30/06/2014
ÿþ. . . . i M d P O F 1 1 . 1
i l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r i f i f i n s i g e l e g c l i o n t v a n g e n o p
i \
, t s
9 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
t 9 , 9 W . 9 e - r k v a n , , k e n p h a n d e l B r u s s e l
O n c i e m e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 4 3 8 , 9 7 3
B e n a m i n g ( v o l u l t ) F l e e t e x p e r t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l R o o d b o r s t j e s l a a n 4 3 - 1 8 6 0 M e l s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4
D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , m e t
i n g a n g v a n a f 0 1 ( 0 1 / 2 0 1 3 :
B A E L E F A C I L I T Y M A N A G E M E N T b v b a , 1 7 4 2 T e m a t B o s s t r a a t 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r .
B A E L E J o h a n , 1 7 4 2 T e r n a t B o s s t r a a t 1 3 .
P A T R I B A S b v b a , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r R o z e n l a a n 3 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P L E T T I N C K X P e t e r ,
" 2 6 3 0 A a r t s e l a a r R o z e n l a a n 3 3 .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4
J o h a n B a e l e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a t s t e k i t z v " a n L u i I 5 v e r r a e l d e r i K e e t o : i e , a r r i e n i o d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e i l t e r e r i d e i b t 1 1 3 , h e t . d ) v n i O p e r , c ) o ) i i ( e n )
b e v o t q d d e l e c t y t p e . . i , D o n , t u i l . . : I g i r k . t e n - e n d e r d e o l e v e r I e e n v i o r à d t e n
V e r s o H a a r i l e n h d r i d i t i k - e n i n g
B i j l a g e n l i j _ h e t _ B e l g i s c h S t a a t s h l a d . , 3 0 / 0 6 / 2 0
24/10/2014
ÿþ> M d P D F 1 1 . 1
L i t e ; l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g e l e g d / o n t v a n g e n r p
1 5 £ U . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d a N e d e r l a n c i s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n q l 9 S p h a n d e l B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 4 3 8 . 9 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) F L E E T E X P E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
z e t e l : R o o d b o r s t j e s l a a n 4 b u s 3 , 1 8 6 0 M e i s e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l T e k s t :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 9 5 0 6 3 *
! I
I I
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
- M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m D h r . B A E L E J o h a n , w o n e n e n d e B o s s t r a a t 1 2 3 t e 1 7 4 2 S i n t - K a t h e r i n a - L o m b e e k , v a n a f h e d e n t e o n t s l a g e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l s o o k v o l l e d i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
- M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m D h r . P L E T T I N C K X P e t e r , w o n e n e n d e R o z e n l a a n 3 3 t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , v a n a f h e d e n t e o n t s l a g e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l s o o k v o l l e d i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
- M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m B A E L E F A C I L I T Y M A N A G E M E N T B V B A , g e v e s t i g d i n d e B o s s t r a a t 1 2 3 t e 1 7 4 2 S i n t - K a t h e r i n a - L o m b e e k e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . B A E L E J o h a n , w o n e n d e B o s s t r a a t 1 2 3 t e 1 7 4 2 S i n t - K a t h e r i n a - L o m b e e k , v a n a f h e d e n t e o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r , a l s o o k v o l l e d i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
- M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m P A T R I B A S B V B A , g e v e s t i g d i n d e R o z e n l a a n 3 3 t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P L E T T I N C K X P e t e r , w o n e n d e R o z e n l a a n 3 3 t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , v a n a f h e d e n t e o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r , a l s o o k v o l l e d i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
- M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m D R A G I N T R A B V B A , g e v e s t i g d i n d e S e t s t b a a n 2 1 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . D E H O O G B a r t , w o n e n d e S e l s t b a a n 2 1 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
- M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m D R A G I N T R A B V B A , g e v e s t i g d i n d e S e l s t b a a n 2 1 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . D E H O O G B a r t , w o n e n d e S e l s t b a a n 2 1 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
- M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m D h r . D E H O O G B a r t , w o n e n d e S e l s t b a a n 2 1 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6
O p d e l a a t s t e b l Z . V ï r i t i l i k ' É l v e r m e l d e n : N a a m e n h o e d a n i g h ' é t d v - S i i d e i n s t r i e t i e b l e - r e t i d e - i i e t a r i s , h e t z i j v a i d é - P e r s - d ( o ) i i ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- v e r v o l g M o d P D F 1 1 . 1
j a a r t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
- M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r v o l g e n d a d r e s m e t i n g a n g v a n a f 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
S e l s t b a a n 2 1
2 9 5 0 K a p e l l e n
D r a g i n t r a B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . D e H O O G B a r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d l e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
05/02/2013
ÿþM d P A F 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 4 3 8 . 9 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F l e e t e x p e r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ' T e r b e k e h o f d r e e f 2 4 - 2 6 1 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2
I p e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r R o o d b o r s t j e s l a a n 4 b u s 3 t e 1 8 6 0 M e i s e .
