é d e :
- t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s A v e n u e G a b r i e l E m i l e L e b o n , 1 3 0 , b o i t e 4 à
1 1 6 0 B r u x e l l e s .
C e t t e m o d i f i c a t i o n e n t r e e n v i g u e u r l e l e r f é v r i e r 2 0 1 2 .
- d ' a c t e r l e m a i n t i e n d u m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r H e n d e r i c k x P a t r i c k .
- d ' a c t e r l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e R o u l e t N a t e r t i a , d o m i c i l i é e A v e n u e G a b r i e l E m i l e L e b o n , 1 3 0 , b o i t e 4 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , c o m m e g é r a n t e a u m a n d a t r é m u n é r é à p a r t i r d u I e r f é v r i e r 2 0 1 2 .
H e n d e r i c k x P a t r i c k
G é r a n t
l l
* 1 2 0 6 7 0 6 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
- a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 31.08.2011 11523-0223-011
10/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.06.2010, DPT 30.08.2010 10531-0127-011
02/04/2015
ÿþw d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e _ , _
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e u é I R e c u l e r o
R é ~ . c r r e u O M O
º% ~ r s r m i t r b e l g
2 3 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 9 7 7 9 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I R E B O X
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A V E N U E G A B R I E L L E B O N 1 3 0 / 4 1 1 6 0 B R U X E L L E S
O b ( e t d e l ' a c t e : P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R O R D I N A I R E D U 0 3 . 0 3 . 2 0 1 5
L ' a n d e u x m i l q u i n z e , l e 0 3 m a r s , s e t i e n t p a r d é c i s i o n é c r i t e , s a n s c o n v o c a t i o n e t s a n s t e n u e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u s i è g e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 , d e r n i e r a l i n é a d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L F I R E B O X .
E s t p r é s e n t e , M a d a m e N a t e r c i a R O U L E T , d o m i c i l i é e a v e n u e G a b r i e l E m i l e L e b o n , 1 3 0 1 4 à 1 1 6 0 B R U X E L L E S , t i t u l a i r e d e I a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e n v e r t u d ' u n e l e t t r e m a n u s c r i t e t r a c é e p a r M o n s i e u r H E N D E R I C K X e n d a t e d u 1 8 . 1 2 . 2 0 1 4 .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
1 _ R é v o c a t i o n d ' u n g é r a n t .
2 . D i v e r s
M a d a m e N a t e r c i a R O U L E T c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l e s t p r é s e n t , d e s o r t e q u e l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r a u j o u r d ' h u i s u r s o n o r d r e d u j o u r .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s , l ' a s s e m b l é e r é v o q u e M o n s i e u r P a t r i c k H E N D E R I C K X e n s a q u a l i t é d e g é r a n t , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L a d é c h a r g e d e s a m i s s i o n l u i e s t r e f u s é e .
L ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 1 h 0 8 .
N a t e r c i a R O U L E T , g é r a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m è t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 31.08.2009 09732-0336-010
27/04/2015
ÿþM C D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : B C E 8 7 6 . 9 7 7 . 9 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P R L F I R E B O X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 1 3 0 / 4 A V E N U E G A B R I E L L E B O N 1 1 6 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : P r o c è s - V e r b a l d ' u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , r é v o c a t i o n d ' u n g é r a n t , c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
t e n u e à B r u x e l l e s l e 1 3 a v r i l 2 0 1 5 à 1 3 h 3 0
P r é s e n c e
- M o n s i e u r P a t r i c k H E N D E R 1 C K ( , ( n é l e 2 9 . 1 0 . 1 9 6 0 à B r u x e l l e s ) , g é r a n t , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , C h a u s s é e d e S t o c k e ' 3 2 8 b t e 3 ;
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u ' e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e d e p u i s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 0 8 , M o n s i e u r P a t r i c k H E N D E R I C K X e s t e n n o m b r e p o u r s i é g e r à t i t r e d e P r é s i d e n t , l e P r é s i d e n t o u v r e l a s é a n c e à 1 3 h 3 0 .
O r d r e d u j o u r d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) D é m i s s i o n d ' u n e g é r a n t e ;
2 ) C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l ;
R é s o l u t i o n s
1 ) D é m i s s i o n d ' u n e g é r a n t e ;
L e P r é s i d e n t d é m i s s i o n n e M a d a m e N a t e r c i a R O U L E T g é r a n t e d e p u i s l e 0 1 . 0 2 . 2 0 1 2 ( n o m i n a t i o n p u b l i c a t i o n 1 2 0 6 7 0 6 3 l e 0 3 . 0 4 4 . 2 0 1 2 ) , é t a n t d o n n é q u ' e l l e a p o r t é a t t e i n t e à l ' a r t i c l e 3 4 8 , 4 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s e n t e n a n t u n e A G i l l i c i t e e n d a t e d u 0 3 . 0 3 . 2 0 1 5 , q u ' e l l e a f a i t p u b l i e r a u M o n i t e u r b e l g e d u 0 2 . 0 4 . 2 0 1 5 q u i e s t c o n s t i t u t i f d ' u n f a u x e n é c r i t u r e e n m é c o n n a i s s a n c e f l a g r a n t e d e s d r o i t s d u P r é s i d e n t e t d e t o u t e d i s p o s i t i o n l é g a l e e t s t a t u t a i r e , e n m é c o n n a i s s a n c e d e l ' i n t é r ê t s o c i a l , p a r u s u r p a t i o n d e l a q u a l i t é d e p r o p r i é t a i r e d e s p a r t s s o c i a l e s ;
Q u e c e t t e p u b l i c a t i o n 1 5 0 4 8 2 9 5 a u M o n i t e u r b e l g e d u ' 0 2 . 0 4 . 2 0 1 5 , n ' a a u c u n e b a s e l é g a l e e t / o u s t a t u t a i r e e t c a u s e g r i e f a u P r é s i d e n t a i n s i q u ' à l a S P R L F I R E B O X .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s , l ' A s s e m b l é e r é v o q u e M a d a m e N a t e r c i a R O U L E T e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L a d é c h a r g e d e s a m i s s i o n l u i e s t r e f u s é e
2 ) C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l ;
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s , l ' A s s e m b l é e t r a n s f è r e l e s i è g e s o c i a l a u 4 2 8 A v e n u e R e i n e A s t r i d à 1 9 5 0 ;
K R A A I N E M , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e . L e P r é s i d e n t l i t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l e q u e l e s t s i g n é p a r l e P r é s i d e n t , l ' A G e s t c l ô t u r é e à 1 3 h 4 0 .
G é r a n t ( s ) P a t r i c k H E N D E R I C K X
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
. a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u i
1 5 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B d i l e s
~ ~ ' % ~ ~ ~ ; w S ~ ; ~ " . j
. 1
i l
" 1 5 0 6 0 9
h
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.06.2007, DPT 28.09.2007 07758-0368-011
08/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.06.2015, DPT 31.08.2015 15570-0040-013
14/04/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
06/02/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)