16/09/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
1 2 - 0 9 - 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 3 0 8 0 9 5 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 6 1 8 9 7 9 3 7
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
G & E P r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p d e S a g h e r , m e t s t a n d p l a a t s t e S t e e n o k k e r z e e l , o p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t :
D e h e e r K E M P S F r a n k , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p z e v e n e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 6 . 0 7 . 2 7 1 7 1 - 0 1 , o n g e h u w d , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , W a m b e e k s t r a a t , 7 0 / A e n
D e h e e r V A N D E R B R U G G E N P i e t e r , g e b o r e n t e D i e s t o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 . 1 2 . 2 3 4 2 7 - 7 8 , g e h u w d , g e d o m i c i l i e e r d t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , S c h a l u i n , 5 8 ,
e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m G & E P r o j e c t s .
Z e t e l
1 8 2 0 P e r k ( S t e e n o k k e r z e e l ) , T e r v u u r s e s t e e n w e g , 1 7 5 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v o o r g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n :
- D e u i t b a t i n g v a n f e e s t z a l e n , t a v e r n e s , v e r b r u i k s a l o n s , r e s t a u r a n t s e n s n a c k b a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n e n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n d e n o d i g e a c c o m o d a t i e s v o o r r e c e p t i e s , s e m i n a r i e s , f e e s t e n e n d e r g e l i j k e .
- D e a a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , p r o d u c t i e , d i s t r i b u t i e , c o m m e r c i a l i s e r i n g , h e t f a b r i c e r e n , h e t o n t w e r p e n , d e b e r e i d i n g e n h a n d e l i n h e t a l g e m e e n i n g r o n d s t o f f e n e n t o e b e h o r e n v o o r d e b a k k e r i j s e c t o r .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t .
O n d e r w e r p a k t e :
T e r v u u r s e s t e e n w e g 1 7 5 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l w e r d v o l s t o r t v o o r é é n / d e r d e w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j R e c o r d B a n k .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s ( i n d e z e s t a t u t e n " h e t b e s t u u r " ) d i e a l d a n n i e t v e n n o t e n m o e t e n z i j n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , d i t a l l e s c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r n i e t v e r g o e d .
E e n z a a k v o e r d e r m a g o p e l k o g e n b l i k a f t r e d e n . N o c h t a n s i s h i j v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n , t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
V o o r b e d r a g e n h o g e r d a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i s d e h a n d t e k e n i n g v e r e i s t v a n t w e e z a a k v o e r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
H e t b e s t u u r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e ( v i j f p r o c e n t ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s . D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e v i j f j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n . O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g e n h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 2 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 4 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t b e s t u u r . N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
W o r d e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d , z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r :
- D e h e e r K E M P S F r a n k , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p z e v e n e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 6 . 0 7 . 2 7 1 7 1 - 0 1 , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , W a m b e e k s t r a a t , 7 0 A .
- D e h e e r V A N D E R B R U G G E N P i e t e r , g e b o r e n t e D i e s t o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 . 1 2 . 2 3 4 2 7 - 7 8 , g e d o m i c i l i e e r d t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , S c h a l u i n , 5 8 .
Z i j v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n h i e r v o o r n i e t b e l e t t e z i j n d o o r e e n w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g .
E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n b i j h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s d e S a g h e r F i l i p .
( W e r d g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e )