FREMA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. FREMA
Dénomination : FREMA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 540.911.095

Publication

24/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 17.09.2014 14587-0574-010
28/10/2013
ÿþmod 11.1

in de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

7 OCT. 2013

*tee-

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : S ~/j 0~~~111 ~ ~

Benaming (voluit) : FREMA [

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hutstraat 18

1910 KAMPENHOUT (Reist)

Onderwerp akte :VASTSTELLING VAN DE OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE

VENNOOTSCHAP FREMA ONTSTAAN UIT DE PARTIELE SPLITSING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GRONDINE VOORHEEN GENAAMD FREMA

Er blijkt uit een akte verledenop negen oktober tweeduizend dertien, door Meester Peter VAN:

MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat een naamloze vennootschap "FREMA", hierna "de Vennootschap", waarvan een uittreksel hierna:

" worden weergegeven, is opgericht ingevolge : partiële splitsing bij wijze van oprichting waartoe is besloten door

de buitengewone algemene vergadering van de partieel gesplitste vennootschap GIRONDINE (voorheen

genaamd FREMA), met zetel te 1910 Kampenhout (Reist), Hutstraat 18, die met toepassing van artikel 677 van:

het Wetboek van vennootschappen niet ophoudt te bestaan.

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "FREMA".

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1910 Kampenhout (Reist), Hutstraat 18.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel het verwerven en beheren van deelnemingen in andere vennootschappen,

voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, zowel in België als in het

buitenland.

De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen

of ondernemingen.

De vennootschap kan advies, management, consulting en anderen diensten verlenen aan aile

vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.

De vennootschap kan onder elke vorm belangen nemen in alle vennootschappen, verenigingen of

ondernemingen.

De vennootschap kan leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur verstrekken en zowel tot

waarborg van eigen verbintenissen als zich tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder

meer door haar goederen in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan, zo in België als in het buitenland, aile verrichtingen doen van

welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtsreeks of"

onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zou zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten'

dele te vergemakkelijken.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderdzestigduizend euro (660.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderd (1.100) aandelen, zonder vermelding van nominale

waarde, die ieder één / duizend honderdste (1/1.l00ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet;

aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaren door de algemene vergadering van aandeelhouders en,"

die te allen tijde door haar kunnen worden ontslagen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

11

111111111 163322

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~~.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-' behouden aan het Belgisch Staatsblad

Indien een rechtspersoon bestuurder wordt benoemd, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van die rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De opdracht van de uittredende bestuurders, die niet worden herbenoemd, eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

BEVOEGDHEID

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders gezamenlijk of afzonderlijk optredend.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "afgevaardigde-bestuurder'. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Bovendien mag de raad van bestuur bijzondere en beperkte machten overmaken aan lasthebbers.

Eveneens mogen de personen belast met het dagelijks bestuur bijzondere machten verlenen aan lasthebbers maar binnen de perken van hun eigen delegatie.

De raad van bestuur bepaalt de opdrachten, de machten en de vaste of variabele bezoldigingen ten laste van de algemene kosten, van de personen aan wie hij machten gedelegeerd heeft.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

De raad van bestuur kan ten allen tijden de volmachten van de persoenen en organen aangeduid in voorgaande alinea's herroepen,

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt vertegenwoordigd ten aanzien van derden, in rechte, zowel als eisende als verwerende partij, alsmede in de akten waaraan een openbare of ministeriële ambtenaar zijn medewerking verleent, door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders, die, in geen geval, het bewijs van een voorafgaande machtiging van de raad van bestuur zullen moeten voorleggen.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een volmachtigde tot dit bestuur.

Daarenboven is zij ook geldig verbonden door de bijzondere volmachtdragers binnen de perken van hun mandaat.

ALGEMENE VERGADERING

lederjaar wordt een algemene vergadering gehouden op de laatste dinsdag van de maand mei om veertien uur ter maatschappelijke zetel

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden in de maatschappelijke zetel gehouden of op de plaats aangewezen in de oproeping of op andere wijze medegedeeld.

STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft rechtop één stem.

leder aandeelhouder mag op de algemene vergadering zich laten vertegenwoordigen door een mandataris die zelf over stemrecht beschikt.

