05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 31.07.2013 13376-0285-008
01/08/2013
ÿþM o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M c I I I i I V I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
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G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 3 4 8 . 5 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F u e l C a r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e E r n e s t S a l u , 1 1 4 - 1 0 2 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e L ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - T a n s f e r t d e p a r t s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 3 1 m a r s 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l , e t e s t o u v e r t e à 1 5 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r K U L G e o r g e s .
S o n t p r é s e n t s : M o n s i e u r E M I S ' s a 1 3 6 p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r Y I L D I R I M A y d i n 1 0 p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r K U L G e o r g e s 4 0 p a r t s s o c i a l e s
T o t a l 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é , l ' A s s e m b l é e e s t a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r e t c e s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
E x p o s é d e l ' o r d r e d u j o u r :
" T r a n s f e r t d e p a r t s s o c i a l e s , D é m i s s i o n , N o m i n a t i o n , T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
T e n u e d e l ' A s s e m b l é e
A p r è s a v o i r d é l i b é r é e n t r e e u x l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , M o n s i e u r E M I S ' s a t r a n s f e r t l a t o t a l i t é d e s e s 1 3 6 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r K U L G e o r g e s .
" C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , M o n s i e u r Y I L D I R I M A y d i n t r a n s f e r t l a t o t a l i t é d e s e s 1 0 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r K U L G e o r g e s .
" L a d é m i s s i o n d u p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r E M I S [ s a à l a d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 3 e s t a c c e p t é e e t d é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r s o n m a n d a t .
" M o n s i e u r K U L G e o r g e s e s t n o m m é g é r a n t n o n s t a t u t a i r e à p a r t i r d u l e r a v r i l 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , q u i a c c e p t e , S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . .
" L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é , à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 3 , à D e L i m b u r g S t i r u m l a a n , 1 à 1 7 8 0 W e m m e l .
N o u v e l l e r é p a r t i t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s :
M o n s i e u r K U L G e o r g e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' A s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s .
L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e o n t s i g n é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
E M I S ' s a Y I L D I R I M A y d i n K U L G e o r g e s
( l e g é r a n t )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 31.08.2012 12545-0233-007
27/09/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o t l 2 . 1
m
I I I u i i i u u i i u i i i
Z i j n a a n w e z i g :
D e H e e r E M I S l s a 9 3 a a n d e l e n
D e H e e r U M D I C I F a r i s 9 3 a a n d e l e n
T o t a a l 1 8 6 a a n d e l e n
~ I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 3 4 8 . 5 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F u e l C a r
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e L i m b u r g S t i r u m l a a n , 1 - 1 7 8 0 W e m m e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - O v e r d r a c h t - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 5 m e i 2 0 1 1 .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n g e o p e n d o m 1 5 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r E M I S I s a .
D e g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n w a t b e t r e f t d e v e r s c h i l l e n d e p u n t e n i n d e d a g o r d e z o n d e r d a t d e v e r r i c h t i n g v a n e n i g e f o r m a l i t e i t m o e t v e r a n t w o o r d w o r d e n .
D a g o r d e :
" O n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n D e H e e r U M D I C I F a r i s ,
" O v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n ,
" W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
H o u d e n v a n d e v e r g a d e r i n g :
N a h e t b e r a a d s l a g e n v a n d e v e r s c h i l l e n d e p u n t e n i n d e d a g o r d e , n e m e n d e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e r e s o l u t i e s :
" O n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n D e H e e r U M D I C I F a r i s v a n a f 1 5 m e i 2 0 1 1 i s a a n v a a r d e n k w i j t i n g i s g e g e v e n v o o r h u n o p d r a c h t .
" I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n , d r a a g t D e H e e r U M D I C I F a r i s d e g e h e e l h e i d v a n h u n 9 3 a a n d e l e n o v e r a a n D e H e e r E M I S I s a e n b e ë i n d i g t a l h a a r f u n c t i e s .
" I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n , w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 1 v e r p l a a t s t n a a r E r n e s t S a l u s t r a a t , 1 1 4 - 1 0 2 0 B r u s s e l .
N i e u w e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n :
D e H e e r E M I S I s a 1 8 6 a a n d e l e n
D e H e e r U M D I C I F a r i s 0 a a n d e l e n
T o t a a l 1 8 6 a a n d e l e n
G e z i e n d e d a g o r d e i s a f g e w e r k t , w e r d d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 6 u u r . E n n a g e d a n e v o o r l e z i n g , h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s g e t e k e n d .
D e v e n n o t e n : E M I S I s a U M D I C I F a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G r i f f i e
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.06.2015, DPT 21.08.2015 15447-0384-008