02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.05.2014, NGL 27.06.2014 14229-0531-018
04/07/2014
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 5 J U N I 2 0 1 q
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
G r i f f i e t e L e u v e n .
V o o r - [ b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t i l l ) , ! 1 1 1 1 1 1 I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 9 1 4 . 3 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o r m a c P h a r m a c e u t i c a l s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 , 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r f e e
O n d e r w e r p a k t e : ( B e v e s t i g i n g ) o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n w a a r n e m e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 m e i 2 0 1 4 : N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n K e n n e t h W i l s a i s n i e t - s t e m g e r e c h t i g d w a a r n e m e r . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w C h r i s D e J o n g h e , w o n e n d e t e . 2 6 4 0 M o r t s e l , S i n t B e n e d i c t u s s t r a a t 1 2 1 b u s 3 , t o t n i e t - s t e m g e r e c h t i g d w a a r n e m e r o p g e z a m e n l i j k v o o r s t e l v a n ; d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e E e n F m e t i n g a n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 3 .
- D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n N a t a c h a B e a u m o n t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t ; i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g a a n v a a r d .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t a f z o n d e r l i j k e s t e m d e b e n o e m i n g v a n A l e x a n d r a T o l l a , w o n e n d e t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e d u G r a n d D u c 4 7 , t o t b e s t u u r d e r o p g e z a m e n l i j k v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e D m e t I n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
H a a r m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 m e i 2 0 1 4 .
Z i j z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o o r z o v e r a i s n o d i g - d e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r A l e x a n d r a T o l i a i n , d e p e r i o d e v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 t o t o p d a t u m v a n 2 8 m e i 2 0 1 4 t e b e k r a c h t i g e n .
- D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n G u y V a n d e n M o o t e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 8 m e t 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m J o h a n M a r t e n s , w o n e n d e t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g B o r h e i d e s t r a a t 2 5 , l e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e z a m e n l i j k v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s k l a s s e A m e t I n g a n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D i t m a n d a a t i s : o n b e z o l d i g d .
J o h a n M a r t e n s v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
- D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n J o h a n M a r t e n s a l s n i e t - s t e m g e r e c h t i g d w a a r n e m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m G u y V a n d e n M o o t e r , w o n e n d e t e 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , L o s t r a a t 6 9 t e b e n o e m e n l o t , n i e t - s t e m g e r e c h t i g d w a a r n e m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e z a m e n l i j k v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e A e n B m e t i n g a n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 4 .
G u y V a n d e n M o o t e r v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o i n ( e M
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s e b . S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- O p v o o r d r a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o m M a r g a r i t e L t d , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - t e 7 8 L o u g h b o r o u g h R o a d , Q u o m , L e i c e s t e r s h i r e , L E 1 2 8 D X ( U K ) m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o l i n D a l t o n , w o n e n d e t e T h e L o d g e , H i g h S t r e e t , K e t t e r i n g h a m , W y m o n d h a m , N o r f o l k , N R 1 8 8 1 3 U , U K , t e b e n o e m e n t o t o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r . H a a r : m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . Z i j z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t
M a r g a r i t e L t d v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
L a u r e n t S c h u e l l e r
A l g e m e e n d i r e c t e u r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B r i l â e ü l i i r l i e f S t à â t e r à d - : 0 2 F / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u 1 V i o n i f e u r l i e l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/07/2013
ÿþ M a l W a c 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c i e a k t e
N e r g e [ c d t g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n l o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 4 J 1 l r 1 2 0 1 3
I M F G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 9 1 4 . 3 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o r m a c P h a r m a c e u t i c a l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g - O n t s l a g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
N e e r l e g g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3
N a b e r a a d s l a g i n g , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e n d u s v o o r z o v e e l a l s n o d i g m e t n a l e v i n g v a n a r t i k e l 1 9 b i s v a n d e s t a t u t e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g a k t e e r t h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r m e v r o u w A l e x a n d r a B u e k e n s , w o n e n d e t e 3 3 6 0 : B i e r b e e k , L o v e n j o e l s e s t r a a t 4 6 , a l s b e s t u u r d e r k l a s s e E e n F m e t i n g a n g v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n b e s l i s t o m d e h e e r J a n A l e x a n d e r , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , K a p e l l e l a a n 6 9 , t e c o ö p t e r e n t o t b e s t u u r d e r k l a s s e E e n F m e t i n g a n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
2 . 0 e v e r g a d e r i n g a k t e e r t h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e h e e r J a n A l e x a n d e r , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r k l a s s e E e n F m e t i n g a n g v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 3
O p g e z a m e n l i j k v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e E e n F b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e ; s t e m m i n g o m d e h e e r R u d i C u y v e r s , w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , N e l e s t r a a t 2 6 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n . H i j z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
L a u r e n t S c h u e l l e r
A l g e m e e n d i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e a
B 1
s t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 05.07.2013 13276-0383-020
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 01.06.2012 12141-0520-018
08/03/2012
ÿþA
M o t l W o r c 1 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o s a a z e *
v . i i i
b e h
a a
B e l S t a n
N N
- . f 3 { « i ' 1 r 3 j " : i i ° i e r : f 1 3 f . i f 3 l e e R . ^
. ~ L ` { ' ~ ~ : { 2 4 N 1 t ~ E B , 1 2
U . )
` G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 9 1 4 . 3 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o r m a c P h a r m a c e u t i c a l s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 - 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - U I T G I F T E W A R R A N T S - O N T S L A G B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 , b o e k 1 3 6 8 b l a d 5 1 v a k 5 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s m e t s t e m r e c h t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F o r m a c P h a r m a c e u t i c a l s , m e t z e t e l t e L e u v e n - H e v e r l e e , G a s t o n G e e n s l a a n 1 , i s b i j e e n g e k o m e n , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o . m , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 4 9 7 . 9 8 4 , 3 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t t i e n e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 . 9 8 9 . 6 1 8 , 7 4 ) o p z e s m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n d r i e e u r o e n v i e r c e n t ( ¬ 6 . 4 8 7 . 6 0 3 , 0 4 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 4 9 7 . 9 8 4 , 3 0 ) , e n v i a c r e a t i e v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 2 . 2 6 3 . 5 6 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e z u l l e n b e h o r e n t o t d e z e l f d e k l a s s e a l s w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r r e e d s a a n d e l e n h e e f t .
b ) D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 0 , 2 2 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e o n t s l a g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g
- v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 8 2 W . V e n n . , b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e , e n
- v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d ( i n u i t v o e r i n g v a n a r t . 5 8 2 W . V e n n . a a n g a a n d e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e ) d o o r d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e B V - B V B A P e t e r B c g a e r t , t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , F a z a n t e n l a a n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r P e t e r B o g a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r e n v e n n o o t .
c ) O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n , m e t i n d i v i d u e l e a f s t a n d d o o r
- d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , e n
- d e ( E S O P - ) w a r r a n t h o u d e r s v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 0 1 W . V e n n . ,
d o o r v o l g e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n : t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n z e s ( 2 2 9 . 1 0 6 ) a a n d e l e n
k l a s s e B o f v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n d r i e e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 0 . 4 0 3 , 3 2 ) , v o l g e s t o r t t e n b e d r a g e v a n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o e n a c h t c e n t ( ¬ 3 0 . 2 4 2 , 0 8 ) ;
2 ) d e N V A l l e g r o I n v e s t m e n t F u n d : v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 4 3 9 . 8 8 3 ) a a n d e l e n k l a s s e C o f z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 9 6 . 7 7 4 , 2 6 ) , v o l g e s t o r t t e n b e d r a g e v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r e n z e s t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 5 8 . 0 6 4 , 6 0 ) ;
3 ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t H u n z a V e n t u r e s S C A : t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 2 2 7 . 8 6 4 ) a a n d e l e n k l a s s e D o f v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o e n a c h t c e n t ( ¬ 5 0 . 1 3 0 , 0 8 ) , v o l g e s t o r t t e n b e d r a g e v a n d e r t i g d u i z e n d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 0 . 0 7 7 , 9 6 ) ;
4 ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t H u n z a V e n t u r e s I l S C A : t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d n e g e n t i e n ( 2 1 2 . 0 1 9 ) a a n d e l e n k l a s s e D o f z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 4 6 . 6 4 4 , 1 8 ) , v o l g e s t o r t t e n b e d r a g e v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 7 . 9 8 6 , 4 2 ) ;
5 ) d e N V G e m m a F r i s i u s - F o n d s K . U . L e u v e n : v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 4 3 9 . 8 8 3 ) a a n d e l e n k l a s s e E o f z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 9 6 . 7 7 4 , 2 6 ) , v o l g e s t o r t t e n b e d r a g e v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r e n z e s t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 5 8 . 0 6 4 , 6 0 ) ;
6 ) d e C o m m . V A V l a a m s I n n o v a t i e f o n d s , a f g e k o r t V I N N O F : v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d
ç h t h o n d e s d d r i e ë . n t a ç h t i g . ( 4 3 9 . 8 . 8 3 ) . a a n d e l e n . j d a s s e F _ Q f z e s e n n e g e n f i g t u i z e n d _ z e v e n t i o n d e r d k i e r _ e n z e v e r i i g O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 9 6 . 7 7 4 , 2 6 ) , v o l g e s t o r t t e n b e d r a g e v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r e n z e s t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 5 8 . 0 6 4 , 6 0 ) ;
7 ) d e V Z W L i f e S c i e n c e s R e s e a r c h P a r t n e r s : t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 7 4 . 9 2 7 ) a a n d e l e n k l a s s e H o f z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 0 . 4 8 3 , 9 4 ) , v o l g e s t o r t t e n b e d r a g e v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 6 . 2 9 0 , 3 2 ) .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t v o o r m e l d e v o l s t o r t i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 9 8 . 7 9 0 , 5 8 ) w e r d e n g e d a a n o p e e n r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k , w a a r v a n e e n a t t e s t w e r d a f g e l e v e r d o p 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 .
d ) D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( v a n d e r e s p e c t i e v e k l a s s e ) o f z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n , e n z i j z u l l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f h u n c r e a t i e .
