09/10/2014
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o m b i j g e v o l g d e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d e s b e t r e f f e n d e . V i e r d e b e s l i s s i n g - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V b e h
a a
B e S t a ;
l I I I S
h t a t l W o r c 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d i o n t V a g
o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 8 3 1 . 3 8 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I R S T T H I N G S F I R S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : 1 7 4 2 S i n t - K a t h e r i n a - L o m b e e k , A f f l i g e m s t r a a t 7 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m v o r m i n g n a a r B V B A - K á p i t a a l s v e r h o g i n g - U i t b r e i d i n g d o e l - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r N o t a r i s Y v e s D e R u y v e r t e L i e d e k e r k e o p ; 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : " G e r e g i s t r e e r d t e A s s e I o p 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 , g e b o e k t 7 b l a d e n , g e e n ' v e r z e n d i n g e n b o e k 6 4 7 b l a d 3 5 v a k 1 2 . O n t v a n g e n 5 0 ¬ , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r H . R o s e l e t h "
b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e
E e r s t e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n o m h e t v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 5 0 0 ¬ ) o p t e n e m e n u i t d e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D a a r o p s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t e n v e r z o e k t z i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k : k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) i s g e b r a c h t , v o l l e d i g i s g e p l a a t s t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n . B i j g e v o l g w o r d t o o k a r t i k e l v i e r d e r s t a t u t e n i n d i e z i n ; a a n g e p a s t .
D e r d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
a / V e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n d i e o p g e s t e l d w e r d e n ;
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t e n w a a r v a n d e l e d e n v e r k l a r e n s e d e r t m e e r d a n :
v i j f t i e n d a g e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n .
I n b i j l a g e b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p
a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 g e v o e g d .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n '
a f s c h r i f t v a n d e z e n o t u l e n .
b / W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e !
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n h e t v o l g e n d e :
t t
- A l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , h e r s t e l l e n o f r u i l e n , z o n d e r d a t d i t e e n h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o u u i t m a k e n ;
- H a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , i n p a n d s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n , e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r d e r d e n ; - V e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n a a n o n d e r n e m i n g e n ;
- V e r s t r e k k e n v a n w a a r b o r g e n , " ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 0 S E P . 2 0 1 +
t e r g r i f f i e v a n d e e á n d e l d B r u s s e l
k } ~
a n i t t a n
' , V o o r t , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n t i j d i g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n
o n t v a n g e n , m e t n a m e :
a f h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " P e t e r B o g a e r t " ,
t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , W a v e r s e b a a n 3 0 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r B o g a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r
o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b c e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e s t a a t v a n a c t i e f
e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t - s c h a p p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " P e t e r
B o g a e r t " , t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , W a v e r s e b a a n 3 0 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r B o g a e r t ,
b e d r i j f s r e v i s o r , d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 5 . B E S L U I T
.
"
"
H e t j e t i i ù r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p F I R S T T H I N G S F I R S T V O F h e e f t o n s v e r z o c h t v e r s l a g u i t t e
" b r e n g e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r m v a n V O F n a a r B V B A ,
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 v e r t o o n t e e n b a l a n s t o t a a l v a n ¬ 6 6 . 2 5 0 , 8 1 , e e n g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n ¬ 1 0 0 , 0 0 e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n ¬ 5 1 . 5 0 9 , 3 4 ( b e d r a g n a r e s u l t a a t v e r d e l i n g e n v ô ó r d e g o e d k e u r i n g e r v a n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ) .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t u i t g e v o e r d e o n d e r z o e k b e t r e f t e e n b e p e r k t n a z i c h t .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s e r n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t o n t b r e k e n v a n g e r a a m d e b e l a s t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t l o p e n d e b o e k j a a r . D e b o e k h o u d k u n d i g e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r b e d r a a g t ¬ 1 6 . 9 2 6 , 7 2 e n d e m a r g i n a l e b e l a s t i n g v o e t s i t u e e r t z i c h o p 3 3 , 9 9 % .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n ¬ 5 1 . 5 0 9 , 3 4 ( b e d r a g n a r e s u l t a a t v e r d e l i n g e n v ô ó r d e g o e d k e u r i n g e r v a n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v o o r h e t v e r w e r k e n v a n d e g e r a a m d e b e l a s t i n g e n ) i s n i e t k l e i n e r d a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n ¬ 1 0 0 , 0 0 . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s ¬ 1 8 . 4 5 0 , 0 0 l a g e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
L e u v e n , 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
P e t e r B o g a e r t b u r g . B v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
P e t e r B o g a e r t
B e d r i j f s r e v i s o r '
b / h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 1 v a n
h e t g e n o e m d e w e t b o e k .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
c / O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r v a n d e n a a m , d e d u u r , d e z e t e l e n h e t d o e l d e z e l f d e z u l l e n z i j n a l s d i e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s c n v e r a n d e r d z u l l e n b e h o u d e n ' " w o r d e n , z o n d e r d a t d e r a m i n g v a n d e z e b e s t a n d d e l e n e n i g e w i j z i g i n g o n d e r g a a t .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t a r t i k e l s g e w i j s d e t e k s t g o e d v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o c t s c h a p m e t , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
b i j l a g e ; a f s c h r i f t B A V + c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n + v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r + v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r + b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/05/2011
ÿþ I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b a h a a B e l S t a g M I I I 1 1 1 1 f l I I I h h 1 f l I 1 1 1 1 1 1 I I I h A B R U S S E L
* 1 1 0 6 9 8 8 6 * 2 Y , / A I R . 1 0 1 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 y 3 5 g 3 4 3 j o
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i r s t T h i n g s F i r s t
R e c h t s v o r m ; V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : A f f l i g e m s t r a a t 7 9 t e B - 1 7 4 2 T E R N A T ( S i n t K a t h e r i n a L o m b e e k )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g .
