11/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- ~ r `
" S S d d ~ l ~ i . i t . V U k i 6 : , ~ r l i i t ~ c d à t 3 1
R e c h t b a n k v a n I ¬ O o p b . . ~ d e ,
~ * ~ t ? F , ~ : a t ~ , ~ t r 3 y ~ M E I 2 0 1 4
# r '
~ . i ~ [ h y E p ~ ~ i ,
G r i f f i e
I l l t l l ~ l l l l ~ l l l l l
" 1 9 1 1 9 8 7 5 *
u l ' I
O n d e m e m i n g s n r . 0 5 5 3 , j o q " S ~ ~
 E
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G A N T I S I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B r e e m b o s s t r a a t 4 5
° 3 0 4 0 H u l d e n b e r g
O n d e r w e r p a k t e : A A N H E C H T I N G V A N S T U K K E N V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L N A A R B E L G I Ë G O E D K E U R I N G V A N D E O P E N I N G S C I J F E R S V A S T S T E L L I N G V A N D E R E C H T S V O R M N A A R B E L G I S C H R E C H T A A N N E M E N V A N N I E U W E S T A T U T E N N A A R B E L G I S C H R E C H T O V E R G A N G S B E P A L I N G E N B E N O E M I N G E N M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & D E i j G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p 2 6 m e i 2 0 1 4 e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n v b ó r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é , ; , l i m i t é e ) n a a r h e t r e c h t v a n L u x e m b u r g g e n a a m d G A N T I S I N V E S T , h i e r n a k o r t w e g " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , m e t ; z e t e l t e 1 8 4 0 L u x e m b o u r g ( L u x e m b o u r g ) , b o u l e v a r d J o s e p h I I 1 1 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s - e n v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r ; v a n L u x e m b u r g o n d e r n u m m e r 1 3 6 . 1 0 4 , o p g e r i c h t a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ( s o c i é t é a n o n y m e ) m e t d e n a a m " B I O , E N E R G Y L U X E M B O U R G S . A . " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D E C K E R , t e L u x e m b u r g , o p 3 1 j a n u a r i 2 0 0 8 , ; b e k e n d g e m a a k t i n d e M e m o i r a l C o n d e r n u m m e r 5 8 4 v a n 7 m a a r t 2 0 0 8 , b e s l i s t h e e f t
1 . t e b e v e s t i g e n d a t d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g z i c h m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 b e v i n d t i n B e l g i ë , 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , B r e e m b o s s t r a a t 4 5 , c o n f o r m d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 . S e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 3 i s d e V e n n o o t s c h a p o n d e r w o r p e n a a n B e l g i s c h r e c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 2 v a n h e t B e l g i s c h W e t b o e k v a n ; : i n t e r n a t i o n a a l p r i v a a t r e c h t e n b i j g e v o l g b e v e s t i g i n g v a n d e n a a m s w i j z i g i n g i n G A N T I S I N V E S T b v b a e n v e r v a n g i n g v a n ;
a h e t w o o r d ` ` L u x e m b u r g " i n h e t d o e l v a n d e s t a t u t e n d o o r h e t w o o r d ` B e l g i ë " .
2 , d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 g o e d t e k e u r e n e n d a t h e t g e h e l e a c t i e v e e n p a s s i e v e v e r m o g e n v a n d e n a a r h e t r e c h t v a n L u x e m b u r g o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p G A N T I S I N V E S T b v b a ( v o o r h e e n B I O E N E R G I E ; ' L U X E M B O U R G ) e i g e n d o m b l i j f t v a n d e V e n n o o t s c h a p z o d r a z i j B e l g i s c h g e w o r d e n i s , z o d a t z i j o n d e r m e e r ' o n v e r m i n d e r d g e h o u d e n b l i j f t t o t a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n s c h u l d e n v a n d e n a a r h e t r e c h t v a n L u x e m b u r g o p g e r i c h t e ; v e n n o o t s c h a p G A N T I S I N V E S T b v b a ( v o o r h e e n B I O E N E R G I E L U X E M B O U R G ) .
3 . d a t d e v e n n o o t s c h a p z o d r a z i j B e l g i s c h i s g e w o r d e n d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : ; a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t , z i j n d e d e d i c h t s t b i j d e r e c h t s v o r m ( v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r h e t r e c h t = ; v a n L u x e m b u r g ) a a n s l u i t e n d e B e l g i s c h e r e c h t s v o r m .
4 . - h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , d a t v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p 1 j u l i e n e i n d i g e n o p 3 0 j u n i v a n e l k j a a r e n h e t b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
- d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , d i e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 9 . 0 0 u u r . D e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d ; d e e e m b e r 2 0 1 4 o m 9 . 0 0 u u r .