N a g e l i j k s c h a k e l i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n , w e r d d e n i e u w e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a s t g e s t e l d o p a f g e r o n d n u l k o m m a v i j f - v i e r - v i e r - d r i e e u r o ( ¬ 0 , 5 4 4 3 ) .
2 . N a v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l o o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t t o e p a s s i n g v a n d e a n t i -
d i l u t i e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 6 . 1 , v a n d e s t a t u t e n ; z i j g a a t o v e r t o t d e u i t g i f t e v a n i n t o t a a l
v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 4 8 3 . 2 2 9 ) n i e u w e a a n d e l e n .
A a n n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d e n b i j k o m e n d v o l g e n d a a n t a l ( a n t i - d i l u t i e ) a a n d e l e n t o e g e k e n d :
- d e B V B A L a u r e n s G . T h e u n i s : d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 1 . 1 2 3 ) a a n d e l e n ;
- d h r V a n d e n M o o t e r G u y : a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 8 7 9 ) a a n d e l e n ;
- d h r M a r t e n s J o h a n : a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 8 7 9 ) a a n d e l e n ;
- d h r A u g u s t i j n s P a t r i c k : d r i e h o n d e r d a c h t t i e n ( 3 1 8 ) a a n d e l e n ;
- d h r V a n H u m b e e c k J a n : v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 4 6 8 ) a a n d e l e n ;
- d h r R u t g e e r t s P a u l : h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 8 7 ) a a n d e l e n ;
- d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n : e e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 2 1 , 3 4 3 ) a a n d e l e n ;
- d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n , a f d e l i n g U n i v e r s i t a i r e Z i e k e n h u i z e n L e u v e n : t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 2 . 2 4 7 ) a a n d e l e n ;
- d e N V A l l e g r o l n v e s t m e n t F u n d : h o n d e r d e n i w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 1 0 2 . 9 2 7 ) a a n d e l e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t H u n z a V e n t u r e s S C A : n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 4 9 . 1 2 0 ) a a n d e l e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t H u n z a V e n t u r e s I l S C A : a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w a a l f ( 4 8 . 2 1 2 ) a a n d e l e n ;
- d e N V G e m m a F r i s i u s - F o n d s K . U . L e u v e n : a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 9 8 . 2 6 5 ) a a n d e l e n ;
- d e C o m m . V A V l a a m s l n n o v a t i e f o n d s , a f g e k o r t V I N N O F : h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w a a l f ( 1 1 2 . 3 1 2 ) a a n d e l e n ;
- d e V Z W L i f e S c i e n c e s R e s e a r c h P a r t n e r s : . v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 4 4 . 9 4 9 ) a a n d e l e n .
N a g e l i j k s c h a k e l i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n , w e r d d e n i e u w e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a s t g e s t e l d o p a f g e r o n d n u l k o m m a v i j f - t w e e - d r i e - é é n e u r o ( ¬ 0 , 5 2 3 1 ) .
3 . I n n a v o l g i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l o o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t v e r v a n g i n g v a n d e v o l l e d i g e i n h o u d v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n ( k a p i t a a l ) d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n d r i e e u r o e n v i e r c e n t ( ¬ 6 . 4 8 7 . 6 0 3 , 0 4 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n é é n d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i e n ( 1 2 . 4 0 1 . 8 1 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n t w a a l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n é é n d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i e n d e ( 1 / 1 2 . 4 0 1 . 8 1 9 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
B o v e n d i e n z i j n z e s h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 6 1 7 . 2 4 0 ) w i n s t b e w i j z e n u i t g e g e v e n m e t s t e m r e c h t e n m e t d e e l n a m e i n d e w i n s t . Z i j g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e k a p i t a a l a a n d e l e n v o o r w a t b e t r e f t d e s t e m r e c h t e n ( o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n t e r z a k e ) , d e w i n s t v e r d e l i n g , a l s o o k v o o r w a t b e t r e f t h e t a a n d e e l i n h e t v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t , b e h o u d e n s h e t g e e n n a v e r m e l d i n a r t i k e l 3 9 d e r s t a t u t e n . D e w i n s t b e w i j z e n w o r d e n m e e g e t e l d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t q u o r u m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 8 v a n d e z e s t a t u t e n . "
4 . a ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e o n t s l a g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g
- v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t . 5 8 2 e n 5 8 3 W . V e n n . , b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s e n d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s t e g e n e e n u i t o e f e n p r i j s p e r a a n d e e l d i e l a g e r i s d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o n d e r l i g g e n d e a a n d e l e n , e n
- v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d ( i n u i t v o e r i n g v a n a r t . 5 8 2 W . V e n n . a a n g a a n d e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e ) d o o r d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e v o o r n o e m d e B V - B V B A P e t e r B o g a e r t , t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , F a z a n t e n l a a n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r B o g a e r t .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o v e r t e g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n v i j f e n d e r t i g ( 3 5 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s , o p n a a m , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n t o e k e n n i n g e n a a n v a a r d i n g v a n d e z e w a r r a n t s e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n a l s b e s c h r e v e n i n h e t w a r r a n t e n p l a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e n a a m d " A n t i - d i l u t i e w a r r a n t e n " ; h e t o r i g i n e e l b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 8 2 e n 5 8 3 W . V e n n . ( i n b e g r e p e n h e t w a r r a n t e n p l a n ) w e r d a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t .
c ) V e r v o l g e n s b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , m e t i n d i v i d u e l e v e r z a k i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s a a n h e t v o o r k e u r r e c h t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e o p g e n o m e n i n d e b e s l i s s i n g b )
r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
h i e r b o v e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s . D i t a l l e s t e v e r w e z e n l i j k e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n h e t w a r r a n t e n p l a n e n v a s t t e s t e l l e n n a a r m a t e d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e z e l f d e k l a s s e a l s d e b e s c h e r m d e a a n d e l e n d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n a f g i f t e v a n d e w a r r a n t s w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g z o u w o r d e n g e v r a a g d . D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f d e a a n v a n g v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n z e w o r d e n u i t g e g e v e n .
d ) D e v e r g a d e r i n g b e t u i g d e o n h e r r o e p e l i j k h a a r a k k o o r d d a t v i j f ( 5 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s w e r d e n g e p l a a t s t b i j e l k e i n s c h r i j v e r o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d , t e g e n d e i n t e k e n p r i j s v a n é é n c e n t ( ¬ 0 , 0 1 ) p e r i n s c h r i j v e r ) w a r r a n t h o u d e r ( z o a l s v o o r z i e n i n h e t w a r r a n t e n p l a n ) ,
5 . a ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e o n t s l a g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 6 0 W . V e n n . , m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e f f e c t e n .
b ) V e r v o l g e n s b e s l o o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e a r t i k e l e n 6 e n 1 3 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t
- D e a n t i - d i l u t i e b e p a l i n g o p g e n o m e n i n a r t i k e l 6 . 1 , v a n d e s t a t u t e n w e r d g e s c h r a p t z o d o e n d e d a t d e i n t e g r a l e i n h o u d v a n a r t i k e l 6 . 1 . w e r d v e r v a n g e n d o o r h e t w o o r d j e " N I H I L " .
- D e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 3 . 5 . A , ( o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v o l g p l i c h t - a l g e m e e n ) w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
( " )
6 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 v a n d h r R o s i e r J a n , g e h u i s v e s t t e
D u f f e l , K i l i a a n s t r a a t 5 9 , o v e r z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
7 , T e n s l o t t e d r o e g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s d e z o r g o p
- v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , w a a r o n d e r o n d e r m e e r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s e n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n / u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a l s m e d e d e p r a k t i s c h e r e g e l i n g v a n d e u i t v o e r i n g s m o d a l i t e i t e n , e n
- t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n B a k e r T i l l y B e l g i u m A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n ,
R A A D V A N B E S T U U R :
V e r v o l g e n s k w a m e n a l l e v i j f ( 5 ) b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , s a m e n i n r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d b e v e s t i g d e é é n p a n g h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 v a n v o o m o e m d e h e e r R o s i e r J a n , o v e r z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j b e v e s t i g d e e v e n e e n s e e n p a r i g d e b e n o e m i n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 v a n d h r S c h u e l l e r L a u r e n t , g e h u i s v e s t t e 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , r u e Z a i n e 1 5 t o t a l g e m e e n d i r e c t e u r C E O - v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d ' .
