04/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S e t 2 2 N O V 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 e p 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8
i u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 5 9 1 9 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i r s t R e t a i l I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) : F R I
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; o n t s l a g b e s t u u r d e r - C o o p t a t i e - n o t u l e n d d 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3
D e s p r i e t M a n a g e m e n t b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A x e l D e s p r i e t , n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n F i r s t R e t a i l I n t e r n a t i o n a l n v m e t i n g a n g p e r 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t w o r d t v o o r d e r e s t e r e n d e , l o o p t i j d i n g e v u l d d o o r d e h e e r J a n D e N y s , w o n e n d e t e L i n d e n p a r k 2 , 9 8 3 1 D e u r l e .
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k w i j t i n g v e r l e n e n a a n D e s p r i e t M a n a g e m e n t b v b a , v a s t : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A x e l D e s p r i e t , e n z a l d e h e e r J a n D e N y s d e f i n i t i e f b e n o e m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
P u n t H o l d i n g b v b a J a n D e N y s ,
L u c G e u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/12/2014
ÿþM a l W a f d 1 1 . 1
3 f _ + ~ + - - - " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b E
B s t
I I I
* 1 9 2 1 9 9 8 8 *
ï / ' w . 7 : 1 - q w 4 L : j C . I l O n i + l e r t f l e n o p
2 8 f 1 0 1 . 2 0 1 4
~ a t t , - 2 ~ , t a j i f a
t " ~ e ~ i ï s t ! % t i t ~ ~ ~ w ~ ï ~ ; ~ : ; s ~ i ~ : s . ~ ~ + - ~ ~ L ~ '~ a ~ . Î - ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 5 9 / 9 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i r s t R e t a i l I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
V a s t s t e l l i n g v a n w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r B e l f i u s I n s u r a n c e s a .
B e l f i u s I n s u r a n c e s a , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , d e e l t m e e d a t z i j m e t i n g a n g v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 C h r i s t o p h e D e m a i n a a n s t e l t a l s h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r . C h r i s t o p h e D e m a i n v e r v a n g t h i e r b i j L u c R a s s c h a e r t .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P u n t H o l d i n g b v b a J a n D e N y s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c G e u t e n
18/06/2013
ÿþ M p d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 n u i h 1 i b ~ ~ ~ l 1 i h 1 w m
B R I M S E L
J U N 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 4 4 5 9 1 9 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i r s t R e t a i l i n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) F R 1
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 3 h e e f t n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r L . D e f o e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 6 . D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a a g r ¬ 6 . 4 5 0 ( e x c l b t w )
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
P u n t H o l d i n g B V B A
L u c G e u t e n
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n f e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 06.06.2013 13157-0507-022
30/05/2013
ÿþ m o i 1 1 . 1
j . , > l t f k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ,
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 1 M A I 2 . 0 1 3 B R , & E L
I I I l u i l i i i i i
V
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B e l S t a a
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m í n g s n r : 0 8 4 4 . 5 9 1 . 9 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I R S T R E T A I L I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t , 2
1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : C R E A T I E N I E U W E K L A S S E N V A N A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - B E N O E M I N G E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I R S T R E T A I L I N T E R N A T I O N A L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t , 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° C r e a t i e v a n z e v e n n i e u w e k l a s s e v a n a a n d e l e n z i j n d e a a n d e l e n k l a s s e B 8 , B 9 , B 1 0 , B 1 1 , B 1 2 , B 1 3 e n B 1 4 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e d i v e r s e r e c h t e n w a a r a a n d e z e k l a s s e v a n a a n d e l e n o n d e r w o r p e n i s , z i j n v a s t g e l e g d i n d e s t a t u t e n , h i e r b i j i n b e g r e p e n d e a a n t e n e m e n g e w i j z i g d e v e r s i e v a n d e a r t i k e l e n 5 e n 1 4 ,
2 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e r t i g m i l j o e n e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g , e u r o e n n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 0 . 0 1 1 . 2 7 0 , 4 9 ) o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t v i j f e n z e v e n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n e n v e e r t i g e u r o e n a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 7 5 . 2 3 5 . 0 4 9 , 6 8 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e e n g e p a a r d g a a n d m e t d e u i t g i f t e v a n d r i e m i l j o e n d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 3 . 0 0 1 . 1 2 7 ) ` k a p i t a a l a a n d e l e n w a a r v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B 7 , z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 7 4 2 , 1 2 7 ) a a n d e l e n k l a s s e B 8 , z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B 9 , z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B 1 0 , t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B 1 1 , v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B 1 2 , v i e r d u i z e n d ( 4 , 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B 1 3 e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B 1 4 .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n ; ( a f g e r o n d ) t i e n e u r o e l f c e n t ( ¬ 1 0 , 1 1 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , w a a r v a n :
( i ) t i e n e u r o ( ¬ 1 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l d e r t i g m i l j o e n e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o e n n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 0 . 0 1 1 . 2 7 0 , 4 9 ) e n ,
( i i ) n u l e u r o e l f c e n t ( ¬ 0 , 1 1 ) ( a f g e r o n d ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t w o r d e n o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n t o t a a l ( a f g e r o n d ) d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o e n z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 1 8 . 3 7 8 , 4 6 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 % ) ; d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 7 . 5 0 2 . 8 1 7 , 6 2 ) . D e u i t g i f t e p r e m i e w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t , h e t z i j i n : t o t a a l d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o e n z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 1 8 . 3 7 8 , 4 6 )
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n ' b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 1 B A N B E 1 2 7 3 1 0 3 1 6 5 3 1 9 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k N V z o a l s ! b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 3 m e i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
3 ° H e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o e n z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 1 8 . 3 7 8 , 4 6 ) w e r d g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e ; m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n ' d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
4 ° W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 e n 1 4 v a n d e s t a t u t e n , m e e r b e p a a l d d o o r v e r v a n g i n g v a n d e z e a r t i k e l e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
m o d 1 1 . 1
" A R T I K E L 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n z e v e n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d
n e g e n e n v e e r t i g e u r o e n a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 7 5 . 2 3 5 . 0 4 9 , 6 8 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f
( 7 . 5 2 3 . 5 0 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , o n d e r v e r d e e l d i n v o l g e n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n :
- 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ( é é n m i l j o e n ) a a n d e l e n v a n K l a s s e A ;
2 5 . 0 0 0 ( v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B 1 ;
7 5 0 . 0 0 0 ( z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B 2 ;
7 5 0 . 0 0 0 ( z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B 3 ;
- 5 0 0 . 0 0 0 ( v i j f h o n d e r d d u i z e n d ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B 4 ;
9 9 7 . 3 7 8 ( n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ) a a n d e l e n v a n K l a s s e
2 5 0 . 0 0 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B 6 ;
5 0 0 . 0 0 0 ( v i j f h o n d e r d d u i z e n d ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B 7
- 7 4 2 . 1 2 7 ( z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g a a n d e l e n k l a s s e 8 8 ,
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e 8 9 ;
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B 1 0 ;
- t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B 1 1 ;
- v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B 1 2 ;
v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B 1 3 ; e n
- t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B 1 4 . "
" A R T I K E L 1 4 - S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t 1 0 l e d e n .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r o m w e l k e r e d e n o o k e e n v a c a t u r e n i e t o p v u l t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e i n d i e n d i t n o d i g i s o p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t w e t t e l i j k o f s t a t u t a i r m i n i m u m a a n t a l l e d e n z o u t e l l e n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t e a l l e n t i j d e e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , t e b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n m a g z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e h o u d e r s v a n K l a s s e A a a n d e l e n z u l l e n g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d e " B e s t u u r d e r s A " ) .
D e h o u d e r s v a n K l a s s e B 2 a a n d e l e n z u l l e n g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h o u d e r s v a n K l a s s e B 3 a a n d e l e n z u l l e n g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k e e n n i e t ' s t e m g e r e c h t i g d e w a a r n e m e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e h o u d e r s v a n K l a s s e B 4 a a n d e l e n z u l l e n g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k e e n n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e w a a r n e m e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e h o u d e r s v a n K l a s s e B 5 a a n d e l e n z u l l e n g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h o u d e r s v a n K l a s s e B 6 a a n d e l e n z u l l e n g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e w a a r n e m e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e h o u d e r s v a n K l a s s e B 7 a a n d e l e n z u l l e n g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e w a a r n e m e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e h o u d e r s v a n K l a s s e B 8 a a n d e l e n z u l l e n g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h o u d e r s v a n K l a s s e B 9 a a n d e l e n z u l l e n g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h o u d e r s v a n K l a s s e B 1 0 a a n d e l e n z u l l e n g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h o u d e r s v a n a l l e K l a s s e n v a n a a n d e l e n s a m e n z u l l e n s a m e n g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n é é n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l b e p a l e n a a n w e l k e c r i t e r i a e e n b e s t u u r d e r m o e t v o l d o e n o m a l s o n a f h a n k e l i j k e " b e s t u u r d e r t e w o r d e n b e s c h o u w d .
