26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 22.06.2014 14203-0010-014
19/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 14.09.2013 13582-0539-014
26/07/2012
ÿþ L ~ ~ a S M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S I I I
G r i f f i e 1 ~ ; * ~ ~ " 2 0 1 2
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M I 1 1 1 1 M
* 1 2 1 3 1 5 6 0 *
V b e h
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B e l S t a t
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
0 8 6 7 . 7 5 4 . 8 7 2
G . E . I . T e c h n i q u e s S p é c i a l e s S . A .
n a a m l o z e v e n n o o s t c h a p
W . A , M o z a r t l a a n , 4 - 1 6 2 0 D r o g e n b o s
B E E I N D I G I N G E N B E N O E M I N G
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e o p 0 8 m e i 2 0 1 2 a a n d e m a a t s c h a p e l i j k e z e t e l w e r d d o o r g e g a a n , h e e f t h e t o n t s l a g v a n M i j n h e e r R e n é P I R A R T a i s B e s t u u r d e r b e v e s t i g d e n d a t , o p 0 8 m e i 2 0 1 2 .
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d e b e n o e m i n g v a n M i j n h e e r B e n o î t P I R E a l s B e s t u u r d e r a a n g e n o m e n e n d a t , o p 0 9 m e i 2 0 1 2 .
P i e r r e H A N U I S E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 10.07.2012 12280-0417-013
08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 05.07.2011 11261-0477-014
22/06/2011
ÿþM a a 2 . t
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l 1 1 1 1 U 1 1 1 1 1 l I I 1 1 I 1 1 I I l l I 1 1 t I 1 1 $ e c i g 5 u t
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G r i f f i e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
0 8 6 7 . 7 5 4 . 8 7 2
G . E . I . T e c h n i q u e s S p é c i a l e s S . A .
n a a m l o z e v e n n o o s t c h a p
W . A . M o z a r t l a a n , 4 - 1 6 2 0 D r o g e n b o s
B E E I N D I G I N G E N B E N O E M I N G
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e o p 1 0 m e i 2 0 1 1 a a n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e m a a t s c h a p p i j w e r d d o o r g e g a a n , h e e f t h e t o n t s l a g v a n M i j n h e e r J o s é D E R M O N T a l s B e s t u u r d e r , V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r b e v e s t i g d e n d a t , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t o o k d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n M i j n h e e r P i e r r e H A N U I S E a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r a a n g e n o m e n e n d a t , o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
P i e r r e H A N U I S E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/05/2011
ÿþ M a i 2 . 1
L u e Q I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u ~ ~ ~ w a u u u u ~ ~ w N
" 1 1 0 6 9 9 1 9 "
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G r i f f i e
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 7 5 4 . 8 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : G . E . I . T e c h n i q u e s S p é c i a l e s S . A .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o s t c h a p
Z e t e l : W . A . M o z a r t l a a n , 4 - 1 6 2 0 D r o g e n b o s
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G V A N M A N D A T E N
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e o p 1 1 m e i 2 0 1 0 a a n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e m a a t s c h a p p i j w e r d d o o r g e g a a n , h e e f t h e t o n t s l a g e n d e n i e u w e b e n o e m i n g v o o r 8 j a r e n a a n v a a r d , v a n a f 1 1 m e i 2 0 1 0 e n t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e t w e e d e d i n s d a g v a n m e i 2 0 1 6 , v a n z i j n b e s t u u r d e r s , n a m e l i j k M i j n h e e r R e n é P I R A R T , M i j n h e e r P i e r r e H A N U I S E , M i j n h e e r G e o f f r o y L E F E B V R E D U P R E Y e n M i j n h e e r J o s é D E R M O N T .
P i e r r e H A N U I S E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/01/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
G . E . I . T e c h n i q u e s S p é c i a l e s S . A .
S o c i é t é a n o n y m e
V i e u x C h e m i n d e N i v e l l e s , 1 0 8 à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u
0 8 6 7 . 7 5 4 . 8 7 2
D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - I M M e r e ; J ' á i e 6 E S o c A L
* 1 1 0 0 7 3 1 1
1 . L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e s o n t r é u n i s c e 0 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 p o u r p r o c é d e r a u x p o i n t s c i - a p r è s :
- a c t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o s é D E R M O N T c o m m e A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 à m i n u i t ,
- à l ' u n a n i m i t é , a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , M o n s i e u r P i e r r e H A N U I S E , p r é - q u a l i f i é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e . C e t t e f o n c t i o n s e r a e f f e c t i v e à p a r t i r d u 1 e Û j a n v i e r 2 0 1 1 à m i n u i t .
2 . E n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , M o n s i e u r P i e r r e H A N U I S E e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
3 . D a n s c e c a d r e , M o n s i e u r P i e r r e H A N U I S E p o s s è d e u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e i l l i m i t é . E n s o n a b s e n c e , s a s i g n a t u r e e s t r e m p l a c é e p a r c e l l e s c o n j o i n t e s d e d e u x a u t r e s a d m n i s t r a t e u r s .
4 . L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e s e o n t r é u n i s c e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 p o u r p r o c é d e r a u x p o i n t s c i - a p r è s :
- a c t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o s é D E R M O N T c o m m e A d m i n i s t r a t e u r e t c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 à m i n u i t ,
- à l ' u n a n i m i t é , a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r P i e r r e H A N U I S E , p r é - q u a l i f i é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e . C e t t e f o n c t i o n s e r a e f f e c t i v e à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 à m i n u i t .
5 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 0 4 e t a u C o n s e i l d ' A d m i i n i s t r a t i o n d u 0 3 j a n v i e r
2 0 1 1 , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e W . A . M o z a r t , 4
1 6 2 0 - D R O G E N B O S
e t c e , à d a t e r d u 1 1 e j a n v i e r 2 0 1 1 .
P i e r r e H A N U I S E
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 31.07.2010 10378-0515-013
09/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 29.08.2009 09722-0184-013
28/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.06.2008, DPT 25.08.2008 08616-0089-014
16/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 06.08.2007 07551-0172-012
11/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 07.07.2006 06431-0018-015
15/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 13.09.2005 05676-4569-015
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 28.08.2016 16522-0112-014