02/06/2014
ÿþ M o d a l
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P l r . , . ' . . x u e l u i d Q r î i ' f i e ,
R s i , - c e l i b r i i r e v a n K o o p h a r i n
d a 2 1 M E I 2 0 1 4
" U L i t ) r 4
G r i f f i e
t g ! D ( 1 1 1 1 1 1
1 1
V b a i l a a l e e S t a
1 1
I I
. . . N
, - - - - - -
- - -
- - - - - -
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 2 5 0 1 2 6 2 6
( v o l u i t ) : F l T R A C O
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l P r o f . R . V a n O v e r s t r a e t e n p l e i n 5 - 3 0 0 0 L E U V E N
O n d e r w e r p a k t e U I T T R E K S E L U I T D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N F I T R A C O N V d d . 2 4 . 0 4 . 2 0 1 3
B E K R A C H T I G I N G B E N O E M I N G - H E R N I E U W I N G B E S T U U R D E R S M A N D A A T
7 . B e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r G e e r t M a r k e y a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d o v e r d e j a a r r e k e n i n g m . b . t . h e t b o e k j a a r 2 0 1 5
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n e e n p a r i g t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r G e e r t M a r k e y a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d o v e r d e j a a r r e k e n i n g m . b . t , h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
8 . B e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r B a r t D e s m i t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d o v e r d e j a a r r e k e n i n g m . b . t . h e t b o e k j a a r 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n e e n p a r i g t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r B a r t D e s r n i t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d o v e r d e j a a r r e k e n i n g m . b . t . h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
9 , H e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r H u g o V a n d e r p o o t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d o v e r d e j a a r r e k e n i n g m . b . t h e t b o e k j a a r 2 0 1 6
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n e e n p a r i g t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r H u g o V a n d e r p o o t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d o v e r d e j a a r r e k e n i n g m . b . t h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
D h r . G e e r t M a r k e y D h r . B a r t D e s m i t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.04.2013, NGL 03.05.2013 13115-0540-030
25/01/2013
ÿþ t " M o d 2 . i
. i I n d e b i j a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n o p i e n a n e e r e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o b p - h a t d l
t e L e u v e n , d e , 1 4 J A N . 2 0 1 3
D É G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1
1 3 9 4 0 '
V b e h
a a
B e l S t a E
f
- B i j l a g e n b i j l i é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 0 1 2 6 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I T R A C O
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P r o f . R . V a n O v e r s t r a e t e n p l e i n 5 - 3 0 0 0 L E U V E N
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N F I T R A C O N V d d . 2 1 . 1 2 . 2 0 1 2
O N T S L A G V O O R Z I T T E R / B E S T U U R D E R S - C O O P T A T I E N I E U W E B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G N I E U W E V O O R Z I T T E R
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . H e r w i g H u y s m a n s a l s v o o r z i t t e r e n b e s t u u r d e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
T e n e i n d e i n d e v o o r l o p i g e v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n , b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t u n a n i m i t e i t t o t d e c o ö p t a t i e v a n D h r . G e e r t M a r k e y a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . H i j v o l e i n d i g t h e t m a n d a a t v a n D h r . H e r w i g H u y s m a n s d a t e i n d e n e e m t o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d o v e r d e j a a r r e k e n i n g m . b . t . h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 . D e b e n o e m i n g w o r d t t e r b e k r a c h t i g i n g v o o r g e l e g d a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t v e r v o l g e n s o m d e h e e r G e e r t M a r k e y t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . L i e v e n C o p p e j a n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
T e n e i n d e i n d e v o o r l o p i g e v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n , b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t u n a n i m i t e i t t o t d e c o ö p t a t i e v a n D h r . B a r t D e s m i t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . H i j v o l e i n d i g t h e t m a n d a a t v a n D h r . L i e v e n C o p p e j a n s d a t e i n d e n e e m t o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d o v e r d e j a a r r e k e n i n g m . b . t , h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 . D e b e n o e m i n g w o r d t t e r b e k r a c h t i g i n g v o o r g e l e g d a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t e v e n e e n s a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . L u d o D a e n e k i n d t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D h r . G e e r t M a r k e y D h r . H u g o V a n d e r p o o t e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/05/2012
ÿþ M o d 2 , 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, v e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
. e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e ?