D e b e g u n s t i g d e n v a n h e t r e c h t o m b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n m o e t e n e e n l i j s t m e t k a n d i d a t e n v o o r b e r e i d e n d i e t e n m i n s t e é é n k a n d i d a a t m e e r b e v a t d a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s d i e b e n o e m d d i e n e n t e w o r d e n . Z i c h o n t h o u d e n v a n k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n i m p l i c e e r t g e e n s z i n s d e a f s t a n d v a n h e t r e c h t t o t b e n o e m i n g . D e b e t r o k k e n b e g u n s t i g d e n v a n h e t b o v e n v e r m e l d e r e c h t t o t b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s k u n n e n o p e l k o g e n b l i k d e v e r v a n g i n g v a n h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r e n / o f d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r v r a g e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n h e b b e n o p g e s t e l d . A l s e r m e e r d a n é é n h o u d e r b e s t a a t i n e e n b e p a a l d e K l a s s e v a n a a n d e l e n , m o e t d e b e s l i s s i n g o m k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n g e n o m e n w o r d e n d o o r d e h o u d e r s ) v a n d e m e e r d e r h e i d v a n a a n d e l e n b i n n e n d i e b e p a a l d e K l a s s e v a n a a n d e l e n .
8 5 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o a i t 1
I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n b i n n e n K l a s s e B 7 w a t b e t r e f t d e a a n d u i d i n g v a n d e n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e -
,
w a a r n e m e r , h e e f t d e p a r t i j d i e e e r s t o p a a n d e l e n v a n K l a s s e B 7 h e e f t i n g e s c h r e v e n e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m , "
5 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n t o t n a d e a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e B 8
h e t o r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n P E N S I O E N F O N D S K B C O F P , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 2 , e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 0 , 6 7 9 2 9 , d i e a a n d u i d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d w i n M e y s m a n s
- o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e B 9 :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l f i u s i n s u r a n c e S A , m e t z e t e l t e G a l i l e o l a a n 5 , 1 2 1 0 S i n t - J o o s t t e n N o d e , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 7 6 4 . 0 6 4 , d i e a a n d u i d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c R a s s c h a e r t - o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e B 1 0 :
D e O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g s v e r e n i g i n g C u r a % O W , m e t z e t e l t e A r c h i m e d e s s t r a a t 6 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e n m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 . 2 9 0 . 1 4 1 , d i e a a n d u i d t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N i c o L o d e w i j k s .
6 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n S i g r i d H e r m a n s e n K a t r i e n D e c o s t e r , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g - o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v i j f t i e n v o l m a c h t e n , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v é á r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
14/03/2013
ÿþ m o d 1 9 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M 1
3 0 9 2 3 1 0 *
r ;
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 4 5 9 1 9 f i 5
0 5 M R T 2 0 1 3
B R u s S E L J
G r i f f i e
s i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I R S T R E T A I L I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2
1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : C R E A T I E N I E U W E K L A S S E V A N A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ë p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , ; , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i ; " F I R S T R E T A I L I N T E R N A T I O N A L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t , 2 , : ; v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / C r e a t i e v a n é é n n i e u w e k l a s s e v a n a a n d e l e n z i j n d e a a n d e l e n k l a s s e B 7 .
2 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o e n n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 3 . 9 9 0 . 7 4 9 , 1 9 ) o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n , t o t v i j f e n v e e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o e n n e g e n t i e n ; ' c e n t ( ¬ 4 5 . 2 2 3 . 7 7 9 , 1 9 ) ,
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n d r i e ; ' h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 9 9 . 0 7 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n w a a r v a n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ; ' d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 4 9 . 0 7 5 ) a a n d e l e n k l a s s e B 5 e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e ; ; B 7 .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n t i e n e u r o z e s c e n t ( ¬ 1 0 , 0 6 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , w a a r v a n :
( i ) t i e n e u r o ( ¬ 1 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l g e b o e k t w e r d o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l d r i e m i l j o e n ; n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o e n n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 3 . 9 9 0 . 7 4 9 , 1 9 ) e n ,
( i i ) n u l e u r o z e s c e n t ( ¬ 0 , 0 6 ) ( a f g e r o n d ) p e r a a n d e e l g e b o e k t w e r d o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n ' , t o t a a l ( a f g e r o n d ) v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o e n e e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 4 . 7 6 4 , 5 1 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
l e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n t o t b e l o o p v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 : % ) . D e u i t g i f t e p r e m i e w e r d o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p : e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r I B A N B E 5 8 7 3 1 0 3 0 0 5 1 3 7 9 .
' ' K R E D B E B B o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k N V z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e ; f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 5 f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
3 / B o e k i n g v a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d . : v i e r e n z e s t i g e u r o e n e e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 4 . 7 6 4 , 5 1 ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n : d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s , , d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e i v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
4 / B e s l i s s i n g , i n g e v o l g e d e h i e r v o r e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t o t w i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 e n 1 4 v a n d e s t a t u t e n , m e e r b e p a a l d d o o r v e r v a n g i n g v a n d e z e a r t i k e l e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n v e e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o e n n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 4 5 . 2 2 3 . 7 7 9 , 1 9 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ; ' ( 4 . 5 2 2 . 3 7 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , o n d e r v e r d e e l d i n v o l g e n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n :
1 , 0 0 0 . 0 0 0 ( é é n m i l j o e n ) a a n d e l e n v a n K l a s s e A ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
d
}
m o d 1 1 . 1
- 2 5 . 0 0 0 ( v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B 1 ;
- 7 5 0 . 0 0 0 ( z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B 2 ;
- 7 5 0 . 0 0 0 ( z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B 3 ;
- 5 0 0 . 0 0 0 ( v i j f h o n d e r d d u i z e n d ) a a n d e l e n v a n K l a s s e 6 4 ;
- 9 9 7 . 3 7 8 ( n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B 5 ;
- 2 5 0 . 0 0 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B 6 ; e n ,
- 2 5 0 . 0 0 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B 7 _ "
" A R T I K E L 1 4 - S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t 7 l e d e n ,
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n " b e s t u u r o m w e l k e r e d e n o o k e e n v a c a t u r e n i e t o p v u l t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e i n d i e n d i t n o d i g i s o p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t w e t t e l i j k o f s t a t u t a i r m i n i m u m a a n t a l l e d e n z o u t e l l e n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t e a l l e n t i j d e e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , t e b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n m a g z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u
" v e r v u l l e n .
D e h o u d e r s v a n K l a s s e A a a n d e l e n z u l l e n e l k g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d e " B e s t u u r d e r s A " ) .
D e h o u d e r s v a n K l a s s e 8 2 a a n d e l e n z u l l e n e l k g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e h o u d e r s v a n K l a s s e B 3 a a n d e l e n z u l l e n e l k g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k e e n n i e t ; s t e m g e r e c h t i g d e w a a r n e m e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e h o u d e r s v a n K l a s s e B 4 a a n d e l e n z u l l e n e l k g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e ; b e n o e m i n g v a n é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k e e n n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e w a a r n e m e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e h o u d e r s v a n K l a s s e B 5 a a n d e l e n z u l l e n e l k g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h o u d e r s v a n K l a s s e B 6 a a n d e l e n z u l l e n e l k g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e w a a r n e m e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e h o u d e r s v a n K l a s s e B 7 a a n d e l e n z u l l e n e l k g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e w a a r n e m e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e h o u d e r s v a n K l a s s e A , B 1 , B 2 , 8 3 , 3 4 , B 5 , B 6 e n 1 3 7 a a n d e l e n z u l l e n s a m e n g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n é é n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l b e p a l e n a a n w e l k e c r i t e r i a e e n b e s t u u r d e r m o e t v o l d o e n o m a l s " o n a f h a n k e l i j k e " b e s t u u r d e r t e w o r d e n b e s c h o u w d .
