20/10/2014
ÿþM ' A W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a h a r t e g d / o n t v a n g e n o p '
0 9
H L 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
I A M - # M 1 B r u s s e l
G r i f f i e
1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
I I I I
I I
1 1
b e r .
B e S t a f
O n c i e r n e m i n g s n r 0 4 0 0 . 6 9 2 . 8 4 5
B e n a m i n g
( v o i u i t ) F I R M A M O E N S - D E S C H O U W E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 1 8 6 1 G r i m b e r g e n ( H u m b e e k ) , K l e i n M e c h e l s t r a a t 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d v o o r n o t a r i s T o o n B i e s e m a n t e G r i m b e r g e n o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e h e e r G e e r t V a n G o o i e n , t e H u m b e e k , K e r k s t r a a t 1 5 2 , b e d r i j f s r e v i s o r o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e .
H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
V i i i . C o n c l u s i e s
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n . d e Z a a k v o e r d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d F I R M A M O E N S - D E . S C H O U W E R e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p d a t u m v a n 3 1 / 0 8 / 2 0 1 4 , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e g e e f t i n d i s c o n t i n u ï t e i t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 4 5 . 8 0 8 , 9 5 E e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 4 3 . 9 1 3 , 4 0 ¬ .
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e r e a l s i a t i e v a n d e a c t i v a e n d e v o o r z i e n i n g v o o r l i q u i d a t i e b o n u s , z e f h e t n e t t o a c t i e f 4 2 . 1 2 5 , 4 0 ¬ b e d r a g e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w e v a s t g e s t e l d d a t a l l e u i t g e d r u k t e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i l l e n w e e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p 1 . 7 8 8 , 0 0 E , d i e z e f o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t w e r d g e c o n s i g n e e r d .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n e n m e t v o o r b e h o u d v o o r d e p r e c i e s e a f w i k k e l i n g v a n d e z e v e r e f f e n i n g , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e e r g e e n n i e t g e p r o v i s i o n e e r d e l a t e n t e s c h u l d e n o p d u i k e n .
G r i m b e r g e n , 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 , G e e r t V a n G o o l e n , B e d r i j f s r e v i s o r ( g e t e k e n d ) .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n b i j k o m e n d e i n f o r m a t i e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s .
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 1 ° 1 i d w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i s v o l d a a n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I R M A M O E N S - D E S C H O U W E R " m e t i n g a n g o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t e o n t b i n d e n .
5 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r k l a a r t t e z i j n i n g e l i c h t d a t z i j a l s v e r e f f e n a a r z a l w o r d e n a a n z i e n c o n f o r m a r t i k e l 1 8 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
6 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t p l a n v a n v e r d e l i n g g o e d , m e t b e r e k e n i n g v a n d e i n t e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n e l k e v e n n o o t .
7 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t m a n d a a t g o e d v e r l e e n d a a n d e h e e r A n d r é D E S M E T , w o n e n d e t e 1 8 5 1 G r i m b e r g e n ( H u m b e e k ) , K l e i n M e c h e l s t r a a t 2 6 , v o o r d e b e t a l i n g , e v e n t u e e l v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g .
8 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e v e n n o t e n h e t e v e n t u e e l r e s t e r e n d a c t i e f e n h e t e v e n t u e l e t o e k o m s t i g a c t i e f e n p a s s i e f , e n a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e m e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L o t k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t f u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n . z r e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h y i d t r » < J n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n e n d e v e r r i c h t i n g e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t h e d e n g o e d .
1 0 ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e h e e r A n d r é D E S M E T w o n e n d e t e 1 8 5 1 G r i m b e r g e n ( H u m b e e k ) , K l e i n M e c h e l s t r a a t 2 6 e n d e h e e r S t i j n D E S M E T w o n e n d e t e 1 9 8 0 Z e r n s t , V i j f b u n d e r w e g 1 8 u i t h u n f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r e n v e r l e e n t d é c h a r g e v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r ,
1 1 ) I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t e n m i n s t e g e d u r e n d e v i j f ( 5 ) j a a r b e w a a r d w o r d e n t e r w o o n p l a a t s v a n d e h e e r A n d r é D E S M E T , v o o r n o e m d .
1 2 ) E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n d e n b r a n d e n P . " m e t k a n t o r e n t e 1 8 5 1 H u m b e e k , D o r p s s t r a a t 1 4 b u s 1 , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r e l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D E A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T o o n B i e s e m a n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e , l i j s t v e n n o o t s c h a p s a k t e n , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e - V o n o i S " , b e h o u d e n a a n h e t B e r g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z v r t v e r m e l d e n R e c t o N a r l e n h o e d a d i g h e [ o v a n d e n s t r u n i . ? n t e r e n c l e n o t e r s , h , e t z i j v a n d e p e d s o o ) n t e n 1
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g o n v i o o r c h g a r i
V e r s o N a a r r e n h a r p r I t - . 4