11/07/2011
ÿþm o d 2 . 1
L - 1 1 c . ` - 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r :
' 5
I I I U I , ! 1 1 1 4 1 1 1 1 J 1 1 1 1 3 i i u
5 1 - 4
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
8 t a a t s b i a
B e n a m i n g : G A L A X 1 S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o g e r V a n d e n d r i e s s c h e l a a n 1 8
1 1 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E r i c J a c o b s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 7 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
S T A T U T E N
H O O F D S T U K E E N : A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P .
A r t i k e l 1 : V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , :
; ; o n d e r d e b e n a m i n g " G A L A X I S " . ;
A r t i k e l 2 : Z e t e l .
i i D e w e r k e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 1 5 0 B r u s s e l , R o g e r V a n d e n d r i e s s c h e l a a n 1 8 . ;
D e z e t e l k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , ; . ; d i e a l l e m a c h t e n h e e f t o m d e e r u i t v o o r t v l o e i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g a u t h e n t i e k t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , ;
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n . ;
A r t i k e l 3 : D o e l . " i . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n ; ; , d e r d e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n :
- h e t v o e r e n v a n c o m m e r c i e l e z a k e n , c o m m e r c i e l e a d m i n i s t r a t i e , k a n t o o r w e r k z a a m h e d e n ;
: - h e t v o e r e n v a n e e n s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e h u m a n r e s o u r c e s e n p e r s o n e e l z a k e n
; ;
- h e t r e k r u t e r i n g v a n p e r s o n e e l ; s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l m e t p s y c h o m e t r i s c h e t e s t e n
- i n l i c h t i n g e n v e r s c h a f f e n i . v . m h u m a n r e s o u r c e s , h u m a n r e s o u r c e s b e h e e r
i . - l o o p b a a n v e r a n d e r i n g b e g e l e i d i n g e n a d v i e s
- l o o p b a a n o v e r g a n g b e h e e r
- o u t p l a c e m e n t ;
, - c o a c h i n g , t e r w e r k s t e l l i n g v o o r r e k e n i n g v a n b e d r i j v e n v a n p e r s o n e e l d i e z i j n w e r k v e r l o r e n h e b b e n n a ; , h e r s t r u k t u r e r i n g
- b e m i d d e l i n g b i j t e w e r k s t e l l i n g v a n p e r s o n e e l
- b e m i d d e l i n g s b u r e a u
- r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e w e r k k e u z e
- o p l e i d i n g , o n t w i k k e l i n g , p e r f e c t i o n e r i n g e n a d v i e s i . v . m p r o f e s s i o n e l e r i c h t i n g
- c o a c h i n g e n b e g e l e i d i n g v a n m e n s e n i n h e t s t a r t e n v a n h u n m a a t s c h a p p i j e n / o f z e l f s t a n d i g e a c t i v i t e i t e n
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e ; r i c h t e n i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g ; i i i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n a m e , a a n k o o p o f o p w e l k e a n d e r e m a n i e r o o k . D e ; ; ; v e n n o o t s c h a p m a g o p e l k o g e n b l i k l e n i n g e n a f s l u i t e n m e t h e t o o g o p h e t f i n a n c i e r e n v a n h a a r i n v e s t e r i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e l k m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r e n g e d e l e g e e r d e v a n h e t ; i i d a g e l i j k s b e s t u u r m o g e n u i t o e f e n e n o f e l k a n d e r m a n d a a t i n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f ; ; ; g r o e p e n p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e z i t t e n , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e n a t i o n a l i t e i t . ; D e s t i c h t i n g e n d e v a l o r i s a t i e v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , z o w e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n t o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , m e t n a m e d e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l , o n d e r h a n d e l i n g , t r a n s a c t i e , b e h e e r , l e a s i n g , ; a l d a n n i e t g e m e u b e l d e v e r h u u r z o w e l a l s h u u r d e r a l s v e r h u u r d e r , v e r k a v e l i n g , e x p e r t i s e , w e d e r v e r k o o p , ; i ; m a k e l a a r i j , p r o m o t i e v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n i n h e t a l g e m e e n e n v a n a l l e a a r d , g e l e g e n z o w e l i n ; ; B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
; ; _ _ _ _ D e a a n A
k o o p y e r k o o p , _ r r i l , y a n a l l e r n e r e n d e o p e d e r e n e r t _ a I l e r o e r e n d e _ r e c h t e n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d
( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t ° v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 9 - B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t
o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n e v e n t u e e l m e t h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d i t l a a t s t e g e v a l . D e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , e n i n g e v a l v a n
p l u r a l i t e i t , h u n b e v o e g d h e d e n . i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , o e f e n t h i j a l l e b e v o e g d h e d e n
a l l e e n u i t .