D e b e g u n s t i g d e n v a n h e t r e c h t o m b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n m o e t e n e e n l i j s t m e t k a n d i d a t e n v o o r b e r e i d e n . d i e t e n m i n s t e é é n k a n d i d a a t m e e r b e v a t d a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s d i e b e n o e m d d i e n e n t e w o r d e n . Z i c h o n t h o u d e n v a n k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n i m p l i c e e r t g e e n s z i n s d e a f s t a n d v a n h e t r e c h t t o t b e n o e m i n g . D e b e t r o k k e n b e g u n s t i g d e n v a n h e t b o v e n v e r m e l d e r e c h t t o t b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s k u n n e n o p e l k o g e n b l i k d e v e r v a n g i n g v a n h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r e n / o f d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r v r a g e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n h e b b e n o p g e s t e l d . A l s e r m e e r d a n é é n h o u d e r b e s t a a t i n e e n b e p a a l d e K l a s s e v a n a a n d e l e n , m o e t d e b e s l i s s i n g o m k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n g e n o m e n w o r d e n d o o r d e h o u d e r ( s ) v a n d e m e e r d e r h e i d v a n a a n d e l e n b i n n e n d i e b e p a a l d e K l a s s e v a n a a n d e l e n , "
5 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n S i g r i d H e r m a n s e n K a t r i e n D e c o s t e r , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , a c h t v o l m a c h t e n , d e " g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l e . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/01/2013
ÿþn - ~
- ' - ' . ~ - ; " "
m o d 1 1 . 1
' L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t , 2
1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : C R E A T I E N I E U W E K L A S S E V A N A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r E r i c ! S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d ' G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ! ' " F I R S T R E T A I L I N T E R N A T I O N A L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t , . 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° C r e a t i e v a n e e n n i e u w e k l a s s e v a n a a n d e l e n z i j n d e a a n d e l e n k l a s s e B 6 e n b e s l i s s i n g d a t d e d i v e r s e ! r e c h t e n w a a r a a n d e z e k l a s s e v a n a a n d e l e n o n d e r w o r p e n i s , z i j n v a s t g e l e g d i n d e s t a t u t e n , h i e r b i j i n b e g r e p e n d e g e w i j z i g d e v e r s i e v a n d e a r t i k e l e n 5 e n 1 4 .
2 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t é é n e n v e e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e é n d e r t i g d u i z e n d d e r t i g e u r o ( ¬ 4 1 . 2 3 3 , 0 3 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n m e t u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B 6 , d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n t i e n e u r o d r i e c e n t ( ¬ 1 0 , 0 3 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , w a a r v a n :
( i ) t i e n e u r o ( ¬ 1 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l ' , h e t z i j i n t o t a a l t w e e m i l j o e n v i j f ; ! 1 h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n ,
( i i ) n u l e u r o d r i e c e n t ( ¬ 0 , 0 3 ) ( a f g e r o n d ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n : t o t a a l ( a f g e r o n d ) a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o e n v e e r t i e n e u r o c e n t ( ¬ 8 . 6 3 0 , 1 4 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n t o t b e l o o p v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 % ) . D e , u i t g i f t e p r e m i e w e r d i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r I B A N B E 6 9 7 3 1 0 2 9 0 8 1 2 7 8 B I C K R E D B E B B o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C ; B a n k N V z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n " t w a a l f .
B o e k i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s "
H e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o e n v e e r t i e n e u r o c e n t ( ¬ ' 8 . 6 3 0 , 1 4 ) w e r d g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a ! k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
3 ° W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 e n 1 4 v a n d e s t a t u t e n , m e e r b e p a a l d d o o r v e r v a n g i n g v a n d e z e a r t i k e l e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A R T I K E L 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n v e e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d e r t i g e u r o ( ¬ . 4 1 . 2 3 3 . 0 3 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r r l e n d r i e ( 4 . 1 2 3 . 3 0 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , o n d e r v e r d e e l d i n v o l g e n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n :
- 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ( é é n m i l j o e n ) a a n d e l e n v a n K l a s s e A ;
_ 2 5 . 0 0 0 _ ( v l f e n t w i n t i g - d u i z e n d ) a a n d e l e n _ v a n K l a s s e . 8 . 1 ; . _ - , . . . . . . . . . . _ _ . . . . . . . . . . . . _ . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a i l e . 2 0 1 2
G r i f f i e
l I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
* 1 3 0 0 5 0 3 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 5 9 1 . 9 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I R S T R E T A I L I N T E R N A T I O N A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- 7 5 0 . 0 0 0 ( z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B 2 ; é n
- 7 5 0 . 0 0 0 ( z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) a a n d e l e n v a n K l a s s e 8 3 .
- 5 0 0 . 0 0 0 ( v i j f h o n d e r d d u i z e n d ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B 4
- 8 4 8 . 3 0 3 ( a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n d r i e ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B 5 .
- 2 5 0 . 0 0 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B 6 . "
" A R T I K E L 1 4 - S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t 7 l e d e n .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r o m w e l k e r e d e n o o k e e n v a c a t u r e n i e t o p v u l t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e i n d i e n d i t n o d i g i s o p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t w e t t e l i j k o f s t a t u t a i r m i n i m u m a a n t a l l e d e n z o u t e l l e n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t e a l l e n t i j d e e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , t e b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n m a g z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e h o u d e r s v a n K l a s s e A a a n d e l e n z u l l e n e l k g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n d v a n t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d e " B e s t u u r d e r s A .
D e h o u d e r s v a n K l a s s e B 2 a a n d e l e n z u l l e n e l k g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h o u d e r s v a n K l a s s e 8 3 a a n d e l e n z u l l e n e l k g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k e e n n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e w a a m e m e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e h o u d e r s v a n K l a s s e 8 4 a a n d e l e n z u l l e n e l k g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k e e n n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e w a a r n e m e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e h o u d e r s v a n K l a s s e B 5 a a n d e l e n z u l l e n e l k g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h o u d e r s v a n K l a s s e 8 6 a a n d e l e n z u l l e n e l k g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e w a a m e m e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e h o u d e r s v a n K l a s s e A , 8 1 , 8 2 , 8 3 , B 4 , 8 5 e n 8 6 a a n d e l e n z u l l e n s a m e n g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n é é n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l b e p a l e n a a n w e l k e c r i t e r i a e e n b e s t u u r d e r m o e t v o l d o e n o m a l s " o n a f h a n k e l i j k e " b e s t u u r d e r t e w o r d e n b e s c h o u w d .
D e b e g u n s t i g d e n v a n h e t r e c h t o m b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n m o e t e n e e n l i j s t m e t k a n d i d a t e n v o o r b e r e i d e n d i e t e n m i n s t e é é n k a n d i d a a t m e e r b e v a t d a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s d i e b e n o e m d d i e n e n t e w o r d e n , Z i c h o n t h o u d e n v a n k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n i m p l i c e e r t g e e n s z i n s d e a f s t a n d v a n h e t r e c h t t o t b e n o e m i n g . D e b e t r o k k e n b e g u n s t i g d e n v a n h e t b o v e n v e r m e l d e r e c h t t o t b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s k u n n e n o p e l k o g e n b l i k d e v e r v a n g i n g v a n h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r e n / o f d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r v r a g e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n h e b b e n o p g e s t e l d . A l s e r m e e r d a n é é n h o u d e r b e s t a a t i n e e n b e p a a l d e K l a s s e v a n a a n d e l e n , m o e t d e b e s l i s s i n g o m k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n g e n o m e n w o r d e n d o o r d e h o u d e r ( s ) v a n d e m e e r d e r h e i d v a n a a n d e l e n b i n n e n d i e b e p a a l d e K l a s s e v a n a a n d e l e n . "
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n S i g r i d H e r m a n s e n K a t r i e n D e c o s t e r , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , 7 v o l m a c h t e n , d e
, g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R A Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
05/12/2012
ÿþm a d 1 1 . 1
k f x ' ' ~ ` ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t % r e n ' B B U S S E L 2 0 / 2 f
V o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 M 1 1 1 ! 1 1 1 1
S t a a t s b l a
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 5 9 1 . 9 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I R S T R E T A I L I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2
1 7 0 2 G R O O T - B I J G A A R D E N
O n d e r w e m a k t e : C R E A T I E N I E U W E K L A S S E V A N A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r A l e x i s : , L E M M E R L I N G , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; ' h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , : L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " F I R S T R E T A I L I N T E R N A T I O N A L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t , ,
2 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° C r e a t i e v a n t w e e n i e u w e k l a s s e n v a n a a n d e l e n z i j n d e a a n d e l e n k l a s s e B 4 e n a a n d e l e n k l a s s e 1 3 5 . B e s l i s s i n g d a t d e d i v e r s e r e c h t e n w a a r a a n d e z e k l a s s e n v a n a a n d e l e n o n d e r w o r p e n z i j n , z i j n v a s t g e l e g d i n d e s t a t u t e n , h i e r b i j i n b e g r e p e n d e h i e r n a a a n t e n e m e n g e w i j z i g d e v e r s i e v a n d e a r t i k e l e n 5 , 9 . 3 e n 1 4 .
