04/09/2014
ÿþ( M \ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
N E E R G E L E G D
2 6 A U G . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
G e b e v e n .
0 1 1 1 1 1 1 J 1
V o c
b e h o t
d a r i
B e l g i
S t a a t :
I I
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 5 6 1 . 7 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o n d s O p h a l i n g B a t t e r i j e n
( v e r k o r t ) : B e b a t
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : W a l s t r a a t 5 - 3 3 0 0 T i e n e n
O n d e r w e r p a k t e : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 4
T e n g e v o l g e d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 4
P u n t v a n d e d a g o r d e : 7 . V e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r
M . P . C o o n e n d e e l t m e e d a t h e t m a n d a a t v a n M . Y v e s v a n D o r e n a l s b e s t u u r d e r v a n B e b a t v e r v a l t n a d e z e a r g e m e n e v e r g a d e r i n g . M . Y v e s V a n D o r e n h e e f t z i j n k a n d i d a t u u r g e s t e l d o m z i j n m a n d a a t t e v e r l e n g e n m e t e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r d i e e i n d i g t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 ,
A . H e r v e r k i e z i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r
- M . Y v e s V a n D o r e n w o n e n d e t e 1 3 5 0 N o d u w e z , r u e d e l ' E t o i l e 5 3 g e b o r e n t e U k k e l o p 1 6 / 0 6 / 1 9 5 0 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r k i e s t u n a n i e m M . Y v e s V a n D o r e n o p n i e u w a l s b e s t u u r d e r . Z o a l s s t a t u t a i r v o o r z i e n , w o r d t h i j b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d i e e i n d i g t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e z e l f d e d a t u m b l i j k t
. . . . D e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r h e r b e n o e m e n M . Y v e s V a n D o r e n u n a n i e m t o t v o o r z i t t e r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
P e t e r C o o n e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' , . . . . . " . _ . . . . , . . . . . . . . . , , . . - ,
O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n
b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
M 0 D 2 , 2
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 0 9 2 6 7 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n -
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e 2 0 1 3
t e L e u v e n , d e D E G R 1 F ~ f f R .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 5 6 1 . 7 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o n d s O p h a l i n g B a t t e r i j e n
( v e r k o r t ) : B e b a t
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : W a l s t r a a t 5 - 3 3 0 0 T i e n e n
O n d e r w e r p a k t e : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3
T e n g e v o l g e d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3
P u n t v a n d e d a g o r d e : 7 . V e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r
M . P . C o o n e n d e e l t m e e d a t h e t m a n d a a t v a n M . G e o r g e G u i l b a u d a l s b e s t u u r d e r v a n B e b a t v e r v a l t n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . M . G e o r g e s G u i l b a u d h e e f t s c h r i f t e l i j k z i j n k a n d i d a t u u r g e s t e l d o m z i j n m a n d a a t t e v e r l e n g e n m e t e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r d i e e i n d i g t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 .
A . H e r v e r k i e z i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r
- M . G e o r g e s G u i l b a u d w o n e n d e t e 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e , R u e B a r o n E . D e s c a m p s 6 e n g e b o r e n t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e o p 2 / 0 9 / 1 9 5 6 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d m e t d e h e r b e n o e m i n g v a n M . G e o r g e s G u i l b a u d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d i e e i n d i g t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
P e t e r C o o n e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
10/06/2013
ÿþr ~ M 4 D 2 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e ' d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 3 0 M E 1 2 4 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
e l
* 1 3 0 8 7 3 3 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 5 6 1 . 7 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o n d s O p h a l i n g B a t t e r i j e n
( v e r k o r t ) : B e b a t
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : W a l s t r a a t 5 - 3 3 0 0 T i e n e n
O n d e r w e r p a k t e : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2
T e n g e v o l g e d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2
P u n t 8 o p d e d a g o r d e M a n d a a t c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r ( V G D ) v e r v a l t n a d e c o n t r o l e v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n B e b a t d i e n t e e n n i e u w m a n d a a t t e g e v e n a a n e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 - 2 0 1 4 - 2 0 1 5 . B e b a t v r o e g e e n o f f e r t e a a n d e h u i d i g e b e d r i j f s r e v i s o r . M . P . C o o n e n s t e l t v o o r o m h e t m a n d a a t v a n h u i d i g e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r V G D v o o r d e p e r i o d e 2 0 1 3 - 2 0 1 4 - 2 0 1 5 t e v e r l e n g e n . D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a n a k k o o r d o m V G D A u d i t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M . G . D e V o o g h t , S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , a a n t e d u i d e n a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r d e c o n t r o l e v a n d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
P e t e r C o o n e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/05/2011
ÿþ - M O D 2 . 2
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V c N ^ s = r e e f e t e r * = i f 4 L d e l ;
b e h c p " r . ' ? ! b c i x v a n K e o p h a n d e i
a a n t e L e u v e n , d o 0 5 M t : l 2 0 1 1
B e l ç D E 6 - i 7 f f i ~ l E R ,
S t a a t
1 1 1 1 1 1 1 . 0 1 , M I l i a l ! m i
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 6 . 5 6 1 . 7 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o n d s o p h a l i n g b a t t e r i j e n
( v e r k o r t ) : B e b a t
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : W a l s t r a a t 5 - 3 3 0 0 T i e n e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n l e d e n , g e h o u d e n o p 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 b l i j k e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g a a n d e d e s t a t u t e n :
R e s o l u t i e 1 : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n
D e l e d e n b e s l i s s e n d e p e r i o d i c i t e i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e w i j z i g e n w a a r d o o r d e z e l a a t s t e - b e h o u d e n s i n d i e n d e o m s t a n d i g h e d e n d i t v e r e i s e n - s l e c h t s é é n m a a l p e r j a a r v e r g a d e r t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r i n d e l a a t s t e z i n v a n § 1 d e w o o r d e n " p e r s e m e s t e r " t e s c h r a p p e n e n d e v o l g e n d e w o o r d e n i n t e l a s s e n : " p e r b o e k j a a r ' . .
