26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 22.06.2014 14203-0091-015
19/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 14.09.2013 13582-0564-016
26/07/2012
ÿþ M a l 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B a l e s *
:
J U I L .
G r i f f i e
I I I 1 1 ~ V N I V I ' V I I N e V m V N I 1 1 I
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O p d e l a a t s t e b l z , v a n i i s i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 7 5 5 . 1 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G . E . I . G é n i e C i v i l S . A .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o s t c h a p
Z e t e l : W . A . M o z a r t l a a n , 4 - 1 6 2 0 D r o g e n b o s
O n d e r w e r p a k t e : B E E I N D I G I N G E N B E N O E M I N G
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e o p 0 8 m e i 2 0 1 2 a a n d e m a a t s c h a p e l i j k e z e t e l w e r d d o o r g e g a a n , : h e e f t h e t o n t s l a g v a n M i j n h e e r R e n é P I R A R T a l s B e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g d ; e n d a t , o p 0 8 m e i 2 0 1 2 ,
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d e b e n o e m i n g v a n M i j n h e e r G e o f f r o y L E F E B V R E d u P R E Y a l s ; B e s t u u r d e r e n v a n M i j n h e e r B e n o î t P I R E a i s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n g e n o m e n e n d a t , o p 0 9 m e i 2 0 1 2 ,
P i e r r e H A N U I S E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 10.07.2012 12281-0022-018
08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 05.07.2011 11261-0482-011
22/06/2011
ÿþM o s 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 6 7 . 7 5 5 . 1 6 9
( v o l u i t ) : G . E . I . G é n i e C i v i l S . A .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o s t c h a p
Z e t e l : W . A . M o z a r t l a a n , 4 - 1 6 2 0 D r o g e n b o s
O n d e r w e r p a k t e : B E E I N D I G I N G E N B E N O E M I N G
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e o p 1 0 m e i 2 0 1 1 a a n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e m a a t s c h a p p i j w e r d d o o r g e g a a n , h e e f t h e t o n t s l a g v a n M i j n h e e r J o s é D E R M O N T a l s B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r b e v e s t i g d e n d a t , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t o o k d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n M i j n h e e r P i e r r e H A N U I S E a l s B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r a a n g e n o m e n e n d a t , o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
P i e r r e H A N U I S E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( M t
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N I l 0 h l f l 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 l I I I I I I
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G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/05/2011
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2 8 0 2 2 0 1 1
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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V o o b e h o u a a n I B e l g i : S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 7 5 5 . 1 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G . E . I . G é n i e C i v i l S . A .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o s t c h a p
Z e t e l : W . A . M o z a r t l a a n , 4 - 1 6 2 0 D r o g e n b o s
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G V A N M A N D A T E N
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e o p 1 1 m e i 2 0 1 0 a a n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e m a a t s c h a p p i j w e r d d o o r g e g a a n , h e e f t h e t o n t s l a g e n d e n i e u w e b e n o e m i n g v o o r 6 j a r e n a a n v a a r d , v a n a f 1 1 m e i 2 0 1 0 e n t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e t w e e d e d i n s d a g v a n m e i 2 0 1 6 , v a n z i j n b e s t u u r d e r s , n a m e l i j k M i j n h e e r R e n é P I R A R T , M i j n h e e r B e n o î t P I R E e n M i j n h e e r J o s é D E R M O N T .
P i e r r e H A N U I S E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/01/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V
R é s e r v ,
a u
M o n i t e i
b e l g e
I I I S Y I I I A I I I I I I I ~ I I ~
* 1 1 0 0 ] 3 1 2 "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G . E . I . G é n i e C i v i l S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : V i e u x C h e m i n d e N i v e l l e s , 1 0 8 à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h é t e a u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 7 5 5 . 1 6 9
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
1 . L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e s o n t r é u n i s c e 0 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 p o u r p r o c é d e r a u x p o i n t s c i - a p r è s :
- a c t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o s é D E R M O N T c o m m e A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 à m i n u i t ,
- à l ' u n a n i m i t é , n o m m e r A d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r P i e r r e H A N U I S E , p r é - q u a l i f i é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e . C e t t e f o n c t i o n s e r a e f f e c t i v e à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 à m i n u i t ,
- à l ' u n a n i m i t é , a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , M o n s i e u r P i e r r e H A N U I S E , p r é - q u a l i f i é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e . C e t t e f o n c t i o n s e r a e f f e c t i v e à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 à m i n u i t .
2 . E n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , M o n s i e u r P i e r r e H A N U I S E e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
3 . D a n s c e c a d r e , M o n s i e u r P i e r r e H A N U I S E p o s s è d e u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e i l l i m i t é . E n s o n a b s e n c e , s a s i g n a t u r e e s t r e m p l a c é e p a r c e l l e s c o n j o i n t e s d e d e u x a u t r e s a d m n i s t r a t e u r s .
4 . L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e s o n t r é u n i s c e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 p o u r a c t e r l a d é m i s s i o n d e : M o n s i e u r J o s é D E R M O N T c o m m e A d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 à m i n u i t .
5 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 4 4 e t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 3 j a n v i e r
2 0 1 1 , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e W . A . M o z a r t , 4
1 6 2 0 - D R O G E N B O S
e t c e , à d a t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
P i e r r e H A N U I S E A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 5 - 0 1 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n - b i j l r e l * B e i g i s c h - S t a a r t s b l a c t _ - 1 4 f 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e r e s t l u M u m i t e u r b e l g e
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 31.07.2010 10374-0009-012
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 29.08.2009 09705-0333-011
28/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.06.2008, DPT 25.08.2008 08616-0077-012
16/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 06.08.2007 07548-0030-011
11/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 07.07.2006 06430-1218-015
22/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 21.09.2005 05694-5077-015
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 28.08.2016 16522-0101-013