2 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e r t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d d e r t i g e u r o ( ¬ 1 3 . 4 8 3 . 0 3 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t a c h t e n d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d e r t i g e u r o ( ¬ 3 8 . 7 3 3 . 0 3 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n d r i e ( 1 . 3 4 8 . 3 0 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n w a a r v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B 4 e n a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n d r i e ( 8 4 8 . 3 0 3 ) a a n d e l e n k l a s s e B 5 , d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n t i e n . e u r o t w e e c e n t ( ¬ 1 0 , 0 2 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , w a a r v a n :
( i ) t i e n e u r o ( ¬ 1 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l d e r t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d d e r t i g e u r o ( ¬ 1 3 . 4 8 3 . 0 3 0 , 0 0 ) e n ,
( i i ) n u l e u r o t w e e c e n t ( ¬ 0 , 0 2 ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n t o t a a l ( a f g e r o n d ) z e s e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 6 . 9 7 0 , 0 0 ) ,
l e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n t o t b e l o o p v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 % ) . D e u i t g i f t e p r e m i e w e r d o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p ; e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r I B A N B E 4 6 7 3 1 0 2 8 2 2 3 4 3 6 B I C K R E D B E B B o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
b i j K B C B a n k N V z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p v i j f t i e n n o v e m b e r '
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
3 ° B o e k i n g v a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e z e s e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g : . e u r o ( ¬ 2 6 . 9 7 0 , 0 0 ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o , o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w a r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t : : W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
4 ° I n g e v o l g e d e h i e r v o r e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 , 9 . 3 e n 1 4 v a n d e s t a t u t e n , . . m e e r b e p a a l d d o o r v e r v a n g i n g v a n d e z e a r t i k e l e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d e r t i g e u r o ( ¬ . 3 8 . 7 3 3 . 0 3 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n d r i e ( 3 . 8 7 3 . 3 0 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , o n d e r v e r d e e l d i n v o l g e n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n :
- 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ( é é n m i l j o e n ) a a n d e l e n v a n K l a s s e A ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 5 . 0 0 0 ( v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B 1 ;
7 5 0 . 0 0 0 ( z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B 2 ; e n
- 7 5 0 . 0 0 0 ( z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B 3 .
- 5 0 0 . 0 0 0 ( v i j f h o n d e r d d u i z e n d ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B 4
- 8 4 8 . 3 0 3 ( a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n d r i e ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B 5 . "
" 9 ( 3 ) V r i j e o v e r d r a c h t e n
E e n a a n d e e l h o u d e r m a g o p e l k o g e n b l i k d e A a n d e l e n o v e r d r a g e n , z o n d e r d a t d e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n
v a n d i t a r t i k e l 9 v a n t o e p a s s i n g z i j n :
( a ) e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n : a a n z i j n / h a a r e c h t g e n o ( o ) t ( e ) o f a a n z i j n / h a a r a f s t a m m e l i n g e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n w a a r o v e r d e z e n a t u u r l i j k e p e r s o o n c o n t r o l e h e e f t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t o n d e r " c o n t r o l e " w o r d t b e g r e p e n e e n p a r t i c i p a t i e v a n 9 5 % i n d e b e t r e f f e n d e r e c h t s p e r s o o n ;
( b ) e e n r e c h t s p e r s o o n : a a n d e p e r s o o n d i e c o n t r o l e h e e f t o v e r d e z e r e c h t s p e r s o o n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t o n d e r " c o n t r o l e " w o r d t b e g r e p e n e e n p a r t i c i p a t i e v a n 9 5 % i n d e b e t r e f f e n d e r e c h t s p e r s o o n ; e n
( c ) e e n r e c h t s p e r s o o n : a a n e e n r e c h t s p e r s o o n w a a r o v e r d e e e r s t g e n o e m d e r e c h t s p e r s o o n c o n t r o l e h e e f t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t o n d e r ' c o n t r o l e w o r d t b e g r e p e n e e n p a r t i c i p a t i e v a n 9 5 % i n d e b e t r e f f e n d e r e c h t s p e r s o o n ;
( d ) e e n a a n d e e l h o u d e r v a n e e n K l a s s e v a n a a n d e l e n : a a n e l k e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n d e z e l f d e K l a s s e ;
o p v o o w a a r d e d a t , i n d e g e v a l l e n ( a ) , ( b ) e n ( c ) w a a r i n d e o v e m e m e r n i e t l a n g e r v o l d o e t a a n d e b o v e n v e r m e l d e v o o r w a a r d e n , d e o v e r d r a g e r d e A a n d e l e n z e l f z a l o v e r n e m e n o f e r v o o r z a l z o r g e n d a t d e o v e r g e d r a g e n A a n d e l e n o v e r g e n o m e n w o r d e n d o o r e e n p a r t ] d i e a a n d e b o v e n v e r m e l d e v o o r w a a r d e n v o l d o e t .
B o v e n d i e n , m a g d e i n i t i ë l e i n s c h r i j v e r o p d e A a n d e l e n v a n K l a s s e B 3 ( K B L E u r o p e a n P r i v a t e B a n k e r s S A , h i e r n a " K B L " ) e n d e i n i t i ë l e i n s c h r i j v e r o p d e A a n d e l e n v a n K l a s s e B 5 ( B a n q u e T h a l e r S A , h i e r n a " B a n q u e T h a l e r " ) h u n A a n d e l e n o v e r d r a g e n a a n h u n k l a n t e n , i n d i e n a a n d e v o l g e n d e c u m u l a t i e v e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n : ( i ) t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 b l i j v e n K B L e n B a n q u e T h a l e r , h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k m e t d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e r k r i j g e r s v o o r d e n a l e v i n g d o o r h u n r e s p e c t i e v e l i j k e v e r k r i j g e r s v a n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n e n , ( i i ) h e f t o t a l e a a n t a l A a n d e l e n o v e r g e d r a g e n d o o r K B L o p g r o n d v a n d i t a r t i k e l b e d r a a g t n i e t m e e r d a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 ) e n ( i i i ) h e t t o t a l e a a n t a l A a n d e l e n o v e r g e d r a g e n d o o r B a n q u e T h a l e r o p g r o n d v a n d i t a r t i k e l b e d r a a g t n i e t m e e r d a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 ) . "
" A R T I K E L 1 4 - S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t 7 l e d e n .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r o m w e l k e r e d e n o o k e e n v a c a t u r e n i e t o p v u l t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e i n d i e n d i t n o d i g ï s o p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t w e t t e l i j k o f s t a t u t a i r m i n i m u m a a n t a l l e d e n z o u t e l l e n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t e a l l e n t i j d e e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , t e b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n m a g z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
D e h o u d e r s v a n K l a s s e A a a n d e l e n z u l l e n e l k g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d e " B e s t u u r d e r s A " ) .
D e h o u d e r s v a n K l a s s e B 2 a a n d e l e n z u l l e n e l k g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h o u d e r s v a n K l a s s e 8 3 a a n d e l e n z u l l e n e l k g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k e e n n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e w a a r n e m e r i n d e ' r a a d v a n b e s t u u r .
D e h o u d e r s v a n K l a s s e B 4 a a n d e l e n z u l l e n e l k g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k e e n n i e t s t e m g e r e c h t i g d e w a a r n e m e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e h o u d e r s v a n K l a s s e B 5 a a n d e l e n z u l l e n e l k g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h o u d e r s v a n K l a s s e A , B 1 , B 2 , B 3 , B 4 e n B 5 a a n d e l e n z u l l e n s a m e n g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n é é n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l b e p a l e n a a n w e l k e c r i t e r i a e e n b e s t u u r d e r m o e t v o l d o e n o m a l s " o n a f h a n k e l i j k e " b e s t u u r d e r t e w o r d e n b e s c h o u w d .