p l e t t i n c k x P e t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : t k e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j " v . i ï d e p e r s o g r n ( i n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i k l e
~ ~ " . ~ . . . . . . . . ~
R a t i j I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" r ' v w g ~ s l ¬ ~ t j g i t o r
m s m v e i _ , ? v
l 3 o o p i i c i d r o A ï t i t : 1 4 7 c e O p
~ ~ i t ~ b a ~ ~
G r i f f i e 2 3 J A N . 1 0 i 3
1 1 1 1 1 1
i
26/09/2012
ÿþ M W W a a l 1 1 . 1
, t ' . 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n + +
B e l g i s
a a n h c h
S t a a t s b l a d * 1 2 1 6 0 4 2 8 *
1 ~
N E E R G E L E G D
1 7 - 0 9 - 2 0 1 2
G R I F F I E E H T B A N K v a n
K O O P H A t I ? e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 4 3 8 . 9 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 4 5 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p l e i i j k z e t e l v a n A n t w e r p s e s t e e n w e g 4 5 t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k n a a r T e r b e k e h o f d r e e f 2 4 t e 2 6 1 0 W i l r i j k e n d i t m e t a a n v a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
P e t e r P l e t t i n c k x
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
F l e e t e x p e r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/01/2012
ÿþ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 4 - 0 1 - 2 ü 1 2
G R I F F I E C
H A N D E L t e M E C H E L E N
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 3 . 4 3 8 . 9 7 3
e n e m i n g
( v o l u i t ) : F l e e t e x p e r t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 4 5 t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O r a d ® ï r a r p e 1 C - Ê e : o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e f V a n R o o s b r o e c k t e A n t w e r p e n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F L E E T E X P E R T , m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , A n t w e r p s e s t e e n w e g 4 5 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r . D e a a n d e l e n z u l l e n v o o r t a a n o p n a a m z i j n .
2 . m a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
3 . _ m e t i n g a n g . v a n h e d e n - i s h e t m a n d a a t - v a n d e b e s t u u r d e r , - m e v r o u w - e a t h e r i n e M o o r t g a t ; w o n ë n d e e - 2 6 3 0 "
A a r t s e l a a r , R o z e n l a a n 3 3 t e n e i n d e g e k o m e n .
4 . v e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , d e h e e r P e t e r P l e t t i n c k x , w o n e n d e t e A a r t s e l a a r , R o z e n l a a n 3 3 e n d e h e e r J o h a n B a e l e , w o n e n d e t e S i n t K a t h e r i n a L o m b e e k , B o s s t r a a t 1 2 3 e n t e v e n s d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e i d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
5 . a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
6 . v o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n a a n b o e k h o u d k a n t o o r V a n h u y n e g e m A s s o c i a t e s B V B A - F l o r a l i ë n l a a n 2 b o x 1 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e f V a n R o o s b r o e c k t e A n t w e r p e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e a k t e + v o l m a c h t
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
I I I ~ ~ I V M ~ Y V M ~ N ~ N N N ~ V N
+ 1 2 0 1 4 1 8 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " f a c t o . N a a m e n h o e d a n i # e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r 3 ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r . : ^ : o o r d i g e n
\ f o r s ° N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 22.07.2011 11325-0269-015
10/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.08.2010, NGL 30.08.2010 10532-0372-015
15/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.09.2009, NGL 09.10.2009 09806-0259-016
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