5 , n i e u w e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n , d i e w o r d e n o p g e s t e l d c o n f o r m B e l g i s c h r e c h t , d i e d e b e s t a a n d e s t a t u t e n o p h e f f e n e n v e r v a n g e n e n d i e a l s v o l g t w o r d e n v a s t g e s t e l d , d e w e l k e r e e d s w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e , ; v e r g a d e r i n g , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t w e r d d o o r n o t a r i s P a u l D e c k e r , v o o r n o e m d , o p 3 1 m e i 2 0 1 3 , m e t ; ; u i t z o n d e r i r t i g v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r e n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l l u i d t a l s v o l g t :
l ; " N A A M . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r ; n a a m l u i d t : " G A N T I S I N V E S T b v b a " .
Z E T E L . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , B r e e m b o s s t r a a t 4 5 .
D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l h e t n e m e n v a n d e e l n e m i n g e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë ; , o f i n h e t b u i t e n l a n d , e n a l l e v o r m e n v a n b e l e g g i n g e n , v e r w e r v i n g e n d o o r a a n k o o p , o n d e r s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h q t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
' a l s o o k d e v e r v r e e m d i n g d o o r v e r k o o p , r u i l o f o p e l k e a n d e r e w i j z e v a n t i t e l s , o b l i g a t i e s , s c h u l d v o r d e r i n g e n , s c h u l d e r k e n t e n i s s e n e n a n d e r e w a a r d e n i n g e l d , h e t b e s t u u r , c o n t r o l e e n o n t w i k k e l i n g v a n d e r g e l i j k e d e e l n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n d e o p r i c h t i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n , v a n f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f h a n d e l s a a r d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n e r h a a r m e d e w e r k i n g a a n v e r l e n e n , z o w e l , d o o r m i d d e l v a n l e n i n g e n , g a r a n t i e s o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n e n o f o n t l e n e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , m e t o f z o n d e r i n t r e s t e n e n o v e r g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l e n e e n c o m m e r c i ë l e u i t b a t i n g h e b b e n d i e o p e n i s v o o r h e t p u b l i e k . Z i j m a g t e v e n s a l l e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , z o a l s d e a a n k o o p , v e r k o o p , u i t b a t i n g e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l b e r e i k e n o f w e l r e c h t s t r e e k s , o f w e l o n r e c h t s t r e e k s , i n e i g e n n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n , o f i n a s s o c i a t i e , d o o r a l l e h a n d e l i n g e n u i t t e v o e r e n , d i e v a n a a r d z i j n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n o f d i t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n z e b e l a n g e n h e e f t
I n h e t a l g e m e e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n t e r c o n t r o l e e n t o e z i c h t e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e z e n u t t i g a c h t o m h a a r d o e l t e b e r e i k e n o f t e o n t w i k k e l e n .
D U U R . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d ,
K A P I T A A L . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d h o n d e r d ( 3 . 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t i e n e u r o ( E 1 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
B E S T U U R . H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m n e g e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
B O E K J A A R . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r . D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e v a n k r a c h t z i j n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
W I N S T V E R D E L I N G . D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . "
6 , a a n t e s t e l l e n a l s z a a k v o e r d e r : M e v r o u w V i c k y B U Y S E e n d e H e e r M i c h a ë l C O R T E N , b e i d e n w o n e n d e t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , B r e e m b o s s t r a a t 4 5 .
h u n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d e n i s v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
7 . a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , e l k m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n o p t e t r e d e n : - d e v e n n o o t s c h a p D I A C A L , m e t z e t e l t e H a a l t e r t , K o u t e r s t r a a t 9 , t e n e i n d e i n B e l g i ë a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a k t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t . D e z e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r k a n m e t n a m e a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n e n d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n d i e b e s t e m d z i j n v o o r d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , d e B , T , W . - a d m i n i s t r a t i e , d e R i j k s s o c i a l e Z e k e r h e i d , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , e n a n d e r e .
- n o t a r i s P a u l D e c k e r t e L u x e m b u r g , t e n e i n d e i n L u x e m b u r g a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a k t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t . D e z e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r k a n m e t n a m e a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n e n d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n d i e b e s t e m d z i j n v o o r d e K a m e r v a n D o o p h a n d e l v a n L u x e m b u r g , h e t H a n d e l s - e n v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r v a n L u x e m b u r g , d e f i s c a l e o v e r h e d e n v a n L u x e m b u r g e n a l l e a n d e r e a l d a a r g e v e s t i g d e d i e n s t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e , c e r t i f i c a a t , u i t t r e k s e l h a n d e l s r e g i s t e r , b a l a n s , , h i s t o r i e k + c o o r d i n a t i e ,
I . R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B V e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g