11/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
t e e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Î r D 2 S E P 2 0 1 3
i t e U S S e t -
G r i f f i e
1 1 3 1 . 1 1 3 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
u V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 , 0 5 5 , 7 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R A N K D E P O O R T E R i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r l e m e e r s 8 - 1 7 9 0 A f f l i g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n P r o c e s - V e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 d a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n z i j n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E E N G O E D K E U R I N G V A N D E J A A R R E K E N I N G E N H E T R E S U L T A A T D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e j a a r r e k e n i n g o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 e n b e s l u i t n a b e s p r e k i n g d e z e j a a r r e k e n i n g , a l s m e d e d e e r i n o p g e n o m e n r e s u l t a a t s a a n w e n d i n g g o e d t e k e u r e n . D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r m e t h e t v e r d e l i n g s p l a n e n d e r e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g g o e d .
T W E E D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N H E T B E S T U U R V A N D E V E R E F F E N A A R , O N T S L A G V A N E N K W I J T I N G A A N D E V E R E F F E N A A R
E r w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e g e w e z e n z a a k v o e r d e r , n l , d e h e e r F r a n k D e p o o r t e r , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e r a , K e r l e m e e r s 8 , v o o r d e d o o r h e m v e r v u l d e o p d r a c h t a l s z a a k v o e r d e r g e d u r e n d e d e p e r i o d e d i e g e l o p e n h e e f t v a n 1 j u l i 2 0 1 2 t o t 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e h e e r F r a n k D e p o o r t e r , v o o r n o e m d , u i t z i j n f u n c t i e a i s v e r e f f e n a a r e n g e e f t v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e h e e r F r a n k D e p o o r t e r v o o r z i j n o p d r a c h t e n b e h e e r a i s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L U I T : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G E N T O E B E D E L I N G V A N H E T V E R E F F E N I N G S S A L D O
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e B V B A F R A N K D E P O O R T E R b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
V I E R D E B E S L U I T : B E W A R I N G B O E K E N E N B E S C H E I D E N B E W A R E N D E M A A T R E G E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n
g e d u r e n d e t i e n j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , K e r l e m e e r s 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n s l o t t e d a t g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n d e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n v e n n o t e n t o e k o m e n , g e z i e n a l l e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n v e n n o t e n t o e k o m e n d e g e l d e n e n w a a r d e n a a n d e r e c h t h e b b e n d e n z u l l e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e h e e r F r a n k D e p o o r t e r
V e r e f f e n a a r - v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/10/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V s 1 1 1 1 1 1 ï 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1
b o h i a a r B e l (
S t a a l
G r i f f i e o C T . I 1 2
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 4 / 1 0 / 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 0 5 5 . 7 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F r a n k D e p o o r t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r l e m e e r s 8
1 7 9 0 A f f l i g e m ( E s s e n e )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
; , v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " F R A N K D E P O O R T E R " m e t z e t e l t e 1 7 9 0
; l A f f l i g e m - E s s e n e , K e r l e m e e r s 8 , B T W B . E . 0 8 2 8 . 0 5 5 . 7 4 2 ,
; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l , o p g e m a a k t d o o r S a b i n e D E S T R O O P E R , ; g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e d e g e m , o p V E E R T I E N S E P T E M B E R T W E E D U I Z E N D i l i F N T W A A L F
P 1 s t e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k G e r e g i s t r e e r d o p 1 7 , s e p t e m b e r 2 0 1 2 d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n b o e k 9 6 1 b l a d 2 6 v a k 1 5 ; o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 e ) d e e . a . i n s p e c t e u r a . i . , ( g e t e k e n d : ) C h r i s t e l l e D e G r a e v e " , d a t :
> A l l e a a n d e l e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d ;
> n a l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 3 ; a u g u s t u s 2 0 1 2 d a t t o e l i c h t i n g g e e f t b i j d e v o o r g e s t e l d e ; o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n ; s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
> E n n a o n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B V o v v C V B A M o o r e ; S t e p h e n s V e r s c h e i d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e ; t e D r o n g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W e n d y V a n d e r B i e s t , o v e r d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ,
g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r . D e
b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
¢' " D e B u r g . C V B A M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n ,
b e d r i j f s r e v i s o r e n m e t k a n t o o r t e 9 0 3 1 D r o n g e n , ; D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w W e n d y ; V a n d e r B i e s t , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d b i j e e n ; a a n s t e l l i n g s b r i e f v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 , v e r k l a a r t d a t i n : h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g , v o o r z i e n d o o r ; h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n , d e F r a n k D e p o o r t e r B V B A , o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , » e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 , h e b b e n o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e
, ~ _ ~ : v : . . . : . . . . . . . . : . . " w u o o x u . t z . ~ . ~ ~ ~ ~ n : _ ~ v _ . a n - ~ : d e ~ . , v . ~ ~ e ~ ~ e ~ g _ - . _ ~ r a x L . ~ ~ - ~ . u e . - ~ ? z ? 4 " o ~ s ~ h a p . , -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a t 1 1 . 1
V o o r -
l e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 6 1 . 2 7 6 , 8 2 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 8 6 . 4 1 8 , 9 3 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b o v e n s t a a n d e o p m e r k i n g e n . D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t a r t . 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n m a g d e r h a l v e n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . "
¢' V a s t g e s t e l d w e r d d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n e n d a t z i j a a n s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s e r i n v e r v a t ;
¢' B e s l o t e n w e r d t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t h a a r v e r e f f e n i n g w e r d u i t g e s p r o k e n t e r e k e n e n v a n a f 1 0 o k t o b e r 2 0 1 2 ;
¢' D e v e n n o o t s c h a p e n k e l n o g z a l b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g ;
¢' h e t a a n t a l v e r e f f e n a a r s o p é é n w e r d v a s t g e s t e l d ;
¢' b e n o e m d w e r d a l s v e r e f f e n a a r : d e h e e r F r a n k D e p o o r t e r , w o n e n d e t e A f f l i g e m ( E s s e n e ) , K e r l e m e e r s 8 .
¢' D e v e r e f f e n a a r o m z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t h e e f t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m o e t z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e , w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d t , z e l f s d e z e w a a r v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
¢' d e s t a t u t e n a a n g e p a s t w e r d e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s v o l g t :
" i n f i n e v a n a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n : " A l l e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s g e s t e l d . "
e a r t i k e l v i e r w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o p 2 3 j u l i 2 0 1 0 v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . Z i j w e r d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , g e h o u d e n o p 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . "
¢' t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g k e n n i s w e r d g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r F r a n k D e p o o r t e r , v o o r n o e m d .
V o l m a c h t v e r z o e k s c h r i f t h o m o l o g a t i e a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r .
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e a a n g e s t e l d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r F r a n k D e p o o r t e r , v o o r n o e m d , h e t v e r z o e k s c h r i f t t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g t o t v e r e f f e n a a r d o o r
_ d e . _ R e . c h t b a n k . _ v a n - _ K o o p h a n d e 1 . t e . . . B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
m a d 1 1 . 1
V O O R U I T T R E K S E L ,
S a b i n e D e s t r o o p e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l :
" a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ;
" b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 ;
" v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
" b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ;
" d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n - ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e