1 ) u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g / r a a d v a n b e s t u u r , m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t , v o l m a c h t e n e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s t e g e n e e n u i t o e f e n p r i j s p e r a a n d e e l b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e ( i n b e g r e p e n w a r r a n t e n p l a n ) ,
2 ) i n z a k e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e : a ) b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n b ) r e v i s o r a a l v e r s l a g ,
3 ) i n z a k e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s t e g e n e e n u i t o e f e n p r i j s p e r a a n d e e l b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e : r e v i s o r a a l v e r s l a g , e n
4 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/12/2011
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 t 1 e f e r g e ' t e d t e r g z r f e e
R e c h t e z . . 1 ; . v a n k o o p h a l : , - " e
t e L e u v e n , d e 0 9 D E C , 2 0 1 1 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1 M ~ w ~ ~ m u i M ~ i u i ~ w
* 1 1 1 9 1 6 1 5 "
~ b e t a « B e S t a r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 9 1 4 . 3 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o r m a c P h a r m a c e u t i c a l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 - 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T V O E R I N G V A N K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 0 2 1 1 2 1 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 0 5 1 1 2 1 2 0 1 1 , b o e k 1 3 6 2 b l a d 7 9 v a k 1 0 , d a t e e n v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F o r m a c P h a r m a c e u t i c a l s , m e t z e t e l t e L e u v e n - H e v e r l e e , G a s t o n G e e n s l a a n 1 , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . a ) N a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s H u g o K u i j p e r s o p 0 2 1 1 1 1 2 0 1 1 , s t e l d e d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t :
a . 1 ) D a t v o l g e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s h u n v o o r k e u r r e c h t h e b b e n u i t g e o e f e n d t i j d e n s d e t e r m i j n v a s t g e s t e l d v o o r i n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g : - d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n ; - d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A l l e g r o I n v e s t m e n t F u n d ; - d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t H u n z a V e n t u r e s S C A ; - d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t H u n z a V e n t u r e s I I S C A ; - d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G e m m a F r i s i u s - F o n d s K . U . L e u v e n ; - d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n V l a a m s I n n o v a t i e f o n d s , a f g e k o r t V I N N O F ; - d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k L i f e S c i e n c e s R e s e a r c h P a r t n e r s .
D a a r v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s s l e c h t s i n s c h r e v e n o p d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e e n e n z e v e n t i g ( 3 . 3 5 0 . 0 7 1 ) a a n d e l e n , o f e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f t i e n e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 7 3 7 . 0 1 5 , 6 2 ) , b e s l i s t e d e r a a d v a n b e s t u u r o p z i j n v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 d a t e e n d e r d e ( n i e t - a a n d e e l h o u d e r ) , z i j n d e : d e h e e r R o s i e r J a n ( C E O b e s t u u r d e r ) , k o n d e e l n e m e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r d e r e s t e r e n d e a a n d e l e n [ z i j n d e , 1 3 . 5 6 3 a a n d e l e n ] , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t r e s t e r e n d e b e d r a g [ z i j n d e , ¬ 2 . 9 8 3 , 8 6 ] , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g h e t v i j f d e b e s l u i t v a n v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n d e d a t o 0 2 / 1 1 / 2 0 1 1 .
a . 2 ) D a t b i j g e v o l g o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 0 , 2 2 ) p e r a a n d e e l - d o o r :
- d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n : d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s e n z e v e n t i g ( 3 3 9 . 0 7 6 ) a a n d e l e n k l a s s e B o f v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 7 4 . 5 9 6 , 7 2 ) , w e l k b e d r a g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t ;
- d e N V A l l e g r o I n v e s t m e n t F u n d : z e s h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s e n t w i n t i g ( 6 5 1 . 0 2 6 ) a a n d e l e n k l a s s e C o f h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 4 3 . 2 2 5 , 7 2 ) , w e l k b e d r a g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t ;
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t H u n z a V e n t u r e s S C A : d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 3 3 7 . 2 3 8 ) a a n d e l e n k l a s s e D o f v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 7 4 . 1 9 2 , 3 6 ) , w e l k b e d r a g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t ;
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t H u n z a V e n t u r e s I l S C A : d r i e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 3 1 3 . 7 8 8 ) a a n d e l e n k l a s s e D o f n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e ë n d e r t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 9 . 0 3 3 , 3 6 ) , w e l k b e d r a g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t ;
- d e N V G e m m a F r i s i u s - F o n d s K . U . L e u v e n : z e s h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s e n t w i n t i g ( 6 5 1 . 0 2 6 ) a a n d e l e n k l a s s e E o f h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 4 3 . 2 2 5 , 7 2 ) , w e l k b e d r a g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t ;
- d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n V l a a m s I n n o v a t i e f o n d s : z e s h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s e n t w i n t i g ( 6 5 1 . 0 2 6 ) a a n d e l e n k l a s s e F o f h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 4 3 . 2 2 5 , 7 2 ) , w e l k b e d r a g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t ;
- d e V Z W L i f e S c i e n c e s R e s e a r c h P a r t n e r s : v i e r h o n d e r d e n z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g ( 4 0 6 . 8 9 1 ) a a n d e l e n k l a s s e H o f n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i e n e u r o t w e e c e n t ( ¬ 8 9 . 5 1 6 , 0 2 ) , w e l k b e d r a g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t . e l g i s c h S t a a t s b l a d
- d e h e e r R o s i e r J a n : d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 1 3 . 5 6 3 ) a a n d e l e n k l a s s e G o f t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 . 9 8 3 , 8 6 ) , w e l k b e d r a g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t .
a . 3 ) D a t b i j g e v o l g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 7 3 9 . 9 9 9 , 4 8 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 . 2 4 9 . 6 1 9 , 2 6 ) o p v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t t i e n e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 . 9 8 9 . 6 1 8 , 7 4 ) , e n d a t d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 3 . 3 6 3 . 6 3 4 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n ( k l a s s e n B - C - D - E - F - G - H ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( v a n b e t r o k k e n k l a s s e n ) e n i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g , w e r d e n u i t g e g e v e n a a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v e r s .
a . 4 ) D a t d e v o l s t o r t i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 7 3 9 . 9 9 9 , 4 8 ) w e r d e n g e d a a n o p e e n r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k , w a a r v a n e e n a t t e s t a f g e l e v e r d o p 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 a a n m i j , n o t a r i s , i s o v e r h a n d i g d .
b ) D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l d e v e r v o l g e n s v a s t d a t d o o r v o o r m e l d e w i j z i g i n g b e t r e f f e n d e h e t k a p i t a a l , d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n ( k a p i t a a l ) d i e n t a a n g e p a s t t e w o r d e n .
D e r a a d d i e n d e h i e r b i j e v e n e e n s r e k e n i n g t e h o u d e n m e t h e t z e s d e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 2 / 1 1 / 2 0 1 1 t o t t o e p a s s i n g v a n d e a n t i - d i l u t i e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 6 . 1 . v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n w a a r b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s o v e r g e g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n i n t o t a a l é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 . 4 4 1 . 8 8 5 ) n i e u w e a a n d e l e n . D i t z e s d e b e s l u i t v a n d e l a a t s t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t , d e f i n i t i e f g e w o r d e n d o o r d e v o l l e d i g e i n s c h r i j v i n g o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e i n h o u d v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n d a n o o k a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t t i e n e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 . 9 8 9 . 6 1 8 , 7 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f e n t w i n t i g ( 9 . 6 5 5 . 0 2 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / n e g e n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 1 9 . 6 5 5 . 0 2 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
c ) T e n s l o t t e s t e l d e d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , v a s t d a t d e b e s l u i t e n 6 . t o t e n m e t 1 1 . v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 0 2 ! 1 1 1 2 0 1 1 , w e l k e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n v o l l e d i g e i n s c h r i j v i n g o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t h a n s d e f i n i t i e f g e w o r d e n z i j n .