t e L e u v e n , d e 1 E 4 2 0 1 2
D E G R I 1 ,
G r i f f i e
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I
" i m v a e s a *
b e
~
s t
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 0 1 2 6 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I T R A C O
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P r o f . R . V a n O v e r s t r a e t e n p l e i n 5 - 3 0 0 0 L E U V E N
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L U I T D E S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N F I T R A C O N V D . D . 2 5 A P R I L 2 0 1 2
E I N D E B E S T U U R D E R S M A N D A A T - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r J o h a n E v e r a e r t e i n d i g t . G e l e t o p d e l a n g d u r i g e a f w e z i g h e i d v a n d e h e e r J o h a n E v e r a e r t b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t m a n d a a t v a n d e h e e r E v e r a e r t n i e t t e v e r l e n g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n e e n p a r i g t o t d e h e r n i e u w i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r H e r w i g H u y s m a n s , w o n e n d e t e D u i v e b e r g e n 1 3 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r t o t n a d e a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
( H E R ) B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P i e r r e V a n d e r b e e k , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 . D i t m a n d a a t v e r v a l t m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 . V o o r d e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g i s e e n b e d r a g v a n 1 4 . 8 2 6 , 8 9 E U R b e p a a l d .
D h r . H u g o V a n d e r p o o t e n D h r , H e r w i g H u y s m a n s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.04.2012, NGL 15.05.2012 12118-0514-031
08/11/2011 : LE238527
30/05/2011 : LE238527
25/05/2011 : LE238527
09/12/2010 : LE238527
04/11/2010 : LE238527
14/05/2010 : LE238527
20/04/2010 : LE238527
25/01/2010 : LE238527
08/05/2009 : LE238527
27/04/2009 : LE238527
22/12/2008 : AN238527
09/05/2008 : AN238527
25/04/2008 : AN238527
22/04/2008 : AN238527
29/10/2007 : AN238527
01/06/2015
ÿþM o d 2 . 1
l e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e 1 . ~ e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e i
t e L e u v e n , d e 2 0 M E I 2 0 1 5 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 5 0 1 2 6 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i t r a c o
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : p r o f . R , V a n O v e r s t r a e t e n p l e i n 5 - 3 0 0 0 L E U V E N
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N F I T R A C O D D . 0 5 . 0 3 . 2 0 1 5
H e r b e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d m e t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r B a r t D e s m i t a l s b e s t u u r d e r , e n d i t v a n a f d e h e r b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r z i e n o p 2 9 a p r i l 2 0 1 5 .
D h r . G e e r t M a r k e y D h r . H u g o V a n d e r p o o t e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/05/2007 : AN238527
07/05/2007 : AN238527
07/05/2007 : AN238527
02/04/2007 : AN238527
30/06/2006 : AN238527
29/06/2015
ÿþI I I I I I I B I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 5 0 9 1 8 6 2 *
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E K U t l . t G D
~ ~ _ . . . . . . . . , - . . ,
1 . ' 8 : 2 0 1 5
G r i f f i e R e c h t b a n K v a n K o o i p h a n d e l t e L e u v e r s .
r - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 0 1 2 6 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i t r a c o
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P r o f . R . V a n O v e r s t r a e t e n p l e i n 5 - 3 0 0 0 L E U V E N
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D . 1 5 . 0 6 . 2 0 1 5
H e r b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B c v b a , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P i e r r e V a n d e r b e e k ( I B R n r . A 0 1 8 2 4 ) , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 ,
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n e e n p a r i g t o t h e r b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P i e r r e V a n d e r b e e k ( 1 B R n r . A 0 1 8 2 4 ) a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B y l a g e n b f f i é t B ë 1 g i s e l i S t a a t s b l a d - X 9 7 0 6 7 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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