D e b e g u n s t i g d e n v a n h e t r e c h t o m b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n m o e t e n e e n l i j s t m e t k a n d i d a t e n v o o r b e r e i d e n d i e t e n m i n s t e é é n k a n d i d a a t m e e r b e v a t d a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s d i e b e n o e m d d i e n e n t e w o r d e n . Z i c h o n t h o u d e n v a n k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n i m p l i c e e r t g e e n s z i n s d e a f s t a n d v a n h e t r e c h t t o t b e n o e m i n g . D e b e t r o k k e n b e g u n s t i g d e n v a n h e t b o v e n v e r m e l d e r e c h t t o t b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s k u n n e n o p e l k o g e n b l i k d e v e r v a n g i n g v a n h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r e n / o f d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r v r a g e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n h e b b e n o p g e s t e l d . A l s e r m e e r d a n é é n h o u d e r b e s t a a t i n e e n b e p a a l d e K l a s s e v a n a a n d e l e n , m o e t d e b e s l i s s i n g o m k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n g e n o m e n w o r d e n d o o r d e h o u d e r ( s ) v a n d e m e e r d e r h e i d v a n a a n d e l e n b i n n e n d i e b e p a a l d e K l a s s e v a n a a n d e l e n . "
5 ° W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s t o t n a d e a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e B 4
d e h e e r P i e t A n d r é M a r i a C O L R U Y T ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
'
m o d i 1 . 1
i y
- o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e B 5
d e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t " B a n q u e T h a l e r " , m e t z e t e l t e 1 2 1 1 G e n è v e , Z w i t s e r l a n d , R u e P i e r r e P a t i o , 3 , d i e a a n d u i d t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k H u b e r t A g n e s E E L B O D E , w o n e n d e t e G e n è v e , Z w i t s e r l a n d , C h e m i n d u P i n c h a t , 1 5 .
6 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n S i g r i d H e r m a n s e n K a t r i e n D e c o s t e r , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n " w o o n s t k e u z e d o e n t e P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , " t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e " g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , z e s v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
A l e x i s L E M M E R L I N G
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h a a a n B e l g S t a a t s
1
G r i f f d o n 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 5 9 1 9 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I R S T R E T A I L I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) : P R I
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l P o n t b e e k s t r a a t . 2
1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : S P L I T S I N G V A N A A N D E L E N - C R E A T I E V A N K L A S S E N V A N A A N D E L E N K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - I N L A S S I N G T O E G E S T A A N K A P I T A A L A A N N E M I N G V A N E E N V O L L E D I G N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I R S T R E T A I L I N T E R N A T I O N A L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t , 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° S p l i t s i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 6 . 1 5 0 ) a a n d e l e n .
2 ° C r e a t i e v a n v i e r k l a s s e n v a n a a n d e l e n z i j n d e a a n d e l e n k l a s s e A , a a n d e l e n k l a s s e B 1 , a a n d e l e n k l a s s e B 2 e n a a n d e l e n k l a s s e B 3 e n b e s l i s s i n g d a t d e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , a a n d e l e n k l a s s e A z u l l e n z i j n e n d a t d e a a n d e l e n u i t t e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , a a n d e l e n k l a s s e A , k l a s s e B 1 , k l a s s e B 2 e n k l a s s e B 3 z u l l e n z i j n .
D e d i v e r s e r e c h t e n w a a r a a n d e z e k l a s s e n v a n a a n d e l e n o n d e r w o r p e n z i j n , w e r d e n v a s t g e l e g d i n d e n i e u w a a n g e n o m e n t e k s t v a n s t a t u t e n ( z i e h i e r n a ) .
3 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 . 1 8 8 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n m e t u i t g i f t e v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 5 1 8 . 8 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n w a a r v a n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 9 9 3 . 8 5 0 ) a a n d e l e n k l a s s e A , v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B 1 , z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B 2 e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B 3 , d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
l e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 % ) p r o c e n t , D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 6 . 2 9 7 1 2 5 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r I B A N B E 6 8 7 3 1 0 2 6 7 1 9 7 3 4 B I C K R E D B E B B o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k N V z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 6 s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
4 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n b e s l i s t e z e l o t d e i n l a s s i n g i n d e s t a t u t e n v a n e e n a r t i k e l 5 b i s z o a l s h i e r n a i n d e n i e u w a a n g e n o m e n t e k s t v a n s t a t u t e n w e r d o v e r g e n o m e n .
5 ° A a n n e m i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n , t e n e i n d e d e v o o r g a a n d e p u n t e n t e i m p l e m e n t e r e n e n d u s h o u d e n d e o n d e r m e e r v e r v a n g i n g v a n d e a r t i k e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l e n a a n d e l e n ( i n l a s s i n g v a n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n ) , w i j z i g i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e g e l i n g v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , i n l a s s i n g v a n e e n n i e u w e b e p a l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n i n l a s s i n g v a n e e n r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t e e n l i q u i d a t i e p r e f e r e n t i e , w a a r v a n h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A m o d 1 1 . 1
V ó o r -
~
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " F i r s t
R e t a i l I n t e r n a t i o n a l " , i n h e t k o r t " F R I " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
l n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t
d e r d e n , z e l f o f d o o r b e m i d d e l i n g v a n e l k e a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a l l e
p r e s t a t i e s t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
1 ) h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , i n a l l e s e c t o r e n v a n d e i n d u s t r i e , h a n d e l o f d i e n s t e n . D i t o m v a t o n d e r m e e r k a p i t a a l v e r s c h a f f i n g a a n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n e n o o k i n v e s t e r i n g e n i n t o e k o m s t g e r i c h t e p r o j e c t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n d o o r i e d e r e r e c h t s g e l d i g e w i j z e v a n v e r w e r v i n g . Z i j k a n h a a r p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n .
2 ) h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s - e n v e r e f f e n i n g s m a n d a t e n i n o m h e t e v e n w e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e r e e d s b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e a l d a n n i e t e e n r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t .
M e e r i n h e t b i j z o n d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n e m i n g e n m e e b e s t u r e n e n t o e z i c h t u i t o e f e n e n o p d e b e d r i j f s v o e r i n g t e n e i n d e d e o n t w i k k e l i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n t e s t i m u l e r e n e n t e c o ö r d i n e r e n .
3 ) h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , h e t b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , h e t d e k k e n v a n r i s i c o ' s v o o r t s p r u i t e n d u i t d e s c h o m m e l i n g e n v a n d e w i s s e l k o e r s e n e n i n t e r e s t v o e t e n , k o r t o m : h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n , b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , v e r z e k e r i n g s o n d e r n e m i n g e n , h y p o t h e c a i r e o n d e r n e m i n g e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n , e n a n d e r e g e r e g l e m e n t e e r d e f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n .
M e e r i n h e t b i j z o n d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m ( o n d e r a n d e r e o n d e r v o r m v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g e n ) e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r t o e s t a a n a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t , o f p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e o n d e r n e m i n g e n .
4 ) h e t o p b o u w e n e n u i t b r e i d e n v a n h a a r o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , h e t b e l e g g e n o f w e d e r b e l e g g e n v a n m i d d e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , o n d e r a n d e r e d o o r h e t a a n k o p e n , o n t w i k k e l e n , p r o m o t e n , b e h e r e n , u i t b a t e n e n v e r k o p e n v a n b a a n w i n k e l s , r e t a i l p a r k e n e n a n d e r v a s t g o e d .
5 ) h e t u i t b r e i d e n v a n h a a r r o e r e n d p a t r i m o n i u m , h e t b e l e g g e n o f w e d e r b e l e g g e n v a n a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , o n d e r a n d e r e d o o r h e t p a r t i c i p e r e n d o o r m i d d e l v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n a m e o f v e r k r i j g i n g v a n a a n d e l e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t a a n k o p e n v a n o b l i g a t i e s o f k a s b o n s , e n z . , e n h e t b e h e e r v a n d e z e r o e r e n d e w a a r d e n .
6 ) h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e , f i s c a l e , t e c h n i s c h e e n c o n s u l t a t i e v e b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e h i e r t o e s t r e k k e n d e h a n d e l s t r a n s a c t i e s o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n v o o r s c h o t t e n , o v e r n a m e v a n v o r d e r i n g e n , i n t e k e n e n o p o b l i g a t i e s , w a a r b o r g v e r s t r e k k i n g , v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s e n a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n , e n d i t z e l f s z o n d e r e n i g e p a r t i c i p a t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e b e d o e l d e p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n t e h e b b e n .
7 ) h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n o p d r a c h t e n , o n d e r a n d e r e v a n c o m m e r c i ë l e , p u b l i c i t a i r e o f w e t e n s c h a p p e l i j k e a a r d , e n d e p u b l i c a t i e v a n d e r e s u l t a t e n e r v a n .
8 ) h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e e r , v a l o r i s e r e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , m a a r e n k e l a a n w i j z e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e n o f h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n o f d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n = z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 . 5 2 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , o n d e r v e r d e e l d i n v o l g e n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n :
- 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ( é é n m i l j o e n ) a a n d e l e n v a n K l a s s e A ;
- 2 5 . 0 0 0 ( v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B 1 ;
- 7 5 0 . 0 0 0 ( z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B 2 ; e n
7 5 0 . 0 0 0 ( z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
T O E G E S T A A N K A P I T A A L
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m h e f g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r m a t e n t e v e r h o g e n
m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g m i j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o v e r e e n k o m s t i g d o o r
V d e r a a d t e b e p a l e n m o d a l i t e i t e n .