De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen. Deze moeten minstens drie dagen voor de datum van de vergadering op de maatschappelijke zetel neergelegd zijn. De raad van bestuur mag ook eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponeerd binnen de termijn door hem bepaald.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

De algemene vergadering kan niettemin, bij eenparige beslissing, afwijkingen van de vastgestelde termijn van neerlegging aanvaarden.

Indien de aandelen het voorwerp uitmaken van een vruchtgebruik, komt het stemrecht toe aan de naakte eigenaar, tenzij de vruchtgebruiker een bloedverwant in rechte lijn is van de naakte eigenaar, in dat geval komt het stemrecht aan de vruchtgebruiker toe.

Indien de aandelen behoren tot een huweljksstelsel dat het genot van de aandelen aan de gemeenschap toewijst, is het de eigenaar van deze aandelen die het stemrecht mag uitoefenen.

Volgende personen moeten zicht respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen: a) de mede-eigenaars b) de schuldenaars en debiteuren die over een pand beschikken.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

mod 11.1

Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen v66r de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de zaakvoerders ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat: (1) de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel; (2) het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen; (3) de vorm van de gehouden aandelen; (4) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit; (5) de termijn waarbinnen de Vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen; (6) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding 7a", "neen" of "onthouding"; (7) de handtekening van de aandeelhouder, In voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de bestuurders (bij aangetekend schrijven).

Er kan elektronisch worden gestemd tot de laatste werkdag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen v66r de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de bestuurders.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke Belgische feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJSTEN

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

VERDELING VAN DE WINST

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien, om gelijk welke reden, het reservefonds beneden peil komt,

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, zal beslissen over zijn bestemming, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, rekening ; houdende dat ieder aandeel over een gelijk recht beschikt in de verdeling van de winsten.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar hef netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zal dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

UITKERING VAN DIVIDENDEN

Wanneer de algemene vergadering besluit tot het uitkeren van een dividend, dan komt dit volledig aan de aandeelhouders toe.

De eventuele uitkering van de dividenden geschiedt jaarlijks, in een of meerdere keren, op het ogenblik en op de plaatsen die de raad van bestuur of de algemene vergadering aanduidt

De raad van bestuur kan ook beslissen uit het resultaat van het boekjaar een interim dividend toe te kennen mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Niet geinde dividenden verjaren doorverloop van vijfjaar.

ONTBINDING

De vennootschap kan ten allen tijde ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering.

De vennootschap wordt niet ontbonden door de onbekwaamheid, het faillissement, het kennelijke onvermogen of het overlijden van een aandeelhouder

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de Vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de Vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij mag die bevoegdheden niet overdragen.

De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-' behouden aan het Belgisch Staatsblad

Voor behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

Wanneer, ten gevolge van geleden verliezen, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur zal zijn voorstellen verantwoorden in een bijzonder verslag dat vijftien dagen v6ár de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

Indien de raad van bestuur voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap, Dat verslag wordt in de agenda vermeld. ledere aandeelhouder heeft het recht er een exemplaar van te bekomen.

Er wordt op dezelfde wijze gehandeld wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald Is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, maar In dit geval zal de ontbinding plaats hebben wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het minimumbedrag gesteld bij de wettelijke bepalingen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren,

VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvraging te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

UITVOERINGSB SLUITEN

I. BESTUUR

Werden benoemd in hoedanigheid van bestuurders van de Vennootschap

* De heer Frédéric van der KELEN, wonende te 1910 Kampenhout, Hutstraat 8.

* De heer Patrick van der KELEN, wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Marie-Josélaan 168.

* De heer Baudouin van der KELEN, wonende te 1910 Kampenhout, Weisetterstraat 14.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2019.

II. BEGIN VAN DE VENNOOTSCHAP - AFSLUITING EERSTE BOEKJAAR - DATUM EERSTE JAARVERGADERING

De Vennootschap wordt actief op negen oktober tweeduizend dertien, met dien verstande dat ze de verrichtingen met betrekking tot het Afgesplitste Vermogen door de Partieel Gesplitste Vennootschap gesteld sedert 1 januari 2013 boekhoudkundig voor haar rekening neemt.

