27/08/2014
ÿþ1 . 4 0
M a i l w o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I 1 1 1 J w ~ ~ % 1 § 1 w 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 4 6 3 . 9 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O X C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P i e r c o t s t r a a t 7 t e 3 4 0 1 L a n d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A F O X C O N S U L T , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d b e s l o t e n :
M e v r o u w M z u r k i e w i c z E l s b i e t a , w o n e n d e t e P i e r c o t s t r a a t 7 t e 3 4 0 1 L a n d e n , w o r d t , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r , d e w e l k e w o r d t a a n v a a r d .
G e d a a n t e L a n d e n , 1 j u l i 2 0 1 4
V o s G u y M a z u r k i e w i c z E l s b i e t a
Z a a k v o e r d e r
N E E R G E L E G D
1 8 A U G . 2 0 1 4 ,
G r i f t e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/12/2013
ÿþi
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : P i e r c o s t r a a t 7 - 3 4 0 1 W a a s m o n t ( L a n d e n )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g
N e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n , 0 v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n , 9 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 . B o e k 2 3 9 b l a d 4 7 v a k 1 7 . O n t v a n g e n : ¬ 5 0 . 0 0 e u r o . d e e . a . i n s p e c t e u r , ( g e t ) C ; V a n E i s e n , d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r B E 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , B T W - n u m m e r 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , I n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r l a a n 1 0 1 , I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F O X C O N S U L T , m e t z e t e l t e 3 4 0 1 L a n d e n ( W a a s m o n t ) , P i e r c o s t r a a t 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 1 1 . 4 6 3 . 9 9 0 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 0 8 1 1 . 4 6 3 . 9 9 0 , o p g e r i c h t p i j a k t e v e r l e d e n v o o r M a r c D a n s , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t 2 2 a p r i l 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 - 0 5 - 1 1 1 0 0 6 6 3 1 1 ,
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
I .
1 - k e n n i s n a m e v a n d e e e r d e r e g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t
a . v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e l a a t s t e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
b . v a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g v a n d i e r e s e r v e s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n .
c - u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d p r i n c i p e b e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g
d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o e n z e s t i g c e n t ,
3 - B e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e
4 - B e s l i s s i n g a l d a n n i e t a f t e z i e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d e r b e s t a a n d e v e n n o t e n
5 - V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 2 9 3 . 2 2 3 , 6 0 ¬ ) , d o o r h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 6 0 0 , 0 0 ) e u r o o p d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o e n z e s t i g c e n t ( 3 1 1 8 2 3 , 6 0 ) , z o n d e r h e t b i j m a k e n v a n n i e u w e a a n d e l e n
6 - I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
7 - V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t
l l . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
B . D a t d e h o n d e r d a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
C . d a t a a n d e v e n n o t e n e n b e s t u u r s o r g a n e n t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e t e
b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g i s
s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n {
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E i 3 E S L 1 S S I N G k e n n i s n a m e v a n d e e e r d e r e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
a . w a a r b i j d e o m v a n g w e r d v a s t g e s t e l d v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e l a a t s t e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 g d e c e m b e r 2 0 1 1 f . D e z e r e s e r v e s w e r d e n v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i e r e u r o ( 3 2 5 . 8 0 4 , 0 0 ¬ ) ;
b . w a a r b i j h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g v a n d i e r e s e r v e s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n . w e r d v a s t g e s t e l d . c - w a a r b i j w e r d b e s l o t e n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n s o m v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o e n v i e r c e n t p e r a a n d e e l o f i n t o t a a l v a n e e n b r u t o d i v i d e n d v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i e r e u r o ( 3 2 5 . 8 0 4 , 0 0 ¬ ) ;
M a d W o r d 1 1 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i I I E u u ~ u ~ u u u ~ u i ~ ~ ~ u u
* 1 3 1 8 2 9
N e l ` g a l d s d t e r g r i i ' f l e d e r
R e c h t b a n ' r . v a r , - K o o p h a 2 ~ H ~ ~ ~ 0 ~ ~
t e L e u v e n , d e ~
D E C R l 6 ¬ t e
O n d e m c m i n g s n r ; 0 8 1 1 . 4 6 3 . 9 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F o x C o n s u l t
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
d . o p d i t b r u t o - d i v i d e n d w e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t a a n d e
f i s c u s . H e t n e t t o - d i v i d e n d , t e n b e l o p e v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t b r u t o d i v i d e n d b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g
d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 2 9 3 . 2 2 3 , 6 0 ¬ ) .
e . d e v e n n o t e n h e b b e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e t n e t t o b e d r a g u i t d e z e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k n a d e
o n t v a n g s t e r v a n t e b l o k k e r e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l s d o e l h e t e f f e c t i e f i n h e t
k a p i t a a l o p t e n e m e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B , 1 9 9 2 .
T W E E D E B E S L I S S I N G p r i n c i p e b e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r s t e l
o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d e n e t t o u i t g e k e e r d e s o m v a n d e d i v i d e n d e n , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g
d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o e n z e s t i g c e n t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r m e e i n p r i n c i p e a k k o o r d t e g a a n .
D E R D E B E S L I S S I N G e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e
d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a f t e z i e n v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e o p z i c h t v a n d e m e e s t r e c e n t e b o e k h o u d k u n d i g e s t u k k e n ;
V I E R D E B E S L I S S I N G a l d a n n i e t a f z i e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d e r b e s t a a n d e v e n n o t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t a f t e z i e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n
V I J F D E E N Z E S D E B E S L I S S I N G
N a r o n d v r a a g v e r k l a r e n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n , a l l e n d e e l t e n e m e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V a n d e s o m m e n t e r b e s c h i k k i n g o p h e t b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 0 3 7 4 5 0 6 8 0 2 2 8 4 b i j K B C B a n k o p n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p z a l a l d u s h e t v o l l e d i g e b e d r a g a a n g e w e n d w o r d e n v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
H e t b a n k a t t e s t b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e r e k e n i n g z a l d o o r m i j , n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n . D e v o o r m e l d e s o m m e n s t a a n v a n a f
h e d e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e -
h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 2 9 3 . 2 2 3 , 6 0 ¬ ) , d o o r h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 6 0 0 , 0 0 )
e u r o o p d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o e n z e s t i g c e n t ( 3 1 1 8 2 3 , 6 0 ¬ ) ,
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r h e t b i j m a k e n v a n n i e u w e a a n d e l e n
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e l k v o o r w a t d e d o o r h e m g e d a n e i n b r e n g b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a t d e i n g e b r a c h t e b e d r a g e n
v o o r t k o m e n u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n u i t g e k e e r d i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 . Z i j v e r k l a r e n v e r d e r d a t z i j a l d u s v o l d o e n a a n d e v e r p l i c h t i n g t o t o n m i d d e l l i j k e o p n a m e v a n d e u i t g e k e e r d e
n e t t o - d i v i d e n d e n i n h e t k a p i t a a l n a b l o k k e r i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G V a s t s t e l l i n g d a l d e k a p i t a a i s v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m 1 1 u u r 3 0 .
V o e r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p
- m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t
V o + r L u i k B - V e r v n l n
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g