P a r a g r a a f 1 v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n l e e s t t h a n s a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 : V e r g a d e r i n g e n - b i j e e n r o e p i n g e n - v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e V e r e n i g i n g h e t v e r e i s e n o p b i j e e n r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r . Z e w o r d t e v e n e e n s b i j e e n g e r o e p e n o p v e r z o e k v a n m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s . D e v e r g a d e r i n g w o r t g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t m i n s t e n s é é n m a a l p e r b o e k j a a r . "
R e s o l u t i e 2 : I n v ó e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 1 6 b i s v a n d e s t a t u t e n
. D e l e d e n k e u r e n d e i n v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 1 6 b i s i n T i t e l I I I : H e t b e s t u u r ' v a n d e s t a t u t e n g o e d .
H e t n i e u w e a r t i k e l 1 6 b i s z a l l u i d t a l s v o l g t :
' A r t i k e l 1 6 b i s : D a g e l i j k s b e s t u u r e n v o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e l d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e r e n i g i n g , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r o f l i d v a n d e V e r e n i g i n g . H i j r e g e l t h u n b e n o e m i n g e n o n t s l a g e n b e p a a l t o f z i j a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n e n m a a k t d e z e b e s l i s s i n g e n b e k e n d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l i n d i e h o e d a n i g h e i d d e t i t e l v o e r e n v a n ' a l g e m e e n d i r e c t e u r ' , d a n w e l ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' i n d e m a t e d a t d e z e p e r s o o n t e v e n s b e s t u u r d e r i s v a n d e V e r e n i g i n g .
D a a r e n b o v e n k u n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e p a a l d e n a u w k e u r i g o m s c h r e v e n e n b e p e r k t e b e v o e g d h e d e n t o e v e r t r o u w e n a a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e z i j s o e v e r e i n a a n d u i d e n . "
R e s o l u t i e 3 : S c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 2 8 , b v a n d e s t a t u t e n
G e l e t o p r e s o l u t i e 2 b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m o v e r t e g a a n t o t d e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 2 8 , b v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r e n v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
R e s o l u t i e 4 : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 8 , a v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e a r t i k e l 1 6 b i s e n d e s c h r a p p i n g v a n h e t o u d e a r t i k e l 2 8 , b b e s l i s s e n d e l e d e n o m a r t i k e l 2 8 , a v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 2 8 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e
V e r e n i g i n g t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e
' t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e s a m e n m e t d e a l g e m e e n d i r e c t e u r o p t r e e d t ;
- d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t ;
e n d i e t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n g e e n s t a v i n g v a n h u n m a c h t e n d i e n e n t e g e v e n . "
B i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r w o r d t d e V e r e n i g i n g t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d o o r e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e . "
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n l e d e n g e h o u d e n o p 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 b l i j k t o o k d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d h r . C o o n e n :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n d r a g e n d e l e d e n d e h e e r P e t e r C o o n e n v o o r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e r e n i g i n g w e g e n s z i j n b i j z o n d e r e v e r d i e n s t e n v o o r e n e r v a r i n g m e t d e s e c t o r .
D e l e d e n b e s l i s s e n ' d a n o o k o m d e h e e r P e t e r C o o n e n , w o o n a c h t i g t e A l s e m b l o e m l a a n 2 5 , 1 6 5 2 A l s e m b e r g , m e t i n g a n g v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 1 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e r e n i g i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r .
H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e V e r e n i g i n g t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , a l s c o l l e g e o f d o o r :
- d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e s a m e n m e t d e a l g e m e e n d i r e c t e u r o p t r e e d t ;
- d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 4 m a a r t 2 0 1 1 é n o v e r e e n k o m s t i g h e t n i e u w e a r t i k e l 1 6 b i s , b e v e s t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r d a t d e h e e r P e t e r C o o n e n i n z i j n n i e u w e h o e d a n i g h e i d d e t i t e l z a l d r a g e n v a n ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
P e t e r C o o n e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d