D e z e v e r h o g i n g k a n g e b e u r e n d o o r i n b r e n g i n g e l d i n w e l k g e v a t d e r a a d v a n b e s t u u r r e k e n i n g z a l d i e n e n t e h o u d e n m e t h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l k a n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l o o k g e b e u r e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l g e e n g e b r u i k m a k e n o m t e b e s l i s s e n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r n a m e l i j k t o t s t a n d w o r d t g e b r a c h t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a d i e u i t s l u i t e n d v o o r b e h o u d e n i s a a n e e n a a n d e e l h o u d e r d i e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z i j n b e z i t h o u d t w a a r a a n m e e r d a n t i e n p r o c e n t v a n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n z i j n .
D e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l w a a r t o e , k r a c h t e n s d e b i j d i t a r t i k e l t o e g e k e n d e b e v o e g d h e i d w o r d t b e s l o t e n , k a n v e r d e r o o k g e s c h i e d e n d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s , m e t o f z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n t o t u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s .
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r d e u i t g i f t e p r e m i e s , i n d i e n e r z i j n , m o e t e n t o e w i j z e n a a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s h e t k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n d i e , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t i n c o r p o r a t i e i n k a p i t a a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , z o a l s h i e r v o o r v o o r z i e n , s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d o n d e r d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e b e v o e g d h e i d u i t o e f e n e n g e d u r e n d e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e a k t e i n d e B i l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
L 4 , D e z e b e v o e g d h e i d k a n w o r d e n h e r n i e u w d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
W a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r s t e l t d e z e b e v o e g d h e i d t e h e r n i e u w e n , s t e l t h i j
e e n m e t r e d e n e n o m k l e e d v e r s l a g o p w a a r i n w o r d t a a n g e g e v e n i n w e l k e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n h i j g e b r u i k z a l
~ . , k u n n e n m a k e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l e n w e l k e d o e l e i n d e n h i j d a a r b i j n a s t r e e f t .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m h e t v o o r k e u r r e c h t t e b e p e r k e n o f o p t e h e f f e n , i n w e l k g e v a l h i j z u l k s v e r a n t w o o r d t i n e e n o m s t a n d i g v e r s l a g . E r w o r d t e v e n e e n s e e n v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n a c c o u n t a n t i n g e s c h r e v e n o p h e t t a b l e a u v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v a n h e t I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . I n g e v a l v a n b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a l e n d a l b i j d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r r a n g w o r d t g e g e v e n a a n d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s , i n w e l k g e v a l d e i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n t i e n d a g e n m o e t b e d r a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d h e t v o o r k e u r r e c h t t e b e p e r k e n o f o p t e h e f f e n t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r c o
b e p a a l d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . i n
d a t g e v a l d i e n e n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a g e l e e f d t e w o r d e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t 5 l e d e n .
" ~ D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n
e t b e s t u u r o m w e l k e r e d e n o o k e e n v a c a t u r e n i e t o p v u l t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n d e o p d r a c h t i s
v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e i n d i e n d i t n o d i g i s o p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t w e t t e l i j k o f s t a t u t a i r m i n i m u m a a n t a l
e t l e d e n z o u t e l l e n .
e t U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t e a l l e n t i j d e e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , t e b e n o e m e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e
p q b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n m a g z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e
b e n o e m e n , V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e h o u d e r s v a n K l a s s e A a a n d e l e n z u l l e n e l k g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d e " B e s t u u r d e r s A " ) .
e t D e h o u d e r s v a n K l a s s e B 2 a a n d e l e n z u l l e n e l k g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e
b e n o e m i n g v a n é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
P : D e h o u d e r s v a n K l a s s e B 3 a a n d e l e n z u l l e n e l k g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e
b e n o e m i n g v a n é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k e e n n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e w a a r n e m e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e h o u d e r s v a n K l a s s e A , . 8 1 , 8 2 , e n 8 3 a a n d e l e n z u l l e n s a m e n g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n é é n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l b e p a l e n a a n w e l k e c r i t e r i a e e n b e s t u u r d e r m o e t v o l d o e n o m a l s " o n a f h a n k e l i j k e " b e s t u u r d e r t e w o r d e n b e s c h o u w d .
D e b e g u n s t i g d e n v a n h e t r e c h t o m b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n m o e t e n e e n l i j s t m e t k a n d i d a t e n v o o r b e r e i d e n d i e t e n m i n s t e é é n k a n d i d a a t m e e r b e v a t d a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s d i e b e n o e m d d i e n e n t e w o r d e n . Z i c h
o n t h o u d e n v a n k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n i m p l i c e e r t g e e n s z i n s d e a f s t a n d v a n h e t r e c h t t o t b e n o e m i n g . D e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
b e t r o k k e n b e g u n s t i g d e n v a n h e t b o v e n v e r m e l d e r e c h t t o t b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s k u n n e n o p e l k o g e n b l i k d e v e r v a n g i n g v a n h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r e n / o f d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r v r a g e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n h e b b e n o p g e s t e l d . A l s e r m e e r d a n é é n h o u d e r b e s t a a t i n e e n b e p a a l d e K l a s s e v a n a a n d e l e n , m o e t d e b e s l i s s i n g o m k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n g e n o m e n w o r d e n d o o r d e h o u d e r ( s ) v a n d e m e e r d e r h e i d v a n a a n d e l e n b i n n e n d i e b e p a a l d e K l a s s e v a n a a n d e l e n .
V O O R T I J D I G E V A C A T U R E
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g d e v a c a t u r e o p t e v u l l e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . I n g e v a l v a n e e n v a c a t u r e o n t s t a a n d o o r o v e r l i j d e n , t e r u g t r e d i n g o f o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r , b e h o u d e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e m v o o r g e d r a g e n h e b b e n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n t o t b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e o v e r l e d e n , t e r u g t r e d e n d e o f o n t s l a g e n b e s t u u r d e r o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r d r a c h t s r e c h t e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 4 h i e r b o v e n . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t , w a a r d e v o o r m e l d e v o o r d r a c h t s r e c h t e n z u l l e n w o r d e n i n a c h t g e n o m e n . E l k e o p d e z e w i j z e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e b e s t u u r d e r z e t h e t m a n d a a t v e r d e r v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t .
V O O R Z I T T E R S C H A P
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r , o p v o o r s t e l v a n d e b e s t u u r d e r s d i e b e n o e m d w e r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n K l a s s e A a a n d e l e n .
N O T U L E N
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o n d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n . D e v o l m a c h t e n w o r d e n a a n d e n o t u l e n g e h e c h t . E e n k o p i e v a n d e n o t u l e n z a l o v e r g e m a a k t w o r d e n a a n d e b e s t u u r d e r s b i n n e n e e n t e r m i j n v a n 1 0 d a g e n n a d e v e r g a d e r i n g .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s , i n r e c h t e o f a n d e r s z i n s v o o r t e l e g g e n , w o r d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r o n d e r t e k e n d d i e b e n o e m d w e r d d o o r d e h o u d e r s v a n K l a s s e A a a n d e l e n .
B E V O E G D H E D E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j i s b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n , e n i n e l k g e v a l v o o r h e t t o e z i c h t o p h e t m a n a g e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n l a s t h e b b e r a a n s t e l l e n v o o r s p e c i f i e k e e n b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s .
A D V I S E R E N D E C O M I T É S
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 2 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
B e s l i s s i n g e n t o t h e t b e n o e m e n e n h e t o n t s l a a n v a n l e d e n v a n d e r g e l i j k e a d v i s e r e n d e c o m i t é s v e r e i s e n v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D I R E C T I E C O M I T É
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e c h t e r b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n , D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n l i d w o r d t v a n h e t d i r e c t i e - c o m i t é , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , t e b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r e c h t s p e r s o o n m a g z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é .
D A G E L I J K S B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n . I n d i e n d e p e r s o o n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e n s b e s t u u r d e r i s , v o e r t h i j / z i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . I n d i e n d i t n i e t h e t g e v a l i s , v o e r t h i j / z i j d e t i t e l v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r .
I n g e v a l v a n d e l e g a t i e v a n h e f d a g e l i j k s b e s t u u r b e p a a l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v e r g o e d i n g d i e a a n d e z e o p d r a c h t i s v e r b o n d e n . A l l e e n d e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m d e z e d e l e g a t i e t e h e r r o e p e n e n d e v o o r w a a r d e n t e b e p a l e n w a a r o n d e r d e d e l e g a t i e k a n w o r d e n b e ë i n d i g d ,
W a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n z i j n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r l e g e n - w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t m o e t l e v e r e n .