I n u i t v o e r i n g v a n b e s l u i t 7 . d ) v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 2 / 1 1 / 2 0 1 1 ( p l a a t s i n g v a n d e a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s ) , b e s l i s t e d e r a a d t h a n s t o t d e a f l e v e r i n g v a n i n t o t a a l v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s b i j o n t v a n g s t v a n d e i n t e k e n p r i j s v a n é é n e u r o c e n t ( ¬ 0 , 0 1 ) p e r w a r r a n t h o u d e r ( z o a l s v o o r z i e n i n h e t w a r r a n t e n p l a n ) , e n d i t a l s v o l g t :
1 ) d e B V B A L a u r e n s G . T h e u n i s : v i j f ( 5 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s ; 2 ) d e h e e r V a n d e n M o o t e r G u y : v i j f ( 5 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s ; 3 ) d e h e e r M a r t e n s J o h a n : v i j f ( 5 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s ; 4 ) d e h e e r A u g u s t i j n s P a t r i c k : v i j f ( 5 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s ; 5 ) d e h e e r V a n H u m b e e c k J a n : v i j f ( 5 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s ; 6 ) d e h e e r R u t g e e r t s P a u l : v i j f ( 5 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s ; 7 ) d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n : v i j f ( 5 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s ; 8 ) d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n , a f d e l i n g U n i v e r s i t a i r e Z i e k e n h u i z e n L e u v e n : v i j f ( 5 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s ; 9 ) d e N V A l l e g r o l n v e s t m e n t F u n d : v i j f ( 5 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s ; 1 0 ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t H u n z a V e n t u r e s S C A : v i j f ( 5 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s ; 1 1 ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t H u n z a V e n t u r e s I l S C A : v i j f ( 5 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s ; 1 2 ) d e N V G e m m a F r i s i u s - F o n d s K . U . L e u v e n : v i j f ( 5 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s ; 1 3 ) d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n V l a a m s I n n o v a t i e f o n d s : v i j f ( 5 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s ; 1 4 ) d e V Z W L i f e S c i e n c e s R e s e a r c h P a r t n e r s : v i j f ( 5 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s ; 1 5 ) d e h e e r R o s i e r J a n : v i j f ( 5 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s .
2 . D e r a a d d r o e g a a n d e n o t a r i s d e z o r g o p v o o r d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e v a s t s t e l l i n g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n B a k e r T i l l y B e l g i u m A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n v o l m a c h t e n , e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
P A L - e ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 1 1 7 8 7 2 9 +
N Q g e 4 e g d t e r g r i f f e d e r
R e g h f h a n k v a n K o o p h a n d
t e L e u v e n , d e 1 6 U V . 2 0 1 1 D E G R I F F I E '
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 9 1 4 . 3 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o r m a c P h a r m a c e u t i c a l s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 - 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - U I T G I F T E W A R R A N T S - O N T S L A G I B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 0 2 1 1 1 1 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 , b o e k 1 3 6 4 b l a d 6 7 v a k 1 9 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F o r m a c P h a r m a c e u t i c a l s , m e t z e t e l t e L e u v e n - H e v e r l e e , G a s t o n G e e n s l a a n 1 , i s b i j e e n g e k o m e n , d i e o . m . v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t e e r b i e d i g i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n i n s c h r i j v i n g , t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 7 3 9 . 9 9 9 , 4 8 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 3 . 3 6 3 . 6 3 4 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z u l l e n b e h o r e n t o t d e z e l f d e k l a s s e a l s w a a r v a n d e i n s c h r i j v e r - a a n d e e l h o u d e r r e e d s a a n d e l e n h e e f t o f t o t d e k l a s s e z o a l s v a s t g e l e g d b i j u i t g i f t e [ t e w e t e n k l a s s e G ] , e n i n d e w i n s t e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e i n s c h r i j v i n g o p e n v a s t s t e l l i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 7 3 9 . 9 9 9 , 4 8 ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t , n a a r a a n l e i d i n g v a n d i t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n t o e p a s s i n g v a n g a r t i k e l 5 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e w a r r a n t h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t h e b b e n : o m h u n w a r r a n t s v e r v r o e g d u i t t e o e f e n e n , e n v e r v o l g e n s h e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t . Z i j n a m e r n o t a v a n d a t a l l e w a r r a n t h o u d e r s i n d i v i d u e e l g e a n t w o o r d h e b b e n a f s t a n d t e d o e n v a n h e t r e c h t o m h u n w a r r a n t s u i t t e o e f e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t o p d e z e d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 3 . 3 6 3 . 6 3 4 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n i n g e l d d i e n t i n g e s c h r e v e n t e w o r d e n t e g e n d e p r i j s v a n t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 0 , 2 2 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j b e n e d e n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n [ o f , é é n k o m m a n u l - a c h t t w e e - v i j f e u r o ( ¬ 1 , 0 8 2 5 ) ] . D e v o l l e d i g e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n z a l v o l g e s t o r t m o e t e n w o r d e n i n s p e c i ë n .
Z i j b e s l o o t d a t z a l k u n n e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p v o o r m e l d e d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 3 . 3 6 3 . 6 3 4 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p r e k e n i n g n u m m e r 1 3 E 5 6 7 3 4 0 3 3 0 6 5 5 8 8 d a t d a a r t o e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e o p e n d , m e t v e r m e l d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e d e v o o r z i t t e r o n t s l a g v a n d e v o o r l e z i n g
- v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e , e n
- v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d ( i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e ) d o o r d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P e t e r B o g a e r t , t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , F a z a n t e n l a a n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r B o g a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r e n v e n n o o t .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 3 . 3 6 3 . 6 3 4 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n t e r o n d e r s c h r i j v i n g z u l l e n a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d e n d i t ! c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s l o o t d a t d e t e r m i j n v a n i n s c h r i j v i n g v a s t g e s t e l d i s o p v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n : o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g , v o o r z i e n n à a c h t ( 8 ) d a g e n n à o n d e r h a v i g e a k t e b e s r i s s e n d t o t : k a p i t a a l v e r h o g i n g ; d e i n t e k e n p e r i o d e v a n g t a a n o p v r i j d a g e l f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n v e r s t r i j k t o p : v r i j d a g v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o m v i e r e n t w i n t i g u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r m i t s a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g d a t d e a a n k o n d i g i n g v a n d e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g e r v a n t e n m i n s t e a c h t ( 8 ) d a g e n v o o r d a t u m v a n o p e n s t e l l i n g t e r k e n n i s g e b r a c h t z a l w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , e e n e n a n d e r d o o r t o e d o e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t , i n d i e n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t v o l l e d i g w o r d t o n d e r s c h r e v e n , d e r a a d v a n b e s t u u r h e t r e c h t h e e f t o m t e b e s l i s s e n d a t d e r d e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g k u n n e n d e e l n e m e n e n / o f d a t h e t a a n d e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e r e e d s v a n h u n i n s c h r i j v i n g s r e c h t h e b b e n g e b r u i k g e m a a k t , a a n g r o e i t . H i e r t o e z a l d e r a a d v a n b e s t u u r n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t o p b a s i s v a n d e o n t v a n g e n i n s c h r i j v i n g s f o r m u l i e r e n z i c h v e r g e w i s s e n o f d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e r e e d s g e b r u i k g e m a a k t h e b b e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t e n / o f b i j d e r d e n , o f d e z e a l d a n n i e t w e n s e n i n t e s c h r i j v e n o p h e t s a l d o v a n d e n o g n i e t o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n .
O N D E R O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E V A N V O L L E D I G E I N S C H R I J V I N G O P K A P I T A A L V E R H O G I N G :
5 . N a v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l o o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t t o e p a s s i n g v a n d e a n t i - d i l u t i e b e p a t i n g v a n a r t i k e l 6 . 1 . v a n d e s t a t u t e n ; z i j g i n g o v e r t o t d e u i t g i f t e v a n i n t o t a a l é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 . 4 4 1 . 8 8 5 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n w a a r o p b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n v i j f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n e n n e g e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n n e g e n i n g e l d w e r d i n g e t e k e n d , g e n i e t e n v a n d e z e a n t i - d i l u t i e r e g e l i n g e n d e z e " C o n v e r t e e r b a r e A a n d e l e n " w e r d e n o m g e z e t a l s v o l g t :
a a n d e h o u d e r s v a n v o o r m e l d e a a n d e l e n w e r d e n b i j k o m e n d v o l g e n d a a n t a l ( a n t i - d i l u t i e ) a a n d e l e n t o e g e k e n d :
- d e B V B A L a u r e n s G . T h e u n i s : d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 3 . 3 2 5 ) a a n d e l e n ;
- d e h e e r V a n d e n M o o t e r G u y : t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i j f ( 2 . 6 0 5 ) a a n d e l e n ;
- d e h e e r M a r t e n s J o h a n : t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i j f ( 2 . 6 0 5 ) a a n d e l e n ;
- d e h e e r A u g u s t i j n s P a t r i c k : n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 9 4 2 ) a a n d e l e n ;
- d e h e e r V a n H u m b e e c k J a n : d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 . 3 8 6 ) a a n d e l e n ;
- d e h e e r R u t g e e r t s P a u l : v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 5 5 4 ) a a n d e l e n ;
- d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n : v i e r e n z e s t i g - d u i z e n d a c h t t i e n ( 6 4 . 0 1 8 ) a a n d e l e n ;
- d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n , a f d e l i n g U n i v e r s i t a i r e Z i e k e n h u i z e n L e u v e n : z e s d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 6 . 7 9 6 ) a a n d e l e n ;
- d e N V A l l e g r o I n v e s t m e n t F u n d : d r i e h o n d e r d - e n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 3 0 5 . 4 2 7 ) a a n d e l e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t H u n z a V e n t u r e s S C A : h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 4 5 . 4 8 2 ) a a n d e l e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t H u n z a V e n t u r e s I t S C A : h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 4 4 . 7 7 4 ) a a n d e l e n ;
- d e N V G e m m a F r i s i u s - F o n d s K . U . L e u v e n : t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 2 9 2 . 7 8 5 ) a a n d e l e n ;
- d e C o m m . V A V l a a m s I n n o v a t i e f o n d s , a f g e k o r t V I N N O F : d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( 3 3 5 . 2 6 1 ) a a n d e l e n ;
- d e V Z W L i f e S c i e n c e s R e s e a r c h P a r t n e r s : h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 3 5 . 9 2 5 ) a a n d e l e n ;
i n t o t a a l : é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 . 4 4 1 . 8 8 5 ) n i e u w e a a n d e l e n .