Het eerste boekjaar van de nieuw opgerichte vennootschap FREMA gaat in op negen oktober tweeduizend dertien (zonder hierbij afbreuk te doen aan de retroactiviteit op boekhoudkundig vlak als gevolg van de partiële splitsing) en zal worden afgesloten op 31 december 2013.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2014,

VERSLAGEN

1. De oprichter heeft op 10 juli 2013 een omstandig schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 444 juncto 742 §3 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalvorming van de Vennootschap in het kader van onderhavige partiële splitsing,

2. De bedrijfsrevisor hiertoe aangesteld, zijnde de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen Deloitte Bedrijfsrevisoren, te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door Joël Brehmen, bedrijfsrevisor heeft daarenboven op 10 juli 2013, een schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 444 juncto 742§3 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalvorming van de Vennootschap in het kader van onderhavige partiële splitsing, luiden als volgt :

"7. Besluit

De inbreng in natura betreft een deel van het vermogen van de bestaande vennootschap Frema NV ("Frema Oud") bestaande uit vlottende activa en passiva verbonden aan de activiteit van verwerving en het beheer van aandelen die zij bezit in de beursgenoteerde vennootschap Brouwerij Handelsmaatschappij Co.Br.Ha. NV door middel van een partiële splitsing waarvan het over te dragen en in te brengen netto actief 677.285,02 EUR bedraagt, Het geplaatst kapitaal van de vennootschap Frema NV in oprichting ("Frema New") bij oprichting zal 660.000,00 EUR bedragen.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De oprichters van de vennootschap zijn verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng In natura.

!3t! het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



* de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

* de voor de inbreng in nature door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is, rekening houdende dat het hier gaaf over een partiële splitsing, en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leidt mathematisch ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.100 aandelen van de vennootschap Frema NV in oprichting ("Frema Nieuw') op naam en zonder vermelding van nominale waarde,

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

Diegem, 10 juif 2013

De bedrijfsrevisor

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o. v. v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Joël Brehmen"

VOLMACHT VOOR KRUISPUNTBANK ONDERNEMINGEN EN BTW

Alle machten werden verleend aan Isabel De Winter, Biz-Ondememingsloket, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde voor de Vennootschap de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank Ondernemingen en, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk niet dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).

Dit uittreksel werd afgeleverd vôôr registratie bij toepassing van artikel 173,r bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor' behouden aan het Belgisch Staatsblad

16/04/2015
ÿþ Mcd word i1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr; 0540.911.095 Benaming

(voluit) : FREMA (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetei : 1910 Kampenhout (Reist), Hutstraat, 18

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN

Uit een akte verfeden voor Meester Yves RUELLE, geassocieerd notaris te Brussel, de dato elf februari tweeduizend vijftien, dragende het registratierelaas "Enregistré cinq rôles sans renvoi au bureau d'enregistrement: BRUSSEL IPA, le vingt février deux mille quinze, référence 5 volume 000 folio 100 case 2597 Droits perçus: cinquante euros (¬ 50,00)", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FREMA", met maatschappelijke zetel te 1910 Kampenhout (Reist), Hutstraat, 18, de volgende beslissingen genomen heeft:

"EERSTE BESLISSING - VERHOGING VAN HET KAPITAAL DOOR INBRENG IN GELD

A, Kapitaalverhoging

De algemene vergadering beslist unaniem over te gaan tot de verhoging van het kapitaal met één miljoen tweehonderdzestigduizend euro (1.260.000,00 EUR) door inbreng in geld om het te brengen van zeshonderdzestigduizend euro (660.000,00 EUR) naar één miljoen negenhonderdtwintigduizend euro (1.920.000,00 EUR), met uitgifte van tweeduizendhonderd nieuwe (2.100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de reeds bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf één januari tweeduizend vijftien.

Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven a pari aan zeshonderd euro (600,00 EUR), hetzij voor een totale prijs van één miljoen tweehonderdzestigduizend euro (1.260.000,00 EUR). Deze aandelen worden volledig volgestort op het ogenblik van inschrijving.

B. Inschrijving - Volstorting - Voorkeurrecht.

Ogenblikkelijk komen alle aandeelhouders van de vennootschap waarvan sprake in de aanwezigheidslijst, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, tussen.

Dewelke aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren kennis te hebben van; huidige kapitaalverhoging, van de termijn van inschrijving op de kapitaalverhoging, van de financiële en, boekhoudkundige gegevens en gevolgen van huidige verrichting en van de financiële gevolgen van de verzaking aan hun voorkeurrecht ten voordele van hun medeaandeelhouders, om er door ondergetekende notaris; uitdrukkelijk van ingelichttezijn geweest, en verklaren, efkvaorzichzelf, op uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze! te verzaken aan het voorkeurrecht en aan de in artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen voorziene uitoefeningstermijn.