E l k e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n d e l e g e r e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
O n a f g e z i e n v a n d e c o l l e g i a l e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( i ) d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n k a n o p t r e d e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t l e v e r e n , o f ( i i ) t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , w a a r v a n t e n m i n s t e é é n B e s t u u r d e r A .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ Y
m a d 1 1 . 1
I n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n v e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d w e r d t e n e i n d e d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n l a s t h e b b e r , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n m a n d a a t
C O N T R O L E
I n d e m a t e w a a r i n v e r e i s t d o o r d e w e t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n s t e l t h u n b e z o l d i g i n g v a s t
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e p r o c e d u r e b e s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 1 3 5 e n 1 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n c o m m i s s a r i s w a n n e e r z i j n b e n o e m i n g d o o r d e w e t v e r e i s t i s o f w a n n e e r a l l e c o m m i s s a r i s s e n z i c h i n d e o n m o g e l i j k h e i d b e v i n d e n o m h u n t a a k u i t t e v o e r e n , r o e p t d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m i n h u n b e n o e m i n g o f v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 2 8 m e i o m 1 4 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v i n d e n p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e v e r m e l d i s i n d e o p r o e p i n g e n .
T O E L A T I N G
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , a a n d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k h u n v o o r n e m e n m e e d e l e n o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s - v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s . D e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e n e n h u n h o e d a n i g h e i d t e s t a v e n d o o r o v e r l e g g i n g v a n e e n c e r t i f i c a a t v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t c e r t i f i c a t e n r e g i s t e r o f e e n k o p i e v a n h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t c e r t i f i c a t e n r e g i s t e r .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g z e l f d e e l t e n e m e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t o n d e r t e k e n e n m e t v e r m e l d i n g v a n ( I ) d e i d e n t i t e i t v a n d e h o u d e r v a n h e t e f f e c t , ( i i ) i n d i e n t o e p a s s e l i j k , d e i d e n t i t e i t v a n d e v o l m a c h t d r a g e r e n ( i i i ) h e t a a n t a l e f f e c t e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n . O o k d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r t e k e n e n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t a l v o r e n s d e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e e e n v o l m a c h t g e v e n
o m h e m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e l a s t h e b b e r m o e t g e e n a a n d e e l h o u d e r z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g i n d e o p r o e p i n g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j m i n s t e n s
d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e i n o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d . A A N T A L S T E M M E N
l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
U I T K E R I N G
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f % v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e b e p e r k i n g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
B E T A L I N G V A N D I V I D E N D E N - I N T E R I M D I V I D E N D E N
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n " g e b e u r t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e a r t i k e l e n 6 1 7 e n 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t k e r e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t ( t r e d e n ) p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z v a n L M B v e r n i e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
7
m o d 1 1 . 1
V o o r z o v e r b i j h u n b e n o e m i n g n i e t a n d e r s w o r d t b e p a a l d , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r a i l e n a c h t e n a i s
v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
6 ° B e s l i s s i n g d a t b e i d e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s o n t s l a g v e r l e n e n v a n a f 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e , c o n f o r m d e n i e u w e s t a t u t e n , v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n t o t n a d e a f l o o p
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O N S U C O , m e t z e t e l t e 1 1 8 0 B r u s s e l , d e F o e s t r a e t s l a a n , 3 3 , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 3 . 7 7 3 . 8 0 5 , d i e a a n d u i d t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l f r e d J o s e p h U r b a i n P h i l i p p e B o u c k a e r t , w o n e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , d e F o e s t r a e t s l a a n , 3 3 .
- o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e A :
i ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P u n t H o l d i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 8 2 , 9 8 0 . 0 1 3 , d i e a a n d u i d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c M a r i e G e u t e n , w o n e n d e t e P u n t w e g 2 8 , 9 0 7 0 H e u d e n / D e s t e l b e r g e n ;
i i ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e s p r i e t M a n a g e m e n t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , W o l v e n d r e e f , 2 6 C , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 7 1 6 . 4 4 0 , d i e a a n d u i d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A x e l A l b e r t D e s p r i e t , w o n e n d e t e K o o l m i j n e n k a a i 6 4 / A , 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k .
- o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e B 2 :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " N e x t G e n ' , m e t z e t e l t e 2 5 8 5 G B ' s - G r a v e n h a g e , L a a n C o p e s V C a t t e n b u r c h 5 2 ( N e d e r l a n d ) , d i e a a n d u i d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - M a r c L o u i s F é l i x H e y n d e r i c k x , w o n e n d e t e 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n d e l a C h a p e l l e R o b e r t , 2 1 .
- o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e B 3 :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s R e c h t K B L E u r o p e a n P r i v a t e B a n k e r s S . A . , m e t z e t e l t e 2 9 9 5 L u x e m b u r g , G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g , b o u l e v a r d R o y a l , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 6 3 9 5 , d i e a a n d u i d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r B e n o î t A g n a n S . M . J . G . v a n O l d e n e e l t o t O l d e n z e e l , w o n e n d e t e 8 5 5 2 O p e r p a l l e n , G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g .
7 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n S i g r i d H e r m a n s e n K a t r i e n D e c o s t e r , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v i e r v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e r a a r s t e b 1 z . v a n L u i t B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/04/2012
ÿþ~ ~
~
m o d 1 1 . 1
l ' I l î i j C i e ï r j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 1 M A R , 2 0 1 2
" ' G ' r ; e s e r
* i a o e s z a o *
b e l t a a B e S t a l
i f
o N ~ 1 V 5 3 ) 1 i ' 6 : $
O n d e r n e m i r t g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " F i r s t R e t a i l I n t e r n a t i o n a l "
( v e r k o r t ) : " F R I "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2
1 7 0 2 G R O O T - B I J G A A R D E N
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p n e g e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v o o r M e e s t e r P e t e r V A N ; M E L K E B E K B , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ' h a n d e l s v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 , 0 7 3 , 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t :
1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M i t i s k a " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n ,
2 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M i t i s k a V e n t u r e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 '
G r o o t - B i j g a a r d e n ,
v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
R E C H T S V O R M N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " F i r s t ' ,
R e t a i l I n t e r n a t i o n a l " , i n h e t k o r t " F R I " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t
d e r d e n , z e l f o f d o o r b e m i d d e l i n g v a n e l k e a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a l l e
p r e s t a t i e s t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
1 ) h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , i n a l l e s e c t o r e n v a n d e . i n d u s t r i e , h a n d e l o f d i e n s t e n . D i t o m v a t o n d e r m e e r k a p i t a a l v e r s c h a f f i n g a a n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n ; v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n e n o o k i n v e s t e r i n g e n i n t o e k o m s t g e r i c h t e p r o j e c t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n d o o r i e d e r e r e c h t s g e l d i g e w i j z e v a n v e r w e r v i n g . Z i j k a n : h a a r p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n .
2 ) h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s - e n v e r e f f e n i n g s m a n d a t e n i n o m h e t e v e n w e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e : r e e d s b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e a l d a n n i e t e e n r e c h t s t r e e k s e o f . o n r e c h t s t r e e k s e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t .
M e e r i n h e t b i j z o n d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n e m i n g e n m e e b e s t u r e n e n t o e z i c h t u i t o e f e n e n o p d e . b e d r i j f s v o e r i n g t e n e i n d e d e o n t w i k k e l i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n ; t e s t i m u l e r e n e n t e c o ö r d i n e r e n .
3 ) h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , h e t b o r g s t e l l e n o f h a a r ' a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , h e t d e k k e n v a n r i s i c o ' s v o o r t s p r u i t e n d u i t d e s c h o m m e l i n g e n v a n d e w i s s e l k o e r s e n e n i n t e r e s t v o e t e n , k o r t o m : h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s b e h a l v e d i e ' , w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n , b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , ; v e r z e k e r i n g s o n d e r n e m i n g e n , h y p o t h e c a i r e o n d e r n e m i n g e n , k a p i t a f i s a t i e o n d e r n e m i n g e n , e n a n d e r e ! g e r e g l e m e n t e e r d e f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n .
