03/06/2014
ÿþ L M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n o t e r g e I e g d i Q n t v a n g c n o p
O n d e r n e m i n g s n r . 4 8 7 1 . 5 9 9 . 7 3 5
B e n a m i n g
v o l v , t ) : D & D
( v e r k o r t ) :
2 2 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n o ó p h a n d e l B r u s s e l
_ I M 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
I I
i
u
b e i
a .
B F S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - - - - - - - - - O p d e l a a t s t e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r g e n s e s t e e n w e g 5 2 7 , 1 5 0 2 H a l l e ( L e m b e e k )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - n a a m s w i j z i g i n g - d o e i s w i j z i g i r i g - o n t s l a g l b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s H u g o V a n E l s l a n d e t e L e u v e n o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n , n u l v e r z e n d i n g e n , t e L e u v e n l i - A A o p 2 9 a p r i l 2 0 1 4 , b o e k 1 3 8 3 , b l a d 9 8 , v a k 1 9 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 e u r o ) , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " F l a n d e r s E - C o m m e r c e L o g i s t i c s " . D i e n t e n g e v o l g e
a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l é é n ( 1 ) v a n d e s t a t u t e n .
" A r t i k e l 1 : V o r m - B e n a m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t
d e n a a m : F l a n d e r s E - C o m m e r c e L o g i s t i c s .
D e n a a m z a l s t e e d s v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t .
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " , o f , i n a f k o r t i n g : " B V B A " .
A l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n , n a a s t d e n a a m , d e r e c h t s v o r m e n d e
n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l , h e t w o o r d " R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f a f g e k o r t " R . P . R " , g e v o l g d d o o r
h e t O n d e r n e m i n g s n u m m e r , e v e n a l s d e b e v o e g d e R e c h t b a n k .
i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g w e r d g e s t e l d , k a n h a a r n a a m n i e t m e e r w o r d e n g e w i j z i g d ?
2 . v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4 v a n h e t h u i d i g a d r e s n a a r :
H e r e s t r a a t 3 b u s 3 0 2 t e 3 0 0 0 L e u v e n . D i e n t e n g e v o l g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l t w e e ( 2 ) v a n d e s t a t u t e n .
" A r t i k e l 2 : Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e H e r e s t r a a t 3 b u s 3 0 2 t e 3 0 0 0 L e u v e n .
H i j k a n v e r p l a a t s t w o r d e n o v e r h e t g r o n d g e b i e d v a n h e t V l a a m s e e n h e t B r u s s e l s e g e w e s t , b i j b e s l u i t v a n d e
z a a k v o e r i n g , b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e n i e u w e z e t e l d i e n t v o o r b e k e n d m a k i n g t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d o o r t o e d o e n v a n d e
z a a k v o e r i n g .
H e t z e l f d e g e l d t b i j h e t v e s t i g e n v a n u i t b a t i n g s z e t e l s i n b e d o e l d e g e w e s t e n .
H e t b e s l u i t v a n v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r e e n a n d e r t a a l g e b i e d o f n a a r h e t b u i t e n l a n d d i e n t t e w o r d e n
g e n o m e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g , o n d e r m e e r m e t h e t o o g o p d e
v e r t a l i n g v a n d e s t a t u t e n .
I n d i e n e v e n w e l d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g w e r d g e s t e l d , k a n h a a r z e t e l n i e t m e e r v e r p l a a t s t w o r d e n . "
3 . w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t : s c h r a p p i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n o n d e r n u m m e r s l i e n 2 / e n v e r v a n g i n g e r v a n a l s v o l g t :
1 / I m p o r t e r e n v a n c o n s u m e n t e n e l e k t r o n i c a v o o r d e E u r o p e s e m a r k t .
- A a n - e n v e r k o o p v a n s m a r t p h o n e o n d e r d e l e n ( z o w e l d e t a i l a l s g r o o t h a n d e l ) ;
- H e t b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n w e b w i n k e l s ;
H e t u i t v o e r e n v a n l o g i s t i e k e a c t i v i t e i t e n ;
- A a n - e n v e r k o o p v a n a c c e s s o i r e s e n t o e b e h o r e n v a n s m a r t p h o n e s ;
- A a n - e n v e r k o o p v a n e l e k t r i s c h e a p p a r a t u u r ;
R e p a r a t i e v a n a l l e r l e i e l e k t r i s c h e a p p a r a t u u r i n b e g r e p e n c o m m u n i c a t i e - a u d i o h u i s h o u d e n
v i d e o a p p a r a t u u r ;
2 / - H e t v e r s t r e k k e n a a n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n p e r s o n e n v a n a l l e d i e n s t e n e n a d v i e z e n ;
- W a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n
_ o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n b i j s t a n d i n h e t m a n a g e m e n t v a n o n d e r n e m i n g e n . . . . "
b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i , k D i e n t e n g e v o l g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i e r ( 4 ) v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 2 4 m a a r t 2 0 1 4 e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
A r t i k e l 4 : d o e l
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t t o t d o e l :
1 / - I m p o r t e r e n v a n c o n s u m e n t e n e l e k t r o n i c a v o o r d e E u r o p e s e m a r k t .
- A a n - e n v e r k o o p v a n s m a r t p h o n e o n d e r d e l e n ( z o w e l d e t a i l a l s g r o o t h a n d e l ) ;
- H e t b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n w e b w i n k e l s ;
- H e t u i t v o e r e n v a n l o g i s t i e k e a c t i v i t e i t e n ;
- A a n - e n v e r k o o p v a n a c c e s s o i r e s e n t o e b e h o r e n v a n s m a r t p h o n e s ;
A a n - e n v e r k o o p v a n e l e k t r i s c h e a p p a r a t u u r ;
- R e p a r a t i e v a n a l l e r l e i e l e k t r i s c h e a p p a r a t u u r i n b e g r e p e n c o m m u n i c a t i e - a u d i o - - h u i s h o u d e n v i d e o a p p a r a t u u r ;
2 / - H e t v e r s t r e k k e n a a n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n p e r s o n e n v a n a l l e d i e n s t e n e n a d v i e z e n ; W a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n b i j s t a n d i n h e t m a n a g e m e n t v a n o n d e r n e m i n g e n . . . . "
3 / h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p K a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e .
D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g , v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
4 / - H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t
r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e o h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s . S t a a t s f o n d s e n ;
- H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e
v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n
f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d , z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 6 a p r i l 1 9 9 5 ) i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
5 / H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n z a k e h a n d e l s a a n g e l e g e n h e d e n , a l s m e d e a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e d i e n s t e n e n a c t i v i t e i t e n .
D e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , a l h e t v o o r g a a n d e m o e t w o r d e n b e g r e p e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n o f k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( b e r a a d s l a g e n d z o a l s i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ) m a g h e t d o e l u i t b r e i d e n o f u i t l e g g e n .
G e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n z i j n a f h a n k e l i j k g e s t e l d v a n d e v o o r l e g g i n g v a n m a c h t i g i n g e n o f v e s t i g i n g s a t t e s t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e V e s t i g i n g s w e t t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l
l i g g e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n v a n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e