O p t w i n t i g a p r i l 2 0 1 1 I s t u s s e n S a m m y C O L S O N e n S o n i a H O O G S T I J N S , b e i d e w o n e n d e t e B - 1 7 4 2 T E R N A T , A f f l i g e m s t r a a t 7 9 , e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p g e r i c h t . B e i d e o p r i c h t e r s t r e d e n o p a l s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p I s ' F i r s t T h i n g s F i r s t ' e n d e z e t e l i s g e v e s t i g d t e B - 1 7 4 2 T E R N A T , A f f f l i g e m s t r a a t 7 9
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l : H e t v e r t r e k k e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d o p g e b i e d v a n a a n - e n v e r k o o p , p l a n n i n g , s t r a t e g i e , m a r k e t i n g , m a r k t s t u d l e s , o n t w i k k e l i n g , i n f o r m a t i c a i n d e b r e e d s t e v o r m , a a n a l l e f y s i s c h e e n r e c h t s p e r s o n e n e n i n h e t b i j z o n d e r a a n o n d e r n e m i n g e n u i t d e s e c t o r v a n c o m m u n i c a t i e m e d i a . H e t v o e r e n v a n p r o m o t i e , h e l b e g e l e i d e n v a n o p r i c h t i n g e n , o v e r n a m e s e n h e r s t r u c t u r e r i n g v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m . H e t n e m e n e n / o f b e h e r e n v a n p a r t i c i p a l i e s l n a l l e m o g e l i j k e s e c t o r e n . Z i j m a g o v e r a l t e r w e r e l d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l . H e t o p s t e l l e n e n o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n , c o n f e r e n t i e s e n s e m i n a r i e s b e t r e f f e n d e i n f o r m a t i c a , t e l e c o m m u n i c a t i e d i e n s t e n e n m a n a g e m e n t , a a n o n d e r n e m i n g e n e n I n d e s e c t o r v a n d e c o m m u n i c a t i e m e d i a I n h e t b i j z o n d e r . H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n . D e h a n d e l I n m a t e r i a a l b e t r e f f e n d e i n f o r m a t i c a e n m u l t i m e d i a . H e t o p t r e d e n a l s u i t g e v e r v a n l i t e r a i r e , a u d i t i e v e e n v i s u e l e w e k e n e n s o f t w a r e e n d i t I n e i g e n n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . P r i v a t e a r b e i d s b e m i d d e l i n g , p e r s o n e e l s s e l e c t l e , p l a a t s i n g e n o u t p l a c e m e n t T o t h e t d o e l b e h o r e n e v e n e e n s a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t v o o r m e l d d o e l o f v a n a a r d z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n t e b e v o r d e r e n .
A l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o t s c h a p t r e e d t o p S a m m y C O L S O N , v o o r n o e m d , d i e o v e r a l l e b e v o e g h e d e n b e s c h i k t o m d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e t e v e r b i n d e n . I n g e v a l v a n o n m o g e l i j k h e i d z i j n m a n d a a t w a a r t e n e m e n o f i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n l e S o n i a H O O G S T I J N S a i s o p v o l g e r v a n r e c h t s w e g e v o o r z i e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E U R 1 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d e u r o ) e n i s o n d e r s c h r e v e n d o o r S a m m y C O L S O N v o o r E U R 9 0 , 0 0 ( n e g e n t i g e u r o ) e n d o o r S o n i a H O O G S T I J N S v o o r E U R 1 0 , 0 0 ( t i e n e u r o ) .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 0 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n I e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n m e i o m 1 8 . 0 0 u u r .
H e t r e s u l t a a t w o r d t g e r e s e r v e e r d o f , t e n z i j a n d e r s b e s l i s t , o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n i n b r e n g . D e v e r d e l i n g v a n h e t r e s u l t a a t v a n d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d t o p d e z e l f d e w i j z e .
S a m m y C O L S O N , S o n i a H O O G S T I J N S
V e n n o o t V e n n o o t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e