21/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b i n t
R E M
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n F i p o l e i 0 1 4
t e L e u v e n , d e
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 0 . 8 9 2 . 6 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) F o n d s V o o r z i t t e r V e r h e i s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A m e t s o c i a a l o o g m e r k
Z e t e l : B r o u w e r i j p l e i n 1 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , d d . 2 5 a p r i l 2 0 1 4
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A l o o p t a f o p d e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 ( R P R B r u s s e l 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k M o r t r o u x , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 ) , d i e z a l e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e l a s t V e r a C a i m o , a d v o c a a t C l a e y s & E n g e l s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , V o r s t l a a n 2 8 0 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g d o o r e e n d e r w e l k e a d v o c a a t v a n C l a e y s & E n g e l s , o m d e f o r m u l i e r e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g i n z a k e d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V e r a C a i m o
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d 4 p e r s o i o ) n i e n 1
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.04.2014, NGL 24.07.2014 14348-0312-011
22/05/2013
ÿþ M O U W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ~ a
N e e r g e l e g d t e g r i f t e d r r
R e c h t b a n k v a n K c o p l r E d e l .
i j 2 0 1
t e L e u v e n , d e
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
* 1 3 0 7 7 6
v t b e h c a a r B e k S t a a t
O n d e r n e m r n g s n r 0 4 1 0 . 8 9 2 . 6 9 1
B e n a m i n g
( v o l t 1 } F o n d s V o o r z i t t e r V e r h e i s t
w e r k k a r
R e c h t s v o r m B V B A m e t s o c i a a l o o g m e r k
Z e t e l B r o u w e r i j p l e i n 1 , 3 0 0 0 L e u v e n
r , v o l i e r $ { g a d r e s
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c C r o o n e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t M a r c C r o o n e n h a r t e l i j k v o o r z i j n j a r e n l a n g e i n z e t v o o r h e t F o n d s V e r h e i s t .
V a n a f h e d e n z a l h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s t a a n u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- d e h e e r O l i v i e r L a m b r e c h t
m e v r o u w K a r i n V a n R o y
- d e h e e r L u c H e r m a n s
- d e h e e r S i m o n W u e s t e n b e r g
- d e h e e r L u d o D e g e l i n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e l a s t V e r a C a i m o , a d v o c a a t C l a e y s & E n g e l s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , V o r s t l a a n 2 8 0 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g d o o r e e n d e r w e l k e a d v o c a a t v a n C l a e y s & E n g e l s , o m d e f o r m u l i e r e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g i n z a k e h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V e r a C a i m o
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
W o r d t g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 3
O p / 2 d u n s t e L r ~ , = 1 i , 1 . { A " I V S I f : " 1 1 ' ~ i f , + I i L i P i ~ t ? ' . ' I S i l y ~ i 1 . 3 , _ , t ~ . , ~ , 1 ~
F I ; R e , [ ~ 4 o n ^ l i . , " ' r , i ~ ~ . , ~ " ! " ~ ' 4 " 2 . , , { . ~ .
r f " l o F g ~ t f l r p e n , t i n . ' 1 - . r v a n ( E e r d e n i e , s " ' B T t r r r r , . ` . ` . L 7 1 . ~ . g c ` V e r s o N a a m e . r " " I d " J t e : , e r " m , c ;
16/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 13.05.2013 13117-0351-017
29/03/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p l a n d e .