Na lezing en toelichting te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat komen de hierna genoemde aandeelhouders tussen, dewelke, vertegenwoordigd zoals gezegd en verklarend kennis te hebben van de financiële toestand van de vennootschap en van diens statuten, overgaan tot volgende kapitaalverhoging:

- de Heer van der KELEN Patrick Lucien Alfred, gedomicilieerd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Marie= Josélaan, 168, ten belope van vierhonderdtwintigduizend euro (420.000,00 EUR), die hij verklaart volledig te plaatsen en volledig te hebben volstort door een vooraf op rekening nummer BE62 5140 1058 1861 geopend bij' Puilaetco Dewaay Private Bankers op naam van de naamloze vennootschap "FREMA" in speciën gedane; overschrijving;

- Mevrouw van der KELEN Anne Josephine Elisabeth, gedomicilieerd te 5762 Hassel (Grand Duché du` Luxembourg), Killebierg, 8, ten belope van vierhondertwintigduizend euro (420.000,00 EUR), die zij verklaart: volledig te plaatsen en volledig te hebben volstort door een vooraf op rekening nummer BE62 5140 1058 1861; geopend bij Puilaetco Dewaay Private Bankers op naam van de naamloze vennootschap "FREMA" in speciën gedane overschrijving;

- de Heer van der KELEN Baudouin Alfred, gedomicilieerd te 1910 Kampenhout, Weisetterstraat, 14, ten, belope van vierhonderdtwintigduizend euro (420.000,00 EUR), die hij verklaart volledig te plaatsen en volledig te hebben volstort door een vooraf op rekening nummer BE62 5140 1058 1861 geopend bij Puilaetco Dewaay Private Bankers op naam van de naamloze vennootschap"FREMA in speciën gedane overschrijving,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i IlIIIV~II~IIV067*

II VIII

*1505

s 1111

neergelegd/ontvangen op

D 3 APIL

ri ia:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

f.gl a5e_uan_de_fi edex:tandsfartge rechtbank van koophandel Brussel

" De naamloze vennootschap "FREMA" beschikt derhalve vanaf heden over een som van één miljoen tweehonderdzestigduizend euro (1.260.000,00 EUR).

l" .}

~C. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging " "

De algemene vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven, dat de kapitaalverhoging volledig is volstort en dat het kapitaal bijgevolg effectief op één miljoen ' negenhonderdtwintigduizend euro (1.920.000,00 EUR) wordt gebracht, vertegenwoordigd door drieduizendtweehonderd (3.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

TWEEDE BESLISSING - W1JZ1GING VAN ARTIKEL 5 DER STATUTEN BETREFFENDE HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Ingevolge de hierboven genomen beslissingen beslist de algemene vergadering artikel 5 der statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen negenhonderdtwintigduizend euro (1.920.000,00 EUR), verdeeld in drieduizendtweehonderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk éénldrieduizendtweehonderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en volledig geplaatst en volstort zijn.

Bij de oprichting van de vennootschap werd het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op zeshonderdzestigduizend euro (660.000,00 EUR), verdeeld in duizendhonderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk één/duizendhonderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigden en volledig werden ingetekend in speciën en voistort.

De puitengewone algemene vergadering heeft op elf februari tweeduizend vijftien unaniem beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met één miljoen tweehonderdzestigduizend euro door inbreng in geld om het te brengen van zeshonderdzestigduizend euro naar één miljoen negenhonderdtwintigduizend euro met uitgifte van tweeduizendhonderd nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de reeds bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf één januari tweeduizend vijftien."

DERDE BESLISSING - VOLMACHT

De algemene vergadering geeft unaniem volmacht aan de Heer van der KELEN Frédéric, voornoemd, voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte der akte met volmachten

- gecoërdineerde statuten.

Me Yves RUELLE,

Geassocieerd Notaris te Brussel

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.05.2015, NGL 19.08.2015 15446-0076-011

Coordonnées
FREMA

Adresse
HUTSTRAAT 18 1910 KAMPENHOUT

Code postal : 1910
Localité : KAMPENHOUT
Commune : KAMPENHOUT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande