10/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 3 3 6 0 9 *
N E E R G E L E G D
0 1 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e R e ç b t b e e v a n K o o p h a n d e l % - e r t l e r E i a v e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 0 7 9 . 2 2 9
B e n a m i n g ( v o i t l i o F R A N K S E R N E E L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : M e c h e l s e b a a n 1 3 4 A - 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s S t e v e n M O R R E N S t e B o n h e i d e n o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v ô r 5 r r e g i s t r a t i e , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r a n k S e m e e l s " w a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r e e r s t d e n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l a f t e s c h a f f e n .
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n ,
a a n w e z i g z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , e r k e n n e n d a a r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n , m e t n a m e :
a ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r m e v r o u w V V i l l e k e n s A n n b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n : " O n d e r g e t e k e n d e , A n n W I L L E K E N S , b e d r i j f s r e v i s o r m e t k a n t o o r t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , S p a r r e n d r e e f 2 7 , v e r k l a a r t d a t :
" d e i n b r e n g i n n a t u r e v o o r e e n b e d r a g v a n 1 4 9 . 7 6 0 , 0 0 E U R g e d a a n d o o r d e H e e r F r a n k S e m e e l s , d e H e e r J u a n G a r d a e n M e v r o u w R e n é e B i j l , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B . V . B . A . F r a n k S e m e e l s , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d i n r e k e n i n g c o u r a n t v o o r t v l o e i e n d u i t e e n s c h u l d o n t s t a a n d o o r d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d t e n o p z i c h t e v a n d e v o o r n o e m d e p e r s o n e n .
v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d n f f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
O n d e r v o o r b e h o u d d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s g e b r u i k z u l l e n m a k e n v a n v o o r m e l d e m o g e l i j k h e i d d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n n a a f t r e k v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , a a n t e w e n d e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
. d e b e s c h n i v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
" d a t d e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d n j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d e ' w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e O f : i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e ( d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o ) v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e z e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d
' d e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v a n 1 4 9 , 7 6 0 , 0 0 E U R b e d r a a g t 7 4 9 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e B . V . B . A . F r a n k S e m e e l s , d i e w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e H e e r F r a n k S e m e e l s ( 5 6 2 a a n d e l e n ) , d e H e e r J u a n G a r c i a ( 3 7 a a n d e l e n ) e n M e v r o u w R e n é e B U ! ( 1 5 0 a a n d e l e n ) , o v e r e e n k o m e n d m e t h u n g e z a m e l i j k e i n b r e n g i n n a t u r e v a n 1 4 9 . 7 6 0 , 0 0 E U R .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g z i j n g e l d i g o n d e r v o o r b e h o u d d a t e r g e e n s c h u l d v e r g e l i j k i n g d i e n t t e w o r d e n g e m a a k t t u s s e n e v e n t u e e l b e s t a a n d e d e b e t r e k e n i n g e n - c o u r a n t t e n o p z i c h t e v a n d e i n b e n g e r s o p h e t o g e n b l i k v a n d e g e p l a n d e t r a n s a c t i e e n d e r e k e n i n g c o u r a n t d i v i d e n d .
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t e r a a n t e h e r i n n e r e n d a t z i j v o l g e n s d e n o m e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e v a n h e t I n s t i t u u t D e r B e d r i f f s r e v i s o r e n g e e n u i t s p r a a k d o e t o m t r e n t d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
K a m p e n h o u t , 8 m e l 2 0 1 4
A n n W I L L E K E N S , B e d r i f f s r e v i s o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V p r v n I r t
A n n W i l l e k e n s
B e d r i j f s r e v i s e ? '
b ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r / z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 / 3 1 3 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t
a f g e w e k e n .
E e n e x e m p l a a r v a n a l d e z e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e z e v e r s l a g e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o 1 4 9 . 7 6 0 , 0 0 ) t e
v e r h o g e n o m h e t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( E 1 6 9 . 7 6 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n :
- e e n l o p e n d e r e k e n i n g v a n 1 1 2 . 3 2 0 , 0 0 e u r o d o o r d e h e e r S e m e e l s F r a n k , v o o r n o e m d ;
- e e n l o p e n d e r e k e n i n g v a n 7 . 4 8 8 , 0 0 e u r o d o o r d e h e e r G a r c i a J u a n , v o o r n o e m d ;
- e e n l o p e n d e r e k e n i n g v a n 2 9 . 9 5 2 , 0 0 e u r o d o o r m e v r o u w B i j l R e n é e , v o o r n o e m d .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n 7 4 9 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e
I d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e
u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n .
D e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- 6 6 2 a a n d e l e n a a n d e h e e r S e r n e e l s F r a n k , v o o r n o e m d ;
- 3 7 a a n d e l e n a a n d e h e e r G a r c i a J u a n , v o o r n o e m d ;
- 1 5 0 a a n d e l e n a a n m e v r o u w B i j l R e n é e , v o o r n o e m d .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r ( s ) t o e g e k e n d .
b ) . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
c ) V a s t s t e i l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n
d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( E 1 6 9 . 7 6 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 4 9 i d e n t i e k e e n v o l l e d i g
v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T w e e d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g
e u r o ( E 1 6 9 . 7 6 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 4 9 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
D e r d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n b o e k h o u d k a n t o o r V C & P a r t n e r s , t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k ,
L e u v e n s e s t e e n w e g 1 0 e n / o f h a a r a a n g e s t e l d e n t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n
o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e
v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s v e r b a a l
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o a r d i n e e r d e s t a t u t e n
S t e v e n M o r r e n s
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g