I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a l e h r c ; e e t i l 1 1 1 1 1 « 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
6 e ' ° ° ° ' 1 3 0 0 7 1 0 3 +
- - B R U S S E L
3 1 D A C " 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 7 0 7 9 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; F i t X p r e s s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : N i n o o f s e s t e e n w e g 2 0 7 - 1 7 5 5 L e e r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
O p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a F i t - X p r e s s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n m e t h e t o o g o p h a a r v e r e f f e n i n g e n t e r e k e n e n v a n h e d e n ;
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n e n d a t a l d u s d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g k a n g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r d a t e e n v e r e f f e n a a r d i e n t a a n g e s t e l d t e w o r d e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t b o v e n d i e n v a s t d a t d e v e s l a g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t v a n t o e p a s s i n g z i j n o p d e z e v e n n o o t s c h a p s v o r m ; w e l w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v o o r g e l e g d g e d a t e e r d o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L U I T :
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t , v e r k l a r e n d e v e n n o t e n t e w e t e n d a t z i j e e n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t h e b b e n o v e r d e r e k e n i n g e n , w a a r b i j z i j z i c h k u n n e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n a c c o u n a n t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n h i e r v a n g e e n g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n .
V e r v o l g e n s k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d e r v e n n o o t s c h a p , z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e 7 j a a r w o r d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : N i n o o f s e s t e e n w e g 2 0 7 - 1 7 5 5 L e e r b e e k
V I E R D E B E S L U I T :
G e z i e n d e v o o r g a a n d e v e r r i c h t i n g e n , g e v e n d e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r J o r e n V a n n i j v e l , m e v r o u w M a r l e e n V a n B u u l e n d e h e e r J o e r i V a n n i j v e l h u n o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e z e o n t s l a g e n e n g e e f t a l l e z a a k v o e r d e r s , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d , k w i j t i n g v o o r h u n b e h e e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a F i t - X p r e s s
J o e r i V a n n i j v e l
V o o r z i t t e r B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n