17/03/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : % ? j . ( 3 1 1 6 } - , L °
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A N C E L B E N E L U X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 4 0 T E R N A T , A s s e s t e e n w e g 9 6 .
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g . B e n o e m i n g e n .
B i j a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i l l i a m V E R E E K E N t e H a l l e o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e H a l l e I , h e b b e n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L V A B H O L D I N G m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 0 T E R N A T , A s s e s t e e n w e g 9 6 . I n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 3 3 . 9 9 7 . 4 8 6 ( R P R B r u s s e l ) .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G . A . B . C O N T R O L E H O L D I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , G e n t s e s t e e n w e g 4 4 3 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 5 . 7 0 1 . 4 5 6 ( R P R B r u s s e l ) .
E e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m L A N C E L B E N E L U X . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 4 0 T E R N A T , A s s e s t e e n w e g 9 6 . Z i j i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t i n i t i a a l m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D e u r o ; h e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e N V G . A . B . C o n t r o l e H o l d i n g h e e f t i n g e t e k e n d o p t i e n a a n d e l e n
D e N V L V A B H o l d i n g h e e f t i n g e t e k e n d o p n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g a a n d e l e n
A l l e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t . D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e D e x i a B a n k c o n f o r m d e v e n n o o t s c h a p s w e t .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t v e r r i c h t e n v a n a i l e h a n d e l i n g e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t :
1 . d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l , i m p o r t , e x p o r t , d e c o m m e r c i a l i s a t i e e n f a b r i c a t i e v a n l e d e n v a r e n ; k l e d i j , t e x t i e l - a r t i k e l e n , s c h o e i s e l s ; s i e r a d e n , c o s m e t i c a - e n p a r f u m e r i e a r t i k e l e n e n v a n a l l e g o e d e r e n e n p r o d u c t e n d i e , r e c h t s t r e e k s , o n r e c h t s t r e e k s , i n h o o f d z a a k o f a l s b i j h o r i g h e i d , o p d e z e c a t e g o r i e ë n v a n g o e d e r e n b e t r e k k i n g h e b b e n .
2 . 1 - l e t a a n b i e d e n v a n e e n z o r u i m m o g e l i j k d i e n s t e n p a k k e t , z o w e l o n d e r d e v o r m v a n a d v i e s , b i j s t a n d a l s u i t v o e r i n g , o p h e t v l a k v a n h e t a l g e m e e n - , m a r k e t i n g - , p u b l i c i t a i r , t e c h n i s c h - e n o r g a n i s a t o r i s c h b e l e i d . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
3 . H a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e r u i m s t e z i n , ( w a a r o n d e r h e t b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h e t h u r e n , v e r h u r e n , h e t b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n e n o r d e n e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n l e a s i n g i n b e g r e p e n ; o p t r e d e n a l s m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a l s a d v i s e u r e n c o ö r d i n a t o r b i j d e u i t v o e r i n g v a n b o u w w e r k e n .
4 . Z i j m a g a l l e f a b r i e k s m e r k e n , p a t e n t e n , l i c e n t i e s e n v e r g u n n i n g e n n e m e n , e n d e z e a a n k o p e n , e x p l o i t e r e n , o v e r d r a g e n e n v e r h a n d e l e n i n h e t a l g e m e e n .
5 . Z i j m a g b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n o n d e r w e l k e v o r m o o k ( d e e l n e m i n g , i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o p s l o r p i n g , f u s i e e n a n d e r e ) e n , z o a l s v o o r z i c h z e l f , h e t b e s t u u r v o e r e n o v e r h e t p a t r i m o n i u m v a n d e r d e n i n d e r u i m s t e z i n .
6 . Z i j m a g a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n w a a r n e m e n , m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n , u i t o e f e n e n .
7 . Z i j m a g h a n d e l v o e r e n o n d e r a l h a a r v o r m e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g s - e n d i s t r i b u t i e - r e c h t e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , a a n k o o p / v e r k o o p , t r a d i n g , i m p o r t - e x p o r t .
Z i j m a g o o k a i l e f i n a n c i ë l e , n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , t e b e v o r d e r e n .
H e t B E S T U U R b e r u s t b i j e e n r a a d v a n b e s t u u r , d i e c o l l e g i a a l h a n d e l t e n b e v o e g d i s v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , n o d i g o f d i e n s t i g t e r r e a l i s a t i e v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l , u i t - g e z o n d e r d d e z e , d o o r d e w e t o f d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o l 2 . 0
L a t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l
V o c b e h o t a a n B e l g i 5 t a a t x
I U * 9 1 I I Y l l l l l l 5 9 3 l l l n l ' l l l l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
s t a t u t e n u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
A i l e a k t e n e n s t u k k e n , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t e n o n d e r t e k e n d z i j n d o o r é é n b e s t u u r d e r ; d e z e , w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m o g e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n p e r s o o n , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - d i r e c t e u r ) ; d e z e z i j n e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d t e n z i j a n d e r s b e s l i s t b i j h u n b e n o e m i n g .