t e L e u v e n c . e
: _ G r i f f i e , t = 2 / e n i % 1 . 1 2 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 0 . 8 9 2 . 6 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o n d s V o o r z i t t e r V e r h e l s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A m e t s o c i a a l o o g m e r k
Z e t e l : B r o u w e r i j p l e i n 1 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v o o r z i t t e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e h e e r M a r c C r o o n e n z a l z i j n m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r n e e r l e g g e n v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n m e t u n a n i m i t e i t d e h e e r O l i v i e r L a m b r e c h t ( w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , B o s d e l l e 3 1 ) t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n b e p a a l t d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g i s v e r t e g e n w o o r d i g d i n r e c h t e e n i n f e i t e , m e t i n b e g r i p v a n f e i t e n w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n m i n i s t e r i ë l e a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e l a s t V e r a C a i m o , a d v o c a a t C l a e y s & E n g e l s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 6 0 i B r u s s e l , V o r s t l a a n 2 8 0 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g d o o r e e n d e r w e l k e a d v o c a a t v a n C l a e y s & . E n g e l s , o m d e f o r m u l i e r e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l : e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V e r a C a l m a
L a s t h e b b e r
W o r d t e v e n e e n s n e e r g e l e g d : n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1 1 ! w u 1 5 ~ 0 5 ~ 5 * ~ n 1 , 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 25.05.2012 12130-0537-016
28/09/2011
ÿþ N . o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I 1 l 1 I l l h J l l h J ! J I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I i I 1 1 1 1
b e h o u d e n * 1 1 1 4 6 3 0 8 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b t a e
i y i % r e v 1 ` ~ ~ / - G d Î . t i : t ~ g ' t i V a t i / e t e q
i l ~ ~ ~ : i b . G s r ' ~ . . g e m ~ 9 ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~
~ 1 , , , g ' ' 1 e n q e 4
D E G R I M M /
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 0 . 8 9 2 . 6 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o n d s V o o r z i t t e r V e r h e l s t
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k
Z e t e l : B r o u w e r i j p l e i n 1 , 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E S C H R I F T E L I J K E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N . V E N N O T E N V A N 2 1 A P R I L 2 0 1 1
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A l o o p t a f o p d e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n h e t m a n d a a t n i e t t e h e m i e u w e n e n b e s l i s s e n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s ; B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 ( R P R . B r u s s e l 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k M o r t r o u x , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r , e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i e z a l e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
M a r c C r o o n e n
V o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 22.04.2011, NGL 10.05.2011 11107-0345-018
29/03/2011
ÿþ A A o d 2 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l ~ e á ~ g é ~ ~ t ï 0
R e c h t b a n k v a n K o q p ~ a ~ ~ ~ ~ T 2 0 1 1
t e L e u v e n , d e
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 . 1 i 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 ° 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1
b ,
E S I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 0 . 8 9 2 . 6 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o n d s V o o r z i t t e r V e r h e l s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B V B A m e t s o c i a a l o o g m e r k
Z e t e l : B r o u w e r i j p l e i n 1 , 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E S C H R I F T E L I J K E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 7 F E B R U A R I 2 0 1 1
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r J a n C r a p s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n d e h e e r L u c H e r m a n s , w o n e n d e t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , P e n l a a n 2 , e n d e h e e r O l i v i e r L a m b r e c h t , w o n e n d e t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , W o l v e s t r a a t 3 4 , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r s . H u n z a a k v o e r d e r s m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V a n a f h e d e n z a l h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d e r h a l v e b e s t a a n u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
( i ) d e h e e r M a r c C r o o n e n , v o o r z i t t e r
( i i ) m e v r o u w K a r i n V a n R o y
( i i i ) d e h e e r S i m o n W u e s t e n b e r g
( i v ) d e h e e r L u d o D e g e l i n
( y ) d e h e e r L u c H e r m a n s
( v i ) d e h e e r O l i v i e r L a m b r e c h t
D e V e n n o o t s c h a p k a n g e l d i g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e V o o r z i t t e r o f d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
D e v e n n o t e n b e l a s t e n M r . V e r a C a i m o , a d v o c a a t C l a e y s & E n g e l s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , . V o r s t l a a n 2 8 0 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r e e n d e r w e l k e a d v o c a a t v a n C l a e y s & E n g e l s , o m . d e f o r m u l i e r e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g i n z a k e h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j i d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e m e m i n g e n .
V e r a C a i m o
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.04.2010, NGL 07.05.2010 10112-0181-018
19/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.04.2009, NGL 16.06.2009 09238-0172-013
16/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.04.2008, NGL 09.05.2008 08123-0370-016
31/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.04.2007, NGL 22.05.2007 07147-0302-016