30/04/2014
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M o d W o r d 1 1 , 1
m ; , , , , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j r i i í i c 2 û i ;
R i r c l - t i n , v a i n ; t i o o p h a n d ( * i
t e L e u v a r l , d e 1 7 4 9 2 . 2 0 1 4 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
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1 1
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* 1 4 0 9 1 4 5 1 *
( O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 5 . 0 4 9 . 7 5 7
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : G A L A
{ v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l a t t e L o s t r a a t 2 1 6 - 3 0 1 0 K e s s e l - L o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n H a l f l a n t s t e L u b b e e k o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n . z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e A a r s c h o t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 b o e k 5 8 6 b l a d 1 4 v a k 3 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) v o o r d e e a I n s p e c t e u r a i . ( g e t ) d e a d v i s e u r a . i . R i a N i j s b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d : e u r o ( ¬ 3 7 8 . 0 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 9 . 5 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 ) T e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t o m o p v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e : s c h r i j - N e n ;
3 ) K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e , n a v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ( z o a l s b l i j k t u i t d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ) , b e s l i s t h e e f t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s : d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 0 . 0 0 0 ) o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n a r t . ; 5 3 7 W I B 9 2 .
U i t d e z e b e s l i s s i n g b l i j k t t e v e n s d a t d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h g e ë n g a g e e r d h e b b e n e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 8 . 0 0 0 ) h e t z i j 9 0 p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s u i t g e k e e r d e d i v i d e n d i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n d o o r m i d d e l v a n h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i t g e d u r e n d e ' 4 j a a r a a n t e h o u d e n .
4 ) v o o r l e g g i n g v a n h e t b e w i j s v a n a a n g i f t e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ( r e f e r t e 0 0 0 0 / 0 1 0 0 / 1 8 1 7 ) .
5 ) O n m i d d e l l i j k e i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e h e e r J o h a n A m e e l d i e i n b r e n g i n s p e c i ë n d e e d t e n b e l o p e v a n d r i e h c n d e r d - z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 7 7 . 3 9 5 , 2 0 ) e n m e v r o u w M i c h e l i n e A m e e l d i e i n b r e n g i n s p e c i ë n d e e d v a n z e s h o n d e r d e n v i e r e u r o e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 6 0 4 , 8 0 ) .
6 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
7 ) ( H e r ) b e n o e m i n g v a n d e h e e r J o h a n A M E E L , N N 6 5 0 1 2 4 - 2 9 1 - 7 0 , w o n e n d e t e D w o r p , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 3 e n m e v r o u w M i c h e l i n e A M E E L , N N 5 9 0 4 2 4 - 3 7 0 - 8 0 , w o n e n d e t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , G r o e n s t r a a t 1 1 0 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f h e d e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J e a n H a l f l a n t s , n o t a r i s ( g e t )
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L i n k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e