A l s e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s b e n o e m d , m o e t z i j , I n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e
f u n c t i e , e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d u i d e n ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 0 : B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r
a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e
n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e
h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n s a m e n , v o o r e e n d o o r h e n b e p a a l d e t e r m i j n , b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n
a a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 3 - B i j e e n k o m s t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a u g u s t u s v a n e l k j a a r o m
z e s t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s v e n n o t e n d i e
é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n e r o m v r a g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 1 7 : V o o r z i t t e r s c h a p - B e r a a d s l a g i n g
l e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r d e
v e n n o o t d i e h e t h o o g s t a a n t a l a a n d e l e n b e z i t .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n b i j w e t v o o r z i e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e ,
o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 1 8 : B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p e e n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n I e d e r j a a r .
A r t i k e l 1 9 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r B e r t r a n d N e r i n c x , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n d a n t i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
+ 1 1 1 0 4 3 8 3
1 1 1
B R U X E L L E S
2 9 J U I N Z 0 u 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e :
n ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) G A L A X I S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e R . V a n d e n d r i e s s c h e 1 8
1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
O b i e t d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 7 j u i n 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u ' o n
c o m p a r u :
1 . M o n s i e u r V A N V Y V E F r a n ç o i s A l b e r t E m i l e , n é à A n v e r s , l e d o u z e j a n v i e r m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e d e u x , d o m i c i l i é à 2 9 5 0 K a p e l l e n , O u d e - G r a c h t l a a n 8
M a d a m e B A S T I N P a s c a l e A n n e - M a r i e J a c q u e s , n é e à W i l r i j k , l e d i x - s e p t j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - : c i n q , d o m i c i l i é e à 1 3 1 0 L a H u l p e , C l o s d e l a P o m m e r a g e 5
L e s q u e l s o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l s c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é ; ; ; c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « G A L A X I S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e R o g e r V a n d e n d r i e s s c h e 1 8 , d o n t l e c a p i t a l ; s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E U R O S , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e : ; r v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e 1 1 0 0 i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ; o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
G e s t i o n d e s a f f a i r e s c o m m e r c i a l e s , a d m i n i s t r a t i o n c o m m e r c i a l e , t r a v a u x d e b u r e a u ; C o n s u l t a t i o n s e t c o n s e i l s e n m a t i è r e d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s , c o n s u l t a t i o n s p o u r l e s ; q u e s t i o n s d e p e r s o n n e l ;
R e c r u t e m e n t d e p e r s o n n e l , s é l e c t i o n d u p e r s o n n e l p a r p r o c é d é s p s y c h o t e c h n i q u e s ; I n f o r m a t i o n s r e l a t i v e s a u x r e s s o u r c e s h u m a i n e s , g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s ; A c c o m p a g n e m e n t d e s p e r s o n n e s e t c o n s e i l d a n s l a c o n d u i t e d e c h a n g e m e n t s d e c a r r i è r e , ;
g e s t i o n d e t r a n s i t i o n d e c a r r i è r e , o u t p l a c e m e n t , c o a c h i n g , p l a c e m e n t p o u r l e c o m p t e d ' e n t r e p r i s e d e ;
p e r s o n n e s a y a n t p e r d u l e u r e m p l o i s u i t e à u n e r é o r g a n i s a t i o n ;
I n t e r m é d i a t i o n l o r s d u p l a c e m e n t d e p e r s o n n e l , b u r e a u d ' i n t e r m é d i a t i o n , c o n s e i l e n m a t i è r e d e c h o i x d ' e m p l o i ;
F o r m a t i o n , d é v e l o p p e m e n t , p e r f e c t i o n n e m e n t e t c o n s e i l s q u a n d à l ' o r i e n t a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e ;
C o a c h i n g e t a c c o m p a g n e m e n t d e p e r s o n n e s d a n s l e d é m a r r a g e d e s o c i é t é s e t l o u d ' a c t i v i t é s : i n d é p e n d a n t e s ;
l a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s : : r é e l s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a n é g o c i a t i o n , l a t r a n s a c t i o n , l a g e s t i o n , l e l e a s i n g , l a !
