23/02/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 5 3 0 3 3 3 4 *
N e e r g e l e g d
1 9 - 0 2 - 2 0 1 5
G r i f f i e
0 5 9 8 7 9 6 7 3 7
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
G a i n S i g h t A n a l y t i c s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l :
U i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r H e r w i g D u f a u x , n o t a r i s t e D r o g e n b o s , o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 , w a a r v a n e e n e x p e d i t i e w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t h e e r M E Y N S S t e f a a n , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p 9 m e i 1 9 7 8 , w o n e n d e t e Y a o u n d é ( K a m e r o e n ) , B a s t o s à c ô t é d e l A m b a s s a d e d e C o r é e , e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e r i c h t , w a a r v a n d e s t a t u t e n e n o p r i c h t i n g s a k t e o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
1 . R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
2 . B e n a m i n g : G a i n S i g h t A n a l y t i c s
3 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : K a m e r i j k d e l l e 1 5 t e 1 5 0 1 H a l l e ( B u i z i n g e n )
4 . D u u r : o n b e p a a l d
5 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r r e k e n i n g :
- C o n s u l t a n c y e n p r o j e c t m a n a g e m e n t i n d e i n f o r m a t i c a s e c t o r , i n c l u s i e f o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d g e b i e d ;
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e o n t w i k k e l i n g , h e t s c h r i j v e n , d e p r o d u c t i e , d e s t u d i e , d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i n v o e r e n u i t v o e r , d e o v e r d r a c h t , d e v e r d e l i n g , d e o r g a n i s a t i e v a n s o f t w a r e , w e b s i t e s e n a l l e m o g e l i j k e i n t e r n e t t o e p a s s i n g e n ;
- H e t o p t r e d e n a l s s t u d i e b u r e a u , o r g a n i s a t i e b u r e a u e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n i n f o r m a t i c a e n a u t o m a t i s e r i n g ;
- H e t b e h e r e n e n a n a l y s e r e n v a n g e g e v e n s ;
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e , d e a s s e m b l a g e , d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i n v o e r e n u i t v o e r , k l e i n h a n d e l e n g r o o t h a n d e l , h e t o p s l a a n , d e h e r s t e l l i n g , d e o v e r d r a c h t , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e v e r d e l i n g v a n a l l e c o m p u t e r s , p r i n t e r s , r a n d a p p a r a t u u r , t e l e f o o n s e n t e l e f o o n c e n t r a l e s , f a x e n , c o m m u n i c a t i e s y s t e m e n , e l e k t r o n i c a , t e l e c o m m u n i c a t i e e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n i n d e r u i m s t e z i n , z o w e l n i e u w a l s t w e e d e h a n d s , a l s o o k a l l e a c c e s s o i r e s , o n d e r d e l e n e n w i s s e l s t u k k e n v a n b o v e n v e r m e l d e p r o d u c t e n ;
- H e t v o o r e i g e n r e k e n i n g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d v e r w e r v e n , b e h e r e n e n b e l e g g e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n a l w a t e r m e e v e r b a n d h o u d t z o a l s h e t o n d e r h o u d e n , d e o n t w i k k e l i n g , d e r e n o v a t i e , h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n , h e t v e r h u r e n e n l e a s e n , d e h u u r k o o p , d e f i n a n c i ë l e e n o p e r a t i o n e l e l e a s i n g , s a l e - a n d - l e a s e - b a c k , d e f i n a n c i e r i n g i n h e t a l g e m e e n , e v e n a l s h e t v e r k a v e l e n , d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n d e z e g o e d e r e n ;
- H e t o r g a n i s e r e n e n h e t v e r w e r k e n v o o r h a a r h u u r d e r s v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e i n h a a r r u i m s t e b e t e k e n i s , v o o r z o v e r d i t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n h a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
R e c h t s v o r m :
( v e r k o r t ) :
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
K a m e r i j k d e l l e 1 5
1 5 0 1 H a l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h u u r d e r s ;
- H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n c e d e r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m , i n n a a k t e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k , z o w e l i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , m e t u i t s l u i t i n g v a n h a n d e l i n g e n a l s v a s t g o e d m a k e l a a r ;
- O n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n e n o p b o u w e n ;
- H a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ; - H a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r g o e d e r e n i n p a n d s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r z i c h z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e n e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r k t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o n d e r d a t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g e n b e p e r k e n d k u n n e n w o r d e n o p g e v a t .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e .
Z i j m a g t e v e n s d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n .
Z i j m a g z i c h o o k b o r g s t e l l e n e n a l l e p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e w a a r b o r g e n g e v e n t e n v o o r d e l e v a n i e d e r p e r s o o n o f v e n n o o t s c h a p , g e b o n d e n o f n i e t .
Z i j m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
6 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e a l l e w e r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r d e h e e r S t e f a a n M e y n s , v o o r n o e m d . O p e l k a a n d e e l w e r d v o o r t w e e d e r d e g e s t o r t , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p k a n b e s c h i k k e n o v e r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ , d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 1 6 3 6 3 1 4 4 6 2 0 7 7 4 b i j d e b a n k I N G B e l g i ë N V
7 . B o e k j a a r : b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 6
8 . V o r m i n g v a n r e s e r v e s , v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n v a n o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g :
H e t w i n s t s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t e n r e k e n i n g h o u d t m e t a l l e a l g e m e n e - e n u i t b a t i n g s k o s t e n , n o d i g g e a c h t e v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
O p d e z e n e t t o w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e h o u d e n o m t e w o r d e n g e r e s e r v e e r d i n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t o t d i t f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t z a l a a n g e w e n d w o r d e n v o l g e n s e e n d a a r t o e g e n o m e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a t r e k e n i n g h o u d t m e t d e v a n k r a c h t z i j n d e w e t s b e p a l i n g e n .
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g z a l , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f d e i n b e w a a r g e v i n g v a n d e s o m m e n d a a r t o e b e s t e m d , h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t d i e n e n t o t t e r u g b e t a l i n g , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , v a n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
H e t o v e r s c h o t w o r d t d a n v e r d e e l d o v e r d e a a n d e l e n o p v o e t v a n s t r i k t e g e l i j k h e i d .
9 . B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , a a n g e s t e l d
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d o o r h a a r a f z e t b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n a a n s t e l t , b e p a a l t h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t a l l e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n .
Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d a n z u l l e n z i j a f z o n d e r l i j k a l l e d a d e n v a n b e h e e r o f b e s c h i k k i n g
k u n n e n s t e l l e n .
A l w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k , d o o r d e w e t o f d o o r d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , v o o r b e h o u d e n i s a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e h o o r t t o t h u n b e v o e g d h e i d .
Z i j m o g e n , o n d e r h u n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n v o o r
w e l b e p a a l d e h a n d e l i n g e n .
W e r d a a n g e s t e l d t o t e n i g e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r S t e f a a n
M e y n s , v o o r n o e m d . Z i j n m a n d a a t w o r d t b e z o l d i g d .
1 0 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n m a a r t o m 2 0 . 0 0 u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t : v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J O R O B O , w a a r v a n d e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 6 5 2 B e e r s e l ( A l s e m b e r g ) , W a t e r p o e l s t r a a t 2 5 , t i t u l a r i s v a n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 0 3 9 . 1 5 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r W i m V a n D e n N e s t e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e l k e d o o r d e o p r i c h t e r s w o r d t g e l a s t o m , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , a l s o o k d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p a l l e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n , m e e r b e p a a l d d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e H e r w i g D u f a u x , n o t a r i s t e D r o g e n b o s