6 . U i t g i f t e e n p l a a t s i n g v a n a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s :
a ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e o n t s l a g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g
- v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 8 2 , 5 8 3 e n 5 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s , d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e e n d e o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , e n
- v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d ( i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l e n 5 8 2 e n 5 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e e n d e o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t ) d o o r d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e v o o m o e m d e b u r g e r l i j k e B V B A P e t e r B o g a e r t , t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r t e e , F a z a n t e n l a a n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r B o g a e r t .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o v e r t e g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s , o p n a a m , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n t o e k e n n i n g e n a a n v a a r d i n g v a n d e z e w a r r a n t s e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n a l s b e s c h r e v e n i n h e t w a r r a n t e n p l a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e n a a m d " A n t i - d i l u t i e w a r r a n t e n p l a n " , d a t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t z a l b l i j v e n .
c ) V e r v o l g e n s b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , m e t o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e o p g e n o m e n i n d e b e s l i s s i n g b ) h i e r b o v e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s . D i t a l l e s t e v e r w e z e n l i j k e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n h e t w a r r a n t e n p l a n e n v a s t t e s t e l l e n n a a r m a t e d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e z e l f d e k l a s s e a l s d e b e s c h e r m d e a a n d e l e n d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n a f g i f t e v a n d e w a r r a n t s w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g z o u w o r d e n g e v r a a g d . D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f d e a a n v a n g v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n z e w o r d e n u i t g e g e v e n .
d ) P l a a t s i n g v a n d e w a r r a n t s : D e v e r g a d e r i n g b e t u i g d e o n h e r r o e p e l i j k h a a r a k k o o r d d a t v i j f ( 5 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s w o r d e n g e p l a a t s t b i j e l k e i n s c h r i j v e r o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d a l s o o k b i j e l k e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r v o o r z i j n / h a a r g e d a n e g e l d i n b r e n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n g e l d i n b r e n g e n g e d a a n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e u i t o e f e n i n g v a n E S O P - w a r a n t s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e g e n d e i n t e k e n p r i j s v a n é é n c e n t ( ¬ 0 , 0 1 ) p e r i n s c h r i j v e r / w a r r a n t h o u d e r ( z o a l s v o o r z i e n i n h e t w a r r a n t e n p l a n ) .
7 . U i t g i f t e e n p l a a t s i n g v a n e x i t w a r r a n t s :
a ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e o n t s l a g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g
- v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 8 2 , 5 8 3 e n 5 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n e x i t w a r r a n t s , d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e e n d e o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , e n
- v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d ( i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l e n 5 8 2 e n 5 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e e n d e o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t ) d o o r v o o r n o e m d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o v e r t e g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d ( 5 9 2 . 0 0 0 ) e x i t w a r r a n t s , o p n a a m , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n t o e k e n n i n g e n a a n v a a r d i n g v a n d e z e w a r r a n t s e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n a l s b e s c h r e v e n i n h e t w a r r a n t e n p l a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e n a a m d " E x i t w a r r a n t e n p l a n " , d a t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t z a l b l i j v e n .
c ) V e r v o l g e n s b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , m e t o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e o p g e n o m e n i n d e b e s l i s s i n g b ) h i e r b o v e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s . D i t a l l e s t e v e r w e z e n l i j k e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n h e t w a r r a n t e n p l a n e n v a s t t e s t e l l e n n a a r m a t e d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t d e c r e a t i e v a n t e n h o o g s t e v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d ( 5 9 2 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n ( v a n d e k l a s s e w a a r v a n d e w a r r a n t h o u d e r o p h e t o g e n b l i k v a n u i t o e f e n i n g a a n d e l e n a a n h o u d t ] d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n a f g i f t e v a n d e w a r r a n t s w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g z o u w o r d e n g e v r a a g d .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f d e a a n v a n g v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n z e w o r d e n u i t g e g e v e n .
d ) P l a a t s i n g v a n d e w a r r a n t s : D e v e r g a d e r i n g b e t u i g d e o n h e r r o e p e l i j k h a a r a k k o o r d d a t a l l e v i j f h o n d e r d - t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d ( 5 9 2 . 0 0 0 ) e x i t w a r r a n t s w o r d e n g e p l a a t s t b i j d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n , t e g e n d e g l o b a l e i n t e k e n p r i j s v a n é é n c e n t ( ¬ 0 , 0 1 ) ( z o a l s v o o r z i e n i n h e t w a r r a n t e n p l a n ) .
8 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n :
a ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e o n t s l a g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e f f e c t e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 3 . 3 . v a n d e s t a t u t e n ( v o o r k o o p r e c h t ) a a n t e p a s s e n : ( . . . )
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n ( s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r )
a a n t e p a s s e n ; d e n i e u w e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d b e s t a a n d e u i t m a x i m u m z e v e n ( 7 ) b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e
o f r e c h t s p e r s o n e n , w a a r v a n :
- é é n ( 1 ) w o r d t b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n k l a s s e A ,
- é é n ( 1 ) w o r d t b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n k l a s s e B , - é é n ( 1 ) w o r d t b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n k l a s s e C , - é é n ( 1 ) w o r d t b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n k l a s s e D , - é é n ( 1 ) w o r d t b e n o e m d o p g e z a m e n l i j k v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n k l a s s e n E e n F ,
- é é n ( 1 ) o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r a f z e t b a a r . Z e z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e a a n d e e l h o u d e r s e n / o f w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n i e d e r e k l a s s e z u l l e n e e n l i j s t v o o r l e g g e n m e t k a n d i d a t e n , w a a r v a n h e t a a n t a l m i n s t e n s é é n ( 1 ) m e e r i s d a n h e t a a n t a l w e l k e z i j m o g e n v o o r d r a g e n .
D e k a n d i d a t e n v o o r h e t m a n d a a t v a n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r z u l l e n w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s s e n d m e t u n a n i m i t e i t . D e k a n d i d a t e n v o o r d i t m a n d a a t m o e t e n o n a f h a n k e l i j k z i j n t e n o p z i c h t e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t m a n a g e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e n e n t e b e s c h i k k e n o v e r r e l e v a n t e e r v a r i n g i n h e t b e d r i j f s l e v e n e n / o f o v e r r e l e v a n t e t e c h n o l o g i s c h e e x p e r t i s e i n h e t a c t i v i t e i t e n d o m e i n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l s é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n o p e n v a l t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e v o o r z i e n . Z i j d o e n h i e r b i j b e r o e p o p d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n w e l k e d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r b e v a t o f o p e e n n i e u w e l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n / o f w i n s t b e w i j s h o u d e r s d i e d e b e n o e m i n g v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r h a d d e n v o o r g e s t e l d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
O p g e z a m e n l i j k v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n k l a s s e n A e n B z a l i n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e w a a r n e m e r w o r d e n b e n o e m d .
O p g e z a m e n l i j k v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n k l a s s e n E e n F z a l i n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e w a a r n e m e r w o r d e n b e n o e m d .
D e w a a r n e m e r h e e f t h e t r e c h t o m d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z o n d e r s t e m r e c h t b i j t e w o n e n . M e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t s t e m r e c h t , z u l l e n d e w a a r n e m e r ( s ) d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n ( w a a r o n d e r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d e n g e h e i m h o u d i n g ) h e b b e n a l s d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ) D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n ( v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) a a n t e p a s s e n : ( . . . )
e ) D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n ( v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ) a a n
t e p a s s e n ; d e n i e u w e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
" A l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g
v e r l e e n t , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r :
" t w e e b e s t u u r d e r s v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r
" e e n b e s t u u r d e r d i e t e v e n s d e f u n c t i e v a n C E O u i t o e f e n t g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n b e s t u u r d e r
b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n k l a s s e C , D , E o f F , o f d o o r
" e e n s p e c i a a l l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d i t d o e l a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . "
f ) D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n ( r e c h t s g e d i n g e n ) a a n t e p a s s e n ; d e
n i e u w e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
" R e c h t s g e d i n g e n , z o w e l a l s e i s e r a l s v e r w e e r d e r , w o r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e r d o f g e v o l g d
d o o r :
" t w e e b e s t u u r d e r s v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r
- e e n b e s t u u r d e r d i e t e v e n s d e f u n c t i e v a n C E O u i t o e f e n t g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n b e s t u u r d e r
b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n k l a s s e C , D , E o f F , o f d o o r
" e e n s p e c i a a l l a s t h e b b e r ( a l d a n n i e t b e s t u u r d e r ) a l l e e n h a n d e l e n d e n s p e c i a a l d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e
r a a d v a n b e s t u u r . "
9 . D e v e r g a d e r i n g g i n g o v e r t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w a a l f ( 1 2 0 . 3 1 2 ) E S O P - w a r r a n t s d i e b i j d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v i j f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n w e r d e n u i t g e g e v e n , d o c h n o g n i e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e n t o e g e k e n d .
