FRESMA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. FRESMA
Dénomination : FRESMA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 449.478.501

Publication

11/06/2014 : LET000451
02/10/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



*14179629*

be

B St

r

IV

Griffie

Ondernemingsnr : 0449.478.501

Benaming

(voluit) : Fresma

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Beatrijslaan 26, 3110 Rotselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders, benoeming en ontslag gedelegeerd bestuurder en intrekking volmachten

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouder d.d. 9 september 2014: "2.1 Ontslag van alle bestuurders

Naar aanleiding van de overdracht van aile aandelen in de vennootschap, beslist de aandeelhouder schriftelijk het ontslag van alle bestuurders van de vennootschap, met name:

De heer Erik Smaege, wonende te 3200 Aarschot, Amerstraat 44/4

Mevrouw Suzanne Frère, wonende te 3200 Aarschot, Amerstraat 44/4

De heer Tom Smaege, wonende te 3110 Rotselaar, Beatrijslaan 22

goed te keuren, en dit met ingang vanaf heden.

De aandeelhouder dankt de bestuurders voor de uitoefening van hun verplichtingen als bestuurder. Behoudens wettelijke beperkingen, bevestigt de aandeelhouder schriftelijk dat ze kwijting zal verlenen aan de bestuurders na het goedkeuren van de jaarrekening die betrekking heeft op het lopende boekjaar,

2.2 Benoeming van nieuwe bestuurders

De aandeelhouder beslist schriftelijk:

(i) om (a) Avendis, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Hoekje 14, 3221 Nieuwrode, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer 0474.252.596, met als permanente vertegenwoordiger de heer Dirk Ver Hoeye, en (b) mevrouw Yvonne Kuylen, gedomicilieerd te Jachtlaan 4, 2650 Edegem, als nieuwe bestuurders van de vennootschap te benoemen, met ingang vanaf heden. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, zal hun mandaat automatisch eindigen op het einde van de jaarvergadering van 2020 (of naar aanleiding van de vervangende schriftelijke besluiten die zullen genomen worden), zender dat dit nog verder bevestigd moet worden;

(ii) dat de positie van de nieuwe bestuurders niet bezoldigd is; en

(iii) dat de nieuwe bestuurders over de bevcegdheden beschikken zoals vermeld in de statuten van de vennootschap.

Bijgevolg is de raad van bestuur op heden als volgt samengesteld:

I ,Avendis BVBA, met als permanente vertegenwoordiger de heer Dirk Ver Hoeye, tot en met het einde van de jaarvergadering van 2020; en

op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

2, Mevrouw Yvonne Kuylen, tot en met het einde van de jaarvergadering van 2020. 2.3 Bijzondere volmacht

De aandeelhouder beslist schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Michel Bonne en aan Mattias Verbeeck, met professioneel adres ten kantore van Van Bael en Bellis, Louizalaan 165, 1050 Brussel (België), met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun bevoegdheden over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."

Uittreksel uit de Notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 9 september 2014 om 13.00 uur:

"2,1 Intrekking van alle volmachten

Naar aanleiding van de overdracht van aile aandelen in de vennootschap, beslist de raad van bestuur unaniem en na beraadslaging om alle bestaande volmachten in te trekken (met inbegrip van enige volmachten die zouden toegekend zijn op bankrekeningen).

2.2 Ontslag als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur

Naar aanleiding van de overdracht van alle aandelen in de vennootschap en het daaruit volgende ontslag van de heer Erik Smaege als bestuurder van de vennootschap, keurt de raad van bestuur na beraadslaging unaniem het ontslag goed van de heer Erik Smaege als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap, met ingang vanaf heden.

De raad van bestuur dankt de heer Erik Smaege voor de uitoefening van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap.

2.3 Benoeming als gedelegeerd bestuurder

Vervolgens beslist de raad van bestuur unaniem en na beraadslaging om Avendis, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Hoekje 14, 3221 Nieuwrode, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer 0474.252.596, met als permanente vertegenwoordiger de heer Dirk Ver Hoeye, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te benoemen, verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur in de zin van artikel 525 van het Wetboek van Vennootschappen, met ingang vanaf heden. Tenzij toekomstige beslissing anderszins door de raad van bestuur, zal het mandaat automatisch eindigen naar aanleiding van het ontslag van Avendis BVBA als bestuurder, zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden,

De gedelegeerd bestuurder zaf, In het kader van het dagelijks bestuur, aile beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden hebben zoals voorzien in de statuten van de vennootschap, evenals alle bevoegdheden die de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen, ongeacht hun belang of noodzaak van een snelle oplossing.

2.4 Volmacht

Na beraadslaging beslist de raad van bestuur unaniem om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Michel Bonne en aan Mattias Verbeeck, met professioneel adres ten kantore van Van Bael en Bellis, Louizalaan 165, 1050 Brussel (België), met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun bevoegdheden over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig scciaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."

Mattias Verbeeck

Lasthebber



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

tehoudén. aan hit Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/06/2013 : LET000451
11/06/2012 : LET000451
27/06/2011 : LET000451
15/06/2011 : LET000451
10/06/2010 : LET000451
03/07/2009 : LET000451
02/07/2008 : LET000451
27/06/2007 : LET000451
09/06/2005 : LET000451
08/06/2005 : LET000451
14/06/2004 : LET000451
11/05/2004 : LET000451
11/07/2003 : LET000451
05/10/2015 : LET000451
21/06/2002 : LET000451
21/06/2000 : LET000451
10/12/1994 : LET451
16/03/1993 : LET451

Coordonnées
FRESMA

Adresse
BEATRIJSLAAN 26 3110 ROTSELAAR

Code postal : 3110
Localité : ROTSELAAR
Commune : ROTSELAAR
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande