24/03/2014
ÿþM a d w o l d 1 1 . 1
I - l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I u u u i i i l u i i s i u
* 1 9 0 f i 5 5 3 *
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N e e r , g e l e g d t ê t e f e t
R e c l i t b a E 7 k v a n k ~ e ~ ~ ~ A ~ ~ 2 o 1 4
t e L . @ U t r e n , d e
G R 1 F F P F R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 7 9 0 . 7 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F S 4 F S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 5 4 4 B u s 1 0 2 , 3 0 2 0 H e r e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l ' v a n a f 1 0 m a a r t 2 0 1 4 v e r p l a a t s t v a n M e c h e l s e s t e e n w e g 5 4 4 B u s 1 0 2 t e 3 0 2 0 H e r e n t n a a r W i l l e b r i n g s e s t r a a t ; 1 6 B t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m .
D e z a a k v o e r d e r ,
S e y n a e v e F .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N ~ r g 4 f i g w 9 L 1 . n + r g r I f i l L : d e r
R e c . h t t - y r . t a n K o o p h a l 7 d e G
t e i . . a u v ^ , 2 1 D E C . 2 [ 1 1 2 D E G r - g t e R .
I H h I I l i i ~ o i e o i u u ~ a a * i i i i u a
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u
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 7 9 0 . 7 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; F S 4 F S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 5 4 4 b u s 1 0 2 - 3 0 2 0 H e r e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : B O E K J A A R - J A A R V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 1 4 1 1 2 1 2 0 1 2 , b o e k 1 3 7 5 b l a d 4 8 v a k 1 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F S 4 F S , m e t z e t e l t e H e r e n t , M e c h e l s e s t e e n w e g 5 4 4 b u s 1 0 2 , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e g e l i n g a a n g a a n d e h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . D i e n v o l g e n s w o r d t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
e n w o r d t e v e n e e n s d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n :
" I e d e r j a a r , p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r , w o r d e n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n m a a k t ( m a k e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p . "
b ) V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o o k d a t h e t h u i d i g e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p [ a a n g e v a n g e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ] z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , i n p l a a t s v a n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
c ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e v e n e e n s d e r e g e l i n g a a n g a a n d e d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n . D i e n v o l g e n s w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l i e d e r j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n a a n g e d u i d . "
2 . T e n s l o t t e d r a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i b u r o , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , W a v e r s e s t e e n w e g 1 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i b o t t e B r a m o f e e n g e v o l m a c h t i g d e , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p t a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e h u i d i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g , t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : 1 ) u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t , e n 2 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e