1 0 . U i t g i f t e e n p l a a t s i n g v a n E S O P - w a r r a n t s :
a ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e o n t s l a g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g
- v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 8 2 , 5 8 3 e n 5 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s t e n b e h o e v e v a n h e t p e r s o n e e l , a d v i s e u r s e n b e s t u u r d e r s t e g e n e e n u i t o e f e n p r i j s ( p e r a a n d e e l ) d i e ( m o g e l i j k e r w i j z e ) l a g e r i s d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o n d e r l i g g e n d e a a n d e l e n e n d e o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , e n
- v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d ( i n u i t v o e r i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 8 2 e n 5 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e e n d e o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t ) d o o r v o o r n o e m d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o v e r t e g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d ( 1 . 1 1 3 . 0 0 0 ) w a r r a n t s o p n a a m , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n t o e k e n n i n g e n a a n v a a r d i n g v a n d e z e w a r r a n t s e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n a l s b e s c h r e v e n i n h e t w a r r a n t e n p l a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e n a a m d " E S O P w a r r a n t e n p l a n " , d a t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t z a l b l i j v e n .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , m e t o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e o p g e n o m e n i n d e b e s l i s s i n g b ) h i e r b o v e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , m e t e e n b e d r a g t e n h o o g s t e g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , h e t z i j m a x i m a a l é é n m i l j o e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d ( 1 . 1 1 3 . 0 0 0 ) , m e t d e u i t o e f e n p r i j s . D i t a l l e s t e v e r w e z e n l i j k e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n h e t w a r r a n t e n p l a n e n v a s t t e s t e l l e n n a a r m a t e d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t h e t c r e ë r e n v a n t e n h o o g s t e é é n m i l j o e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d ( 1 . 1 1 3 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n a f g i f t e v a n d e w a r r a n t s w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g z o u w o r d e n g e v r a a g d .
E l k w a r r a n t g e e f t d e h o u d e r r e c h t o p é é n a a n d e e l v a n d e k l a s s e w a a r v a n h i j o p h e t o g e n b l i k v a n u i t o e f e n i n g a a n d e l e n a a n h o u d t , o f v a n k l a s s e G i n d i e n d e w a r r a n t h o u d e r o p d a t o g e n b l i k n o g g e e n a a n d e l e n a a n h o u d t .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f d e a a n v a n g v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n z e w o r d e n u i t g e g e v e n , o f v a n a f h e t b e g i n v a n h e t b o e k j a a r v o o r a f g a a n d a a n d i t w a a r i n d e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n i n d i e n d e w a r r a n t s z i j n u i t g e o e f e n d o p e e n o g e n b l i k d a t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o g n i e t z o u h e b b e n b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t v a n h e t v o r i g e b o e k j a a r .
d ) P l a a t s i n g v a n d e w a r r a n t s : D e v e r g a d e r i n g b e t u i g d e o n h e r r o e p e l i j k h a a r a k k o o r d d a t d e é é n m i l j o e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d ( 1 . 1 1 3 . 0 0 0 ) w a r r a n t s v o o r l o p i g b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e p l a a t s t ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e r a a d v a n b e s t u u r o m w a r r a n t s t o e t e k e n n e n a a n d e i n a a n m e r k i n g k o m e n d e p e r s o n e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n i n d e v o o r w a a r d e n v a n d e w a r r a n t s .
A L G E M E E N :
1 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m m e t i n g a n g v a n h e d e n v o l g e n d e z e s ( 6 ) b e s t u u r d e r s t e ( h e r - ) b e n o e m e n :
- o p v o o r d r a c h t v a n d e k l a s s e A : d e h e e r V a n d e n M o o t e r G u y , g e h u i s v e s t t e L u b b e e k - P e l l e n b e r g , L o s t r a a t
6 9 ;
- o p v o o r d r a c h t v a n d e k l a s s e B : d e h e e r R o e l a n t s I v o , g e h u i s v e s t t e L e u v e n , B a n k s t r a a t 1 1 ;
- o p v o o r d r a c h t v a n d e k l a s s e C : d e B V B A A I F M a n a g e m e n t , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n , R o m e i n s e s t r a a t 1 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n d e n B o s s c h e A l e x , g e h u i s v e s t t e 3 0 4 0 N e e r i j s e , J a n V r a n c k x s t r a a t 7 e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r E v e r a e r t G e e r t , g e h u i s v e s t t e T i e n e n - O p l i n t e r , K u m m e n b a a n 4 8 ;
- o p v o o r d r a c h t v a n d e k l a s s e D : m e v r o u w B e a u m o n t N a t a c h a , g e h u i s v e s t t e U k k e l , G r o e l s t v e l d l a a n 8 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- o p v o o r d r a c h t v a n d e k l a s s e n E e n F : m e v r o u w B u e k e n s A l e x a n d r a , g e h u i s v e s t t e B i e r b e e k ,
L o v e n j o e l s e s t r a a t 4 6 ,
- d e h e e r R o s i e r J a n , g e h u i s v e s t t e D u f f e l , L i l i a a n s t r a a t 5 9 , C E O - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V e r v o l g e n s s t e l d e z i j v o l g e n d e w a a r n e m e r s a a n :
- o p v o o r d r a c h t v a n d e k l a s s e n A e n B : d e h e e r M a r t e n s J o h a n , g e h u i s v e s t t e H u l d e n b e r g , B o r h e i d e s i r a a t
2 5 ;
- o p v o o r d r a c h t v a n d e k l a s s e n E e n F : d e h e e r W i l s K e n n e t h , g e h u i s v e s t t e S i n t - T r u i d e n , N i e u w e n h u y z e n
1 1 .
B e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g v e r s t r i j k e n a l l e v o o r m e l d e m a n d a t e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
1 2 . T e n s l o t t e d r o e g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s d e z o r g o p
- v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a t w a t v o o r a f g a a t , w a a r o n d e r o n d e r m e e r
* d e v a s t s t e l l i n g d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d , o m z e t t i n g v a n d e C o n v e r t e e r b a r e A a n d e l e n e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n ( k a p i t a a l ) ,
* d e t o e k e n n i n g v a n w a r r a n t s , d e v a s t s t e l l i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s e n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n / u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a l s m e d e d e p r a k t i s c h e r e g e l i n g v a n d e u i t v o e r i n g s m o d a l i t e i t e n , e n
- t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n B a k e r T i l l y B e l g i u m A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d :
1 ) u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a ) a a n w e z i g h e i d s l i j s t , b ) v o l m a c h t e n , c ) 3 b i j z o n d e r e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( m e t w a r r a n t e n p l a n n e n ) e l k e e n c o n f o r m a r t . 5 8 2 e n 5 9 6 W . V e n n . ( u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e e n o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t ) , d ) u i t l e g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n , e n e ) n o t a i n z a k e p l a a t s i n g e x i t - w a r r a n t s ,
2 ) b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r c o n f o r m a r t . 5 8 2 W . V e n n . ( u i t g i f t e a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e ) ,
3 ) h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r c o n f o r m a r t . 5 8 2 W . V e n n . ( u i t g i f t e a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e ) ,
4 ) r e v i s o r a a l v e r s l a g i n z a k e u i t g i f t e v a n a n t i d i l u t i e w a r r a n t s , o p h e f f i n g v a n v o o r k e u r r e c h t e n u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e ( a r t . 5 8 2 e n 5 9 6 W . V e n n . ) ,
5 ) r e v i s o r a a l v e r s l a g i n z a k e u i t g i f t e v a n e x i t - w a r r a n t s , o p h e f f i n g v a n v o o r k e u r r e c h t e n u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e ( a r t . 5 8 2 e n 5 9 6 W . V e n n . ) , e n
6 ) r e v i s o r a a l v e r s l a g i n z a k e u i t g i f t e v a n E S O P - w a r r a n t s , o p h e f f i n g v a n v o o r k e u r r e c h t e n u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e ( a r t . 5 8 2 e n 5 9 6 W . V e n n . ) .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.04.2011, NGL 29.04.2011 11097-0539-020
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.04.2010, NGL 02.06.2010 10148-0277-017
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.04.2009, NGL 04.05.2009 09139-0314-017
25/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 4 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I N E E R G E L E G D
4 t 6 j d l # 1 1 2 2 0 1 5
G r i f f i e R e c i t t p a n K v a n K o o p h a r i d e i t e I e r e e _ - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 9 1 4 . 3 9 5
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : F o r m a c P h a r m a c e u t i c a l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 - 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e s K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - U I T G I F T E W A R R A N T S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F o r m a c P h a r m a c e u t i c a l s , m e t z e t e l t e L e u v e n - H e v e r l e e , G a s t o n G e e n s l a a n 1 , i s b i j e e n g e k o m e n , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l l e b e s t a a n d e w i n s t b e w i j z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f 6 1 7 . 2 4 0 w i n s t b e w i j z e n ' i n h e t t o t a a l , o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n , m e t b e h o u d v a n h u n r e s p e c t i e v e k l a s s e . D i e n v o l g e n s w o r d t h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t v a n 1 2 . 4 0 1 . 8 1 9 o p 1 3 . 0 1 9 . 0 5 9 a a n d e l e n ,
2 . V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t e e n r e v e r s e s t o c k s p l i t v a n a l l e 1 3 . 0 1 9 . 0 5 9 u i t s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n 2 4 a a n d e l e n t e g e n e e n c o n v e r s i e f a c t o r v a n 1 / 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . D i t h o u d t i n d a t 1 . 0 0 0 . 0 0 0 " o u d e " a a n d e l e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r 1 " n i e u w " a a n d e e l w a a r b i j w o r d t v o o r z i e n d a t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r m i n s t e n s 1 a a n d e e l o v e r h o u d t e n w a a r b i j v o o r d e r e s t ( = h e t a a n d e l e n a a n t a l n a d e k o m m a ) w o r d t a f g e r o n d .
D e z e 2 4 " n i e u w e " a a n d e l e n b e h o r e n d i e n v o l g e n s t o e a a n :
- t e l k e n s 1 a a n d e e l a a n : 1 ) B V B A L a u r e n s G . T h e u n i s , 2 ) T h e u n i s L a u r e n s , 3 ) V a n d e n M o o t e r G u y , 4 ) M a r t e n s J o h a n , 5 ) A u g u s t i j n s P a t r i c k , 6 ) V a n H u m b e e c k J a n , 7 ) R u t g e e r t s P a u l , 8 ) R o s i e r J a n , 9 ) U Z L e u v e n , 1 0 ) H u n z a M a n a g e m e n t s . a . r . I . , 1 1 ) H e r p a i n S A , 1 2 ) M e y e r s A r m a n d , 1 3 ) L e s c o t B e r n a r d , e n 1 4 ) V Z W L i f e , S c i e n c e s R e s e a r c h P a r t n e r s ;
- t e l k e n s 2 a a n d e l e n a a n : 1 ) K U L e u v e n , 2 ) N V A l l e g r o I n v e s t m e n t F u n d , 3 ) H u n z a V e n t u r e s S . C . A . , S . P . F . , , 4 ) N V G e m m a F r i s i u s - F o n d s K . U . L e u v e n , e n 5 ) C o m m . V A V l a a m s I n n o v a t i e f o n d s .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r t o t a f s c h a f f i n g v a n a l l e v o o r h e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n w a r r a n t s , t e w e t e n :
- 1 1 0 a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s ( 7 5 u i t g e g e v e n o p 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n 3 5 u i t g e g e v e n o p 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 ) ; - 5 9 2 . 0 0 0 e x i t w a r r a n t s ( u i t g e g e v e n o p 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 ) ;
- 1 , 1 1 3 . 0 0 0 E S O P - w a r r a n t s ( u i t g e g e v e n o p 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 ) .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , o m h e t t e
b r e n g e n v a n 6 . 4 8 7 . 6 0 3 , 0 4 e u r o o p 6 . 6 8 7 . 6 0 3 , 0 4 e u r o , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n
2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , e n v i a c r e a t i e v a n 4 . 7 9 9 . 9 9 9 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e z u l l e n b e h o r e n t o t d e z e l f d e k l a s s e a l s w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r r e e d s a a n d e l e n h e e f t . D e z e
n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n 1 / 2 4 e u r o p e r a a n d e e l , z i j n d e b e n e d e n d e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
a ) D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t v o l g e n d e u i t s t a a n d e v o r d e r i n g e n v a n b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e
N V F o r m a c P h a r m a c e u t i c a l s i n g e v o l g e t o e g e s t a n e ( c o n v e n t i o n e e l ) c o n v e r t e e r b a r e o v e r b r u g g i n g s k r e d i e t e n :
1 - K U L e u v e n : v o r d e r i n g v o o r 5 1 . 2 3 6 , 1 4 e u r o ;
2 - N V A l l e g r o I n v e s t m e n t F u n d : v o r d e r i n g v o o r 3 3 . 4 7 8 , 9 8 e u r o ;
3 - H u n z a V e n t u r e s S . C . A . , S . P . F . : v o r d e r i n g v o o r 8 . 0 6 1 , 0 0 e u r o ;
4 - H e r p a i n S A : v o r d e r i n g v o o r 2 . 2 0 4 , 1 0 e u r o ;
5 - d e h e e r M e y e r s A r m a n d : v o r d e r i n g v o o r 8 8 1 , 6 4 e u r o ;
6 - d e h e e r L e s c o t B e r n a r d : v o r d e r i n g v o o r 2 2 0 , 4 1 e u r o ;
7 - N V G e m m a F r i s i u s - F o n d s K . U . L e u v e n : v o r d e r i n g v o o r 3 9 . 3 6 9 , 2 6 e u r o ;
8 - C o m e t . V A V l a a m s I n n o v a t i e f o n d s : v o r d e r i n g v o o r 4 1 . 0 3 6 , 3 8 e u r o ;
9 - V Z W L i t e S c i e n c e s R e s e a r c h P a r t n e r s : v o r d e r i n g v o o r 2 3 . 5 1 2 , 0 9 e u r o .
b ) D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n z i c h t e s c h i k k e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g n a a r d e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l
v e r s l a g , o p g e s t e l d ( a r t . 6 0 2 W . V e n n . ) d o o r d h r P e t e r L e y n s , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r t e 9 9 4 0 E v e r g e m ,
W i p p e l g e m E i n d e k e n 5 4 B , d e d a t o 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 , e n w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N V F o r m a c P h a r m a c e u t i c a l s b e s t a a t u i t e e n d e e l v a n d e o p e n s t a a n d e c o n v e r t e e r b a r e o v e r b r u g g i n g s l e n i n g e n v o o r d e s o m v a n ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 4 . 7 9 9 . 9 9 9 n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n t o t a l e f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 a a n d e i n b r e n g e n d e p a r t i j e n .
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , n a m e l i j k d e t o e k e n n i n g v a n 4 . 7 9 9 . 9 9 9 a a n d e l e n o p n a a m v a n d e N V F o r m a c P h a r m a c e u t i c a l s i s l o u t e r v a n u i t f i n a n c i e e l s t a n d p u n t n i e t v e r a n t w o o r d b a a r , D e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g d i e n t e c h t e r b e o o r d e e l d t e w o r d e n i n h e t k a d e r v a n e e n a l g e m e n e r e o r g a n i s a t i e e n f i n a n c i ë l e s a n e r i n g s p o l i t i e k v a n d e N V F o r m a c P h a r m a c e u t i c a l s .
W e v e r w i j z e n i n d i t k a d e r o o k n a a r o n z e v e r s l a g g e v i n g a i s b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n d e z e u i t g i f t e b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e w o r d t b e c o m m e n t a r i e e r d .
D i t v e r s l a g w e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e i n d i t v e r s l a g o p g e n o m e n a a n d e l e n . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
c ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t v e r v o l g e n s d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g ( a r t . 5 8 2 W . V e n n . b e t r e f f e n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e ) v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d h r P e t e r L e y n s v o o r n o e m d .