M e e r i n h e t b i j z o n d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m ( o n d e r a n d e r e o n d e r v o r m ; v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g e n ) e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r t o e s t a a n a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e ; r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t , o f p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n ;
v e r s t r e k k e n v o o r d e z e o n d e r n e m i n g e n . "
4 ) h e t o p b o u w e n e n u i t b r e i d e n v a n h a a r o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , h e t b e l e g g e n o f w e d e r b e l e g g e n v a n , m i d d e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , o n d e r a n d e r e d o o r h e t a a n k o p e n , o n t w i k k e l e n , ' p r o m o t e n , b e h e r e n , u i t b a t e n e n v e r k o p e n v a n b a a n w i n k e l s , r e t a i l p a r k e n e n a n d e r v a s t g o e d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
5 ) h e t u i t b r e i d e n v a n h a a r r o e r e n d p a t r i m o n i u m , h e t b e l e g g e n o f w e d e r b e l e g g e n v a n a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , o n d e r a n d e r e d o o r h e t p a r t i c i p e r e n d o o r m i d d e l v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n a m e o f v e r k r i j g i n g v a n a a n d e l e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i o h t e n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t a a n k o p e n v a n o b l i g a t i e s o f k a s b o n s , e n z . , e n h e t b e h e e r v a n d e z e r o e r e n d e w a a r d e n .
6 ) h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e , f i s c a l e , t e c h n i s c h e e n c o n s u l t a t i e v e b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e h i e r t o e s t r e k k e n d e h a n d e l s t r a n s a c t i e s o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n v o o r s c h o t t e n , o v e r n a m e v a n v o r d e r i n g e n , i n t e k e n e n o p o b l i g a t i e s , w a a r b o r g v e r s t r e k k i n g , v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s e n a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n , e n d i t z e l f s z o n d e r e n i g e p a r t i c i p a t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e b e d o e l d e p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n t e h e b b e n .
7 ) h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n o p d r a c h t e n , o n d e r a n d e r e v a n c o m m e r c i ë l e , p u b l i c i t a i r e o f w e t e n s c h a p p e l i j k e a a r d , e n d e p u b l i c a t i e v a n d e r e s u l t a t e n e r v a n .
8 ) h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e e r , v a l o r i s e r e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , m a a r e n k e l a a n w i j z e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e n o f h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n o f d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n n e g e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k a a n d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
O p d e a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t a p a r i i n g e s c h r e v e n d e e l s d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d e e l s d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a
I . I N B R E N G I N S P E C I E N
O p v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M i t i s k a V e n t u r e s " , i n g e l d i n g e s c h r e v e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M i t i s k a V e n t u r e s " , v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t d e v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n w a a r o p d o o r h a a r i n g e l d w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g , t e n g e v o l g e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n s p e c i ë n , o v e r e e n b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 0 . 7 5 0 , 0 0 E ) .
B E S C H R I J V I N G V A N D E I N B R E N G I N N A T U R A
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M i t i s k a " , v e r k l a a r t b i j d e z e i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e v o l l e e i g e n d o m v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) A - a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r c C o m m e r c i a l L e s D a u p h i n e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n .
D e z e i n b r e n g i n n a t u r a v e r t e g e n w o o r d i g t e e n t o t a l e w a a r d e v a n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 0 . 7 5 0 , 0 0 E ) .
V E R G O E D I N G
A i s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M i t i s k a " , v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e b e d e e l d .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e o p r i c h t e r s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G r a n t T h o m t o n , L i p p e n s & R a b a e y " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n R a b a e y , a a n g e d u i d o m e e n v e r s l a g o p t e m a k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r m e l d , l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p F i r s t R e t a i l I n t e r n a t i o n a l N V , b e d r a a g t 3 0 . 7 5 0 E u r o .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r i e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
B e h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p F i r s t R e t a i l I n t e r n a t i o n a l N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h p u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e G e n t o p 1 5 m a a r t 2 0 1 2
G r a n t T h o m t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S t e f a a n R a b a e y
B e d n j f s r e v i s o r - V e n n o o t '
B A N K A T T E S T .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 8 7 3 1 0 2 3 6 3 1 3 9 3 b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 5 m a a r t 2 0 1 2 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
O P R I C H T E R S A A N S P R A K E L I J K H E I D .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M i t i s k a " , v e r k l a a r t h i e r b i j d e v o l l e d i g e o p r i c h t e r s a a n s p r a k e l i j k h e i d t e h a r e n l a s t e t e n e m e n , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 5 0 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M i t i s k a V e n t u r e s " i s b i j g e v o l g e n k e l t e b e s c h o u w e n a l s e e n v o u d i g e i n s c h r i j v e r .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a i l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n - w a a r d o o r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d , E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
t e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a i s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s ,
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r - b e h g u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e d a t v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D - T A A K V E R D E L I N G B I N N E N D E R A A D V A N B E S T U U R .
e 1 . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
$ 2 . A s v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
$ 3 .
D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
C O N T R O L E .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 2 8 m e i t e 1 4 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e v e r m e l d i s i n d e o p r o e p i n g .
D E P O N E R I N G V A N D E E F F E C T E N .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. 4 , 2 7
m o d 1 1 . 1
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g " j a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
I N T E R I M D I V I D E N D E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n ,
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E B E S T U U R D E R S .
W e r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
1 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M i t i s k a " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P u n t H o l d i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c M a r i e G e u t e n , w o n e n d e t e P u n t w e g 2 8 , 9 0 7 0 H e u d e n / D e s t e l b e r g e n ;
2 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M i t i s k a V e n t u r e s " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e s p r i e t M a n a g e m e n t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , W o l v e n d r e e f , 2 6 G , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A x e l A l b e r t D e s p r i e t , w o n e n d e t e K o o l m i j n e n k a a i 6 4 / A , 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n n e g e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
V O L M A C H T R E C H T S P E R S O N E N R E G I S T E R , B T W A D M I N I S T R A T I E e n K R U I S P U N T B A N K v a n O N D E R N E M I N G E N .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n S i g r i d H e r m a n s e n K a t r i e n D e c o s t e r , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k n i e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , t w e e v o l m a c h t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/06/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 5 9 1 . 9 6 5
n e e r g e i e g d / o n n i a r t g e n o p
2 9 M E I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e e t e n c i s t a l i g e
W r ' i a t h ^ " r l l s , v p n E n : o r i c i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I R S T R E T A I L I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2
1 7 0 2 G R O O T - B I J G A A R D E N
O n d e r w e r p a k t e : R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R G E D E E L T E L I J K
" K W I J T S C H E L D I N G V A N V O L S T O R T I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p é é n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I R S T R E T A I L I N T E R N A T I O N A L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t , , 2 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n : v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r c l e d e e l t e l i i k e k w i j t i n g v a n v o l s t o r t i n g s p l i c h t o p d e z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n i w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f ( 7 . 5 2 3 . 5 0 5 ) n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n v o o r i e d e r e a a n d e e l h o u d e r p r o r a t a h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e h i j b e z i t i n h e t k a p i t a a l .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l . E r w e r d e n g e e n a a n d e l e n v e r n i e t i g d .
A i s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p t w e e ë n z e v e n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d " v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n e n v e e r t i g e u r o e n a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 7 2 . 2 3 5 , 0 4 9 , 6 8 ) .
O p m e r k i n g d a t d e z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f ( 7 . 5 2 3 . 5 0 5 ) n i e t v o l g e s t o r t e , a a n d e l e n n a d e z e g e d e e l t e l i j k e k w i j t i n g v a n v o l s t o r t i n g , n o g d i e n e n v o l g e s t o r t t e w o r d e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s e n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 6 . 5 0 2 . 5 1 9 , 4 5 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g s t r e k t e e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t ' d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 , v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A R T I K E L 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e v e n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n e n v e e r t i g e u r o e n a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 7 2 . 2 3 5 . 0 4 9 , 6 8 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n m i l j o e n v j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f ( 7 . 5 2 3 . 5 0 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , o n d e r v e r d e e l d i n v o l g e n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n :
- 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ( é é n m i j o e n ) a a n d e l e n v a n K l a s s e A ;
- 2 2 . 6 4 9 ( t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B I ;
7 5 2 . 3 5 9 ( z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B 2 ;
7 5 0 . 0 0 0 ( z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B 3 ;
5 0 0 . 0 0 0 ( v i j f h o n d e r d d u i z e n d ) a a n d e l e n v a n K l a s s e 8 4 ;
- 9 9 7 . 3 7 8 ( n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B 5 ;
- 2 5 0 . 0 0 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B 6 ;
- 5 0 0 . 0 0 0 ( v i j f h o n d e r d d u i z e n d ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B 7
7 4 2 . 1 2 7 ( z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g a a n d e l e n k l a s s e 8 8 ,
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B 9 ;
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B 1 0 ;
- t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B 1 1 ;
v i j f h o n d e n ! d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B 1 2 ;
v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B 1 3 ; e n
- t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B 1 4 . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n S i g r i d H e r m a n s e n N a t a c h a P u t , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v i j f t i e n v o l m a c h t e n , d e
g e c c i i r d ï n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
B e l t ' m i
n
S t a a t s b l a d
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g