06/11/2013
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 5 O K T . 2 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1
T - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 9 0 2 . 0 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A R A G E O T T E V A E R E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 1 3 5 - 3 1 9 1 H e v e r
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
d d . 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 , o m h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6
j a a r
- d e B V B A O t t i m m o M a n a g e m e n t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , L i e r s e s t e e n w e g 4 0 0
h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r d e h e e r S t é p h a n e O t t e v a e r e
- M e v r o u w L e a J a n s s e n s , w o n e n d e t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k , D a l l i a l a a n 6 5
D e z e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 ,
H e t m a n d a a t v a n M e v r o u w L e a J a n s s e n s z a l t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d e n u i t g e o e f e n d .
A a n s l u i t e n d b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r d e b e n o e m i n g v a n d e B V B A O t t i m m o M a n a g e m e n t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r S t é p h a n e O t t e v a e r e t o t g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r J o h a n H e l l i n c k x , R e n s A c c o u n t a n t s b v b a , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , L i e r s e s t e e n w e g , 4 0 0 :
- o m h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e h a n d e l e n i n h u n n a a m t e n o p z i c h t e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o m a l l e b e s l i s s i n g e n e n w i j z i g i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p N V G a r a g e O t t e v a e r e t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h i e r v o o r a i l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , o m a i l e n o d i g e o p v r a g i n g e n t e d o e n e n i n h e t a l g e m e e n o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
- o m h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e h a n d e l e n i n h u n n a a m t e n o p z i c h t e v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v a n i n s c h r i j v i n g e n / o f w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N V G a r a g e O t t e v a e r e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n h i e r v o o r a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , o m a i l e n o d i g e o p v r a g i n g e n t e d o e n e n i n h e t a l g e m e e n o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
J o h a n H e l i i n c k x , l a s t h e b b e r
, r 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.08.2013, NGL 30.08.2013 13546-0140-032
18/01/2012
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c n t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 5 J A N . 2 0 1 2
D R I F F I E R .
r i i e
1 1 1 1
* 1 2 0 1 6 8 6 6
b e
a B I s t i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 9 0 2 . 0 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G a r a g e O t t e v a e r e
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p "
Z e t e l : 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k ( I - l e v e r ) , l e u v e n s e s t e e n w e g 1 3 5
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c D e B e c k e r , t e M e c h e l e n , o p 1 6 d e c e m b e r :
2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 e k a n t o o r , t w e e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n b o e k 9 7 9 b l a d 4 9 v a k 1 5 o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G a r a g e O t t e v a e r e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k ( H e v e r ) , l e u v e n s e s t e e n w e g 1 3 5 , m e t , e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a l i n e a d r i e , v i e r e n v i j f v a n a r t i k e l 5 v a n d é s t a t u t e n t é w i j z i g e n d o o r d e t e k s t :
e r v a n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r '
w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r d e o v e r d r a g e r s e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . " .
T w e e d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n g e v o l g e v o o r m e l d e e r s t e b e s l u i t , i n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " e n :
m o e t e n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r , b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n , h u n e f f e c t e n n e e r g e l e g d h e b b e n i n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n é é n v a n d e i n s t e l l i n g e n d i e g e b e u r l i j k i n d e b i j e e n r o e p i n g s - b e r i c h t e n w e r d e n "
a a n g e d u i d " , t e s c h r a p p e n .
D e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e o m z e t t i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n :
- d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a a n w e z i g z i j n e n w e r d e n g e d e p o n e e r d ;
- d a t d e z e a a n d e l e n t h a n s w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d a t a l d u s d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m w e r d g e r e a l i s e e r d o p h e d e n ;
- d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r v o l g e n s w o r d e n v e r n i e t i g d .
V i e r d e b e s l u i t : V o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t e n m a c h t i g d v o o r n o e m d e h e e r G u i d o R e n s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r - l e g g i n g t e r .
g r i f f i e v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e ;
- u i t t r e k s e l .
N o t a r i s M a r c D e B a c k e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g o d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e r , h a n d t e k e n i n g .
26/08/2011 : LE033001
01/08/2011 : LE033001
06/09/2010 : LE033001
15/06/2009 : LE033001
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19/11/1986 : LE33001