V A S T V E R T E G E N W O O R D I G E R .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e e f t e n n a l a a t e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n , z a l d e e n i g e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v a n r e c h t s w e g e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r z i j n v o o r a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n w e l k e a a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n t o e v e r t r o u w d z i j n o f w o r d e n .
M A A T S C H A P P E L I J K J A A R : E l k m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r n a d i e n . H e t e e r s t e b e g i n t o p d a t u m v a n o p r i c h t i n g e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f
J A A R V E R G A D E R I N G : d e e e r s t e w o e n s d a g v a n j u n i t e 1 6 u 3 0 e n v o o r h e t e e r s t i n t w e e d u i z e n d t w a a l f . T O E L A T I N G S V O O R W A A R D E N t o t d e v e r g a d e r i n g :
O m a a n d e v e r g a d e r i n g t e m o g e n d e e l n e m e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n e e n a t t e s t n e e r l e g g e n o p g e s t e l d d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n w o r d t v a s t g e s t e l d t o t e n m e t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n v a n d e z e v e r p l i c h t i n g v r i j g e s t e l d .
A l l e h o u d e r s v a n e f f e c t e n m o e t e n v o o r a f d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t o n d e r t e k e n e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n h o u d e r v a n e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t .
G e h u w d e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h u n e c h t g e n o o t k r a c h t e n s m o n d e l i n g e v o l m a c h t . O n b e k w a m e n w o r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s . D e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e o r g a n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n m o d e l v a n v o l m a c h t o p s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e v o l m a c h t e n m i n s t e n s v i j f v o i l e d a g e n v o o r a f o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e d e p o n e e r d w o r d e n .
D e m e d e e i g e n a a r s , v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e e i g e n a a r s m o e t e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n p e r s o o n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t d e z e v o l m a c h t e n m i n s t e n s v i j f v o l l e d a g e n v o o r a f o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e d e p o n e e r d w o r d e n ; z i j k a n d e b e w o o r d i n g e n v a n d e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n .
D e s t a t u t e n v o o r z i e n b e p e r k i n g e n i n z a k e d e o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n a a n d e l e n e n e e n v o o r k o o p r e c h t e n v o l g r e c h t
W I N S T V E R D E L I N G . O n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v r i j o v e r d e w i n s t b e s t e d i n g .
O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e - ' n a a r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; i n g e v a l g e e n v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d , s t a a n d e b e s t u u r d e r s i n v o o r d e g o e d e a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g . D e v e r e f f e n a a r s v o r m e n e e n c o l l e g e .
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n b e v o e g d h e i d b e p e r k t , d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
V E R E F F E N I N G S O V E R S C H O T
N a b e t a l i n g d e r s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t n e t t o a c t i e f g e l i j k m a t i g u i t g e k e e r d w o r d e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n d i e e l k v a n h e n b e z i t , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e g r a a d v a n v o l s t o r t i n g d e r a a n d e l e n . B i j h e t b e s t a a n v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t d i e n t r e k e n i n g t e w o r d e n g e h o u d e n m e t d e b i j z o n d e r e r e c h t e n w e l k e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r a a n d e z e a a n d e l e n t o e g e k e n d w e r d e n
D e k o s t e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h a a r o p r i c h t i n g z i j n g e r a a m d o p d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o .
R A A D V A N B E S T U U R . Z i j n a a n g e s t e l d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z e s j a a r
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G A B M A N A G E M E N T t e 1 7 4 0 T e m a t , A s s e s t e e n w e g , 9 6 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 6 6 7 . 5 9 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l a i n B r o e k a e r t , v o o m o e m d t e v e n s e n i g e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
H i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d b i j m o n d e v a n h a a r z a a k v o e r d e r .
2 . D e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t ( S A R L ) J H C - I N V E S T , m e t z e t e l t e 2 0 8 6 L u x e m b o u r g , ( G r o o t H e r t o g d o m ) , 2 3 , a v e n u e M o n t e r e y , i n g e s c h r e v e n t e L u x e m b o u r g i n 2 0 0 8 n u m m e r 2 4 5 4 0 7 2 - v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k B a m e l i s , v o o r n o e m d , t e v e n s z a a k v o e r d e r d i e h i e r a a n w e z i g i s e n a a n v a a r d t .
D e b e s t u u r d e r s z i j n a l d a n n i e t b e z o l d i g d .
B e i d e n z i j n t e v e n s a a n g e s t e l d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
n e e r g e l e g d e s t u k k e n : e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e .
W . V e r e e k e n , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g