d ) O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g - n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n n a t u r a i n g e s c h r e v e n d o o r :
1 - K U L e u v e n : v o o r 5 1 , 2 3 6 , 1 4 e u r o , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t e g e n d e u i t g i f t e v a n : 1 . 2 2 9 . 6 6 7 n i e u w e a a n d e l e n ( k l a s s e B ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
2 - N V A l l e g r o I n v e s t m e n t F u n d : v o o r 3 3 . 4 7 8 , 9 8 e u r o , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t e g e n d e u i t g i f t e v a n 8 0 3 . 4 9 6 n i e u w e a a n d e l e n ( k l a s s e C ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
3 - H u n z a V e n t u r e s S . C . A . , S . P . F . : v o o r 8 . 0 6 1 , 0 0 e u r o , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t e g e n d e u i t g i f t e v a n 1 9 3 . 4 6 4 n i e u w e a a n d e l e n ( k l a s s e D ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
4 - H e r p a i n S A ; v o o r 2 . 2 0 4 , 1 0 e u r o , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t e g e n d e u i t g i f t e v a n 5 2 . 8 9 8 n i e u w e a a n d e l e n ( k l a s s e D ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
5 - d e h e e r M e y e r s A r m a n d : v o o r 8 8 1 , 6 4 e u r o , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t e g e n d e u i t g i f t e v a n 2 1 . 1 5 9 n i e u w e a a n d e l e n ( k l a s s e D ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
6 - d e h e e r L e s c o t B e r n a r d ; v o o r 2 2 0 , 4 1 e u r o , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t e g e n d e u i t g i f t e v a n 5 . 2 9 0 n i e u w e a a n d e l e n ( k l a s s e D ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
7 - N V G e m m a F r i s i u s - F o n d s K . U . L e u v e n ; v o o r 3 9 . 3 6 9 , 2 6 e u r o , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t e g e n d e u i t g i f t e v a n 9 4 4 . 8 6 2 n i e u w e a a n d e l e n ( k l a s s e E ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
8 - C o m m . V A V l a a m s I n n o v a t i e f o n d s : v o o r 4 1 . 0 3 6 , 3 8 e u r o , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t e g e n d e u i t g i f t e v a n 9 8 4 . 8 7 3 n i e u w e a a n d e l e n ( k l a s s e F ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
9 - V Z W L i f e S c i e n c e s R e s e a r c h P a r t n e r s : v o o r 2 3 . 5 1 2 , 0 9 e u r o , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t e g e n d e u i t g i f t e v a n 5 6 4 . 2 9 0 n i e u w e a a n d e l e n ( k l a s s e H ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
e ) D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( v a n d e r e s p e c t i e v e k l a s s e ) o f z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n , e n z i j z u l l e n s t e m r e c h t h e b b e n e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f h u n c r e a t i e . G e l i j k s c h a k e l i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n : d e f r a c t i e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l w o r d t n a d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a g e b r a c h t v a n a f g e r o n d 2 7 0 . 3 1 6 , 7 9 e u r o o p a f g e r o n d 1 , 3 9 e u r o .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 2 0 0 . 0 0 0 , 0 4 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n 6 . 6 8 7 . 6 0 3 , 0 4 e u r o o p 6 . 8 8 7 , 6 0 3 , 0 8 e u r o , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n 2 0 0 . 0 0 0 , 0 4 e u r o , e n v i a c r e a t i e v a n 4 . 8 0 0 . 0 0 1 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e z u l l e n b e h o r e n t o t d e z e l f d e k l a s s e a l s w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r r e e d s a a n d e l e n h e e f t . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n 1 / 2 4 e u r o p e r a a n d e e l , z i j n d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t v e r v o l g e n s d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g ( a r t . 5 8 2 W . V e n n . b e t r e f f e n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e ) v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d h r P e t e r L e y n s v o o r n o e m d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) V e r v o l g e n s w o r d t - n a a f s t a n d d o o r i e d e r e a a n d e e l h o u d e r v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t - o p d e 4 . 8 0 0 . 0 0 1 n i e u w e a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a l l e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
c ) O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e v o l s t o r t i n g e n v a n d e i n s c h r i j v e r s v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 0 0 . 0 0 0 , 0 4 e u r o w e r d e n g e d a a n o p e e n r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k , w a a r v a n e e n a t t e s t w e r d a f g e l e v e r d o p 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 .
d ) D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( v a n d e r e s p e c t i e v e k l a s s e ) o f z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n , e n z i j z u l l e n s t e m r e c h t h e b b e n e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f h u n c r e a t i e . G e l i j k s c h a k e l i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n : d e f r a c t i e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l w o r d t n a d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d g e b r a c h t v a n a f g e r o n d 1 , 3 9 e u r o o p a f g e r o n d 0 , 7 2 e u r o .
6 . a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g ( o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 8 2 - 5 8 3 W . V e n n . b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s t e g e n e e n u i t o e f e n p r i j s ( p e r a a n d e e l ) d i e l a g e r i s d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o n d e r l i g g e n d e a a n d e l e n ) v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r P e t e r L e y n s ,
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n 1 . 0 6 6 . 6 7 0 w a r r a n t s o p n a a m , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n t o e k e n n i n g e n a a n v a a r d i n g v a n d e z e w a r r a n t s e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n a l s b e s c h r e v e n i n h e t w a r r a n t e n p l a n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t z a l b l i j v e n o m e r i n t e g r a a l d e e l v a n u i t t e m a k e n e n o m s a m e n a l s a u t h e n t i e k e a k t e t e g e l d e n ; i n c o n c r e t o b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t o r i g i n e e l b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 8 3 W . V e n n . , a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l t e h e c h t e n ( i n b e g r e p e n h e t w a r r a n t e n p l a n ) .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , m e t i n d i v i d u e l e v e r z a k i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s a a n h e t v o o r k e u r r e c h t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e o p g e n o m e n i n d e b e s l i s s i n g 6 . b ) h i e r b o v e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , m e t e e n b e d r a g t e n h o o g s t e g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , h e t z i j m a x i m a a l 1 . 0 6 6 . 6 7 0 , m e t d e u i t o e f e n p r i j s . D i t a l l e s t e v e r w e z e n l i j k e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n h e t w a r r a n t e n p l a n e n v a s t t e s t e l l e n n a a r m a t e d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t c r e ë r e n v a n t e n h o o g s t e 1 . 0 6 6 . 6 7 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e w a a r v a n d e w a r r a n t h o u d e r o p h e t o g e n b l i k v a n u i t o e f e n i n g a a n d e l e n a a n h o u d t , o f v a n k l a s s e G i n d i e n d e w a r r a n t h o u d e r o p d a t o g e n b l i k n o g g e e n a a n d e l e n a a n h o u d t , d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n a f g i f t e v a n d e w a r r a n t s w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g z o u w o r d e n g e v r a a g d . D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f d e a a n v a n g v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n z e w o r d e n u i t g e g e v e n , o f i n d i e n d e w a r r a n t s z i j n u i t g e o e f e n d o p e e n o g e n b l i k d a t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o g n i e t z o u h e b b e n b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r , v a n a f h e t b e g i n v a n h e t b o e k j a a r v o o r a f g a a n d a a n d i t w a a r i n d e w a r r a n t s z i j n u i t g e o e f e n d .
d ) P l a a t s i n g v a n d e w a r r a n t s : D e v e r g a d e r i n g b e t u i g t o n h e r r o e p e l i j k h a a r a k k o o r d d a t d e 1 . 0 6 6 . 6 7 0 w a r r a n t s v o o r l o p i g b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e p l a a t s t ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r o m w a r r a n t s t o e t e k e n n e n a a n d e i n a a n m e r k i n g k o m e n d e p e r s o n e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n i n d e v o o r w a a r d e n v a n d e w a r r a n t s .
7 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t o t d e a a n p a s s i n g v a n v o l g e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n : - i n g e v o l g e a a n p a s s i n g a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n d e v o l l e d i g e i n h o u d v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n ( k a p i t a a l ) d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n d r i e e u r o e n a c h t c e n t ( ¬ 6 . 8 8 7 . 6 0 3 , 0 8 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d v i e r e n t w i n t i g ( 9 . 6 0 0 . 0 2 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / n e g e n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d v i e r e n t w i n t i g s t e ( 1 / 9 . 6 0 0 , 0 2 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- s c h r a p p i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n i n d e s t a t u t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p w i n s t b e w i j z e n ;
- d e t i t e l é n i n h o u d v a n a r t i k e l 3 9 ( v e r d e l i n g - - l i q u i d a t i e p r e f e r e n t i e ) w o r d e n i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r :
" A r t i k e l 3 9 : V e r d e l i n g
Z o w e l b i j v r i j w i l l i g e a l s b i j o n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l n a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n e n d e s g e v a l l e n d n a g e l i j k t r e k k i n g t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s , v a n d e v o l g e s t o r t e b e d r a g e n h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n p a r t i c i p a t i e . '
8 . T e n s l o t t e d r a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a r r a n t s d r a a g t z i j h e n d e z o r g o p t o t d e t o e k e n n i n g v a n d e w a r r a n t s , d e v a s t s t e l l i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s e n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n / u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n / g e l i j k s c h a k e l i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n , a l s m e d e d e p r a k t i s c h e r e g e l i n g v a n d e u i t v o e r i n g s m o d a l i t e i t e n , i n b e g r e p e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , e n h e t s t e l l e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e a k t e n e n n o t u l e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n B a k e r T i l l y B e l g i u m A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , m e t k a n t o o r t e 9 3 0 0 A a l s t , K a r e e l s t r a a t 1 2 0 - 1 2 4 , n i e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : 1 ) u i t g i f t e ( v ó ô r r e g i s t r a t i e ) v a n P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t , v o l m a c h t e n e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e a r t . 5 8 2 - 5 8 3 W . V e n n . [ u i t g i f t e v a n w a r r a n t s t e g e n e e n u i t o e f e n p r i j s ( p e r a a n d e e l ) d i e l a g e r i s d a n d e
'
y
f r a c t i e w a a r d e v a n d e o n d e r l i g g e n d e a a n d e l e n ] , 2 ) g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , 3 ) v e r s l a g e n i n z a k e i n b r e n g i n ' n a t u r a v a n r e s p e c t i e v e l i j k a ) r a a d v a n b e s t u u r e n b ) b e d r i j f s r e v i s o r , 4 ) v e r s l a g e n i n z a k e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e ( v o o r i n b r e n g i n n a t u r a é n i n g e l d ) v a n r e s p e c t i e v e l i j k a ) r a a d v a n b e s t u u r e n b ) b e d r i j f s r e v i s o r , e n 5 ) v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e a r t . 5 8 2 W . V e n n . v o o r u i t g i f t e v a n w a r r a n t s t e g e n e e n u i t o e f e n p r i j s ( p e r a a n d e e l ) d i e l a g e r i s d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o n d e r l i g g e n d e a a n d e l e n
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 18.07.2016 16328-0569-016