l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e l o c a t a i r e , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p e r t i s e , l a r e v e n t e , l e i
c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t e n g é n é r a l d e q u e l q u e n a t u r e , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à ; ; ; l ' é t r a n g e r ;
a c q u é r i r v e n d r e o u é c h a n g e r t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e e t t o u t d r o i t m o b i l i e r ,
- p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d a n s l e c a p i t a l d e t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e ;
o u é t r a n g è r e , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e ; f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t d e c o m m a n d i t e .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r d e s m a n d a t s d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e l i q u i d a t e u r e t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n ; j o u r n a l i è r e a i n s i q u e t o u t a u t r e m a n d a t a u t o r i s é d a n s d e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u g r o u p e m e n t s ; d e p e r s o n n e s a y a n t o u n o n l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e o u é t r a n g è r e .
L a s o c i é t é p e u t à t o u t m o m e n t c o n c l u r e d e s e m p r u n t s e n v u e d e f i n a n c e r s e s i n v e s t i s s e m e n t s .
G e s t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t ;
;
_ ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i
l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l
g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e
( u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ) c h a r g é e d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e
m o r a l e .
P o u v o i r s d u g é r a n t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s
t i e r s e t e n i u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f
c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t e n s e m b l e , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r e u x , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s q u ' i l s
d é t e r m i n e n t à d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n .
R é u n i o n .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e a n n u e l l e l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d ' a o û t d e c h a q u e a n n é e , à s e i z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
P r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t d e g é r a n t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i
d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à
l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e
a n n é e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e
l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e
l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t à l ' e n d r o i t d é s i g n é s p a r l a g é r a n c e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s
A U T O R I S A T I O N ( S ) P R É A L A B L E ( S )
L e N o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l ,
p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s
p r é a l a b l e s .
L e s c o m p a r a n t s , i c i p r é s e n t s , d é c l a r e n t e n s u i t e s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e - P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e d é b u t e c e j o u r e t s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e - e t - u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e . P a r c o n s é q u e n t , l a
p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . G é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s .
S o n t n o m m é s à l a f o n c t i o n d e g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
M o n s i e u r V A N V Y V E F r a n ç o i s , p r é - q u a l i f i é ;
M a d a m e B A S T I N P a s c a l e , p r é - q u a l i f i é e ;
l e s q u e l s a c c e p t e n t l e u r m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e t o u t e n g a g e m e n t p r i s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é p o u r u n
m o n t a n t s u p é r i e u r à d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) e u r o s r e q u i e r t l a s i g n a t u r e d e m i n i m u m d e u x g é r a n t s .
3 . R a t i f r c a t i o n d e s e n g a g e m e n t s P r i s a u n o m d e l a s o c i e t e e n f o r m a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n d e p u i s
l e 1 ' m a i 2 0 1 1 .
C e t t e r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s
e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
F o r m a l i t é s l é g a l e s
S o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e
c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J . J O R D E N S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0
B r u x e l l e s , r u e d u M é r i d i e n , 3 2 , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i
q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , p a s s e r e t s i g n e r
t o u s a c t e s , p i è c e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e d a n s l ' a c c e p t i o n l a
p l u s l a r g e d u t e r m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r .
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e